VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
9. Keterangan Mengenai Entitas Anak Perseroan
Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, sebagai berikut:
a) Sarimonde Foods Corporation (“SMFC”), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina, beralamat kantor di 20th Flr., Ayala Oice Tower, Ayala Avenue, Makati City, Filipina. SMFC
didirikan berdasarkan Certiicate of Incorporation tanggal 27 Juni 2016, dan bergerak di bidang
pembuatan, impor/expor dan/atau distribusi produk roti di Filipina.
b) All Fit & Popular Foods Inc (“AFPI”), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina,
beralamat kantor di 6th Flr., Peaksun Bldg, 1505 Princeton St., Bgy. Wack-Wack, Greenhills,
Mandaluyong City, Filipina, didirikan berdasarkan Articles of Incorporation tanggal 26 Juli 2016. AFPI bergerak dalam bidang pembuatan, impor/expor dan/atau distribusi produk roti di Filipina.
Entitas Anak Kegiatan Usaha Lokasi Persentase Kepemilikan
Tahun Kepemilikan
Status Operasional
SMFC Pabrikasi, penjualan dan distribusi roti
Filipina 55% 2016 Beroperasi sejak tanggal 1 Desember 2016
AFPI Pabrikasi, penjualan dan distribusi roti
Filipina 100% melalui
SMFC 2016 Beroperasi secara komersial sejak tanggal 27 September
2016
Berikut adalah rincian terkait dengan Entitas Anak Perseroan:
a. Sarimonde Foods Corporation (“SMFC”) Riwayat Singkat
Sarimonde Foods Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina, beralamat
kantor di 20th Flr., Ayala Oice Tower, Ayala Avenue, Makati City, Filipina. SMFC didirikan berdasarkan
Certiicate of Incorporation tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Daftar Perseroan CS201613680, untuk jangka 50 (lima puluh) tahun hingga tanggal 26 Juni 2066.
Kegiatan Usaha
SMFC bergerak di bidang pembuatan, Impor dan ekspor dan/atau distribusi produk roti segar, roti segar
dengan tanggal kadaluarsa, produk roti sejenis, produk roti lain termasuk roti dan bahan lain terkait, di
Pengurusan dan Pengawasan
Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur
SMFC dan Pendapat Hukum tanggal 11 september 2017 yang disusun oleh Helen G. Tiu, konsultan hukum di Filipina, susunan Direksi SMFC adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Chin Yuen Loke
Direktur : Albert F. Del Rosario
Direktur : Tomasito D. Tiu
Direktur : Henry Soesanto
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur
SMFC dan Pendapat Hukum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu, konsultan hukum di Filipina, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SMFC adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk 4.227.575 55%
Monde Nissin Corporation 3.458.925 45%
Total 7.686.500 100%
Modal Dasar : PHP576.487.500,00
Modal Disetor : PHP360.153.750,00
Tahun Dimulainya Investasi oleh Perseroan di SMFC
Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur
SMFC, Perseroan mulai berinvestasi di SMFC pada tanggal 18 Februari 2016, berdasarkan perjanjian joint venture dengan Monde Nissin Corporation tanggal 18 Februari 2016.
Status Operasional
Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur
SMFC telah beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016.
Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur
SMFC , dalam melaksanakan kegiatan usahanya, SMFC telah memperoleh perizinan sebagai berikut:
a) Akta Pendirian tanggal 27 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Philippine Securities & Exchange Commission;
b) Pendaftaran pada Philippine Health Insurance Corporation tanggal 30 Juni 2016;
c) Pendaftaran pada Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund;
d) Sertiikat Pendaftaran tanggal 27 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Social Security System; e) Sertiikat Pendaftaran tanggal 8 September 2016, yang diterbitkan oleh Biro Pendapatan Internal
Filipina;
f) Sertiikat Pendaftaran tanggal 21 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Biro Bea Cukai Filipina; g) Sertiikat Kepatuhan Lingkungan tanggal 22 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan
Lingkungan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina;
Aset SMFC
Berdasarkan Pendapat Hukumtanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu, konsultan
hukum di Filipina, aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh SMFC per 30 Juni 2017 adalah sebagai
berikut:
Jenis Aset Jumlah
Aset Lancar Kas di Bank 49.842.440,62
Piutang Usaha 24.821.662,05
Uang Muka ke Kontraktor 52.185.432,60
Pajak Masukan 15.779.458,91
Pajak Masukan Tangguhan 5.069.056,14
Pajak Pemotongan yang Dapat Dikredit 996.128,47
Beban Dibayar Di Muka 246.405,99
Sewa Dibayar Di Muka 2.123.659,86
Uang Jaminan 1.796.482,40
Uang Muka ke Pemasok 86.001.896,19
Total 238.862.623,23
Aset Lainnya Investasi pada Anak Perusahaan 179.124.468,19 Aset Tetap Kekayaan & Peralatan Pabrik 53.318.708,71
Total 471.305.800,13
Produk SMFC
Berdasarkan Pendapat Hukum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu, konsultan
hukum di Filipina, SMFC mendistribusikan produk-produk di bawah Merek Dagang sebagai berikut:
Nama Produk
Pinoy TastyTM Bread
Pinoy Pandesal
WalterTM Sugar Free Wheat Bread
WalterTM Double Fiber Wheat Bread
WalterTM Sugar Free Wheat Pan De Sal
