V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
TAHUN 2014
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 2 April 2015, adalah sebagai berikut:
MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal per Saham Rp10,00 Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%)
Modal Dasar 120.000.000.000 1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 38.614.252.900 386.142.529.000
PT Sigmantara Alfindo 14.731.056.910 147.310.569.100 38,15
UBS AG Singapore Non S/A PT Sigmantara Alfindo (*) 5.662.425.000 56.624.250.000 14,66
Lawson Inc (**) 864.705.900 8.647.059.000 2,24
Solihin 180.000 1.800.000 0,00
Masyarakat dibawah 5% 17.355.885.090 173.558,850,900 44,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 38.614.252.900 386.142.529.000 100,00
Saham Dalam Portepel 81.385.747.100 813.857.471.000
(*) Saham milik PT Sigmantara Alfindo yang dimasukkan ke dalam penitipan pada UBS AG Singapore selaku Kustodian.
(**) Saham yang diperoleh dari pengeluaran modal ditempatkan dan disetor tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan dalam bulan Desember 2014 dengan saham tersebut tidak dapat dipindah tangankan/dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diperolehnya saham tersebut.
Berdasarkan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. No. 03, pada tanggal 5 Desember 2014, Perusahaan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 864.705.900 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- (Rupiah penuh) per saham, dimana seluruh saham diambil oleh Lawson, Inc., Jepang. Pada tanggal 5 Desember 2014, penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dicatatkan di BEI. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dicatatkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-09512.40.21.2014 tanggal 10 Desember 2014. Penambahan modal ini bertujuan untuk menambah kepemilikan di MIDI.
Perseroan melalui Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Tentang Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2015 di Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Surat Kabar Harian Kontan (“Keterbukaan Informasi”) yang mana dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/ POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 Desember 2014 (“Peraturan OJK No. 38”), telah mengumumkan kepada Masyarakat, rencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.910.248.800 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus) saham biasa dengan nilai nominal Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per saham, yang secara keseluruhan merupakan 7,71% (tujuh koma tujuh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham pada saat pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB untuk menyetujui Transaksi Penambahan Modal Terdahulu atau setara dengan 7,54% (tujuh koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan (“Rencana Transaksi”). Seluruh saham baru yang diterbitkan dikeluarkan tersebut akan dicatatkan di BEI dan tidak dapat diperdagangkan (lock-up) selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari Kep-00001/BEI/01-2014 yang berlaku pada tanggal 30 Januari Kep-00001/BEI/01-2014 (“Peraturan BEI No. I-A”). Adapun harga pelaksanaan Rencana Transaksi di atas ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 510 (lima ratus sepuluh Rupiah).
Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi Penambahan Modal Terdahulu. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 38 dan Peraturan BEI No. I-A.
Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemesanan
Saham dengan PT Sigmantara Alfindo dan PT Amanda Cipta Persada pada tanggal 14 April 2015
(“Perjanjian Pemesanan Saham”). Berdasarkan Perjanjian Pemesanan Saham, penyelesaian pengambilan-bagian atas saham tunduk pada terpenuhinya beberapa prasyarat, antara lain diperolehnya persetujuan RUPSLB Perseroan atas Rencana Transaksi, dan harga penawaran yang disepakati adalah Rp. 530 (lima ratus tiga puluh Rupiah) dimana PT Amanda Cipta Persada akan
membeli sejumlah1.486.434.800 saham baru dan PT Sigmantara Alfindo akan membeli 1.423.814.000
saham baru Perseroan. Apabila persetujuan RUPSLB Perseroan diperoleh, Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan transaksi berdasarkan Perjanjian Pemesanan Saham pada atau sekitar tanggal 5 Juni 2015. Perseroan akan mengumumkan tambahan informasi terkait dengan penandatanganan Perjanjian Pemesanan Saham (“Keterbukaan Informasi Tambahan”) pada tanggal 22 April 2015 di situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.
