NOTARIS DI JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of Shareholders

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11 A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA Tanggal :

Norn or

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 142.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu (27-5-2021), pukul 14.12 WIB (empat belas lewat dua belas Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum,

---Magister Kenotariatan, Notaris di Kota

---Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

--- Atas permintaan Direksi dari:

---“PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.”, suatu

---perseroan terbatas yang didirikan menurut dan

---berdasarkan Undang-undang Negara Republik

---Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan

---beralamat di Lippo Kuningan lantai 26, Jalan H.

----R. Rasuna Said kaveling B-12, Karet Kuningan,

---Jakarta Selatan 12940, yang Anggaran Dasarnya

---sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua)

---Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan

---puluh tujuh) Nomor 2, dibuat dihadapan Nyonya

---RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan

---Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai

---dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas)

---Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor

---Z5’21/BART-MPM M1/ANK-ANI

C2-7013.HT.01.01.TH’88;

--- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah

---seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

---Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu

---sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris

---Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,

---tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal

----16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan)

---Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009;

--- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa

----kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta

---tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN

---TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan

---pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

---Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh)

---Nomor AHU-AH.01.10-16457;

--- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu

---sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris

---DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,

---tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9

(sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor

---AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010;

--- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,

---tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal

----19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua

---belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;

--- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan

---dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan)

---Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69,

---keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang

---telah mendapatkan penerimaaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7

---(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor

---AHU-AH.01.10-08249;

--- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan

----Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana

---Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan

---penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan

----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

---dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh)

---September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor

---4

AHU-AH.01.10-34978;

--- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal

----19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan

----telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari

----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh)

----Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor

---AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh)

----Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor

---AHU-AH.01.10-08305;

--- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013

---(dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan

----pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

---Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat

---tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu

---tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;

--- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya,

---Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari

----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal

----19 (sembilan belas) Juni 2014 (dua ribu empat

---belas) Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah

---5

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas)

----Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor

---AHU-03150.40.21.2014;

--- akta yang telah diubah seluruhnya untuk

---disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa

---Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana

---dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

---Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014

---tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

----Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta

----tanggal 8 (delapan) Juni 2015 (dua ribu lima

---belas) Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) penerimaan

---pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari

---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh

----belas) Juni 2015 (dua ribu lima ----belas) Nomor

---AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan

---pemberitahuan perubahan data perseroan dari

---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh

----belas) Juni 2015 (dua ribu lima ----belas) Nomor

---AHU-AH.01.03-0942966;

--- perubahan anggaran dasar dan susunan direksi

---dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat

----dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Mei 2020

---(dua ribu dua puluh) Nomor 45, dibuat di hadapan

Saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i)

---persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

---Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat

---Keputusan Nomor AHU-0037733.AH.01.02.Tahun 2020, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor

---AHU-AH.01.03-0230747, dan (iii) Penerimaan

---Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sesuai

---dengan Surat Keputusan Nomor

---AHU-AH.01.03-0230748, ketiganya tertanggal 29

---(dua puluh sembilan) Mei 2020 ---(dua ribu dua

---puluh);

--- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;

--- Berada di Lippo Kuningan lantai 26, Jalan H. R.

Rasuna Said kaveling B-12, Karet Kuningan,

---Jakarta Selatan 12940.

--- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang

---dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan

---tempat, tersebut di atas;

--- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat.

---Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-

---saksi:

---1. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso,

---tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Swasta, bertempat

----tinggal di Jalan Taman Surya III/9, Rukun

---Tetangga 007/Rukun Warga 005, Kelurahan

---7

Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota

---Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu

----Tanda Penduduk Nomor 3173050506450002, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak sebagai Komisaris Perseroan;

---2. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di

---Bandung, tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1947

----(seribu Sembilan ratus empat puluh tujuh),

----Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya

---Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat,

---Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi

----Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172061008470004, Warga Negara

---Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak sebagai Komisaris Perseroan;

---3. Tuan BENNY REDJO SETYONO, Sarjana Ekonomi,

----Master of Business Administration, lahir di Makassar, tanggal 7 (tujuh) Desember 1960

---(seribu sembilan ratus enam puluh),

---bertempat tinggal di Jalan Alam Asri IX/28

----SH 30, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 015,

----Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,

---pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

---3174050712600003, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---8

bertindak sebagai Komisaris Independen

---Perseroan;

---4. Tuan SUWITO MAWARWATI, lahir di Medan,

---tanggal 9 (sembilan) Oktober 1964 (seribu

---sembilan ratus enam puluh empat), Swasta,

---bertempat tinggal di Jalan Martimbang I

---Nomor 15, Rukun Tetangga 06/Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

---3173020910640001, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;

----5. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta,

---pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974

----(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),

----Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam

---Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan

---Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173085410740002, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak sebagai Direktur Perseroan;

---6. Tuan IVAN, lahir di Malang, tanggal 12 (dua belas) Juni 1977 (seribu sembilan ratus

---tujuh puluh ---tujuh), Swasta, bertempat

---tinggal di Permata Mediterania Ruby Garden I Nomor 15, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga

---009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan

---9

Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta

---Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578261206770003, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak sebagai Direktur Perseroan;

---7. Nyonya TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta,

---tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972

---(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

---Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Duren

----Selatan VI Nomor 1 A, Rukun Tetangga

---004/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota

----Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu

----Tanda Penduduk Nomor 3173025908720004, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak sebagai Direktur Perseroan;

---8. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada

---tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta,

---bertempat tinggal di Jalan Cipondoh Makmur

----Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondon Makmur, Kecamatan

---Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu

---Tanda Penduduk Nomor 3671050705870004, Warga Negara Indonesia;

--- menurut keterangannya dalam hal ini

---bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 7 (tujuh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu),

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,

---selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

----Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Republik

---Negara Indonesia, yang berkedudukan dan

---beralamat Gedung Menara Karya Lantai 15,

---Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan

---Setiabudi;

--- sebagai pemilik dari/yang berhak atas

---2.523.953.541 (dua miliar lima ratus dua

---puluh tiga juta sembilan ratus lima ---puluh

---tiga ribu lima ratus empat puluh satu) saham dalam Perseroan.

---9. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang berhak atas 384.984.259 (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan

---puluh empat ribu dua ratus lima ---puluh

---sembilan) saham dalam Perseroan;

---Oleh pembawa acara disampaikan terlebih dahulu

---ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang saham memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk

----menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari

----ini;

--- Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara,

---dibacakan Pokok-Pokok Tata Tertib yang

---selengkapnya terlampir dalam Tata Tertib Rapat

---11

Umum Pemegang Saham PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA

----Tbk (selengkapnya sebagaimana dilekatkan pada

---minuta akta ini), yang telah dibagikan kepada

---para pemegang saham sebelum memasuki ruangan

---Rapat;

--- Selanjutnya, oleh pembawa acara diperkenalkan

----para anggota Dewan Komisaris dan Direksi

---Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:

---DEWAN KOMISARIS

--- Komisaris : Tuan DANNY WALLA;

--- Komisaris : Tuan TOSSIN HIMAWAN;

--- Komisaris Independen : Tuan BENNY REDJO

---SETYONO

---DIREKSI

--- Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI

--- Direktur : Nyonya BEATRICE

---KARTIKA

--- Direktur : Tuan IVAN

--- Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO

---Diperkenalkan juga saya, Notaris, sebagai Notaris yang membuat Berita Acara Rapat ini;

--- Pencatatan dan pengadministrasian saham---saham

----Perseroan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek

----PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh Tuan

---WISNU MAHADI tersebut;

---Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat diserahkan

----kepada Tuan TOSSIN HIMAWAN, selaku Pimpinan

---Rapat.

