Board of Directors is an instrument of the Company that is authorized and responsible for the management of the Company in accordance with the aims and objectives of the company and representing the Company inside and outside the court in accordance with the Articles of Association. In Komisaris disetujui dalam RUPS Tahunan pada tanggal 23 April
2015 yang pengalokasiannya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, dengan total remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris adalah sebesar Rp397.985.303.
Rapat
Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 kali, termasuk rapat gabungan dengan Direksi dengan tingkat kehadiran, sebagai berikut:
Nama Name
Jabatan Position
Jumlah Rapat Total Meetings
Kehadiran Attendance
Persentase Percentage Guntur Siboro Komisaris utama
President Commissioner
6 6 100%
Karnadi Widodo Komisaris Commissioner
6 6 100%
Chan Cheong Meng Komisaris Independen Independent Commissioner
6 6 100%
Sebagai fungsi pengawasan, rapat Dewan Komisaris membahas kebijakan pengurusan oleh Direksi termasuk juga memberi-kan nasihat kepada Direksi. Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit telah melakukan dan menyelesaikan beberapa tugas diantaranya, sebagai berikut:
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang telah dikeluarkan Perseroan, antara lain: laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; reviweing the financial information of the Company, including:
b. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; dan c. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan
manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
dIREKSI
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya,
Laporan Tahunan / Annual Report 2015 PT Global Teleshop Tbk.
61
performing its duties, the Board of Directors is responsible to GMS, which is the implementation of accountability in accordance with GCG principles.
Appointment and dismissal of Members of board of directors
Appointment and dismissal of members are through GMS mechanism. A member of Board of Directors resigns from his position at the closing of the second-year annual GMS after his/
her appointment.
Composition of board of directors
Composition of Board of Directors based on Annual GMS of 2015 was as follows:
Information on board of directors’ Stock Ownership Board of Directors did not own any stock of the Company.
duties, Responsibilities and Authorities
Duties, Responsibilities and Authorities of Board of Directors are as follows:
a. performing and being responsible for the management of the Company for the interest of the Company in accordance with aims and objectives of the Company as stated in the articles of association;
b. organizing the annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations as well as articles of association;
c. fulfilling duties and responsibilities with good faith and prudence;
d. forming a committee to support the effectiveness of tasks implementation and responsibilities;
e. evaluating the performance of the committee at the end of fiscal year;
f. being liable in jointly manner for damages caused by error or negligence of Board of Commissioners in performing its Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban
Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Penunjukkan serta Pemberhentian Anggota direksi Penunjukkan serta pemberhentian seorang anggota Direksi dilaksanakan melalui mekanisme RUPS. Seorang anggota Direksi akan mengakhiri masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan tahun ke-2 setelah tanggal penunjukkannya.
Susunan direksi
Komposisi Direksi Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 adalah sebagai berikut:
Nama
2014-2016 RUPST tanggal 7 Mei 2014 Annual GMS of May 7, 2014
Januar Chandra Direktur
Director
2014-2016 RUPST tanggal 7 Mei 2014 Annual GMS of May 7, 2014
Danang Cahyono Direktur
Director
2014-2016 RUPST tanggal 7 Mei 2014 Annual GMS of May 7, 2014 Octaviane N. A. Mussu Direktur
Director
2014-2016 RUPST tanggal 7 Mei 2014 Annual GMS of May 7, 2014
Rusran Direktur Independen
Independent Director
2014-2016 RUPST tanggal 7 Mei 2014 Annual GMS of May 7, 2014 Informasi Kepemilikan Saham direksi
Direksi tidak memiliki saham di Perseroan.
Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, adalah:
a. menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
b. menyelenggarakan GMS Tahunan dan GMS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar;
c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
d. membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
e. melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
f. bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
g. tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan (iii) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
h. mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan; dan i. tidak berwenang mewakili Perseroan, apabila: (i) terdapat
perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
Tugas Masing-masing Anggota direksi
Dalam upaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, diuraikan tugas dan tanggung jawab masingmasing Direktur, sebagai berikut:
direktur Utama
- Melakukan koordinasi dan mengawasi kerja dari unit usaha, agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
direktur Keuangan dan Hubungan Investor
- Menetapkan kebijakan umum mengenai manajemen keuangan Perseroan, agar Perseroan dapat berjalan efisien dan ekonomis (company cashflow).
