GENERAL MEETING OF sHAREHOLDERs
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertindaksebagai pemegang wewenang tertinggi dalam Perusahaan yang tidak dapat diganti ataupun disubtitusi oleh siapapun. RUPS adalah forum utama bagi para Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan. Di dalam RUPS, seluruh pemegang saham memberikan suaranya dalam memberikan keputusan strategis yang menyangkut Perusahaan di masa mendatang. Seluruh keputusan RUPS akan dijalankan secara operasional oleh Direksi, di bawah pengawasan dan arahan Dewan Komisaris.
Wewenang RUPS antara lain menyetujui atau menolak rencana kerja Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk menyetujui atau menolak pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan
implementation, in accordance with the functions and responsibilities stipulated in the Articles of Association. With such an arrangement, all organs of the company shall be able to fulill their functions and exercise their duties independently and objectively, while also respecting each other’s rights, obligations, duties, authorities and responsibility.
Fairness
The company pays equal and balanced attention to all stakeholders with regard to their rights and obligations, on the grounds of the fairness principle. The company welcomes any input and advice from all stakeholders, in order to ensure the reciprocity between the concerned parties in accordance with the rights and obligations of each stakeholder. The company also provides equal opportunity to all in its recruitment, career path development, and exercise of each task in a professional manner, without prejudice to their ethnicity, religion, race, ailiation, gender, or physical condition.
The General meeting of Shareholders (GmS) is the organ with the highest authority in the company, which can not be replaced nor subtituted by any party. The GmS is the main forum for shareholders to exercise their rights and authority over the company’s management. At the GmS, the shareholders perform their voting rights for strategic decisions concerning the future of the company. The Board of Directors, under the supervision and direction of the Board of commissioners, will perform all the resolutions of the GmS operationally.
The GmS is entitled to approve or reject the company’s workplan, appoint and dismiss the Board of Directors and the Board of commissioners, to evaluate the performance of the Board of commissioners and the Board of Directors, including the approval of the Board of commissioners’ and the Board of Directors’ reports,
dan menunjuk akuntan publik serta hal lain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang- undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Di tahun 2014, Perusahaan telah melakukan satu kali RUPS Tahunan dan satu kali RUPS luar Biasa, dengan proses penyelenggaraan yang sesuai dengan UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas serta Peraturan Bapepam-lK no. iX.j.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Pada tanggal 16 juni 2014 Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan keputusan sebagai berikut:
1. menerima dengan baik dan menyetujui laporan Tahunan Perusahaan tentang jalannya Perusahaan dan tata kelola keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, termasuk laporan Direksi dan laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.
2. mengesahkan laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik osman Bing Satrio dan Eny dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.
3. menyetujui untuk memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2013.
4. menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka dan terdaftar di ojK sebagai Kantor Akuntan Publik Perusahaan untuk mengaudit laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan- persyaratan lainnya.
public accountant as well as other things that have been established in accordance with the laws and Articles of Association of the company.
in 2014, the company conducted one Annual General meeting of Shareholders (AGmS) and one Extraordinary General meeting of Shareholders (EGmS). The implementation of the process was in accordance with law no. 40/2007 regarding limited liability companies and Bapepam-lK Regulation no. iX.j.1 regarding fundamentals of Articles of Association of companies that issues Public ofering of Equity Securities and Public companies.
on 16 june 2014 the company held an Annual General meeting of Shareholders, resulting in the following resolutions:
1. To accept and approve the company’s Annual Report for the operations and inancials of the company for the iscal year ended on 31 December 2013, including the Board of Directors’ Report and the Supervisory Report from the Board of commissioners for the iscal year ended on 31 December 2013.
2. To approve the company’s consolidated financial Statements for the year ended on 31 December 2013 as audited by the public accounting irm osman Bing Satrio and Eny with “unqualiied” opinion. 3. To approve to provide a full release and discharge
of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of commissioners for their respective managerial and supervisory actions conducted in the iscal year of 2013, as long as all their actions are listed in the consolidated financial Statements for the iscal year of 2013.
4. To authorize the Board of Directors with the approval of the Board of commissioners to appoint a leading public accounting irm registered in the ojK as a public accounting irm to audit the company’s inancial statements for the inancial year ended 31 December 2014, and to authorize the Board of Directors of the company to set the fee of the public accounting irm and other requirements.
Kinerja 2014
2014 Performance
Proil Perusahaan
company Proile
Sumber Daya manusia
human Resources
laporan dari manajemen
Report from the management
5. menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari salah satu pemegang saham pengendali Perusahaan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan besamya remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2014 serta pembagiannya.
Pada tanggal 16 juni 2014 Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa, dengan keputusan sebagai berikut:
1. menyetujui pembagian Saham Bonus kepada
seluruh pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan per tanggal 10 juli 2014, yang berasal dari kapitalisasi Tambahan modal Disetor, dengan rasio pembagian Saham Bonus adalah 2:5 dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham.
2. menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan tentang besarnya
5. To authorize the Board of commissioners with prior approval from one of the controlling shareholders of the company to determine the remuneration of the Board of commissioners for the iscal year of 2014 and to authorize the President commissioner to determine the proportion of the remuneration, and to give authority to the Board of commissioners of the company to determine the amount of remuneration of the Directors of the company for the inancial year of 2014 as well as its distribution.
on 16 june 2014 the company also held an Extraordinary General meeting of Shareholders, resulting in the following resolutions:
1. To approve the distribution of Bonus Shares to the shareholders of the company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the company as at 10 july 2014, arising from the capitalization of Additional Paid-in capital, the distribution of Bonus Shares to follow a ratio of 2: 5 with a nominal value of Rp125 (one hundred and twenty ive rupiahs) per share.
2. To approve the amendment of Article 4 paragraphs 2 and 3 of the company’s Articles of Association
3. menyetujui untuk menyesuaikan Komposisi kepemilikan saham Perusahaan oleh pemegang saham Perusahaan setelah terjadinya pembagian saham bonus tersebut sesuai dengan daftar pemegang saham Perusahaan.
4. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Perusahaan.
5. menyetujui perubahan sebagian rencana
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas i sebesar Rp50 miliar yang awalnya akan digunakan untuk belanja modal PT Triaryani, menjadi untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perusahaan.
Setiap keputusan di atas yang membutuhkan tindak lanjut dari manajemen Perusahaan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya pada tahun 2014.