TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN DI MASA AKAN DATANG
III. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 13 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 14 Juni 2013 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.10-24004; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056463.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013,
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ho Hon Cheong Komisaris / Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko Komisaris / Komisaris Independen : Eng Heng Nee Philip Komisaris / Komisaris Independen : Pande Radja Silalahi Komisaris : Muliadi Rahardja Komisaris : Vera Eve Lim
Direksi
Direktur Utama : Willy Suwandi Dharma Wakil Direktur Utama : Marwoto Soebiakno Direktur : Hafid Hadeli Direktur : Ho Lioeng Min Direktur : I Dewa Made Susila Direktur : Cornel Hugroseno Direktur : Swandajani Gunadi
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017 untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013 dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan ke-3, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2015.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Ho Hon Cheong Komisaris Utama
Warga Negara Malaysia, berusia 58 tahun. Memperoleh gelar Master In Business Administration dari McGill University pada tahun 1980
Pengalaman Kerja
2011 – sekarang : Komisaris Utama Perusahaan
2010 – sekarang : Direktur Utama di PT Bank Danamon Indonesia Tbk 2010 - 2011 : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan 2010 – 2011 : Komisaris Perusahaan
2009 – 2010 : Managing Director di Temasek Holdings (Private) Ltd., Singapura 2004 – 2009 : Presiden Direktur di PT Bank International Indonesia Tbk 2002 – 2003 : General Manager dan Group Head di Saudi American Bank,
Riyadh, Arab Saudi
1996 – 2001 : Chief Country Officer di Citibank, N.A., Bangkok, Thailand 1994 – 1995 : Pan Asia Corporate Head di Citibank, N.A., Singapura 1992 – 1994 : Country Risk Officer di Citibank, N.A., Kuala Lumpur, Malaysia
Djoko Sudyatmiko Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Muda di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968.
Pengalaman Kerja
2012 – sekarang : Komisaris di ASCO Group
2011 – sekarang : Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan 2004 – 2011 : Komisaris Independen Perusahaan
2003 – sekarang : Komisaris di PT Pakoakuina– Automotive Wheel Rim Manufacturer 2003 – 2010 : Komisaris di PT Inkoasku – Automotive Wheel Rim Manufacturer 2003 – 2010 : Komisaris di PT Palingda - Automotive Wheel Rim Manufacturer 2003 – 2009 : Komisaris di PT Adira Sarana Armada
2003 – 2008 : Komisaris di PT Asuransi Adira Dinamika 2002 – 2004 : Komisaris Utama Perusahaan
1992 - 1997 : Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 1990 – 2000 : Komisaris di PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia 1989 – 1995 : Komisaris di PT Dharma Sarana Perdana
1986 – 1989 : Komisaris di PT Astra Graphia Tbk
1971 – 1992 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI
Eng Heng Nee Philip Komisaris Independen
Warga Negara Singapura, berusia 66 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Commerce di bidang Akuntansi dari University of New South Wales, pada tahun 1969 dan menjadi Anggota dari the Institute of Chartered Accountants di Australia sejak tahun 1971.
Pengalaman Kerja
2012 – sekarang : Direktur di KK Women‟s and Children‟s Hospital Pte. Ltd., Singapura
2012 – sekarang : Direktur di Hup Soon Global Corp. Ltd., Singapura 2012 – sekarang : Direktur di Ezra Holdings Ltd., Singapura
2011 – sekarang : Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan 2011 – sekarang : Direktur di Asia Pacific Breweries Ltd., Singapura
2011 – sekarang : Direktur di Heliconia Capital Management Pte. Ltd., Singapura 2010 – 2012 : Wakil Ketua Eksekutif di Hup Soon Global Corp. Ltd.,
Singapura
2009 – sekarang : Direktur di Singapore Health Services Pte. Ltd., Singapura 2009 – sekarang : Direktur di The Hour Glass Ltd., Singapura
2008 – sekarang : Direktur di Hektar Asset Management Sdn. Bhd., Malaysia 2008 – sekarang : Direktur di NTUC Income, Singapura
2008 – sekarang : Direktur di OpenNet Pte. Ltd., Singapura
2007 - sekarang : Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan 2007 - 2011 : Komisaris Perusahaan
2007 – 2011 : Direktur di Sunrise MCL Land Sdn
2007 - sekarang : Duta Besar Tidak Tetap Singapura untuk Yunani dan Siprus 2006 – sekarang : Ketua di Frasers Centrepoint Asset Management Ltd., Singapura 2005 – sekarang : Ketua di mDR Limited, Singapura
2005 – 2011 : Wakil Ketua di MCL Land Ltd., Singapura
2004 – sekarang : Direktur di Chinese Development Assistance Council, Singapura 1996 – 2005 : Group Managing Director di Jardine Cycle & Carriage Ltd.,
Singapura
1985 – 1996 : General Manager/Direktur di Cycle & Carriage Ltd., Singapura 1983 – 1985 : Corporate Secretary di Cycle & Carriage Ltd., Singapura 1982 – 1983 : General Manager di General Credit Corporation, Singapura 1980 – 1982 : Corporate Secretary di Rheem Hume Industries, Singapura 1976 – 1980 : Direktur Keuangan di Bank O‟Connors, Singapura 1972 – 1976 : Audit Manager di PriceWaterhouseCoopers, Singapura
Pande Radja Silalahi Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun. Memperoleh gelar Ph.d Public Finance dari Fakultas Ekonomi, Kobe University of Commerce Jepang, pada tahun 1980.
