PELAKSANAAN RUPS 2015
2) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
A. Laporan Posisi Keuangan
Aset
Aset Lancar Rp 18.570 juta
Aset Tidak Lancar Rp - juta
Jumlah Aset Rp 18.570 juta
Lialibilitas dan Aset neto
Lialibilitas Jangka Pendek Rp 2.899 juta
Lialibilitas Jangka Panjang Rp - juta
Aset Neto Rp 15.671 juta
Jumlah Lialibilitas dan Aset Neto Rp 18.570 juta
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015
96
B. Laporan Aktivitas
Pendapatan Rp juta
Alokasi Pembebanan Biaya Perusahaan Rp juta
Aset Neto terikat-Berakhir Pemenuhan Program Rp 248 juta
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Rp 471 juta
Pendaparan Bunga Deposito dan Jasa Giro Rp 834 Juta
Pendapatan Lain-lain Rp juta
Jumlah Rp 1.553 juta
Beban Rp juta
Dana Pembinaan Kemitraan Rp 35 juta
Penyaluran-Bina Lingkungan Rp 804 juta
Beban Pembinaan Rp juta
Beban Administrasi & Umum Rp 84 juta
Beban Penyisihan Piutang Rp 30 juta
Beban dan pengeluaran Lainnya Rp juta
Jumlah Rp 953 juta
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Rp 600 juta
Aset Neto awal Tahun Rp 15.072 juta
Aset neto Akhir Tahun Rp 15.672 juta
Tata Kelola Perusahaan
2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2014 sebesar Rp114.057 juta sebagai berikut:
• Rp11.000 juta atau 9,64% dari laba bersih sebagai dividen;
• Rp5.703 juta atau 5,00% dari laba bersih sebagai cadangan umum;
• Rp97.354 atau 85,36% dari laba bersih sebagai laba ditahan
Penyetoran dividen ke kas negara agar dilakukan dalam batasan waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku
3. Penetapan besarnya Penghasilan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa gaji/
honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 ditetapkan kemudian secara tersendiri.
4. Dewan Komisaris melalui Komite Audit diminta untuk melakukan seleksi KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan PKBL Tahun Buku 2015 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Hasil seleksi disampaikan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan penetapan.
RUPS Pengesahan RKAP 2015
Waktu Pelaksanaan:
30 Januari 2015, bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gedung Kementerian BUMN Lt.7, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat Peserta:
1. Kuasa Pemegang Saham: Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain
2. Dewan Komisaris: Edy Putra Irawady, Dedi Rudaedi, Hendrika Nora O. Sinaga
3. Direksi: Saiful H. Manan, Andi Saddawero, Henry Sihotang,
Agenda:
1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2015;
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 97 3. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen
Tahun 2015 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham;
4. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Tahun 2015 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
Keputusan RUPS:
Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP Tahun 2015 dan RKA-PKBL Tahun 2015 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan:
1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
Dalam jutaan Rupiah a. Laba Rugi Konsolidasi
Pendapatan Usaha 4.441.856
Beban Usaha 4.114.166
Laba (Rugi) Sebelum Ventura Bersama 327.690
Laba (Rugi) Ventura Bersama 67.114
Laba (Rugi) Setelah Ventura Bersama 394.804
Pendapatan (Beban) Lain-lain 131.676
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 263.128
Beban Pajak 126.200
Laba (Rugi) Bersih 136.928
b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Aset
Aset Lancar 3.381.441
Aset Tidak Lancar 2.520.824
Jumlah Aset 5.902.265
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek 2.283.808
Liabilitas Jangka Panjang 722.076
Ekuitas 2.896.381
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 5.902.265 c. Investasi d. Sumber Daya Manusia
• Jumlah SDM 187
e. Tingkat Kesehatan Perusahaan
Target tingkat kesehatan tahun 2015 sesuai perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 sebagai berikut:
• Aspek Keuangan 29,00
• Aspek Operasional 45,00
• Aspek Administrasi 15.00
Total Nilai Kinerja 89,00
Kriteria Tingkat Kesehatan: Sehat (AA)
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015, sebagai berikut:
Dalam jutaan Rupiah a. Program Kemitraan
Dana Tersedia
Saldo Awal 1.005
Pembebanan Biaya Perusahaan
-Pengembalian Pokok 4.167
Pendapatan Jasa 399
Jumlah Dana Tersedia 5.571
Pengunaan Dana
Pinjaman 4.500
Hibah 650
Beban Administrasi 200
Total Penyaluran 5.350
b. Program Bina Lingkungan Dana Tersedia
Saldo Awal 2.834
Pembebanan Biaya Perusahaan 1.365
Jasa Giro 151
Jumlah Dana Tersedia 4.350
Pengunaan Dana
Bantuan Bencana Alam 109
Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 435
Bantuan Peningkatan Kesehatan 109
Prasarana/Sarana Umum 544
Sarana Ibadah 217
Pelestarian Alam 217
Pengentasan Kemiskinan 544
Beban Operasional 109
Total Penyaluran 2.284
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015
98
3. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi Tahun 2015 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
4. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris Tahun 2015 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
RUPS Pengesahan RKAP 2016
Waktu Pelaksanaan:
30 Desember 2015, bertempat di Ruang Rapat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. II Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13-Jakarta
Peserta:
1. Kuasa Pemegang Saham: Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa No. SKU-379/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015.
