Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 April 2016 dan daftar hadir para pemegang saham dan/atau kuasanya yang disiapkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 579.544.780 saham yang mewakili 8,20% dari total seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat tidak dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat.
Perseroan akan mengadakan Rapat kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
According to the list of Company’s Shareholders dated April 7, 2016 and attendance list of Shareholders and/or their proxies prepared by PT BSR 2016 Indonesia as Share Registrar which appointed by the Company, resulted the present and/ or represent shares in this Meeting amounted 579,544,780 shares representing 8.20% of the Company’s total shares with valid voting rights, therefore quorum is stipulated in the provisions of the Articles of Association and Regulations on Limited Liability Company were not meet, and thus the Meeting was not able to discuss and take legitimate decision on discussed matters at the meeting.
The Company will conduct second GMS according to provisions on Article of Association and applicable regulations.
1. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”).
2. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari Bank dan/ atau lembaga pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
3. Pemaparan atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan. 4. Persetujuan atas pemberian jaminan oleh Perseroan,
baik berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang akan diberikan oleh Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset tertentu dari Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta
Agenda
1. Agreement of new shares issued which related on Company’s plan to conduct additional on Company’s capital by maximum 10% (ten percents) from paid- in capital without Pre-emptive Rights before by paying attention to applicable law and regulations in capital market, particularly in Financial Service Authority’s regulation No.38/POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”).
2. Agreement on receiving Bank loan and/or financing institution with requirements and regulations accepted by Board of Directors.
3. Description on Company’s plan to receive Bank loan and/ or financing institution.
4. Agreement on collateral granted by the Company, both in form of corporate guarantee granted by the Company and collateral in form of particular assets from Company all or most of assets in order to obtain loan from banks and/or financing institution.
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) per saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38/2014.
2. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Mata Acara Rapat Kedua
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya setinggi-tingginya senilai USD 275 juta atau jumlah lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat- surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir
Meeting Resolution
First Meeting Agenda
1. Granted the additional Company’s capital maximum by 10% (ten percents) from Company’s paid-in capital each by nominal Rp100 (one hundred Rupiah) by paying attention to applicable law and regulations in capital market, particularly in Financial Service Authority’s regulation No.38/POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”). 2. Granted to give authority and power to Company’s Board
of Directors with Board of Commissioners approval to conduct all necessity action related to implemetation of additional capital without Pre-emptive Rights above, which included not limited on decision price implementation of capital additional without Pre-emptive Rights which well received by Board of Directors, create and/or asked for all documents relating to the capital increase of this and ask for approval and/or report and make the necessary registration to the authorities relating to the capital increase Without Right to Preemptive, one and another thing without any exception to the provisions of the legislation in force, including regulations in the capital market.
Second Meeting Agenda
1. Granted Company’s plan to receive loan from Bank and/ or other financing institution maximum by USD 275 million or others nominal with terms and conditions regarded appropriate by the Board of Directors and approved by Board of Commissioners; and
2. Granted the authority and power of attorney to Board of Directors with Board of Commissioner approval of the Company, to carry out all actions necessary to implement the above decisions, including but not limited to make or request to be made all deeds, agreements, letters and necessary documents, to attend before the relevant party/official authorities, including Notary, to submit
Mata Acara Rapat Ketiga
Menerima dengan baik pemaparan atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan, maupun menjaminkan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan milik Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga pembiayaan; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat- surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Rapat Kelima
1. Menyetujui pernyataan tertulis Direksi Perseroan sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Danapera No. 063/HRD/ MNCSV/IV/2016 tanggal 11 April 2016;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tersebut; dan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas pernyataan tertulis Direksi Perseroan, berkaitan dengan permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera kepada Otoritas Jasa
Third Meeting Agenda
Accepted the exposure on the Company’s plan to obtain loan from the banks and/or financing institutions.
Fourth Meeting Agenda
1. Approved the Company’s plan to provide collateral through company guarantee by the Company and collateralize all or most of assets of the Company in order to obtain loan from banks and/or financing institution.
2. Granted the authority and power of attorney to Board of Directors of the Company with Board of Commissioner approval, to carry out all actions necessary to implement the above decisions, including but not limited to make or request to be made all deeds, agreements, letters and necessary documents, to attend before the relevant party/official authorities, including Notary, to submit application to relevant party/official authorities to obtain approval or report the above matter to them, pursuant to the prevailing laws, in any manner without exception.
Fifth Meeting Agenda
1. Approved the written statement of Company’s Board of Directors as Establish Partner of Pension Fund Danapera No. 063/HRD/MNCSV/IV/2016 dated on April 11, 2016; 2. Approved to grant power and authorization to
Company’s Board of Directors with approval from Board of Commissioners to conduct all necessary action in accordance to written statement by Board of Directors; and
3. Approved to grant power and authorization to Company’s Board of Commissioners to grant approval on written statement by Board of Directors, in accordance to approval request on regulation changes of Pension Fund Danapera to Financial Services Authority, in terms of next