Berdasarkan Akta No. 21/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Sudarto
Komisaris (Independen) : Wasito Pramono
Komisaris : Fransiskus Chandra *
Direksi
Presiden Direktur : Surjawaty Tatang
Wakil Presiden Direktur : Billie Fuliangsahar **
Direktur Kepatuhan : Sugiarto Surjadi
Direktur : Setiawan Kumala
Direktur : Dwi Sapto Febriantoko
Direktur : Albert Suhandinata
*) Efektif setelah lulus fit and proper test OJK
**) Efektif per tanggal 1 Maret 2016 telah mengundurkan diri dari Perseroan
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu hasil fit and proper test untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari OJK Pengawas Perbankan.
Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu:
1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: a. tidak pernah dinyatakan pailit;
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan;
- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran
dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan
keuangan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK; 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Bank Indonesia sebagai berikut:
Nama Jabatan Persetujuan Bank Indonesia
Marcello Theodore Taufik Presiden Komisaris SR-50/D.03/2016 tanggal 14 Maret 2016 Sudarto Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) 11/110/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 21 Agustus 2009 Wasito Pramono Komisaris Independen 14/142/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 23 November 2012 Fransiskus Chandra Komisaris Efektif setelah lulus fit and proper test OJK
Surjawaty Tatang Presiden Direktur SR-31/D.03/2015 tanggal 27 Februari 2015
Sugiarto Surjadi Direktur Kepatuhan 12/150/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 29 November 2010
Setiawan Kumala Direktur SR-19/D.03/2016 tanggal 10 Februari 2016
Dwi Sapto Febriantoko Direktur SR-20/D.03/2016 tanggal 10 Februari 2016
Albert Suhandinata Direktur SR-21/D.03/2016 tanggal 10 Februari 2016
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif menjabat telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Marcello Theodore Taufik, Presiden Komisaris
Lahir di Bogor pada 7 Desember 1968. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia tahun 1993 dan lulusan Pascasarjana dari Southern New Hampshire University dan New Hampshire College tahun 1995. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau berpengalaman meniti karir di PT Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai Manajer Pengembangan Produk (1995 – 1998). Kemudian beliau juga pernah berkarir di PT Prima Tunas Investama sebagai Legal & Admin Korporasi (2000 – 2004 dan 2008 - 2013). Beliau juga pernah berkarir sebagai Wakil Presiden Eksekutif di PT Gajah Tunggal Tbk (2004 – 2008) sebagai Direktur Keuangan dan Akuntansi di PT Bali Turtle Island Development (2013 – sekarang) dan mulai bergabung dengan Bank Ganesha di tahun 2015 sebagai Presiden Komisaris.
Sudarto, Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
Lahir di Tangerang pada 7 Februari 1951. Beliau menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau sempat meniti karir di Bank Indonesia sejak tahun 1971 hingga 2006 dengan posisi terakhir sebagai Investigator Eksekutif. Dari tahun 2007 sampai dengan Juni 2008 beliau ditunjuk menjadi Direktur Kepatuhan Bank INA sebelum menjabat sebagai Komite Audit di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 2008 hingga 2009 dan di Asuransi Binagriya pada tahun 2009. Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2009 sebagai Wakil Presiden Komisaris.
Wasito Pramono, Komisaris Independen
Lahir di Blitar pada 18 Agustus 1956. Beliau menyandang Insinyur dari Institut Pertanian Bogor tahun 1980 dan Magister Manajemen dari tempat yang sama pada tahun 1994. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau berpengalaman meniti karir di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak tahun 1980 sebagai Staf Kredit Program, dan setelah itu menduduki berbagai posisi, seperti Kepala Bagian Operasional Mikro, Kepala Divisi Bisnis Mikro hingga terakhir sebagai Inspektur Kanins BRI di Yogyakarta pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2012 dan hingga sekarang beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen.
