Berdasarkan Akta No. 1/ 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ngurah Adnyana
Komisaris : Roy Petrus Chalim
Direksi
Direktur Utama : Djani Sutedja
Wakil Direktur Utama : Lasman Citra
Direktur : Kho Sawilek
Direktur Independen : Paul Herbert Turney
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33.
Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan Pencatatan Bursa Efek.
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Ngurah Adnyana
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mendapat gelar Sarjana Elektroteknik dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981 dan mendapat gelar Master Manajemen Distribusi Tenaga Listrik dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, pada tahun 2001.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017.
Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Power (2010-Sept 2016); sebagai Komisaris PT Wisma Tata Elektrika (1998-2000); sebagai Direktur Operasi Jawa Bali Sumatra PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2009- 2014); sebagai Deputi Direktur Distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2007-2009); General Manajer Distribusi Bali PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2000-2007); Deputi Pemimpin (Manajer Bidang) Wilayah IX Maluku, Wilayah VI Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, Distribusi Jawa Timur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (1991-2000); Kepala Cabang Bekasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (1986 - 1990).
Roy Petrus Chalim
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 1986.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT. Mitra Megatama Perkasa (1995-sekarang); sebagai Direktur CV. Jaya Wijaya (1991-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT. Inter Sumitama Dewata (1980-1997).
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK TAHUN 2017 48
Supandi WS
KomisarisIndependen
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Manajemen Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta pada tahun 1992.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Komisaris independen PT Forza Land Indonesia (2016-sekarang); Komisaris Independen PT SMR Utama Tbk (2013– Sekarang); Komisaris Utama PT Pan Brothers Tex Tbk (2013–Sekarang); Komisaris PT Andira Agro (2013–Sekarang); Komisaris Utama PT Garuda Investindo (2013– Sekarang); Komisaris PT Intensive Medicare 177 (2013–Sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Sitara Propertindo Tbk (2013–Juni 2016); Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia (Juli 2009–Juni 2012); Manajer Divisi Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) (1992–Juni 2009); Kepala Divisi Evaluasi Emiten/Divisi Pencatatan PT BEJ (1992–Juni 2009); Kepala Divisi Perdagangan PT BEI (1992–Juni 2009); Kepala Divisi Pengawasan Perdagangan PT BEI (1992–Juni 2009); Biro Penilaian Perusahaan - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1983-1992); PT Pertani (Persero) Jakarta (1982-1992); PT Batik Keris, Surakarta (1981-1982); PT Dharma Niaga (Persero), Jakarta (1979-1980).
Direksi
Djani Sutedja
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mendapat gelar Sarjana Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Mesin Sequoia Institute, CA, USA pada tahun 1982.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT. Capital Turbines Indonesia (2002-sekarang); Komisaris PT. Odira Energy Persada (2002-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Teknik & Pemasaran PT. Nordli Turbindo – Turbine & Diesel Services (1995–2000); Direktur Teknik & Pemasaran PT. Arena Alfa – Electrical & Mechanical Services (1987-1995); Direktur Pemasaran PT. Arena Tehnika Pratama (1987-1995); Direktur Pemasaran PT. Wahana Adyawarna (1987-1995).
Lasman Citra
Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada tahun 1993.
Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. RTM Inti Corpora (2004-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT. RTM Global Integration 1999-2011); Komisaris PT. RTM Realty Indonesia (2005-2011); Komisaris Utama PT. RTM Viditra Pratama (2003-2007); PT. RTM Global Technologies (2004-2005); Direktur Utama PT. RTM Global Nusantara (1999-2003); Channel Manager SUN Microsystems Product PT. Metrodata Electronics (1994-1999); Sales Supervisor PT. Indomarco Pratama (1992- 1993); Sales Supervisor PT. Warna Mardhika (1990-1992).
Kho Sawilek
Direktur
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada tahun 1994.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Maxima Citra Nusantara (2005-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai GM Treasury West Java Area PT. Nusantara Unggasjaya (CP Group) (1998-2004); Kepala Akunting PT. Pentastar Food Prima (CP Group) (1993-1998); Kepala Akunting PT. Agro Utama Corporation (CP Group) (1993-1998).