---12

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terlebih dahulu

----ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan

---Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum

---Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

---diselenggarakan pada hari ini.

--- Sebelum membuka Rapat Umum Pemegang Saham

---Tahunan, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal

---berikut ini:

---Direksi Perseroan telah memenuhi syarat-syarat

---pelaksanaan Rapat, antara lain mempublikasikan

---pengumuman pada tanggal 20 (dua puluh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan pemanggilan pada

---tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh

---satu), keduanya melalui Situs Web Bursa Efek

---Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web

---Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek

---Indonesia;

---Mata Acara, mekanisme atau prosedur tanya jawab

----serta pengambilan keputusan, untuk Rapat Umum

---Pemegang Saham telah diatur dalam Tata Tertib;

---Bahan atau penjelasan singkat mengenai Mata Acara telah dipublikasikan dalam Situs Web Perseroan

---dan Situs Web Penyedia e-RUPS KSEI sejak tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu pada saat

---pendaftaran;

---Kondisi umum dan pencapaian Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dapat kami sampaikan

---13

secara singkat bahwa meskipun industri otomotif

----terpukul keras, yang berdampak pada penurunan

---penjualan motor Perseroan sebesar 39,2% (tiga

---puluh sembilan koma dua persen) dan penurunan

---pendapatan bersih Perseroan sebesar 32,5% (tiga

----puluh dua koma lima persen) dibandingkan tahun

---lalu, namun manajemen Perseroan berpendapat bahwa pencapaian kinerja keuangan Perseroan terbilang

----cukup baik dimana Perseroan masih dapat

---membukukan Laba Bersih tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp133,6 miliar (seratus tiga

----puluh tiga koma enam miliar Rupiah);

---Dengan likuiditas yang solid, Perseroan mampu

---untuk mengatasi tantangan pandemi Covid-19 yang

----belum pernah terjadi se----belumnya dimana Perseroan mencatatkan posisi kas yang mencapai Rp1,63

---triliun (satu koma enam puluh tiga ---triliun

---Rupiah) dan utang sebesar Rp684 miliar (enam

---ratus delapan puluh empat miliar Rupiah);

--- Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan saya, selaku Notaris untuk menyampaikan jumlah

---Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam

---Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta apakah

----kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah terpenuhi, sehingga Rapat

---Umum Pemegang Saham Tahunan dapat mengambil

---keputusan yang sah dan mengikat.

--- Oleh saya, dinyatakan bahwa Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro

----14

Administrasi Efek, Rapat Umum Pemegang Saham

---Tahunan ini dihadiri oleh 2.908.937.800 (dua

---miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) Saham atau

----mewakili 67,4032978% (enam puluh tujuh koma empat nol tiga dua sembilan tujuh delapan persen) dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang

---sah.

---Oleh saya, dikembalikan kepada Pimpinan Rapat

---untuk melanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham

---Tahunan Perseroan;

--- Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul

---14.12 WIB (empat belas lewat dua belas Waktu

---Indonesia Barat);

--- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang

----Saham tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua

---puluh satu), agenda Rapat adalah sebagai

---berikut:

---1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta

---Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

---Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua

---puluh) sekaligus Pemberian Pelunasan dan

---Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan

---Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah Dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);

---2. Penetapan Penggunaan Laba Tahun Berjalan

---15

Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu adua

---puluh);

---3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor

----Akuntan Publik untuk Memberikan Jasa Audit

----atas Laporan Keuangan Konsolidasian

---Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua

---puluh satu);

---4. Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan

---Komisaris.

--- Selanjutnya, dimulai pembahasan Mata Acara

---Pertama Rapat.

---MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

---Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta

---Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

---Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua

---puluh) sekaligus Pemberian Pelunasan dan

---Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan

---Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah Dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

---Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan SUWITO

---MAWARWATI selaku Direktur Utama Perseroan untuk

----memberikan penjelasan terkait Mata Acara Pertama tersebut.

