KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK TAHUN 2017
aspek pengujian Assessment Aspect nilai maksimal Maximum Score skor capaian Achievement Score % Capaian % Achievement
good practice yang telah dilakukan phapros Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Governance Implementation
7 5.86 83.69 Perusahaan sudah memiliki pedoman tata kelola perusahaan atau GCG Code dan turunannya disusun dan ditandatangani sampai Dewan Komisaris.
The Company has GCG Code and its subsidairy as prepared and signed by the Board of Commissioners.
Perusahaan sudah memiliki pembagian tugas yang menunjuk salah satu Direksi sebagai penganggung jawab pelaksanaan dan pemantauan penerapan GCG
The Company has segregation of duty and appointed one of the Board of Directors as supervisor in GCG implementation and monitoring
Perusahaan sudah melakukan assesmen GCG tahun 2016 dan evaluasi GCG 2017
The Company had conducted GCG Assessment 2016 and GCG 2017 evaluation
Perusahaan sudah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan melaporkan LHKPN secara tepat waktu
The Company had disseminated, provided technical assistance and report LHKPN on time
Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal
Shareholders and GMS/Capital Owner
9 7.46 82.94 Pemegang Saham dalam hal ini diwakili PT RNI (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah melakukan penilaian terhadap calon Direksi. PT RNI (Persero) menggunakan pihak ke-3 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Direksi
Shareholders, in this matter represented by PT RNI (Persero) as majority shareholders had conducted assessment on Board of Directors candidate. PT RNI (Persero) hired third party for Board of Directors candidate fit and proper test.
Pemegang Saham dalam hal ini diwakili PT RNI (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah menetapkan pedoman penunjukan auditor eksernal dan seleksi terhadap calon-calon auditor eksternal
Shareholders, in this matter represented by PT RNI (Persero) as majority shareholders has stipulated external auditor appointment and selection procedure on external audit candidates
Pemegang Saham yang memberikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris sudah membuat panduan penyusunan annual report dan melakukan telaah terhadap annual report yang memuat laporan tahunan didalamnya
Shareholders who delegated authority to the Board of Commissioners have prepared guidelines for the preparation of annual reports and reviews the annual reports containing the annual reports.
GOOD PRACTICE DARI
HASIL PENILAIAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK TAHUN 2017
173
aspek pengujian Assessment Aspect nilai maksimal Maximum Score skor capaian Achievement Score % Capaian % Achievementgood practice yang telah dilakukan phapros Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Pemegang Saham yang memberikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris sudah melakukan
pembahasan dan mengevaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan
Shareholders who delegated authority to the Board of Commissioners have discussed and evaluated the implementation of Good Corporate Governance.
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas
Board of Commissioners/ Supervisory Board
35 28.95 82.70 Perusahaan sudah memiliki kebijakan pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat
The Company has orientation policy for newly appointed for the Board of Commissioners
Surat Keputusan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah dibuat SK nomor 26/SK.Kom/Ph/X/15
The Decree which regualtes the the Board of Commissioners/Board of Supervisors obligation to perform the division of duties among members of the Board of Commissioners/Supervisory Board has been made Decree 26/SK.Kom/Ph/X/15
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal
The Board of Commissioners/Supervisory Board has prepared an annual Budget Plan that contains the targets to be achieved and submit written report to the General Meeting of Shareholders/Capital Owners
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah
memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi
The Board of Commissioners/Supervisory Board had aprpoved RJPP plan submitted by the Board of Directors
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah
memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi
The Board of Commissioners/Supervisory Board had aprpoved RKAP plan submitte dby the Board of Directors
Komisaris utama sudah melakukan pertemuan langsung dengan stakeholder untuk merespon/ menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholders dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan
President has organzied a direct meeting with stakeholders to respond follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and submit to the Board of Directors on the necessary settlement recommendation.
Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar
Board of Commissioners/Supervisory Board Meeting has been done regularly according to prevailing Law and Articles of Association
174
aspek pengujian Assessment Aspect nilai maksimal Maximum Score skor capaian Achievement Score % Capaian % Achievementgood practice yang telah dilakukan phapros Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Dewan Komisaris sudah dilengkapi dengan perangkat kerja yaitu komite
The Board of Commissioners has been supported by working infrasructure, which is the Committees
Direksi
Board of Directors
35 29.16 83.30 Perusahaan sudah memiliki rencana kerja dan anggaran pelatihan untuk anggota Direksi
The Company already has a training budget for the Board of Directors members.
Perusahaan sudah memiliki mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain)
The Company already has a formal Board of Directors’ decision making mechanism, including (1) decision making through Board of Directors meeting; (2) decision making outside meeting (through circular and others)
Direksi sudah menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan
The Board of Directors has assigned employees at all levels in accordance with the specification of the position and has a succession plan for all positions
Direksi sudah melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang
berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.
The Board of Directors has conducted internal discussions on current issues regarding changes in the business environment and issues that have a major impact on the company's business and company performance.
Direksi sudah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.
The Board of Directors has conducted an analysis and evaluation on performance achievements for positions/units under the Board of Directors and corporate level.
Direksi sudah melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
The Board of Directors has reported the
implementation of the performance management system to the Board of Commissioners/Supervisory Board.
175
aspek pengujian Assessment Aspect nilai maksimal Maximum Score skor capaian Achievement Score % Capaian % Achievementgood practice yang telah dilakukan phapros Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency
9 8.05 89.42 Perusahaan sudah memiliki kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan
The company already has a corporate information control policy.
Perusahaan sudah memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana akan tetapi perlu tinggkatkan lagi kekonsistensian pengelolaan sesuai dengan kebijakan
The Company already has a public information access channel to be accessed quickly and on time, low cost, and simple ways yet consistency of its management shall be improve din accordance with the regulation
Website perusahaan sudah mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan, selain laporan tahunan juga memuat governace code, board manual, dan kode etik perusahaan
The company's website already publishes important company policies and information, in addition to the annual report also contains the governace code, manual board, and company code of ethics
Dalam laporan Direksi sudah memuat tentang penerpan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pelaksanaannya
Board of Directors report had disclosed Good Corporate Governance implementation
Laporan Tahunan sudah memuat profil perusahaan secara lengkap
Annual Report had presented company profile completely
Aspek lainnya
Other Aspects
5 - 0 Aspek Lainnya merupakan aspek tambahan yang diberikan jika skor Aspek I-V melebihi nilai 85. Asesor tidak memberikan penilaian terhadap Aspek Lainnya dikarenakan skor Aspek I-V tidak mencapai lebih dari 85.
Other aspect is an bonus aspect given if Aspect score I-V exceeds 85. The assessor does not provide an assessment of Other Aspects because the Aspect score of I-V does not reach more than 85.
100 79.48 79.48