PT LAUTAN LUAS Tbk
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan: Resolutions of the Annual GMS:
1. Mata Acara Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah tercapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 12 April 2021, Nomor
00487/2.1032/AU.1/04/1175-1/1/IV/2021.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang
1. First Agenda:
Approved the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operations of the Company including but not limited to the results achieved during the financial year ending on 31 December 2020, the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the 2020 Financial Year and ratifying the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2020 which was audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro
& Surja as contained in the Independent Auditor's Report, dated April 12, 2021, Number 00487 / 2.1032 / AU.1 / 04 / 1175-1 / 1 / IV / 2021.
To discharge (volledig acquit et de charge) the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending 31 December 2020,
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777.
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634 BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529 MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
PEKANBARU : Komp. Pergudangan Cerya Panam, Jl. H. R. Subrantas Kav. 9 Lot. 9 B26-27 Panam – Pekanbaru. Tel & Fax: +62-761-589-091
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.
as long as these actions are reflected in the approved Annual Report of the Company and recorded in the Company's approved Financial Statements.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :
1. Approved the determination of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2020 as follows:
A. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan
A. The determination of the use of the Company's profits will be made based on the resolutions of the Meeting with due observance of the provisions of Article 24 of the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 70 and 71 of Company Law.
B. Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah
B. The use of the Company's net profit in the financial year ended December 31, 2020 as stated in the Financial Directors, in which proposal will include the amount to be set aside as reserve funds and suggestions regarding the amount of dividends to be distributed.
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777.
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634 BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529 MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
PEKANBARU : Komp. Pergudangan Cerya Panam, Jl. H. R. Subrantas Kav. 9 Lot. 9 B26-27 Panam – Pekanbaru. Tel & Fax: +62-761-589-091
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
dividen yang akan dibagikan.
C. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp 75.000.000.000.
C. The Company's net profit for the financial year ended 31 December 2020 attributable to the Parent Entity Owner is IDR 75,000,000,000.
D. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
D. Set aside for the Company's reserve fund of Rp.
200,000,000, - (two hundred million Rupiah) in order to comply with the provisions of Article 25 of the Company's Articles of Association. terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan holders of 1,531,503,000 shares whose names are registered in the Company's Shareholders Register dated June 10, 2021
F. Pada mata acara ini,
Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
F. In this agenda item, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the remaining net profit of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777.
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634 BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529 MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
PEKANBARU : Komp. Pergudangan Cerya Panam, Jl. H. R. Subrantas Kav. 9 Lot. 9 B26-27 Panam – Pekanbaru. Tel & Fax: +62-761-589-091
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
2. Give authority to the Board of to announcing the distribution of the Final Dividend in at least 2 (two) daily newspapers in Indonesian which according to the Company's Board of Directors have circulation area in the Republic of Indonesia.
3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.
3.
Determinethe remaining retained earnings that have not been reserved for the Company, after the payment of the Final Dividend mentioned above is recorded as the Company's retained earnings that have not been reserved for the following financial year.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending on 31 December 2021 and details of the allocation of the distribution for each member of the Board of Commissioners of the Company;
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota
2. To give full power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration for members of the
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777.
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634 BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529 MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
PEKANBARU : Komp. Pergudangan Cerya Panam, Jl. H. R. Subrantas Kav. 9 Lot. 9 B26-27 Panam – Pekanbaru. Tel & Fax: +62-761-589-091
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
Board of Directors of the Company for the financial year ending on December 31, 2021 and the details of the allocation for each member of the Board of Directors of the Company.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company, guided by the provisions of laws and regulations, to appoint a public accountant and / or public accounting firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's finances for the year ended 31 December 2021.
Giving authority to the Board of Directors of the Company, to take action and all management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium, signing documents, and / or appointing another Public Accountant Firm registered with OJK if for one reason or another the Public Accountant Office above unable to carry out its duties.