A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
8. Pengurusan dan Pengawasan
D - - D - D D Herman Bernhard Leopold - - - - - - PD K Juliani Gozali - - - - - - - K Mien Sugandhi - - - - - - PK - GBPH Haji Prabukusumo - - - - - - WPK - Agus Gozali - - - - - - K - Christine Barki - - - - - - K - Johanes Ridwan - - - - - - DI - Catatan :
KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen
K : Komisaris D : Direktur
8. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 3/2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Komisaris : Susiana Latif
Komisaris Independen : Sean Gustav Standish Hughes
Direksi:
Direktur Utama : Michael David Capper Direktur : Handaka Santosa Direktur : Miquel Rodrigo Staal Direktur Independen : Suwandi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi adalah empat tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan, sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.
Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Virendra Prakash Sharma
Komisaris Utama
Warga Negara India, 60 tahun. Menjabat sebagai KomisarisUtama Perseroan sejak tahun 2018.
Saat ini menjabat juga sebagai Wakil Presiden Direktur di MAP (2004 – sekarang) dan sejumlah posisi penting pada entitas anak MAP. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Advisor di PT Mitra Prima (1989 – 1995) dan Advisor di MAP (1995 – 2004).
Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Hull University, Inggris, pada tahun 1996 dan gelar Certified Associate of
Indian Institute of Banker, India, pada tahun 1982. Memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada tahun 1980 dan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1977, keduanya dari University of Rajasthan di India.
Susiana Latif
Komisaris
Warga Negara Indonesia,60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018.
Saat ini menjabat juga sebagai Direktur di MAP (1996 – sekarang) dan sejumlah posisi penting pada entitas anak MAP. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Mitra Prima (1990 – 1995) dan Manajer Keuangan dan Akuntansi di PT Bahana Tugu Mas (1988 – 1990).
Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Hull University, Inggris, pada tahun 1996 dan gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1981.
Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris Independen
Warga Negara Inggris, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018.
Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris di PT Softex Indonesia (2016 – sekarang), Wakil Presiden Komisaris di PT Gajah Tunggal Tbk. (2014 – sekarang) dan Penasihat Senior di GITI Group (2006 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di CCI Holdings Ltd, Australia (2004 – 2007), Managing Partner di Delta Capital Asia Ltd, Hong Kong & Indonesia (1998 – 2004), Partner di Caspian Securities Ltd, Indonesia (1996 – 1998), Managing Director dan Singapore
Singapura (1994 – 1996), Presiden Direktur dan Indonesia Country Head di PT Jardine Fleming Nusantara (1991 – 1994), Direktur dan Head of
Corporate Finance di Jardine Fleming Australia Limited, Australia
(1986 – 1991), Associate Director di Gresham Partners Limited, Australia (1985 – 1986) dan Associate Director di Rothschild Australia Ltd, Australia (1980 – 1985).
Memperoleh gelar Bachelor of Business jurusan Akuntansi dari University of Technology Sydney, Australia, pada tahun 1979, Fellow of
the Institute of Chartered Accountants in Australiapada tahun 1980 dan Fellow of the Financial Services Institute of Australiapada tahun 1982.
Direksi
Michael David Capper
Direktur Utama
Warga Negara Inggris,54 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015.
Saat ini menjabat juga sebagai Direktur di MAP (2007 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai CEO Licensing di Lee Cooper Jeans (2006 -2007), Direktur di MAP (2002 – 2006), Managing Director di Airway Asia (1998 – 2002), Direktur dan General Manager di Royal Sporting House Group (1992 – 1997) dan Direktur Product Marketing
dan Product Development di Reebok International Ltd (1986 – 1991).
Memperoleh gelar Bachelor of Arts jurusan English Language & Literature dari Providence College, Amerika Serikat.
Handaka Santosa
Direktur
Warga Negara Indonesia,61 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Bertanggung jawab atas bidang keuangan.
Saat ini menjabat juga sebagai Direktur di PT Satya Mulia Gema Gemilang, Indonesia (2016 – sekarang), Komisaris di PT Indonesia Prima Property Tbk (2014 – sekarang), Presiden Direktur di PT Siola Sandimas (2014 – sekarang) serta jabatan penting di sejumlah entitas anak MAP. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Agung Podomoro Land Tbk (2010 – 2013), Komisaris Independen di PT Alfa Retailindo Tbk (2008 – 2011), Chief Executive
Officer di Senayan City, Indonesia (2005 – 2014), berbagai posisi
dengan posisi terakhir sebagai Direktur di MAP (1988 – 2005), berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Direktur Eksekutif di PT Panen Lestari Internusa (1988 – 2005) dan Direktur di Gajah Mada Plaza, Indonesia (1981 -1988).
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Indonesia, pada tahun 1981.
Miquel Rodrigo Staal
Direktur
Warga Negara Belanda,35 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Bertanggung jawab atas bidang corporate
management.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Corporate Finance di MAP (2013 – 2018) dan Head of Investor Relations di PT Gajah Tunggal Tbk (2007 – 2013)
Memperoleh gelar Propedeuse jurusan Business Administration dari Rotterdam School of Management, Belanda pada tahun 2002, Bachelor
of Arts jurusan Liberal Arts dari Maastricht University, Belanda pada
tahun 2005 dan Master of Science dari London School of Economics, Inggris pada tahun 2006.
Suwandi
Direktur Independen
Warga Negara Indonesia,50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Bertanggung jawab atas bidang teknologi informasi. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Satelkom Quarta (2000 – 2017), Presiden Direktur di PT Telesindo Mulia (1994 – 2018), Department Head – IT Network and Communications di PT Bank Dagang Nasional Indonesia (1992 -1994) dan Senior Technical Analyst di Oracle Corporation, Redwood Shores, Amerika Serikat (1989 -1991). Memperoleh gelar Bachelor of Science jurusan Computer Science dari University of North Carolina, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan
Master of Science Engineering jurusan Computer Information System
dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1989. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3 3/2014dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek.
Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan Pencatatan Bursa Efek.