Metodologi - Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan Juli 2021

Bab 1. PENDAHULUAN

1.5. Metodologi

Para ahli dari Kanada, Irlandia dan UNODC memimpin penelitian ini. Selain itu, negara-negara berikut telah mendukung pekerjaan ini sebagai bagian dari tim proyek: Argentina, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, Kosta Rika, Finlandia, Jerman, Indonesia, Irlandia, Italia, Madagaskar, Belanda, Norwegia, Peru, Singapura , Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Zimbabwe. Tim Proyek juga mendapat manfaat dari masukan dari pengamat dan organisasi internasional termasuk Sekretariat CITES, Komisi Eropa, Grup Egmont, Dana Moneter Internasional, Organisasi Departemen Luar Negeri Amerika melawan Kejahatan Transaksional Terorganisir, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Grup Bank Dunia dan Organisasi Kepabeanan Dunia.

10  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN

Temuan untuk penelitian ini didasarkan pada:

• Tinjauan literatur yang ada dan materi sumber terbuka tentang topik ini untuk lebih mempersempit cakupan laporan FATF ini, termasuk mengidentifikasi kejahatan lingkungan tertentu yang menjadi fokus, berdasarkan ukuran dan kompleksitas.

• Permintaan ke Jaringan Global FATF di lebih dari 200 yurisdiksi untuk kasus pencucian uang yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Tim proyek juga mengedarkan kuesioner yang mencakup: persepsi negara tentang risiko, undang-undang dan wewenang nasional untuk pencucian uang dan kejahatan lingkungan, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Secara total, tim proyek menerima masukan dari sekitar 45 negara.

• Dua lokakarya di sela-sela Pertemuan Pakar Gabungan virtual FATF pada November 2020, termasuk masukan dari pakar publik dan masyarakat sipil tentang tren dan tantangan pencucian uang di seluruh kejahatan lingkungan.

• Dua konsultasi virtual pada Maret 2021 dengan para pakar dari sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi indikator aktivitas keuangan yang mencurigakan untuk pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah⁶.

6 Ini termasuk masukan dari United for Wildlife Financial Taskforce, perwakilan dari perwakilan bank global dan Wolfsberg Group, Jeweler's Vigilance Association, London Bullion Market Association, di samping masukan dari perwakilan LSM berikut: Conflict Awareness Project, Environmental Investigation Agency ( EIA), Global Financial Integrity, Igarape Institute, Rainforest Action Network, RHIPTO, Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), Sherpa, The Sentry, TRAFFIC, dan World Resource Institute.

12  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN MONEY LAUNDERING FROM ENVIRONMENTAL CRIMES  11

Kenaikan harga emas baru-baru ini telah membuat penambangan emas ilegal semakin menarik.

Bab 2. GAMBARAN UMUM ALIRAN KEUANGAN DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN

2.1. INTI BAB

Perkiraan skala aliran keuangan dari kejahatan lingkungan sangat bervariasi tetapi bukti menunjukkan bahwa hasil mencapai ratusan miliar dolar per tahun yang berdampak pada semua wilayah. Dengan pengecualian perdagangan limbah, kejahatan lingkungan umumnya terjadi di negara berkembang dan berpenghasilan menengah yang kaya sumber daya, dengan hasil yang berasal dari negara dengan perekonomian yang lebih besar dan maju.

Beberapa penjahat mengkhususkan diri dalam satu atau lebih kejahatan lingkungan, dan mengandalkan jaringan khusus untuk memindahkan produk dan memfasilitasi arus keuangan. Jaringan ini dapat bervariasi dalam kompleksitas dan berkisar dari kurir tunai hingga jaringan front companies dan shell companies untuk memindahkan dana. Namun, kejahatan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari perusahaan kriminal yang lebih luas yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal. Kelompok-kelompok tersebut dapat terlibat dalam kejahatan lingkungan, bersama dengan kejahatan yang lain, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, korupsi dan penggelapan pajak. Dalam hal ini, aliran keuangan yang dihasilkan oleh kejahatan lingkungan akan diintegrasikan ke dalam jaringan kriminal yang lebih besar.