---Oleh Tuan SUWITO MAWARWATI disampaikan garis

---besar Laporan Direksi Perseroan tahun buku 2020

----16

(dua ribu dua puluh), sebagai berikut:

---“Secara keseluruhan, kinerja keuangan dan kinerja operasional Perseroan mengalami penurunan

---dibandingkan dengan pencapaian tahun

---sebelumnya dan berada di bawah target-target yang telah ditargetkan yaitu antara lain:

--- Pendapatan Perseroan tercatat sebesar

----Rp11,2 triliun (sebelas koma dua triliun

---Rupiah), turun 32,5% (tiga puluh dua koma

---lima persen) atau sebesar Rp5,4 triliun

---(lima koma empat triliun Rupiah)

---dibandingkan tahun sebelumnya dan hanya

---mencapai 63,9% (enam puluh tiga koma

---sembilan persen) apabila dibandingkan dengan target;

--- Laba Tahun Berjalan Perseroan juga

---turun 71,3% (tujuh puluh satu koma tiga

---persen) dari Rp466,2 miliar (empat ratus

---enam puluh ---enam koma dua miliar Rupiah) di

----tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),

---menjadi Rp133,6 miliar (seratus tiga puluh

----tiga koma enam miliar Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Laba Tahun Berjalan

---tersebut hanya mencapai 26,5% (dua puluh

---enam koma lima persen) dari target.

---Program digitalisasi di sejumlah lini

---operasional dan pendukungnya adalah key

---initiatives yang mendorong kegiatan

---17

operasional Perseroan menjadi lebih agile,

----tanggap terhadap perubahan-perubahan dan

---tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 ini;

Puncak pencapaian inisiatif digitalisasi

---Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah implementasi dan proses sertifikasi

----ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan

---Informasi, yang menunjukkan komitmen

---Perseroan dalam menjaga informasi/data

---pelanggan atau partner.

---Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia

---Perseroan menjalankan 3 fokus utama yaitu

---keselamatan fisik dan mental karyawan,

---wellness program dan digitalisasi. Selain

---menjalankan ketiga fokus utama tersebut,

---Perseroan tetap terus menjalankan program-

---program berkelanjutan untuk tetap

---meningkatkan kapabilitas, karyawan Grup

---Mitra Pinasthika Mustika dalam era digital

----disruption.

---Dan, tidak lupa disampaikan bahwa melalui

---MPMBerbagi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan

---Corporate Social Responsibility Perseroan

---dan Entitas Anak di tahun 2020 ini

---difokuskan pada bantuan penanganan pandemi

----Covid-19, antara lain pemberian donasi

---berupa mobil ambulans, mesin ventilator,

---alat lindung diri kepada tenaga medis, rumah sakit-rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

---18

Demikian garis besar dari Laporan Direksi

---Perseroan. Untuk dan atas nama Direksi

---Perseroan, saya menyampaikan apresiasi

---kepada Dewan Komisaris atas nasihat dan

---arahan yang diberikan, kepada seluruh

---karyawan Grup Mitra Pinasthika Mustika yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas

---yang tinggi dalam mendukung Perseroan. Dan, juga terima kasih yang mendalam kepada para Pemegang Saham, mitra bisnis dan para

---pemangku kepentingan lainnya yang senantiasa menaruh kepercayaan terhadap Perseroan

---terutama di masa sulit ini.”