Fransiskus Chandra, Komisaris
Lahir di Ujung Pandang pada 18 September 1948. Beliau lulusan dari Akademi Pemimpin Perusahaan Makassar dengan jurusan Akuntansi pada tahun 1971. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau berpengalaman meniti karir di PT Bank Bali dengan berbagai posisi, seperti Kepala Bagian Impor (1980 – 1982), Kepala Cabang Palembang (1982 – 1986), Kepala Regional Medan (1986 – 1994) hingga terakhir sebagai Kepala Regional Semarang (1994 – 1995). Kemudian beliau juga pernah berkarir di PT Bank Tiara sebagai Manajer Regional (1995 – 1996) hingga Direktur Branch Banking (1996 – 1998). Beliau juga pernah berkarir sebagai Direktur Utama hingga Komisaris di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2001 – 2015). Beliau mulai bergabung dengan Bank Ganesha di tahun 2015 sebagai Komisaris.
Direksi
Surjawaty Tatang, Presiden Direktur
Lahir di Jakarta pada 30 September 1970. Beliau lulusan dari Philippines School of Business pada tahun 1990 dan menyandang gelar Master of Business Administration dari University of California Los Angeles, AS dan National University of Singapore keduanya pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau pernah berkarir di Tamara Bank (1991 – 1992). Kemudian beliau juga sempat berkarir di Bank Of America dan menempati berbagai posisi hingga terakhir menjabat sebagai Vice President pada tahun 1997. Beliau juga sempat berkarir di Bank NISP dengan menjabat sebagai Corporate Finance Division Head hingga diangkat menjadi Direktur di tahun 2001. Beliau juga pernah berkarir di Citibank dengan menjabat sebagai VP Head Of Citibusiness (2007 – 2008), Direktur di Bank Windu Internasional (2008), hingga terakhir menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di Bank ICBC Indonesia di tahun 2012. Beliau bergabung dengan Bank Ganesha sejak Maret 2015 dan hingga sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur.
Sugiarto Surjadi, Direktur Kepatuhan
Lahir di Jakarta pada 23 Januari 1960. Beliau menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 1985. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau mulai meniti karir pada tahun 1983 di Bank Umum Nasional. Pada tahun 1986 beliau bergabung dengan Bank Dagang Nasional Indonesia dengan menjabat di berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Tim Pemberesan BDNI pada tahun 1998. Pada tahun 1999, beliau bergabung dengan Bank UIB (sekarang BCA Syariah) dengan jabatan terakhir sebagai
Direktur Kepatuhan (2010). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada April 2010 dan menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Pada Desember 2010 hingga sekarang beliau ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan.
Setiawan Kumala, Direktur
Lahir di Bandar Lampung pada 28 September 1975. Beliau lulusan dari Canning College Perth tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau pernah berkarir di Citibank sebagai Manajer Pengembangan Bisnis (1999 – 2004). Kemudian Beliau juga pernah berkarir di PT Bank Danamon sebagai Kepala Regional Penjualan (2004 – 2008). Beliau juga pernah berkarir di PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Penjualan Nasional (2008 – 2010) dan PT Bank ICBC Indonesia sebagai Kepala Retail Banking (2010 – 2015). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2015 sebagai Direktur.
Dwi Sapto Febriantoko, Direktur
Lahir di Surabaya pada 27 Februari 1973. Beliau lulusan dari University of Sussex, Brighton tahun 1994 dan Pascasarjana dari University of Leicester tahun 1995. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau pernah berkarir di PT Bank Multicor sebagai Manajer Corporate Finance (1995 – 2002) dan Senior Manajer Credit & Loan Admin (2002 – 2004). Kemudian beliau juga pernah berkarir di PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Asisten Kepala Business Development (2004 – 2008) dan Kepala Credit Risk Control (2008 – 2011). Beliau juga pernah berkarir di PT Bank ICBC Indonesia sebagai Kepala Corporate & Commercial Credit Review (2011 – 2015). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2015 sebagai Direktur.