- Menetapkan kebijakan umum di bidang akuntansi dan perpajakan; dan
- Membina hubungan dengan pihak eksternal Perseroan, termasuk dengan bank, otoritas bursa, dan pemangku kepentingan.
direktur Operasional Ritel
- Mengkoordinasikan dan memonitor kinerja operasional ritel dan menetapkan kebijakan strategis pengembangan usaha ritel Perseroan.
direktur Pemasaran
- Menetapkan kebijakan di bidang pemasaran produk Perseroan dan melakkan co-branding atas produk Perseroan.
duties;
g. not being held responsible for loss by providing the following evidence: (i) the loss was not caused by error or negligence; (ii) has performed maintenance in good faith, responsibility, and prudence for the interest and in accordance with the aims and objectives of the Company;
and (iii) has taken actions to prevent such losses incurred or the continue of the loss;
h. representing the Company inside and outside the court;
and
i. being free from representing the Company, should there be:
(i) a litigation between the Company and related mambers of Board of Directors; and (ii) the relevant members of Board of Directors with conflict of interest with the Company.
duties of Each Member of board of directors
In order to perform its duties and responsibilities effectively, the duties and responsibilities of the Board of Directors are described as follows:
President director
- Coordinating and supervising the performance of business units in accordance with Work Plan and Budget.
Finance and Investor Relation director
- Establishing general policies on the financial management for efficient and economical company cashflow.
- Establishing general policies in the field of accounting and taxation; and
- Fostering good relationship with external parties, including banks, stock exchange authorities and stakeholders.
Retail Operations director
- Coordinating and supervising the performance of retail operations and establishing strategic policies on retail business operations.
Marketing director
- Establishing policies in the field of product marketing and performing co-branding on the Company’s products.
Laporan Tahunan / Annual Report 2015 PT Global Teleshop Tbk.
63
direktur distribusi
- Melakukan proses koordinasi dan mengawasi jalur distribusi dan melakukan pengembangan jalur distribusi Perseroan.
direktur IT dan Supply Chain
- Melakukan proses pengembangan dan mengawasi atas penerapan sistem informasi dan teknologi.
- Melakukan koordinasi serta pengawasan jalur logistik barang dan jasa Perseroan.
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat direksi
Sepanjang tahun 2015, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 12 kali, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran, sebagai berikut:
Nama Name
Jabatan Position
Jumlah Rapat Total Meetings
Kehadiran Attendance
Persentase Percentage
Evy Soenarjo Direktur Utama / President Director 12 12 100%
Januar Chandra Direktur / Director 12 12 100%
Danang Cahyono Direktur / Director 12 12 100%
Octaviane N. A. Mussu Direktur / Director 12 12 100%
Rusran Direktur / Director 12 12 100%
Sebagai fungsi kepengurusan, rapat Direksi yang di-selenggarakan membahas kegiatan operasional Perseroan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan guna menyampaikan laporan kegiatan operasional Perseroan untuk periode tertentu kepada Dewan Komisaris.
Pengungkapan Mengenai Board Charter direksi
Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Perseroan serta menjalin hubungan harmonis dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (Board Manual) yang berisi pedoman praktis dalam penerapan GCG di Perseroan. Board Manual ini mencakup petunjuk tata laksana kerja Direksi serta penjelasan mengenai tahapan aktivitas yang sistematis dan dapat dijalankan dengan konsisten. Board Manual menjadi acuan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing Direksi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam Board Manual
distribution director
- Coordinating and supervising the distribution channels and developing them.
IT and Supply Chain director
- Developing and supervising the implementation of information and technology system.
- Coordinating and supervising the logistics channel of goods and services.
Meeting Frequency and Attendance of Members in board of directors’ Meeting
Throughout 2015, the Board of Directors’ Meeting was held twelve times, including meetings with the Board of Commissioners, with attendance as follows:
With regards to management function, the meeting discussed operational activities of the Company from time to time.
Moreover, the Board of Directors and Commissioners held meetings together to submit report on operational activities of the Company for certain period to the Board of Commissioners.
disclosure of board Charter of board of directors
In performing its roles and management functions of the Company as well as maintaining harmonious relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors refers to the Board Manual consisting of practical guide of GCG implementation at the Company. This Board Manual consists of work guide as well as systematic stages of activities to be conducted consistently by the Board of Directors. This Board Manual becomes the reference for the Board of Directors in performing each duty to accomplish the Company’s vision and mission. The Board Manual consists of:
mencakup:
• Penjelasan Fungsi Direksi
• Tugas dan Kewajiban Direksi
• Hak dan Wewenang Direksi
• Etika Jabatan
• Evaluasi Kinerja Struktur Remunerasi
Jumlah serta komponen remunerasi setiap anggota Direksi ditetapkan dalam RUPS yang terdiri dari honorarium, bonus maupun tunjangan. Jumlah remunerasi untuk Direksi disetujui dalam GMS Tahunan pada tanggal 23 April 2015 yang pengalokasiannya berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dengan total remunerasi untuk seluruh anggota Direksi adalah sebesar Rp2.747.369.470.