Keterangan lebih lanjut terkait dengan Rencana Transaksi, termasuk mengenai struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi telah dan akan diungkapkan oleh Perseroan pada Keterbukaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Tambahan. 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014, yang dinyatakan dalam akta nomor 58 tanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, pemberitahuan perubahan data Perseroan diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat Menkumham kepada Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn, tanggal 18 Juli 2014, Nomor: AHU-20559.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0074239.40.80 tanggal 18 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto
Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris : Pudjianto
Komisaris : Fernia Rosalie Kristanto Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwidjaja
Komisaris Independen : Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. Ahwil Loetan S.H., MBA, MM Komisaris Independen : Mayor Jendral (Purn) Sudrajat
Direksi
Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira
Direktur : Bambang Setyawan Djojo
Direktur : Soeng Peter Suryadi
Direktur Independen : Theignatius Agus Salim
Direktur : Harryanto Susanto
Direktur : Tomin Widian
Direktur : Solihin
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 08 Desember 2014.
Berikut adalah informasi tambahan terkait dengan riwayat singkat mengenai beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Feny Djoko Susanto, Presiden Komisaris
Warga negara Indonesia, 38 tahun. Pada tahun 1997 memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dariOhio State University, Amerika Serikat dan pada tahun 1998 memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, Amerika Serikat 1998.
Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja:
1999 – 2002 : Presiden Direktur PT Alfa Mitramart Utama. 2002 – 2014 : Presiden Direktur Perseroan.
2014 – sekarang : Presiden Komisaris Perseroan. Budiyanto Djoko Susanto, Komisaris
Warga negara Indonesia, 33 tahun. Pada tahun 2003 lulus dari San Fransisco State University, Amerika Serikat dengan gelar Bachelor of Business Administration,
dan pada tahun 2005 lulus dari San Fransisco State University, Amerika Serikat dengan gelar Master of Business Administration.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja:
2007 – 2009 : Analis Northstar Pacific.
2008 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bunda Mulia. 2010 – 2012 : Komisaris Perseroan.
2012 – 2014 : Presiden Komisaris Perseroan. 2012 – sekarang : Presiden Komisaris MIDI. 2012 – sekarang : Komisaris Utama SIL.
2011 – sekarang : Direktur PT Sigmantara Alfindo.
2014 – sekarang : Komisaris Perseroan. Pudjianto, Komisaris
Warga negara Indonesia, 61 tahun. Pada tahun 1979 lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, jurusan Akuntansi.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja:
1979 – 1982 :Financial Controller PT New Armada Group. 1982 – 1985 :Assistant Manager PT Inti Salim Corpora. 1985 – 1994 :Operation Executive PT Indomarco Adi Prima.
1994 – 1998 :Corporate Merchandising Director PT Indomarco Perdana. 1998 – 2000 :Executive Director PT Indomarco Prismatama.
2001 – 2002 : Managing Director PT Alfa Mitramart Corporation. 2002 – 2010 : Managing Director dan Direktur Operasional Perseroan. 2011 – 2014 : Direktur Perseroan.
2012 – sekarang : Komisaris SIL. 2014 – sekarang : Komisaris Perseroan. DIREKSI
Anggara Hans Prawira, Presiden Direktur
Warga negara Indonesia, 43 tahun. Pada tahun 1995 lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta. Pada tahun 2001 memperoleh gelar Magister Manajemen dari IPMI Business School, dan pada tahun 2001 memperoleh
Master of Business Administration dari Monash University, Melbourne, Australia. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014.
Pengalaman kerja:
1994 – 2000 : Konsultan Prasetio Utomo & Co. Arthur Andersen, Jakarta. 2001 – 2002 : Direktur Keuangan PT Alfa Mitramart Utama.
2002 – 2008 : Direktur Keuangan Perseroan. 2008 – 2010 : Deputy Managing Director Perseroan. 2011 – 2014 : Direktur (Managing Director) Perseroan. 2014 – sekarang : Presiden Direktur.
