Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ or part of the Company that has the highest authority which is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits determined by the Act and/or the articles of association.
The GMS has the authority, among others, to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approve amendments to the Articles of Association, approve annual reports and financial reports. The GMS is also authorized to determine the form and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and may delegate authority related to the remuneration of the Board of Directors to the Board of Commissioners.
The GMS enables shareholders to make strategic decisions, such as business plans, profit allocation and capital allocation. The Annual GMS (AGMS) is held once a year and the Extraordinary GMS (EGMS) is held if necessary, at the request of the Board of Commissioners or shareholders.
The Company held the AGMS on 29 March 2021, which was attended by shareholders representing 3,337,033,100 shares or representing 37.26% of all shareholders with valid voting rights.
Dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
Agenda Pertama
• Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menyetujui Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 pada tanggal 29 Maret 2021.
Agenda Kedua
• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
& Rekan.
• Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.
• Sehubungan dengan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, meratifikasi dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menandatangani Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Agenda Ketiga
• Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Direktur Perseroan; dan memberikan gaji/
honorarium dan/atau tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun keseluruhan gaji bersih berikut Tunjangan Lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 tahun untuk masing-masing kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020 adalah maksimum sebesar Rp3.771.002.530,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
In the Annual GMS the following decisions have been taken:
First Agenda
• Approved to grant dispensation for delays in holding the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on 31 December 2018 and approved the Company to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending 31 December 2018 on 29 March 2021.
Second Agenda
• Approved and ratified the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018 which were prepared and presented by the current Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners.
• Approved the Annual Report of the Company's Board of Directors, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners and ratified the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018 which have been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Partners.
• In connection with the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2018, ratified and granted full release and release (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who signed the Annual Report for the financial year ended on 31 December 2018 for the actions of managing and supervising the course of the Company's activities in the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, as long as their actions do not constitute criminal acts and/or violate applicable legal provisions and procedures and are related to matters matters recorded in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.
Third Agenda
• Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and/or other allowances for each Director of the Company; and provide salary/honorarium and/or other allowances for each member of the Board of Commissioners of the Company. The total net salary along with Other Allowances for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 1 year for each of the financial year performance ending 31 December for the period 2019 and 2020 is a maximum of Rp3,771,02,530,- (three billion seven hundred seven twenty one million two thousand five hundred and thirty Rupiah) until there is another decision from the upcoming GMS of the Company.
Agenda Keempat
• Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 dan Tahun Buku 2020 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
• Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun;dan
• Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.
Agenda Kelima dan Keenam
• Untuk memberhentikan dengan hormat:
a. Bapak Andri Cahyadi dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris;
b. Bapak Benny Wirawansa dari jabatannya sebagai Presiden Direktur;
c. Bapak Pudjianto Gondosasmito dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur;
d. Bapak Herman Fasikhin dari jabatannya sebagai Direktur;
e. Bapak Sudarwanta dari jabatannya sebagai Direktur Independen;
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dari seluruh tanggung jawab (volledig acquit et decharge), khususnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Lembar Tanggung Jawab Pelaporan
Fourth Agenda
• Approved the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm of Suharli, Sugiharto &
Partners to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2019 and the Fiscal Year ending 31 December 2020 and other periods in the 2019 Fiscal Year and Fiscal Year 2020 and carry out a general audit of the Company's financial statements for the Fiscal Year ending 31 December 2019 and the Fiscal Year ending 31 December 2020;
• Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and determine a Substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason; and
• Delegating authority to the Board of Directors to determine the conditions, terms of appointment, and honorarium for the appointed Public Accounting Firm and/or its successor.
Fifth and Sixth Agenda
• To honorably discharge:
a. Bapak Andri Cahyadi from his position as President Commissioner;
b. Bapak Benny Wirawansa from his position as President Director;
c. Bapak Pudjianto Gondosasmito from his position as Vice President Director;
d. Bapak Herman Fasikhin from his position as Director;
e. Bapak Sudarwanta from his position as Independent Director;
effective as of the closing date of this Meeting, as well as granting release from all responsibilities (volledig acquit et decharge), especially to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who signed the Annual Reporting
Tahunan untuk tahun buku 2018, untuk tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan selama masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/
atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta mengusulkan untuk mengangkat:
a. Bapak Pudjianto Gondosasmito dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris;
b. Bapak Robin Wirawan dengan jabatan sebagai Presiden Direktur;
c. Bapak Sudarwanta dengan jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur;
sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang semula adalah:
Presiden Komisaris : Andri Cahyadi Komisaris : Djoko Sumaryono Komisaris Independen : Edwin Pamimpin
Situmorang Presiden Direktur : Benny Wirawansa Wakil Presiden Direktur : Pudjianto
Gondosasmito Komisaris Independen : Edwin Pamimpin
Situmorang Presiden Direktur : Robin Wirawan Wakil Presiden Direktur : Sudarwanta Direktur : Erry Indriyana Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Dengan demikian masa jabatan dari