CORPORATE GOVERNANCE

CROSS REFERENCE TO INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

1. Uraian Dewan Komisaris:

Descripion of the Board of Commissioners:

Melipui hal-hal sebagai berikut:

a. Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; b. Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan

besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan

c. Pengungkapan kebijakan Perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan

Direksi, dan ingkat kehadiran anggota Dewan

Komisaris dalam rapat tersebut.

Include:

a. Descripion of the duies of the Board of

Commissioners;

b. Disclosure procedure, the basis for determining, and the amount of remuneraion for the Board of Commissioners; and

c. Company’s disclosure policy and its implementaion, on the frequency of board meeings, including joint meeings with the Board of Directors, and the atendance of the Commissioners at the meeing.

150 – 219

2. Informasi mengenai Komisaris Independen

Informaion regarding the Independent Commissioner

Melipui antara lain:

1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan

2. Pernyataan tentang independensi masing-masing

Komisaris Independen.

Includes the following:

1. Criteria for the assignment of an independent commissioner; and

2. Statement of independence of each Independent Commissioner.

160

3. Uraian Direksi

Descripion of Directors

Mencakup antara lain:

.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masingmasing anggota Direksi;

b. Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja

Perusahaan;

c. Pengungkapan kebijakan Perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan

Komisaris, dan ingkat kehadiran anggota Direksi

dalam rapat tersebut;

d. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan

e. Pengungkapan kebijakan Perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi.

Is including below points:

a. Descripion of duty and responsibility of each

Boards member;

b. Disclosure procedure, the basis for determining, and the remuneraion of the Directors, as well as the relaionship between the remuneraion to the Company’s performance;

c. Company’s disclosure policy and its implementaion, on the frequency of Director meeings, including joint meeings with the Board of Commissioners, and the atendance of the Directors at the meeing;

d. The previous year General meeing of

shareholders’ decision and its realizaion in the inancial year, as well as the reasons for the decision are not yet realized; and

e. Disclosure of the Company’s policy on assessment of the performance of members of the Board of Directors.

166

4. Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan

Pengendali, baik langsung maupun idak langsung,

sampai kepada pemilik individu

Major Shareholder Informaion and Controller, either directly or indirectly, to the owners of the individual

Dalam bentuk skema atau diagram

In the form of scheme or diagram

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure ailiaion relaionship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Main Shareholders and/or Controller

1. Hubungan ailiasi antara anggota Direksi dengan

anggota Direksi lainnya;

2. Hubungan ailiasi antara anggota Direksi dengan

anggota Dewan Komisaris;

3. Hubungan ailiasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan ailiasi antara anggota Dewan Komisaris

dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;

5. Hubungan ailiasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali

Includes the following:

1. Ailiated relaionship between Board of Directors

members;

.

Ailiated relaionship between Board of Directors

and Board of Commissioners members;

3. Ailiated relaionship between Board of Directors

members with Majority and/or Controlling Shareholders;

4. Ailiated relaionship between Board of

Commissioners members;

5. Ailiated relaionship between Board of

Commissioners members with Majority/ Controlling Shareholders.

175

6. Komite Audit

The Audit Commitee

Mencakup antara lain:

1. Nama dan jabatan anggota komite audit

2. Kualiikasi pendidikan dan pengalaman kerja

anggota komite audit

3. Independensi anggota komite audit

4. Uraian tugas dan tanggung jawab

5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite

audit

6. Frekuensi pertemuan dan ingkat kehadiran

komite audit

Includes the following:

1. Name and posiion of Audit Commitee members; 2. Educaional qualiicaion and employment history

of Audit Commitee members;

3. Audit commitee members independency; 4. Duies and responsibiliies descripion;

5. Audit commitee meeing frequency and

atendance level

6. Audit commitee’s meeing frequency and

atendance level

176

The funcion of the Nominaion and Remuneraion Commitee

dilaksanakan oleh Komite Human Capital. Mencakup antara lain:

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ atau remunerasi;

2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau

remunerasi;

3. Uraian tugas dan tanggung jawab;

4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi;

5. Frekuensi pertemuan dan ingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi

The duies and funcions of a Nominaion and Remuneraion Commitee are carried out by the Human Capital Commitee.

Includes the following:

1. Name, posiion, and brief proile of Nominaion

and/or Remuneraion Commitee members;

2. Nominaion and/or remuneraion commitee

members’ independency;

3. Descripion of duies and responsibiliies; 4. Nominaion and/or remuneraion commitee

duies implementaion report;

5. Nominaion and/or remuneraion commitee

meeing frequency and atendance level

184

8. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan

Other commitees under the Board of Commissioners are owned by the Company

Mencakup antara lain:

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota

komite lain;

2. Independensi anggota komite lain;

3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; 5. Frekuensi pertemuan dan ingkat kehadiran

komite lain.

Includes the following:

1. Name, itle, and brief proile of the members of

the commitees;

.

Independency of other commitees’ members;

3. Duies and responsibiliies descripion;

4. Other commitees’ duies implementaion report; 5. Other commitees’ meeing frequency and

atendance level.

181 186

9. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan

Descripion of the tasks and funcions of the Corporate Secretary

Mencakup antara lain:

1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris

perusahaan;

2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan. Includes the following:

1. Name and brief proile of Corporate Secretary

oicer;

2. Corporate Secretary duies implementaion

report.

188 219

345

2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit

internal;

3. Seriikasi sebagai profesi audit internal;

4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;

5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit

internal;

6. Pihak yang mengangkat/ memberhenikan ketua

unit audit internal.

Includes among others:

1. Name of the Head of internal audit;

2. Number of internal audit employees;

3. Qualiicaion/ceriicaion as an internal audit

professional;

4. Organizaional structure or posiion of the

internal audit;

5. Duies implementaion report;

6. Respecive party that appoints or dismisses the

Head of Internal Audit.