Solihin, Direktur
Warga negara Indonesia, 55 tahun. Pada tahun 2006, lulus Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta. Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2010
Menjabat sebagai Direktur Corporate Affair sejak tahun 2014 1986 – 1988 : Sales Supervisor Kopi Gelatik
1989 – 2001 : Franchise Manager PT Indomarco Adi Prima/PT Indomarco Prismatama
2001 – 2009 : Operation General Manager/General Manager Franchise
Perseroan
2009 – 2014 : Pejabat Direktur Corporate Affair.
2014 - sekarang : Direktur Corporate Affair.
Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp18.187 juta, Rp11.647 juta dan Rp9.481 juta. Adapun remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp36.547 juta, Rp29.562 juta dan Rp25.127 juta. Adapun remunerasi untuk Dewan ditetapkan dalam RUPS tahunan, sedangkan remunerasi untuk Direksi diputuskan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang mana telah diberi kuasa oleh RUPS tahunan untuk menentukan remunerasi untuk Direksi setiap tahun-nya.
Komite Audit
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance
(“GCG”), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang bertindak sebagai pengawas pengelolaan Perseroan. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan di Tangerang tertanggal 24 Juli 2014. Piagam Komite Audit Perseroan telah disahkan dan disetujui oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada tanggal 25 November 2013. Piagam Komite Audit ini telah disesuaikan dengan Peraturan No. IX.I.5. Komite Audit Perseroan terdiri dari:
Ketua : Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Ahwil Loetan, S.H. MBA. MM Anggota : 1. Dr Timotius; dan
2. Wafaju.
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
3. Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
• Pelaksanaan Tugas Divisi Internal Audit;
• Kesesuaian Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku; • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku;
• Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Internal Audit dan Kantor Akuntan
Publik;
• Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham;
• Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan Perseroan;
• Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Divisi Internal Audit melaksanakan
audit khusus jika diperlukan; dan
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Agenda rapat Komite Audit antara lain membahas hal-hal seperti laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan dan hasil dari proses pengendalian internal, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta sistem dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas hasil rapat, yang dilakukan melalui Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit. Berdasarkan hasil laporan Komite Audit tersebut, Dewan Komisaris menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direksi dalam rangka upaya peningkatan aspek operasional dan korporasi Perseroan. Secara berkala, Komite Audit juga menghadiri rapat lainnya yang diadakan atas undangan Dewan Komisaris terkait pembahasan hal-hal penting dengan pihak manajemen.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit: Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Ahwil Loetan, S.H. MBA. MM
Keterangan singkat tentang Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Ahwil Loetan, S.H. MBA. MM adalah sebagaimana telah dijelaskan di bagian Pengurusan dan Pengawasan pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014.
Dr. Timotius
Keterangan singkat tentang Dr. Timotius adalah sebagaimana telah dijelaskan di bagian Komite Audit pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Wafaju
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1994. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Komisaris Diluar Rapat pada tanggal 24 Juli 2014.
Pengalaman kerja:
1992 – 1993 : Accountant PT Chartis Cipta Pratama.
1993 – 1994 : Senior Accountant KAP Amin Widjaja Tunggal.
1994 – 1999 : Audit Supervisor KAP Prasetio Utomo & Co. Arthur Andersen. 1999 – 2000 : Accounting Supervisor PT Dongsung Indonesia.
2000 – 2003 : Accounting Manager PT Dankos Laboratories Tbk. 2004 – 2007 : Financial Controller PT Semesta Persada.
2007 – 2013 : Regional Head of Accounting, Budget and Tax Sampoerna Agro Group. 2013 – sekarang : Komite Audit Perseroan.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan pada saat ini masih dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan saat ini masih mengkaji ketentuan dari Peraturan OJK No. 34 dan belum memutuskan mengenai pembentukan komite nominasi dan komite remunerasi Perseroan.
4. SUMBER DAYA MANUSIA Komposisi Jumlah Karyawan
Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Per 31 Desember 2014, jumlah karyawan tetap dan karyawan kontrak Perseroan masing-masing adalah sebanyak 24.840 orang dan 51.016 orang.