---Oleh Tuan SUWITO MAWARWATI, Rapat dikembalikan

---kepada Pimpinan Rapat

--- Selanjutnya, oleh Tuan TOSSIN HIMAWAN, selaku

----Komisaris Perseroan disampaikan pokok-pokok

---Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

---tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai

---berikut:

---“Sebagai bentuk implementasi tugas dan tanggung

----jawabnya, Dewan Komisaris telah memberikan

----nasihat, arahan dan rekomendasi mengenai

---kepengurusan Perseroan dan Direksi dinilai

----telah melakukan pengelolaan Perseroan secara optimal di tengah situasi pandemi Covid-19

----dengan membukukan pendapatan sebesar Rp11,2 triliun (sebelas koma dua triliun Rupiah)

---dan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp133,6

---19

miliar (seratus tiga puluh tiga koma enam

---miliar Rupiah), implementasi cost leadership dan digitalisasi dalam kegiatan-kegiatan

---operasional, pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan dan didukung dengan

---inisiatif digitalisasi. Pencapaian-

---pencapaian tersebut tentunya menambah

---optimisme seluruh insan Perseroan untuk

---bangkit dan bertumbuh secara sehat di tahun-tahun berikutnya, terutama setelah pandemi

----Covid-19 berakhir.

---Dengan adanya pembaharuan Whistleblowing

---System yang independent dan lebih

---profesional, Dewan Komisaris, baik secara

---langsung dan/atau tidak ---langsung melalui

---Komite Audit akan terus mengawal

---implementasinya sebagai upaya peningkatan

---nilai-nilai Good Corporate Governance.

---Untuk dan atas nama Dewan Komisaris, saya

---ingin mengucapkan terima kasih kepada

---jajaran Direksi dan seluruh insan Perseroan atas kontribusi yang telah diberikan

---sehingga Perseroan dapat melewati tantangan yang berat serta mampu mempertahankan

---kelangsungan bisnisnya di tahun 2020 (dua

---ribu dua puluh).”

--- Demikian pemaparan secara singkat mengenai Mata Acara Pertama dan oleh Pimpinan Rapat dibuka

---kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau

---20

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang

---berkaitan dengan acara Rapat ini;

---Untuk Mata Acara Pertama ini, telah diterima

---pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang

---memberikan kuasa secara elektronik atau e-Proxy, dan dikirimkan melalui Sekretaris Perusahaan.

---Pertanyaan yang dikirimkan ialah sebagai

---berikut:

---“Bagaimana target pendapatan serta laba untuk

---tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)?”

---Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Perseroan

---dikirimkan tanggapan, sebagai berikut:

---“Awalnya Perseroan menargetkan growth untuk

---pendapatan dan laba di level sekitar 10%

---(sepuluh persen) sampai 15% (lima belas

---persen), namun berkaca dari pencapaian

---Perseroan di QI I 2021 (dua ribu dua puluh

----satu), dimana Perseroan berhasil membukukan pendapatan di level Rp3,2 triliun (tiga koma dua triliun Rupiah) dengan laba bersih di

---level Rp120.000.000.000,00 (seratus dua

---puluh miliar Rupiah), berdasarkan hal ini

---manajemen merasa optimis bahwa pasar telah

----pulih lebih cepat dari prediksi di awal

---tahun, sehingga kami melakukan revisi target dimana pendapatan dan laba kami targetkan di level 20% (dua puluh persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan pendapatan laba bersih

---21

diatas Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus

---miliar Rupiah).”

---Berikutnya, terdapat pertanyaan lain, sebagai

---berikut:

---“Bagaimana cara Perseroan mengantisipasi

---penurunan penjualan akibat pandemi Covid-

---19?”

---Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Perseroan

---diberikan tanggapan, sebagai berikut:

---“Sudah ada beberapa langkah dan strategi yang

---direncanakan dan dijalankan oleh Perseroan

----dan Entitas Anak Perseroan dalam

---mengantisipasi penurunan penjualan akibat

---pandemi Covid-19, dengan beberapa contoh

---yaitu:

---1. Pada segmen transportasi yaitu PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent), kami terus melanjutkan kerjasama yang

---produktif dengan pelanggan dari sektor-sektor yang memiliki fundamental yang

----kuat dan tetap tumbuh positif dalam era pandemi saat ini, perbaikan dan

Dalam dokumen Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of Shareholders (Halaman 73-130)