Pengalaman Kerja
2011 – sekarang : Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan 2010 – sekarang : Pengajar mata kuliah Hukum Persaingan dan penguji bagi
mahasiswa Paska Sarjana di Universitas Indonesia
2000 – 2006 : Anggota dan pengurus di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1997 – 2010 : Anggota LP3E di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 1995 – sekarang : Pengajar di Sekolah Bisnis Prasetya Mulya, Jakarta 1993 – 2005 : Pengajar di Paska Sarjana Lembaga Administrasi Negara 1990 – sekarang : Pengajar di Pusat Kajian Jepang, Universitas Indonesia,
Jakarta
1990 – 1993 : Rektor di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung 1986 – 1993 : Dekan Dan Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Katholik
Parahyangan, Bandung
1980 – 1986 : Anggota Kelompok Kerja Bidang Ekonomi di Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta
1980 – 1986 : Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta
1980 – 1986 : Pengajar di Universitas Sumatera Utara, Medan 1980 – 1986 : Pengajar di Universitas Nomensen, Medan
Muliadi Rahardja Komisaris
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Telah meraih gelar Master in Business Administration dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat, tahun 1998 dan gelar Sarjana Akuntasi dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.
Pengalaman Kerja
2010 – sekarang : Komisaris Perusahaan
1999 – sekarang : Direktur di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
1989 – 1999 : Berbagai posisi senior di PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1988 – 1989 : Deputy Group Head di PT Bank Lippo Tbk
1987 – 1988 : Direktur Keuangan di PT Indopanca Garmen 1985 – 1987 : Finance Manager di PT Asuransi Lippo Life Tbk 1984 – 1985 : Manager di PT Sepatu Bata Indonesia Tbk 1983 – 1984 : MAS Association
Vera Eve Lim Komisaris
Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Telah meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1989.
Pengalaman Kerja
2011 – sekarang : Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risko Perusahaan
2010 – sekarang : Komisaris Perusahaan
2008 – sekarang : Wakil Komisaris Utama di PT Asuransi Adira Dinamika 2006 – sekarang : Direktur di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2004 – 2006 : Komisaris Perusahaan
2003 – 2006 : Chief Financial Officer di PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1990 – 2003 : Berbagai posisi senior di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi
Willy Suwandi Dharma Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka pada tahun 1992 dan Insinyur Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1981.
Pengalaman Kerja
2012 – sekarang : Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 2012 – sekarang : Komisaris PT Asuransi Adira Dinamika
2003 – 2012 : Direktur Utama PT Asuransi Adira Dinamika
1999 – 2002 : Direktur Utama KPMG Siddharta Consulting Company 1998 – 1999 : Ketua Dewan Pengawas PT Buana Jasa Pratama 1995 – 1997 : Anggota Dewan Pengawas PT Astra CMG Life 1992 – 1999 : Direktur Utama PT Asuransi Astra Buana 1991 – 1992 : Direktur PT Asuransi Astra Buana 1990 – 1991 : Direktur PT Estika Sedaya Finance 1990 – 1991 : Direktur PT Stacomitra Sedaya Finance
1986 – 1990 : General Manager Marketing Astra Credit Companies 1982 – 1986 : Manager Total Quality Control PT Inter Delta
Marwoto Soebiakno Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Kristen Duta Wacana pada tahun 1990.