Jaringan ini dapat beroperasi karena adanya korupsi, dan mengeksploitasi pengawasan peraturan yang lemah dalam rantai sumber daya lingkungan untuk memfasilitasi kejahatan mereka. Salah satu tema kunci di seluruh kejahatan lingkungan adalah ketergantungan para penjahat pada “pencampuran” (yaitu, mencampur kayu ilegal, logam dan batu mulia, dan produk limbah dengan rekan legal mereka) di awal rantai pasokan. Praktik ini membuat sulit untuk membedakan antara

PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN  13 aliran keuangan yang sah dan tidak sah yang seringkali membutuhkan koordinasi mendalam antara otoritas APU dan penyelidik lingkungan yang terlatih secara khusus, baik di dalam negeri maupun lintas batas. Peran penting dimainkan oleh pejabat publik (sering dikaitkan dengan penyuapan dan korupsi), penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, dan perantara (misalnya, akuntan, pengacara, dll.). Penggunaan yurisdiksi lepas pantai, untuk memfasilitasi penempatan dan/atau pelapisan dana, juga menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi pemilik manfaat yang mendasarinya⁷.

2.2. Skala Arus Keuangan: Estimasi Global

Meskipun beberapa perkiraan oleh berbagai badan internasional, sulit untuk mengetahui skala pasti dari hasil gelap dari kejahatan lingkungan. Tidak semua negara mengumpulkan data berdasarkan jenis kejahatan dan data yang tersedia tidak selalu dapat dibandingkan. Meskipun hal ini terjadi di banyak bidang kejahatan, perbedaan definisi nasional tentang kejahatan lingkungan menimbulkan tantangan tambahan untuk kuantifikasi.

Beberapa negara telah melakukan penilaian risiko TPPU untuk mempertimbangkan posisi mereka dalam rantai pasokan kejahatan lingkungan global, dan oleh karena itu tidak mudah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang skala pasar kriminal.

Ukuran dan kecanggihan di ketiga kejahatan yang termasuk dalam laporan ini dapat bervariasi dari penjahat individu atau perusahaan, hingga perusahaan kriminal global yang canggih dan terintegrasi dengan baik. Sebagian besar hasil, terutama dengan penambangan ilegal dan pembalakan liar, diyakini pada akhirnya akan masuk ke sistem keuangan internasional.

Gambar 2.1. Hutan hujan yang dibuka secara ilegal, seringkali untuk penggunaan lahan ilegal

2.2.1. Kejahatan Kehutanan

7 Offshore berarti mendasarkan dan memindahkan dana di yurisdiksi pihak ketiga.

Namun, yurisdiksi yang digunakan untuk mendirikan struktur perusahaan yang memfasilitasi kejahatan lingkungan telah diamati oleh sektor nirlaba di Asia, Afrika, Cekungan Karibia, Timur Tengah dan Eropa.

14  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN

Dalam kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan (termasuk pembalakan liar dan pembukaan lahan ilegal) tampaknya menjadi yang paling signifikan berdasarkan nilai keuntungan kriminal. INTERPOL 2018 World Atlas of Illicit Financial Flows menemukan bahwa kejahatan kehutanan menghasilkan sekitar USD 51 hingga 152 miliar per tahun. Di luar keuntungan gelap, kejahatan kehutanan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penggunaan dan penguasaan lahan, tempat tinggal manusia dan mata pencaharian berkelanjutan serta menyebabkan degradasi iklim, lahan, dan aset.

Bank Dunia memperkirakan bahwa dari pembalakan liar saja pemerintah kehilangan antara USD 6 dan 9 miliar per tahun dalam pendapatan pajak. (World Bank, 2019[8]) Negara-negara juga dapat menderita kerugian ekonomi lebih lanjut yang signifikan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kejahatan kehutanan. Misalnya, di Papua Nugini, studi dan analisis terbaru yang dilakukan dengan UNODC memperkirakan bahwa hasil gelap yang dihasilkan dari kejahatan kehutanan melebihi dana yang diperoleh di pasar kayu legal⁸.

Berdasarkan tanggapan negara untuk penelitian ini, kejahatan kehutanan terjadi di seluruh dunia, tetapi tampaknya terkonsentrasi di hutan hujan primer di Amerika Tengah dan Selatan (termasuk di Peru, Kolombia, Ekuador, dan Brasil); Afrika tengah dan selatan (termasuk Republik Demokratik Kongo, Gambia, dan wilayah Great Lakes⁹); Asia Tenggara (Indonesia, Papua Nugini, Myanmar); dan sebagian Eropa Timur (termasuk Rusia). Kayu yang ditebang secara ilegal juga diangkut melalui wilayah ini ke tujuan di Asia Timur, Amerika Utara, dan Eropa Barat.