Adapun komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:
Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan
(dalam orang)
Kategori 2014 2013 2012
Tetap Kontrak Total Tetap Kontrak Total Tetap Kontrak Total Direksi dan Pejabat Direktur 16 0 16 17 - 17 17 - 17 Manajer 799 2 801 694 3 697 505 3 508 Supervisor 2.122 110 2.232 1.919 145 2.064 1.525 103 1.628 Pelaksana 21.903 50.904 72.807 18.584 52.293 70.877 13.656 44.951 58.607 Jumlah 24.840 51.016 75.856 21.214 52.441 73.655 15.703 45.057 60.760
Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan
(dalam orang)
Kategori 2014 2013 2012
Tetap Kontrak Total Tetap Kontrak Total Tetap Kontrak Total
Sarjana 3.032 1.110 4.142 2.795 815 3.610 1.991 575 2.566
Sarjana Muda
(D3) 1.131 453 1.584 1.091 386 1.477 851 315 1.166
Non Sarjana 20.677 49.453 70.130 17.328 51.240 68.568 12.861 44.167 57.028 Jumlah 24.840 51.016 75.856 21.214 52.441 73.655 15.703 45.057 60.760
Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia
(dalam orang)
Kategori 2014 2013 2012
Tetap Kontrak Total Tetap Kontrak Total Tetap Kontrak Total
<21 898 25.301 26.199 706 16.782 17.488 360 14.894 15.254 21 – 30 19.641 24.956 44.597 17.025 34.642 51.667 12.710 29.275 41.985 31 – 40 3.909 538 4.447 3.144 771 3.915 2.369 692 3.061 41 – 50 370 154 524 320 184 504 245 147 392 51 – 60 22 56 78 19 51 70 19 39 58 >60 0 11 11 - 11 11 - 10 10 Jumlah 24.840 51.016 75.856 21.214 52.441 73.655 15.703 45.057 60.760
Hingga 31 Desember 2014, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing dan tenaga ahli. 5. STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL PERSEROAN
Keterangan:
*) Merangkap hubungan investor **) Merangkap sekretaris perusahaan
DEWAN KOMISARIS
PRESIDENT DIREKTUR
KOMITE AUDIT
INTERNAL AUDIT
PEJABAT DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
PEJABAT DIREKTUR MARKETING
PEJABAT DIREKTUR MERCHANDISING & PROCUREMENT
PEJABAT DIREKTUR OPERASIONAL PEJABAT DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
DIREKTUR
INTERNATIONAL BUSINESS & TECHNOLOGY
DIREKTUR FRANCHISE*
DIREKTUR PROPERTY & DEVELOPMENT
DIREKTUR KEUANGAN**
6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN CSA SA Solihin Masyarakat <5% PERSEROAN ARA SIL MIDI Masyarakat <5% % 8 6 ,2 6 % 7 0 , 7 3 0,26% 0,00% 52,81% 47,19% 13,28% 86,72% 100,00% 82,50% PT Perdana Mulia
Fajar Howard Sarmento Giam 0,01% 99,99%
Djoko Susanto Hanto Djoko Susanto Rita Djoko Susanto Feny Djoko Susanto Budiyanto Djoko Susanto Harryanto Susanto 96,90% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% PT Atri Medikatama 17,50% STL 99,90% 0,10%
Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah
PT Sigmantara Alfindo (SA).
Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan
Pemegang Saham Utama Perseroan:
Nama Perseroan SA CSA MIDI SIL STL ARA
Feny Djoko Susanto PK - - - - -
-Budiyanto Djoko Susanto K D - PK PK K
-Pudjianto K - - - K -
-Fernia Rosalie Kristanto K - - - D -
-Imam Santoso Hadiwidjaja KI - - - - -
-Kom. Jen Pol (Purn) Drs. Ahwil
Loetan,SH, MBA KI - - - - -
-May. Jen (Purn) Sudrajat KI - - - - -
-Anggara Hans Prawira D - - - - -
-Bambang Setyawan Djojo D - - - - D D
Soeng Peter Suryadi D - - - - -
-Theignatius Agus Salim DI - - - - -
-Harryanto Susanto D - D D - -
-Tomin Widian D - - - - -
-Solihin D - - - - -
-Lim Wan Hoon - - - - - - D
Keterangan:
Perseroan : PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. SA : PT Sigmantara Alfindo. CSA : PT Cipta Selaras Agung. MIDI : PT Midi Utama Indonesia Tbk. SIL : PT Sumber Indah Lestari. STL : PT Sumber Trijaya Lestari. ARA : Alfamart Retail Asia Pte. Ltd. PD : Presiden Direktur.
