Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2016
Agenda KeputusanDecisions RealizationRealisasi
1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (“acquit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memenuhi peraturan perundang- undangan.
To approve the Company’s Annual Report for the financial year 2015, ratify the Company’s Financial Statements for the year ended on 31 December 2015 which was audited by the Public Accounting Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja” with an “Unqualified” opinion, ratify the Report of the Board of Commissioners for 2015, and grant full release and discharge (“acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions they carried out during the financial year, to the extent that their actions are recorded in the Company’s Financial Statements for the year ended 2015, and in accordance with the prevailing laws and regulations.
Selesai
Done
2 Menyetujui penggunaan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp1.086.441.281.000,–, dengan perincian sebagai berikut:
To approve the use of the Company’s net profits for the financial year ended on 31 December 2015, amounting to Rupiah 1,086,441,281,000.– (one trillion, eighty six billion, four hundred forty one million, and two hundred eighty one thousand Rupiah), as follows:
Selesai
Done
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2016
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2016
Agenda KeputusanDecisions RealizationRealisasi
i) Sebesar Rp10.864.412.810,– (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas. (ii) Sebesar Rp72.133.908.400,– (tujuh puluh dua
miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5,– (lima rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
(iii) Sisanya sebesar Rp1.003.442.959.790,– (satu triliun tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu ratus tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
(i) Rupiah 10,864,412,810.– (ten billion, eight hundred sixty four million, four hundred twelve thousand, eight hundred and ten Rupiah) shall be allocated for “reserve funds” in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
(ii) Rupiah 72,133,908,400.– (seventy two billion, one hundred thirty three million, nine hundred eight thousand and four hundred Rupiah) as cash dividends of Rupiah 5 (five Rupiah) per share to be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders at 4.00 p.m. WIB on 12 July 2016.
(iii) The balance of Rupiah 1,003,442,959,790.– (one trillion, three billion, four hundred forty two million, nine hundred fifty nine thousand, seven hundred and ninety Rupiah) will be included as retained earnings.
3 Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai akuntan publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya penunjukan akuntan publik tersebut.
To authorize the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners to appoint a Public Ac- countant registered with the Indonesia Financial Services Authority as the Public Accountant of the Company, to audit the Company’s books for the financial year ending 31 December 2016 and to author- ize the Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Public Ac- countant and other requirements for the appointment.
Selesai
Done
4 1) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2016.
2) A. Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2015, kecuali ditetapkan lain oleh Komisaris Utama Perseroan;
B. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
1) To authorize the Board of Commis- sioners to perform the remunerative function of determining the salary and allowances, and/or other income for the Board of Directors for the fi- nancial year ending 2016.
2) A. Approve the total salary or hono- rarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2016 is at least equal to that received in fiscal year 2015, unless otherwise de- termined by the President Com- missioner of the Company; B. To authorize the President Com-
missioner to perform the remu- nerative function of determining the salary, honorarium and other allowances for each member of the Board of Commissioners for the financial year ending 2016.
Selesai
Done
Remunerasi para Direksi diputuskan oleh Direksi secara keseluruhan dimana Direksi tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Remunerasi Direksi akan dipresentasikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Total remunerasi yang diterima oleh Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 27,7 miliar untuk tahun 2016 dan sebesar Rp 48,3 miliar pada tahun 2015.
The remuneration of the Directors is decided by the Board of Directors as a whole with the Director concerned abstaining from deliberation of his own remuneration. The Directors remuneration is then presented to the Board of Commissioners for approval. The total remuneration received by the Board of Directors amounted to Rp 27.7 billion for 2016 and Rp 48.3 billion in 2015.
75
LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT
2016 PT SUMMARECON AGUNG TBK
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2016
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2016
Agenda KeputusanDecisions RealizationRealisasi
5 Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:
1. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
•
Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi: Rp150.000.000.000,–;•
Biaya Penawaran Umum Obligasi: Rp1.124.000.000,–;•
Hasil Bersih: Rp148.876.000.000,–Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti: Rp148.876.000.000,–. Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp0,– (nol rupiah) atau telah habis digunakan.
2. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
•
Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah: Rp150.000.000.000,–;•
Biaya Penawaran Umum Sukuk: Rp1.124.000.000,–;•
Hasil Bersih: Rp148.876.000.000,–Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti: Rp148.876.000.000,–. Dengan demikian sisa dana Sukuk adalah Rp0,– (nol rupiah) atau telah habis digunakan.
3. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
•
Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi: Rp500.000.000.000,–;•
Biaya Penawaran Umum Obligasi: Rp8.705.000.000,–;•
Hasil Bersih: Rp491.295.000.000,–Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 13 April 2016 digunakan untuk:
•
Pengembangan usaha di bidang properti: Rp343.907.000.000,–;•
Modal Kerja Perseroan dan Entitas Anak: Rp147.389.000.000,–Dengan demikian sisa dana Obligasi adalah Rp0,– (nol rupiah) atau telah habis digunakan.
The report on the use of proceeds from the public offering of Continuous Bond and Syariah Bond is as follows:
1. Continuous Bonds I Summarecon Agung Tranche III 2015
•
Total proceeds : Rp 150,000,000,000.–;•
Total costs : Rp 1,124,000,000.–;•
Net proceeds : Rp 148,876,000,000.–The proceeds were fully utilized for business development in property sector by 13 July 2015.
2. Continuous Syariah Bonds I Summarecon Agung Tranche III 2015
•
Total proceeds : Rp 150,000,000,000.–;•
Total costs : Rp 1,124,000,000.–;•
Net proceeds : Rp 148,876,000,000.–The proceeds were fully utilized for business development in property sector by 13 July 2015.
3. Continuous Bonds II Summarecon Agung Tranche I 2015
•
Total proceeds : Rp 500,000,000,000.–;•
Total costs : Rp8,705,000,000.–;•
Net proceeds : Rp 491,295,000,000.–The proceeds were fully utilized by 13 July 2015 for:
•
Business development in property sector: Rp 343,907,000,000.–;•
Working capital: Rp 147,389,000,000.–Selesai
Done
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2016
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 2016
Agenda KeputusanDecisions RealizationRealisasi
1 Menyetujui pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
To approve the transfer and/or pledge of assets in excess of 50% (fifty percent) of the company’s equity when securing financial facilities through Banks, Non- bank Financial Institutions, and from the Public (through financial instruments other than shares from Public offering).
Selesai
Done
2 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan / atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam akta notaris serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
To authorize the Board of Directors of the Company with substitution right to take all necessary actions related to the pledging of collateral in excess of 50% (fifty percent) of the Company’s Equity, and to state in a separate notarial deed the passing of this resolution, with due compliance with the terms and conditions of the prevailing laws and regulations, in particular the Capital Market regulations.
Selesai
Done
Cluster Grisea, The Springs Summarecon Serpong
77
LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT
2016 PT SUMMARECON AGUNG TBK