Gambar 2.2. Profil Negara untuk Kejahatan Kehutanan

Catatan: Dari negara-negara yang memberikan tanggapan kuesioner untuk penelitian ini, [24] yurisdiksi menganggap diri mereka sebagai negara sumber kejahatan kehutanan, [11] sebagai yurisdiksi transit, dan [10] sebagai yurisdiksi tujuan. Opsi ini tidak eksklusif, misalnya, yurisdiksi dapat menganggap diri mereka sebagai yurisdiksi sumber dan transit.

Otoritas nasional menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk laporan kredit, data transaksi bank, data ekspor, dan informasi pembayaran lainnya untuk mengidentifikasi dan memperkirakan aliran keuangan gelap yang memengaruhi yurisdiksi mereka. Namun, ketersediaan cara yang semakin beragam untuk memindahkan uang ke luar sistem perbankan mengakibatkan aliran keuangan gelap menjadi terlihat lebih rendah dari yang sesungguhnya.

8 Demikian pula, dalam kasus Gambia, perkiraan ekspor rosewood ilegal (sekitar USD100 juta, sebagaimana dinyatakan dalam impor) setara dengan setengah dari total ekspor negara itu, sekitar 10% dari PDB, dan lebih dari 20 kali anggaran negara Kementerian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Sumber Daya Alam. (UNODC, nd^[16])

9 Ini biasanya mengacu pada Burundi, Malawi, Kenya, Uganda, Rwanda, dan Republik

PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN  15

Gambar 2.3. Deforestasi karena penambangan emas menyapu bersih hutan hujan tropis dan mencemari tanah dengan logam berat

2.2.2. Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal menghasilkan sekitar USD 12 hingga 48 miliar per tahun dalam hasil kejahatan, dengan emas dan berlian yang ditambang secara ilegal dianggap sebagai bahan sumber yang paling signifikan. (RHIPTO, INTERPOL dan GI, 2018[9]) Penambangan ilegal dan kejahatan lingkungan terkait terjadi di semua rantai pasokan mineral, baik di pertambangan skala besar (LSM) maupun pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM)¹⁰. Penegakan hukum, LSM (organisasi non-pemerintah) dan perwakilan industri juga menyadari bahwa kenaikan harga emas internasional baru-baru ini telah menonjolkan masalah dan membuat penambangan emas ilegal menjadi lebih menarik.

Tidak seperti banyak kejahatan lingkungan lainnya, penjahat menggunakan sektor pertambangan untuk menghasilkan hasil kejahatan melalui penambangan ilegal, dan untuk mencuci hasil kejahatan lain dengan menggunakan ciri industri yang padat uang. Standar FATF mengatasi risiko ini sebagian dengan memperluas persyaratan AML/CFT ke pedagang logam dan batu mulia. Namun, penting untuk diketahui bahwa logam dan batu mulia, dalam bentuk mentah (atau belum diproses), memiliki nilai yang melekat. Akibatnya, mereka bertindak sebagai bentuk mata uang yang memungkinkan perdagangan/pembayaran barang di luar sektor keuangan formal.

Yurisdiksi yang memainkan peran penting sebagai sumber, transit, atau tujuan

10. Lihat laporan OECD yang relevan:

http://mneguidelines.oecd.org/trendsinstakeholderreportingmineralsupplychains.htm

“Yurisdiksi di setiap wilayah

mengidentifikasi sebagai titik transit untuk aliran keuangan dari penambangan ilegal, menggarisbawahi kompleksitas jejak uang.”

16  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN

untuk jenis sumber daya ini, dapat mempertimbangkan untuk mendefinisikan barang-barang ini sebagai Bearer-Negotiable Instruments (untuk memperkuat kesadaran pergerakan lintas batas).11

Beberapa negara telah berusaha untuk mengukur aliran keuangan gelap yang dihasilkan oleh penambangan ilegal di yurisdiksi mereka. Misalnya, di Peru, nilai produksi emas ilegal tumbuh dari perkiraan USD 84 juta pada tahun 2005 menjadi lebih dari 1 miliar pada tahun 2014. Meskipun terjadi penurunan aliran berikutnya pada tahun 2015, pihak berwenang menganggap bahwa ancaman dari aliran ini terus meningkat berdasarkan peningkatan tajam selama tiga tahun terakhir dalam laporan transaksi mencurigakan (STR) yang mengidentifikasi penambangan ilegal sebagai pelanggaran asal (predicate offence).