2. Dewan Komisaris: Edy Putra Irawady, Dedi Rudaedi, Hendrika Nora O. Sinaga
3. Direksi: Saiful H. Manan, Andi Saddawero, Henry Sihotang, Ajar Setiadi
Agenda:
1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2016.
3. Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
4. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016.
Tata Kelola Perusahaan
5. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016.
Keputusan RUPS:
Setelah menyimak, mencermati dan membahas usul Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan tentang RKAP dan RKA PKBL Tahun 2016 serta mata acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai berikut:
1. Keputusan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016:
Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
Dalam jutaan Rupiah a. Perhitungan Laba (Rugi)
Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp164.854 Juta dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Usaha 8.582.580
- Beban Usaha (8.151.518)
- Laba/(Rugi) Usaha 431.062
- Laba Bersih Ventura Bersama 117.628 - Pendapatan (Beban) Lain-Lain (165.949)
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak 382.741
- Pajak-Pajak (217.887)
Laba/(Rugi) Bersih 164.854
b. Proyeksi Neraca
Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2016 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp14.147.994 Juta dengan rincian sebagai berikut:
Aset:
- Aset Lancar 5.141.775
- Aset Tidak Lancar 9.006.219
Total Aset 14.147.994
Liabilitas:
- Liabilitas Jangka Pendek 3.501.933
- Liabilitas Jangka Panjang 6.577.839
Total Liabilitas 10.079.772
Ekuitas 4.068.222
Total Liabilitas dan Ekuitas 14.147.994
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 99
Dalam jutaan Rupiah c. Arus Kas
Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 dianggarkan sebagai berikut:
- Arus Kas dari Aktivitas Operasi (544.172) - Arus Kas dari Aktivitas Investasi (1.769.390) - Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 1.038.954 - Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan
Setara Kas (1.274.608)
- Kas dan Setara Kas Awal Tahun 2.120.181 - Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 845.574
2. Keputusan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2016:
Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dengan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tanggal 29 Desember 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
Dalam jutaan Rupiah
a. Dana Program Kemitraan (PK)
1) Jumlah Dana Tersedia 12.703,52
2) Pinjaman Berdasarkan Sektor 12.500,00
3) Hibah/Dana Pembinaan 0,00
4) Total Penyaluran 12.500,00
5) Beban Operasional * 150,00
b. Dana Program Bina Lingkungan (BL)
1) Jumlah Dana Tersedia 2.269,78
2) BL Pembina Berdasarkan Sektor 1.702,34
3) Beban Operasional * 150,00
* Beban Operasional PKBL merupakan anggaran beban perusahaan
3. Keputusan tentang Persetujuan lndikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2016
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero):
Rapat menyetujui Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan tahun 2016 Perseroan sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
4. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016:
Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perseroan Tahun 2016 yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
5. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016:
Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT PPA (Persero) Tahun 2016 yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
RUPS Tahun Sebelumnya
Tempat Pelaksanaan dan Undangan RUPS Pada tanggal 7 April 2014, Perseroan mengadakan RUPS Tahunan di Ruang Rapat Lantai 6, Gedung Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13 Jakarta. Rapat dihadiri oleh Kuasa Pemegang Saham dari Kementerian BUMN yang diwakili oleh Wahyu Hidayat (Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN), seluruh Anggota Dewan Komisaris dan seluruh Anggota Direksi.
Surat Undangan telah dikirimkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2014.
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015
100
Agenda RUPS Tahunan
Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2013 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vofledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013;
Tata Kelola Perusahaan
3. Penetapan Penggunaan laba bersih tahun buku 2013;
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2014;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
Hasil dan Pelaksanaan Keputusan RUPS Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:
No Keputusan RUPS Pelaksanaan Keputusan
RUPS 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama tahun buku 2013 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama tahun buku 2013.
Telah dilaksanakan
2 Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya Nomor: R/033.AGA/mgn.1/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya Nomor: R/051.AGA/mgn.1/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Telah dilaksanakan
Telah Dilaksanakan
3 Menetapkan:
a. Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan FT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Telah dilaksanakan
Telah dilaksanakan
Hasil Pelaksanaan Keputusan RUPS Tahun 2014
Keputusan RUPS Tahun 2014 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Perseroan.
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 101
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG.
Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, maka Dewan Komisaris memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen;
2. Dewan Komisaris harus berintegritas dan profesional sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Komposisi Dewan Komisaris
Sampai dengan 31 Desember 2015 komposisi Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 4 (empat) orang, sebagai berikut:
Nama Jabatan Dasar Pengangkatan (Keputusan RUPS) Representasi Pemegang Saham Edy Putra Irawady Komisaris Utama SK-430/MBU/2012 Tanggal 3 Desember 2012 Negara Republik Indonesia Taufik Sukasah Komisaris SK-219/MBU/2013 Tanggal 12 April 2013 Negara Republik Indonesia Dedi Rudaedi Komisaris SK-357/MBU/2013 Tanggal 19 September 2013 Negara Republik Indonesia Hendrika Nora Osloi Sinaga Komisaris SK-244/MBU/10/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Negara Republik Indonesia
Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru
Bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Program Orientasi. Penanggung jawab Program Orientasi berada pada Sekretaris Perusahaan. Materi Program Orientasi mencakup:
1. Pengenalan Korporasi dan Dewan Komisaris