Albert Suhandinata, Direktur
Lahir di Jakarta 11 Februari 1977. Beliau lulus dari California Polytechnic State University, Pomona pada tahun 1999 dan memperoleh gelar Master dari Loyola Marymount University pada tahun 2000. Beliau memulai karier perbankannya di Citibank pada tahun 2003 dengan menjabat berbagai posisi seperta Head of
Dispute Resolution and Reconcilement Unit (2004 – 2007), Head of Assets and Liability Unit (2007 – 2008) dan Kepala Cabang Service Jakarta (2008 – 2009).
Beliau juga pernah berkarier di PT ANZ Panin Bank sebagai Head of Operations (2009), PT Barclays Indonesia sebagai Head of Consumer Operation (2010 – 2011) dan PT Bank Commonwealth sebagai Head of Operations (2011 – 2012) dan Head of Core Banking Transformation Project (2012 – 2013). Terakhir beliau menjabat sebagai Head Operation Management di PT Bank ICBC Indonesia (2013 – 2015). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2015 sebagai Direktur.
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.
Jumlah imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah Rp8.924 juta, Rp7.006 juta dan Rp8.084 juta. Perseroan sampai saat ini tidak memberikan imbalan kerja jangka pendek dan dan imbalan pasca kerja kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Sekretaris Perusahaan
Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah mengangkat Dheni Kamavina sebagai Corporate Secretary.
Sekretaris perusahaan memiliki tugas untuk memastikan organisasi memenuhi undang-undang dan ketentuan yang berlaku, mengingatkan anggota Direksi untuk tetap mengetahui mengenai tanggung jawab hukum mereka, memimpin dan memfasilitasi pertemuan atau rapat Direksi/pengurus Perseroan dengan pemegang saham dan memberikan laporan atau edaran kepada pemegang saham dan Direksi/ pengurus Perseroan. Selain itu, berikut ini adalah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014:
1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;
b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atai Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan
lainnya.
Alamat Sekretaris Perusahaan : Graha Ganesha Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta
Pusat 10120
Telp : +62 21 3855345
Faks : +62 21 3454880
E-mail : [email protected]
Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Perseroan telah membentuk komite audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan
OJK No. 55/2015. Perseroan juga telah menyusun piagam komite audit melalui Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang menjelaskan tentang tujuan pembentukan komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit, serta pelaksanaan rapat komite audit.
Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi: 1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit
dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
2. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal; 3. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. Memonitor tindak lanjut atas setiap temuan SKAI/ Audit eksternal/ Bank Indonesia dan otoritas lainnya.
Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : Sudarto (Wakil Presiden Komisaris, Independen)
Anggota : Dedy Indradjatna Widjaya (Pihak Independen)
Anggota : Lando Simatupang (Pihak Independen)
Piagam Audit dan Unit Audit Internal
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 30 Desember 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 046/SK DIR-HRD/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Surat Pengangkatan. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tersebut, Perseroan mengangkat Edy Warman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Setingkat Kepala Divisi.
Komite Pemantau Risiko
Komite pemantau risiko Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Resiko.
Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris dalam menilai pelaksanaan penerapan manajemen risiko di Perseroan yang mencakup antara lain:
i. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan kegiatan pelaksanaannya; ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko.
Susunan anggota komite pemantau risiko adalah sebagai berikut:
Ketua : Wasito Pramono (Komisaris Independen)
Anggota : Lando Simatupang (Pihak Independen)
Anggota : Dedy Indrajatna Widjaya (Pihak Independen)
Komite Remunerasi Dan Nominasi
Komite remunerasi dan nominasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 021/SK/DIR/III/16 tanggal 24 Maret 2016 tentang Susunan Keanggotaan Serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.
Melakukan evaluasi, menyusun, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan.
Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:
Ketua : Sudarto (Wakil Presiden Komisaris Independen)
Anggota : Marcello Theodore Taufik (Presiden Komisaris)