PK : Presiden Komisaris. K : Komisaris.
KI : Komisaris Independen. D : Direktur.
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham perseroan yang berbentuk badan
hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5% (lima persen) atau lebih adalah PT Sigmantara Alfindo.
7. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ANAK
7.1. PT Midi Utama Indonesia Tbk (“MIDI”) Riwayat Singkat
MIDI didirikan pada tanggal 28 Juni 2007 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Midimart Utama No. 37 tanggal 28 Juni 2007, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan,S.H, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disahkan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 31 Juli 2007 No. W7-08522. HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kota Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 1429/BH.3006/VIII/2007 No. TDP 30061520396, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 di bawah No. 76, Tambahan nomor 9559.
Anggaran Dasar MIDI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 13 Juli 2011, dibuat di hadapan Kamelina,S.H, Notaris di Kotamadya Jakarta Jakarta Utara, perubahan pasal 3 ayat 3.2 butir c Anggaran Dasar, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 22 November 2011 No. AHU-56961,AH,.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan Nomor AHU-0094452.AH.91.09Tahun 2011 Tanggal 22 November 2011, dan perubahan pasal 18 ayat 18.3. huruf f dan ayat 18.6 Anggaran Dasar, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat Menkumham kepada Notaris tersebut tanggal 27 Desember 2011 No. AHU-AH.01.10-423`2, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MIDI. Daftar Perseroan Nomor AHU-0106252.AH.01.09 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 November 2012 di bawah nomor 96, Tambahan nomor 77904.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIDI berdasarkan Anggaran Dasar MIDI adalah: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum;
b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian; c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa;
d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
e. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan umum (general contractor); f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan; h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MIDI:
a. melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya diantaranya perdagangan Supermarket/ Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang-pangan, berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransir, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan/ pariwisata);
b. menjalan usaha industri pada umumnya diantaranya industri pembuatan rokok, industri pakaian jadi/garmen, industri pembuatan makanan dan minuman, industri pembuatan barang-barang elektronik, mekanikal dan elektrikal serta kegiatan usaha terkait;
c. melakukan kegiatan dalam bidang jasa pada umumnya termasuk jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pengiriman Uang (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);
d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;
e. melakukan kegiatan sebagai pemborong umum (general contractor) diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/real estate, rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung perkantoran dan apartemen, kondomonium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer tau pengembang, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, landasan pesawat, telekomunikasi, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, pematangan tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah;
f. melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan udang;
g. melakukan kegiatan dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan diantaranya membuat brosur, buku dan iklan;
h. menjalan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang untuk menunjang kegiatan usaha tersebut.
Kegiatan usaha utama MIDI adalah melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya diantaranya perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang-pangan, berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransir, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan/pariwisata).
Kegiatan usaha penunjang MIDI adalah yang mendukung kegiatan usaha utama MIDI yaitu melakukan kegiatan usaha Waralaba (Franchise).
MIDI selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah dilengkapi dengan keterangan, pendaftaran dan izin usaha sebagai berikut:
• Surat Keterangan Nomor: 503/1005-EKB/XII/2014 dikeluarkan a/n Camat Tangerang tanggal 2 Desember 2014 berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2015. Lokasi Jl. M.H. Thamrin No.9, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat MIDI adalah No. NPWP: 02.672.7-054.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-04636/WPJ.08/KP.0903/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakPerusahaan Masuk Bursa tanggal 30 Mei 2012;