Paul Herbert Turney
Direktur Independen
Warga Negara Asing, 65 tahun. lulus dari AB, Duke University (Summa cum Laude), MA, Duke University pada tahun 1982.
Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini juga menjabat sebagai Senior Advisor Aurecon (2015-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Senior Advisor di Jakarta, General Manager of Power di Asia/Australia-Paciic Balfour Beatty/Parsons Brinckerhof (Singapore and Jakarta) (2011-2014); Chief Operating Oicer of a PV investor, developer, EPC and operator
di Spanyol Solar Opportunities (Madrid) (2007-2011); Managing Director/COO di London Renewable Capital (London) (2005-2007); Managing Director, Renewables – London; Director, West Mediterranean (Madrid); Director South East Asia Business Unit
(Singapore) International Power/National Power (the predecessor irm) (Singapore, Madrid, London) (1994-2005); Vice President and Country Manager for both Brown & Root and Halliburton (the parent company) in the Philippines; Manager of Business Development for China, Taiwan, the Philippines and Hong Kong Brown & Root (now KBR) (Houston, Istanbul, Hong Kong, Manila) (1985-1994).
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat- rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.
Sampai dengan 28 Februari 2017, jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang efektif saat ini adalah sebesar Rp175.000.000.
Sekretaris Perusahaan
Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/TAE-BEI/ IPO/2017 tanggal 19 Januari 2017 dengan menunjuk Christin Soewito sebagai Sekretaris Perusahaan.
Tugas dan Tanggung Jawab:
Berdasarkan POJK No. 35, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:
1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
• keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
• penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK TAHUN 2017 50
• penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
• pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
Alamat : Lippo Puri Tower #0905 Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3 St. Moritz CBD West – Jakarta 11610
Telp : (62-21) 30497777
Faksimili : (62-21) 30497778
E-mail : [email protected]
Komite Audit
Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalamPeraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Januari 2017.
Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK No. 55, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/TAE-BEI/IPO/2017 tanggal 30 Januari 2017.
Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta menidentiikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:
1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
2. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal; 3. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut: Ketua : Supandi Widi Siswanto
(Riwayat hidup singkat dan pengalaman kerja Supandi Widi Siswanto dapat dilihat pada sub bab pengurusan dan pengawasan)
Anggota : Zulimansyah
Warganegara : Indonesia Umur : 48 tahun Pengalaman kerja :
2012 - sekarang : Financial Audit Manager & Cost Accounting Manager PT Makin Kahuripan Indonesia (Makin Group)
2010 - 2012 : System and Development PT. Agronusa Bumi Lestari member of PT ADR Group 2005 - 2010 : Operasional dan IT Audit PT. Raja Garuda Mas International
1997 - 2004 : Internal Auditor PT. Raja Garuda Mas International 1995 - 1996 : External Auditor KAP Dr Moechtar Thalib, MBA & Partners
1991 - 1995 : Lecturer Assistance, Electronic Data Procesing Yayasan Perguruan Tinggi Komputer “YPTK” Padang
Anggota : Edison
Warganegara : Indonesia Umur : 37 tahun Pengalaman kerja:
2013 - sekarang : Tax Compliance Deputy Manager PT. Tunas Baru Lampung Tbk
2012 - 2013 : Assistant Manager Corporate Tax PT. Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group) 2009 - 2012 : Tax Accounting Supervisor PT Inti Indosawit Subur
2005 – 2009 : Assistant Manager Internal Audit PT. Raja Garuda Mas Indonesia 2003 - 2005 : Operasional staf PT. Tridharmaprima Bhakti
Piagam Audit dan Unit Audit Internal
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 003/TAE-BEI/IPO/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Unit Audit Internal (“UAI”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut: Ketua dan Anggota Unit Audit Internal : Veronika Yuli Indraningsih
Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup UAI dalam memberikan jasa assurance dan consulting
yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional. UAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas internal control, dan good corporate governance.
Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Fungsi Nominasi dan Remunerasi di Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 Februari 2017. Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan pada POJK No. 34.