Berdasarkan tanggapan kuesioner, Amerika Selatan dan Afrika adalah sumber utama kegiatan penambangan ilegal dengan bahan yang terutama ditujukan untuk pasar logam dan batu mulia besar yang berlokasi di seluruh dunia. Namun, wilayah ini juga memiliki logam tambang lain yang penting dalam produksi global. Logam yang ditambang ini sering dipindahkan ke titik terpusat (misalnya, penyulingan, peleburan, dll.) di pasar global.12

Gambar 2.4. Profil Negara untuk Penambangan Ilegal

Catatan: Dari negara-negara yang memberikan tanggapan kuesioner untuk penelitian ini, [23] yurisdiksi menganggap diri mereka sebagai negara sumber penambangan ilegal, [11] sebagai yurisdiksi transit, dan [8] sebagai yurisdiksi tujuan. Opsi ini tidak eksklusif, misalnya, yurisdiksi dapat menganggap diri mereka sebagai yurisdiksi sumber dan transit.

11 Bearer negotiable instrument (BNI) termasuk instrumen moneter dalam bentuk bearer seperti: cek perjalanan; negotabel instrumen (termasuk cek, surat sanggup bayar dan wesel) baik dalam bentuk bearer, disahkan tanpa pembatasan, dibuat untuk penerima pembayaran fiktif, atau dalam bentuk lain yang kepemilikannya diberikan pada saat penyerahan; instrumen yang tidak lengkap (termasuk cek, surat sanggup bayar dan wesel) ditandatangani, tetapi tanpa nama penerima pembayaran.

12 Sehubungan dengan Emas, London Bullion Market Association mengidentifikasi China, Hong Kong, India, Jepang, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Swiss, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai pusat utama. Yurisdiksi ini mengoperasikan infrastruktur pasar yang penting untuk aktivitas perdagangan emas batangan termasuk pertukaran perdagangan, fasilitas penyimpanan, fasilitas pemrosesan, daur ulang, dan pemurnian; dan konsumsi.

0 5 10 15 20 25

Sumber aliran dari

pertambangan 23

Transit arus penambangan 11

Tujuan aliran

penambangan 8

PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN  17

Yurisdiksi di setiap wilayah merupakan titik transit untuk aliran keuangan penambangan ilegal, menggarisbawahi kompleksitas jejak uang dan rantai pasokan untuk bahan yang ditambang secara ilegal. Hal ini dapat dikaitkan dengan kompleksitas rantai pasokan global, peran yang dimainkan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir dalam kegiatan ini, dan metode yang digunakan oleh para aktor ini untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ditambang secara ilegal dengan bahan-bahan yang sah. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa aliran keuangan gelap yang terkait dengan penambangan ilegal bersifat global.

Gambar 2.5. Pembuangan ban ilegal di alam, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan, melepaskan racun ke dalam tanah saat terurai

2.2.3. Perdagangan Limbah

Sementara perdagangan limbah ilegal menghasilkan sekitar 10-12 miliar dolar AS per tahun, biaya pembersihan bagi pemerintah dari kejahatan semacam itu seringkali jauh lebih signifikan, serta menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam perdagangan limbah, negara-negara menyoroti sifat terorganisir dari perdagangan ilegal limbah berbahaya. Limbah B3 termasuk limbah elektronik yang mengandung kadmium atau timbal, senyawa arsenik atau asbes, atau residu dari proses di industri kimia.

Berdasarkan tanggapan yang diterima, Amerika Utara dan Eropa Barat adalah sumber utama dan negara transit untuk perdagangan limbah ilegal, sementara sebagian Afrika sub-Sahara, Asia Tenggara, serta Amerika Tengah dan Selatan tampaknya menjadi tujuan utama. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada negara tujuan, ketika limbah yang diperdagangkan hanya dibuang secara lokal, atau di laut.

“Sindikat kriminal memainkan peran penting dalam perdagangan limbah di banyak negara maju.”