Pengalaman Kerja
2012 – sekarang : Wakil Direktur Utama Perusahaan
2002 – 2012 : Direktur Pemasaran Pembiayaan Sepeda Motor Perusahaan 1997 – 2002 : Berbagai posisi senior di Perusahaan
1990 – 1997 : Marketing Manager Honda Sales Operation di PT Astra International Tbk
1988 – 1990 : Universitas Kristen Duta Wacana
1987 – 1989 : Yos & Co., Business and Management Consultant
Hafid Hadeli
Direktur Pemasaran Pembiayaan Mobil
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1988.
Pengalaman Kerja
2013 – sekarang : Direktur Pemasaran Pembiayaan
2010 – 2013 : Direktur Pemasaran Pembiayaan Mobil Perusahaan 2006 – 2010 : Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan Perusahaan 2002 – 2005 : Direktur PT Broadband Multimedia Tbk
2001 – 2002 : Wakil Direktur Utama di PT Bank Lippo Tbk 1988 – 2001 : Berbagai posisi senior di Citibank, N.A., Jakarta 1985 – 1988 : Auditor di Arthur Andersen & Co.
Ho Lioeng Min
Direktur Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 2006 dan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1992.
Pengalaman Kerja
2009 – sekarang : Direktur Manajemen Risiko Perusahaan 2006 – 2009 : Wakil Direktur Manajemen Risiko Perusahaan 2004 – 2006 : Kepala Divisi Kredit Perusahaan
2002 – 2004 : Kepala Divisi Keuangan di PT Adira Quantum Multifinance 1994 – 2002 : Berbagai posisi senior di PT Bank Prima Express
I Dewa Made Susila
Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM (IPPM) pada tahun 1995 dan gelar Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993. Mendapatkan gelar Chartered Financial Analyst (CFA) dari Association Investment Management and Research pada tahun 2003
Pengalaman Kerja
2010 – sekarang : Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan Perusahaan 2004 – 2010 : Kepala Divisi Investor Relation & Subsidiary Support di PT
Bank Danamon Indonesia Tbk
2001 – 2003 : Wakil Kepala Divisi Corporate Affair di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
1999 – 2001 : Senior Investment Officer di Asset Management Investment Unit - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1995 – 1999 : Berbagai posisi senior dan terakhir sebagai Manager Divisi Pemeringkatan Lembaga Keuangan di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Cornel Hugroseno
Direktur Teknologi Informasi
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1989.
Pengalaman Kerja
2013 – sekarang : Direktur Teknologi Informasi Perusahaan 2010 – 2013 : Wakil Direktur Teknologi Informasi Perusahaan 2000 – 2010 : Kepala Divisi Teknologi Informasi Perusahaan
1990 – 2000 : IT Development Manager di PT Federal International Finance 1990 – 1991 : IT Area Supervisor PT Astra International HSO
1989 – 1990 : Programmer di PT Astra International
Swandajani Gunadi
Direktur Sumber Daya Manusia
Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995.
Pengalaman Kerja
2013 – sekarang : Direktur Sumber Daya Manusia Perusahaan
2010 – 2013 : Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum Perusahaan
2003 – 2010 : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum Perusahaan
2002 - 2003 : Kepala Departemen Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2000 - 2002 : Remuneration Senior Analyst di PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 2000 : HR Corporate Manager di Orang Tua Group
1997 – 2000 : Remuneration Senior Analyst di PT Astra International Tbk-Automotive Division
1996 – 1997 : Personal Administration Section Head di PT Astra International Tbk-Automotive Division
1996 : People Development & Management Officer di PT Astra International Tbk-Automotive Division
1995 – 1996 : Management Trainee di PT Astra International Tbk (Holding Company)
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Perseroan menyatakan bahwa seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada Perusahaan Pembiayaan lain.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, tanggal 16 Mei 2013, memutuskan bahwa:
Komite Audit
(i) Merubah dan menyatakan susunan anggota Komite Audit dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
Ketua : Djoko Sudyatmiko Anggota : 1. Eng Heng Nee Philip
2. Pande Radja Silalahi 3. Vera Eve Lim 4 Diyah Sasanti
Peninjau : Satinder Pal Singh Ahluwalia
Komite Manajemen Risiko
(ii) Merubah dan menyatakan susunan Komite Manajemen Risiko dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2015, sebagai berikut:
Ketua : Eng Heng Nee Philip Anggota : 1. Djoko Sudyatmiko
2. Pande Radja Silalahi 3. Vera Eve Lim