Dewan Komisaris
Ir. Fredyanto Oetomo Komisaris Utama
Warga negara Indonesia, berumur 62 tahun. Memperoleh gelar S1 Jurusan Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1980, memperoleh gelar Master of Bussiness Administration / S2 di IPMI International Business School pada tahun 1984. Menjabat Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019 dan memiliki masa jabatan sampai tahun 2024.
Sebelum dan selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan ada beberapa posisi jabatan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
2009 – sekarang : PT INTERKAYU NUSANTARA, Komisaris PT WINDU BLAMBANGAN SEJATI, Komisaris 2000 – Sekarang : PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, Direktur 1999 – 2008 : PT PUTERA DHARMA (Can Making), Direktur
PT BLAMBANGAN FOOD PACKERS INDONESIA, Direktur PT NATIONAL FOOD PACKERS, Direktur
1992 – 1999 : PT MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI & PT.MULTI BOX INDAH (Can Manufacturing & Corrugated Box), Direktur 1989 - 1992 : PT GRAHATAMA ELECTRONUSA, General Manager 1985 – 1989 : PT PUTERA DHARMA (Can Manufacturing), Manager 1982 – 1984 : PT FUJI DHARMA ELEXTRIC (Manufacturing Watt Hour
Meter), Manager
1980 – 1982 : PT PUPAR (Corrugated Box, Offset & Paper Making), Engineering
Anist Fahimah
Komisaris Independen
Warga negara Indonesia, berumur 42 tahun. Memperoleh gelar D3 Jurusan Keuangan Perbankan di STIE Kerjasama Yogyakarta pada tahun 1999.
Menjabat Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 dan memiliki masa jabatan sampai tahun 2024.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan ada beberapa posisi jabatan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
2016 – 2018 : PT. SCHNEIDER ELECTRIC, Staff Finance 2006 - 2016 : PT. SINGARAJA PUTRA, General Manager
32
Direksi
Erick Tonny Tjandra,
Direktur Utama
Warga negara Indonesia, berumur 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta pada tahun 1996.
Menjabat Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019 dan memiliki masa jabatan sampai tahun 2024.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan ada beberapa posisi jabatan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
2019 - sekarang : PT SUBANG KUSUMA LESTARI, Direktur Utama 2018 – sekarang : PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk , Komisaris
Utama
2009 – 2018 : PT SINGARAJA PUTRA, Komisaris 2009 – 2013 : PT SENTRA NIAGA BERSAMA, Controller
PT INTERKAYU NUSANTARA, Controller
2005 – 2009 : PT ADHIBALADIKA AGUNG, Deputi Direktur Keuangan PT MULTI UNGGUL SEJAHTERA UTAMA, Direktur 2001 – 2005 : PT BERLIAN MULYA PERSADA, Direktur
1998 – 2001 : PT ASIA PAPERINDO PERKASA, Manager Akuntansi : PT UNIVENUS & CO, Manager Akuntansi
1996 -1998 : PT PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, Manager Akuntansi
1993 - 1996 : KANTOR AKUNTAN PUBLIK PRASETIO UTOMO & Co
Prilli Budi Pasravita Soetantyo,
Direktur
Warga negara Indonesia, berumur 43 tahun. Memperoleh gelar S1 Jurusan Business Study di University Herfordshire, United Kingdom pada tahun 1998. Menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 2019 dan memiliki masa jabatan sampai tahun 2024.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan ada beberapa posisi jabatan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
2018 – sekarang : PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk, Komisaris Independen
2008 – sekarang : PT WINDU BLAMBANGAN SEJATI, Part Owner
2005 - sekarang PT INTERKAYU NUSANTARA, Direktur Utama / Part Owner
2000 - Sekarang : PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, Direktur Utama
2009 – 2011 : PT BALI INDONESIA FOOD, Direktur 1999 – 2009 : PT PUTERA DHARMA, Finance Manager
PT BLAMBANGAN FOOD PACKERS INDONESIA, Deputi Direktur
PT NATIONAL FOOD PACKERS, Deputi Direktur 1998 – 1999 : YAPI KREDIT BANK AG, Frankfurt, Germany
4. Tata kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan O J K dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite
33
Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
Dewan Komisaris
Perseroan telah memenuhi prinsip tata kelola dalam hal ini Dewan Komisaris, berdasarkan POJK No.33 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen dan yang lain diangkat sebagai komisaris utama, Dewan Komisaris Perseroan akan mematuhi tugas-tugasnya, mencakup pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membentuk Komite Audit dan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku. Terkait dengan pengangkatan Dewan Komisaris yang efektif dimulai per 6 Agustus 2019, maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris Perseron belum pernah melakukan Rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
Direksi
Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan, maka Perseroan memastikan bahwa keberadaan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No.33 Tahun 2014. Saat ini Perseroan memiliki Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, 1 (satu) diantaranya diangkat menjadi direktur utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
Direksi Perseroan akan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi Perseroan akan memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, demikian pula Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Terkait dengan pengangkatan Direksi yang efektif dimulai per 6 Agustus 2019, maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Direksi Perseroan telah melakukan Rapat Direksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Agustus 2019, sedangkan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi belum pernah dilaksanakan. Komite Audit
Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 012/SP/08/2019 perihal Pengangkatan Komite Audit tanggal 08 Agustus 2019, dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :
Ketua : Anist Fahimah
(Uraian pengalaman kerja yang bersangkutan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan)
Anggota : Subagyo
Warga negara Indonesia, berumur 36 tahun. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2019 dan memiliki masa jabatan sampai tahun 2024.
Pengalaman kerja sebagai Staff Keuangan pada PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk tahun 2002 – sekarang.