18  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN

Gambar 2.6. Tanggapan Negara untuk Peran yang Diidentifikasi Sendiri dalam Perdagangan Limbah

Catatan: Dari negara-negara yang memberikan tanggapan kuesioner untuk penelitian ini, [18] yurisdiksi menganggap diri mereka sebagai negara sumber untuk perdagangan limbah ilegal, [8] sebagai yurisdiksi transit, dan [9] sebagai yurisdiksi tujuan. Opsi ini tidak eksklusif, misalnya, yurisdiksi dapat menganggap diri mereka sebagai yurisdiksi sumber dan transit.

Sindikat kriminal memainkan peran penting dalam perdagangan limbah di banyak negara maju. Ini termasuk kelompok kejahatan terorganisir yang memiliki atau mengoperasikan front companies yang sah dalam pengelolaan limbah, tetapi tidak beroperasi seperti yang dinyatakan. Sebaliknya, mereka sering menggunakan proses pembuangan atau penyimpanan di bawah standar. Perusahaan-perusahaan ini mungkin terlibat dalam penipuan untuk mendapatkan kontrak pembuangan limbah dan kemudian membuangnya secara ilegal, yang menghasilkan hasil gelap – seraya merugikan pemerintah jutaan dalam biaya pembersihan.

2.3. Karakteristik dan Tren Geografis Aliran Keuangan Gelap

2.3.1. Karakteristik Arus Perdagangan Limbah

Negara-negara pada umumnya memberikan masukan yang lebih sedikit tentang perdagangan limbah untuk penelitian ini daripada untuk pembalakan dan pertambangan liar.

Namun, masukan yang diterima menunjukkan bahwa aliran keuangan dari perdagangan limbah mungkin transnasional, regional atau bahkan domestik. Dalam beberapa kasus, mereka bersifat transnasional ketika melibatkan ekspor ilegal kontainer yang diisi dengan limbah berbahaya atau tidak sesuai, salah diklasifikasikan sebagai bahan daur ulang dan sering dikirim ke negara berkembang atau

negara-negara berpenghasilan menengah. Namun, dalam kasus lain, limbah tidak boleh meninggalkan yurisdiksi atau wilayah, dan dibuang/disimpan secara ilegal.

Untuk alasan ini, dibandingkan dengan pembalakan liar dan penambangan liar, perdagangan limbah dan aliran keuangan terkait tampaknya lebih bersifat regional, dan bahkan domestik.

Seperti kejahatan lain yang diteliti dalam penelitian ini, hasil dari perdagangan limbah seringkali dicampur dengan keuntungan dari perdagangan limbah yang legal.

Selanjutnya, kelompok kriminal yang melakukannya dalam skala besar harus mampu mengangkut material fisik dalam jumlah besar.

Karakteristik perdagangan limbah menghadirkan tantangan unik untuk disrupsi.

Tidak seperti bahan yang diekstraksi dari kehutanan atau pertambangan, limbah memiliki nilai negatif. Kewajiban ini memberikan insentif kepada bisnis untuk

“Tidak seperti bahan

PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN  19

membuang limbahnya semurah dan semudah mungkin, baik legal maupun ilegal. Ini memberikan kelompok kriminal dengan banyak pelanggan dan peluang potensial.

Karena hanya ada sedikit insentif keuangan langsung bagi yurisdiksi untuk memerangi perdagangan limbah ilegal, dan karena kemungkinan biaya repatriasi yang signifikan ditanggung oleh pemerintah, seringkali hanya ada sedikit motivasi bagi yurisdiksi untuk menangani kegiatan ilegal ini. Sementara perdagangan limbah mungkin lebih sulit untuk dideteksi dan diselidiki melalui aliran keuangan, pentingnya penyelidikan keuangan paralel tidak boleh diremehkan, dan merupakan alat penting untuk mengidentifikasi jaringan kriminal yang lebih besar.

Salah satu cara untuk mengabaikan peraturan di sektor limbah adalah dengan hanya menyatakan limbah, seperti barang elektronik, sebagai barang bekas yang dibuang begitu saja atau diekspor ke negara tujuan di mana peti kemas tetap tinggal tanpa rencana pengumpulan atau pembuangan. Demikian pula, ekspor limbah rumah tangga jarang diizinkan; namun, sering kali bercampur dengan bahan kimia beracun atau limbah berbahaya lainnya dan dibuang ke dalam negeri karena inspeksi cenderung terbatas.

Beberapa perusahaan yang memiliki izin yang sah untuk menangani limbah dapat mengimpor limbah dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan izin mereka dan mengekspornya atau membuangnya begitu saja. Metode ini tampaknya paling umum di Eropa, karena kurangnya kontrol perbatasan internal.