190 219

11. Auditor Eksternal

External Auditor

Informasi memuat antara lain:

1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit

laporan keuangan tahunan;

2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah

melakukan audit laporan keuangan tahunan; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang

diberikan oleh akuntan publik;

4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit

laporan keuangan tahunan.

Catatan: apabila idak ada jasa lain

dimaksud, agar diungkapkan

Informaion discloses, as follows:

1. Number of audit periods that the accountant has

audited the Company’s inancial statements;

2. Number of audit periods that the public

accountant irm has audited the Company’s inancial statements;

3. The amount of audit or other atestaion fee; 4. Other service provided by the accountant apart

from inancial audit service.

Notes: if there is no other service, should be disclosed

192

12. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan

Descripion of corporate risk management

Paling kurang mengenai:

a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen

risiko Perusahaan;

b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c. Review atas efekivitas sistem manajemen risiko

Perusahaan. At least consist of:

a. An overview of the Company’s risk management system;

b. The types of risks and its management; and

c. Reviews the efeciveness of the Company’s risk

management system.

194

Descripion on internal control system adopted by the Company.

a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan lainnya; dan

b. Review atas efekivitas sistem pengendalian interen.

At least consist of:

a. Financial and operaional control, and compliance

with other laws and regulaions; and

b. Reviews on the efeciveness of internal control

systems.

197

14. Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Descripion of Corporate Social Responsibility related to living environment

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;

2. Kegiatan yang dilakukan dan Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

3. Seriikasi di bidang lingkungan yang dimiliki (jika

ada).

Informaion should include:

1. Policy determined by the management;

2. Aciviies performed and inancial cost related

to the environmental program that related with Company’s operaional;

3. Ceriicaion on environmental sector (if any)

199

15. Uraian mengenai Corporate Social Responsibility

yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

Descripion of Corporate Social Responsibility related to employment, health and safety

1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;

2. Kegiatan yang dilakukan, dan Dampak keuangan

dari kegiatan terkait prakik ketenagakerjaan,

kesehatan, dan keselamatan kerja.

Informaion should include:

1. Policy determined by the management;

.

Aciviies performed and inancial cost related to

employment pracice, occupaional health and safety.

199

16. Uraian mengenai Corporate Social Responsibility

yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Descripion of Corporate Social Responsibility related to social and community development

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;

2. Kegiatan yang dilakukan, dan Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Informaion should include:

1. Policy determined by the management;

2. Aciviies performed and Costs incurred related to

social and community empowerment aciviies.

terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

Descripion of Corporate Social

Responsibility related to responsibility to consumers

1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan, dan Dampak keuangan

dari kegiatan terkait tanggung jawab produk.

Informaion should include:

1. Policy determined by the management;

2. Aciviies performed and inancial costs related to

product responsibility.

201

18. Perkara pening yang sedang dihadapi oleh perusahaan,

Enitas anak Direksi dan anggota dewan Komisaris

yang menjabat pada periode laporan tahunan

Criical case which is being encountered by Company, subsidiaries of Directors and the Board of Commissioners who served during the period of the annual report

Mencakup antara lain:

1. Pokok perkara/gugatan;

2. Status penyelesaian perkara /gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan;

4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada

enitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat

pernyataan bahwa idak dikenakan sanksi

administrasi)

Informaion should include:

1. Descripion of case/liigaion; 2. Case/liigaion setlement status;

3. Impacts on the Company’s inancial condiion; 4. Administraion sancions that have been applied

to the enity, Board of Commissioners, Board of Directors, by relevant authoriies (capital market, banking, or others) on the last iscal year (or a statement of no administraion sancion applied).

202

19. Akses informasi dan data perusahaan

Informaion access and corporate data

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data

perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media

massa, mailing list, bulein, pertemuan dengan analis,

dan sebagainya.

Descripion on access to corporate informaion and

data to the public, for example through website, mass

media, mailing list, bullein etc.

202

20. Bahasan mengenai kode eik perusahan

Discussion regarding the Company’s code of ethics

Memuat uraian antara lain:

1. Isi kode eik;

2. Pengungkapan bahwa kode eik berlaku bagi

seluruh level organisasi;

3. Upaya dalam penerapan dan penegakannya; 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan

(corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

Containing descripions, as follows:

1. Code of Conduct content;

2. Disclosure that the Code of Conduct’s is applicable for all organizaional level;

.

Disseminaion of Code of enforcement efort and

sancion;

4. Corporate Culture statement

203

Disclosure regarding whistleblowing System

(whistleblowing system) di Perusahaan yang

dapat merugikan perusahaan maupun pemangku

kepeningan (jika ada), antara lain melipui:

a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi pelapor;

.

Penanganan pengaduan;

.

Pihak yang mengelola pengaduan; dan

.

Hasil dari penanganan pengaduan.

Descripion of the report of whistleblowing system ofense in the Company which may hurt the company and stakeholders (if any), such as:

a. The submission of allegaion of infringement; b. Protecion for whistleblowers;

c. Handling of complaints;

d. Complaints manager; and

e. The results of the handling of complaints.

207

22. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

The composiion diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

Uraian kebijakan perusahaan mengenai keberagaman

komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis Kelamin

Catatan : apabila idak ada kebijakan

dimaksud, agar diungkapkan alasan dan

perimbangannya

Diversity of Composiion of the Board of Commissioners and Directors in their working experience and educaion, ages, gender and naionaliies.

Notes: if there is no does not have wisdom, should be disclosed reasons and consideraions.

349

VII. INFORMASI KEUANGAN

Dalam dokumen Annual Report (Halaman 173-177)