WalterTM Hi-Fiber Weight Control Bread
WalterTM Whole Wheat Raisin Bread
Real GoodTM Sandwich Loaf
Real GoodTM Bread For Three
WalterTM Hamburger with sesame seeds
Hopia Mongo WalterTM Thick Slice
WalterTM Pan De Sal
WalterTM Hamburger Buns
WalterTM Hotdog Rolls
WalterTM Mini Ensaymada
WalterTM Dinner Roll
Mongo Bread
WalterTM Crunchy Salad Croutons (Bowl)
WalterTM Crunchy Salad Croutons (Pouch)
WalterTM Salad Croutons
WalterTM Bread Crumbs
WalterTM Bread Crumbs
WalterTM Bread Crumbs
Ube Bread Raisin Panderosa
Food Service Hotdog Rolls w/ Sesame Food Service Jumbo Hamburger w/ Sesame
Nama Produk
Baker’s Bread Hamburger Buns Baker’s Bread Pandesal
Baker’s Bread Hotdog Rolls w/ Sesame Baker’s Bread Jumbo Hamburger w/ Sesame Whole Wheat Vienna Loaf
Super Jumbo Whole Wheat Bun
Food Service Salad Croutons
Healthy You Wheat Bread Double Fiber Healthy You Wheat Bread Sugar Free Healthy You Sugar Free Wheat Pandesal
b. All Fit & Popular Foods, Inc. (“AFPI”) Riwayat Singkat
All Fit & Popular Foods Inc, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina, beralamat
kantor di 6th Flr., Peaksun Bldg, 1505 Princeton St., Bgy. Wack-Wack, Greenhills, Mandaluyong City,
Filipina, didirikan berdasarkan Articles of Incorporation tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh The Philippine Securities and Exchange Commission dengan Nomor Daftar Perseroan CS201616913, untuk
jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pendirian hingga 28 Juli 2066. AFPI bergerak dalam bidang pembuatan, impor/expor dan/atau distribusi produk roti di Filipina.
Kegiatan Usaha
AFPI bergerak di bidang kegiatan usaha pokok berupa manufaktur, import dan eksport, perdagangan
dan/atau distribusi roti, cake, kue, pie dan produk roti sejenis (dalam tingkatan jumlah banyak dan
untuk tingkat eceran yang mengacu pada Hukum Filipina) dan disamping itu juga untuk pembelian
dan/atau kepentingan impor mesin, peralatan, bahan baku segar; untuk pembelian, penyewan ulang, pengajuan, perolehan, yang mengandung atau mendapatkan merk yang terdaftar, baik khusus dan tidak khusus, disetiap belahan bumi dan perijinan yang serupa; yang mengharuskan Perseroan untuk tidak mengusahakan, menyetujui, mangambil bagian investasi/penempatan dari publik/masyarakat maupun mengikuti kontrak investasi.
Pengurusan dan Pengawasan
Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur
AFPI dan Pendapat Hukum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu, konsultan hukum di Filipina, susunan Direksi AFPI adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Henry Soesanto
Direktur : Tomasito D. Tiu
Direktur : Jesse C. Teo
Direktur : Chin Yuen Loke
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan General Information Sheet Stock Corporation AFPI tanggal 2 Mei 2017 dan Pendapat
Hukum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu, konsultan hukum di Filipina, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AFPI adalah:
Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
Sarimonde Foods Corporation 419.995 100%
Wendy Sui Cheng Yap 1 Nil%
Modal Dasar : 800.000 lembar saham atau sejumlah PHP80,000,000.00 Modal Disetor : 420.000 lembar saham atau sejumlah PHP42,000,000.00
Tahun Dimulainya Investasi oleh Perseroan di AFPI
Perseroan melakukan penyertaan pada AFPI, melalui SMFC, terhitung sejak tanggal 23 Desember
2016.
Status Operasional
AFPI beroperasi secara komersial sejak tanggal 27 September 2016. Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur AFPI dan Pendapat Hukum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu, konsultan hukum di Filipina, AFPI telah mengizinkan SMFC, selaku induk perusahaan, untuk menggunakan merek dagang Walter, Real Good dan dua desain berbeda untuk sheaf, pada produk yang dijual oleh SMFC.
Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha
a) Akta Pendirian tanggal 29 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Philippine Securities & Exchange
Commission;
b) Sertiikat Pendaftaran tanggal 11 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Biro Pendapatan Internal Filipina;
c) Sertiikat Pendaftaran yang diterbitkan oleh Foreign Investment Act of 1991 tanggal 3 Februari
2017 dari Philippine Securities & Exchange Commission
d) Izin Gubernur No, 17-005991 tanggal 20 Januari 2017; e) Izin Barangay Clearance, tanggal 20 Januari 2017.
Aset AFPI
Sesuai dengan Pendapat Hukum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Helen G. Tiu,
konsultan hukum di Filipina, aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh AFPI berupa Merek Dagang dan
kas di bank. Rincian Merek Dagang dimaksud adalah sebagai berikut:
Merek Dagang No. Daftar Merek Dagang Masa Berlaku
Real Good 4/2016/00008925 30 September 2016 sampai 30 September 2026 Walter and Design of Sheaf 4/2009/00045263 23 Juni 1989 sampai 23 Juni 2019
Design of Sheaf 4/2016/0003886 23 Juni 2016 sampai 23 Juni 2026 Design of Sheaf 4/1987/054109 1 Februari 1993 sampai 1 Februari 2023
Berdasarkan catatan Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (“IPOPHIL”), Merek Dagang tersebut terdaftar
atas nama Perusahaan dan tidak terdapat pemberitahuan hak gadai atau pembebanan.
10. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, masing-masing Dewan