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang sah dapat menggunakan metode pembuangan limbah ilegal sebagai tindakan penghematan biaya. Dana yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembuangan limbah legal (yang lebih mahal) justru meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Meskipun karakteristik unik limbah dapat menghadirkan beberapa tantangan,13 hal ini seharusnya tidak menghambat upaya negara untuk menyelidiki dan menuntut pencucian uang dan pelanggaran terkait.

2.3.2. Karakteristik Arus Penambangan Liar dan Penebangan Liar

Aliran dari penambangan liar dan pembalakan liar lebih mirip daripada aliran dari perdagangan limbah. Oleh karena itu, mereka dipertimbangkan secara bersamaan di bagian ini. Penjahat yang terlibat dalam kegiatan ini mengandalkan teknik serupa untuk menyembunyikan aliran keuangan dari kejahatan asal lainnya (misalnya, perdagangan senjata dan narkoba, dll.). Ini berarti menggunakan sektor keuangan informal dan formal, memindahkan uang melalui berbagai rekening dan lembaga keuangan dan penggunaan perantara yang mungkin, atau mungkin tidak, terkait dengan kegiatan kriminal awal. Maksud keseluruhan adalah upaya yang disengaja untuk menciptakan lapisan sebanyak mungkin antara tindakan kejahatan lingkungan dan pemegang rekening di mana dana ditempatkan setelah penjualan barang ilegal.

Sebagaimana dicatat dalam laporan FATF lainnya, perantara seperti pengacara, akuntan dan trust and corporate service providers memainkan peran penting dalam memungkinkan aliran keuangan gelap, dan penebangan dan pertambangan liar tidak terkecuali. Namun, perantara seperti pengirim barang, perusahaan asuransi, dan pialang bea cukai juga memainkan peran penting. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan peran pengirim barang dan perantara pabean ketika memeriksa peran pencucian uang berbasis perdagangan (TBML) dan penipuan berbasis

13 Jika sebuah perusahaan melakukan pelanggaran serius dengan membuang atau mengolah limbah secara ilegal, setiap hasil yang dihasilkan untuk kontrak ini akan menjadi keuntungan kejahatan, yang mungkin perlu disembunyikan atau dicuci.

20  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN

perdagangan dalam kejahatan lingkungan, seperti yang akan dibahas nanti dalam laporan ini.

Di beberapa yurisdiksi yang kaya sumber daya, pengawasan regulasi atas ekstraksi sumber daya, dan penerbitan izin konsesi bisa jadi tidak jelas dan sangat rentan terhadap korupsi. Jenis kejahatan ini sering dilakukan di daerah terpencil di mana kehadiran otoritas untuk pemantauan dan penegakan dapat dibatasi. Lebih lanjut, bila dilakukan di wilayah perbatasan, para pelaku kejahatan akan lebih mudah menyembunyikan penyelundupan tenaga kerja secara ilegal serta kurir uang tunai untuk penyembunyian arus kas. Untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat secara fisik meninggalkan negara tersebut, jaringan terorganisir akan menggunakan pejabat bea cukai yang korup atau mengeksploitasi titik-titik rawan di perbatasan yang menjadi tujuan ekspor barang.

Hal ini pada gilirannya menciptakan lingkungan permisif yang memungkinkan penerbitan izin konsesi kepada orang-orang yang terkait dengan penerbit. Pejabat publik yang korup seperti itu adalah kunci untuk memfasilitasi skema pencucian uang yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui siapa pemilik manfaat yang sebenarnya, dan diskrining dengan tepat untuk pejabat publik (PEP).¹⁴

Seperti area kejahatan lainnya, penjahat akan mengeksploitasi yurisdiksi lepas pantai dengan standar APU/PPT yang kurang berkembang. Ini adalah bentuk arbitrase yang memungkinkan aktor menyembunyikan pembayaran dan keuntungan dari kejahatan lingkungan dengan lebih mudah.

Grafik di bawah ini menunjukkan bagaimana struktur perusahaan yang kompleks dengan koneksi ke PEP, atau anggota keluarga mereka, menghadirkan tantangan untuk memerangi penambangan ilegal dan pembalakan liar.¹⁵PEP ini akan sering

Dalam dokumen Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan Juli 2021 (Halaman 11-0)