RENCANA KERJA PENGURUS TAHUN BUKU 2016
D. PROGRAM KERJA PENGURUS TAHUN BUKU 2016
1. BIDANG ORGANISASI
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAKTU
PELAKSANAAN BIAYA
Tersedianya SOP pelayanan anggota
Ada tindak lanjut hasil evaluasi 4
Regenerasi kepengurusan dan kepengawasan
Pertemuan Awal Bulan dan Rapat Pengurus
Tentatif Juni 2016 Sabtu pertama setiap bulan 6.1 6.2 24.000.000 Rp 1.800.000 Rp Semua anggota biasa mendapatkan
kartu anggota multi fungsi
(memberikan benefit kepada anggota) Bangga menjadi anggota koperasi
2.1 Pembuatan Kartu Anggota 3.1 SASARAN Maret 2016 Oktober 2016 Februari 2016 Adanya sinergi dalam tim kerja baik
pengurus, pengawas dan manajemen 1
4.1 1.2 Outbond dan Sarasehan
2.2
Rp 14.000.000 Peningkatan kinerja karyawan,
manajemen, pengurus, dan pengawas
Anggota mendapat perlakuan khusus jika berkunjung/ belanja di tempat tertentu
Adanya kerjasama dengan 2 retail besar yang memberikan diskon belanja kepada anggota
Calon pengurus dan pengawas memiliki kompetensi dalam perkoperasian
Seleksi dan pelatihan calon pengurus dan pengawas
Adanya bukti fisik (terdokumentasi) hasil rapat koperasi
Adanya bukti fisik (terdokumentasi) hasil rapat evaluasi koperasi Mengukur tingkat pencapaian target
5.1
Rencana tidak lanjut hasil evaluasi 5.2
Rapat Lengkap Evaluasi kwartalan (Penasehat, Pengurus, Pengawas, Manajemen, dan Ketua Unit)
2
Tidak ada komplein dari anggota (zero complain)
1.1
Kerjasama yang solid antara manajemen, pengurus, dan pengawas
(100 % Program kerja pengurus, pengawas, manajemen terlaksanan dan mencapai target )
7.500.000 Rp
Pembahasan masalah di luar
kewenangan manajemen Keputusan bersama setiap permasalahan Sudah ada kandidat pengurus dan pengawas untuk periode 2019 - 2024 Semua kandidat pengurus dan pengawas berkompeten dalam bidang perkoperasian
Ada data tingkat pencapaian target secara periodik
Setiap anggota mendapat pelayanan yang memuaskan Menyusun SOP pelayanan anggota 3 5 6 6.000.000 Rp 15.000.000 Rp Evaluasi Rutin
RBT KOPDIT PADAT ASIH : Rajin Menabung - Bijak Meminjam - Tepat Mengangsur 41
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAKTU
PELAKSANAAN BIAYA
11.3Mengikuti perkembangan koperasi kredit
173.050.000 Rp
Akurasi rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun 2017 10.2 TOTAL ANGGARAN April 2016 November 2016 Tentatif Tiga bulanan Memperluas pemahaman pengurus
tentang manajemen dan tata kelola koperasi kredit
Partisipasi forum sharing pengurus dan RAT Puskopdit meningkat
Forum Sharing Pengurus/RAT Puskopdit
12 12.1
11.2
Adanya bantuan yang diberikan dalam bentuk materi
Partisipasi dalam kegiatan dan perkembangan Puskopdit dan Inkopdit
Rapat perwakilan anggota Pra RAT 7
Adanya perhatian dan kepedulian kepada orang-orang tersisihkan di lingkungan sekitar
8
Januari 2017
Februari 2017 Adanya peserta RAT dengan sistem
perwakilan yang ditentukan dalam pra RAT
Efektivitas pelaksanaan RAT 7.2
Pertanggungjawaban pengurus diterima atau ditolak 8.2
8.1
Memaksimalkan peran serta anggota dalam kegiatan koperasi
Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas SASARAN 7.1 34.000.000 Rp Rp 10.000.000 Peduli terhadap beban/penderitaan
sesama 9.2 9
Adanya bukti fisik (terdokumentasi) hasil rapat koperasi
9.1 Adanya kunjungan ke lembaga sosial minimal 1 kali
Pengesahan Pola Kebijakan dan Program Pengurus Tahun 2016 Evaluasi Kegiatan, Pola Kebijakan dan Program Pengurus Tahun 2016
8.3
Terlaksananya pra RAT di setiap unit
Adanya Pola Kebijakan dan Program yang telah disetujui anggota
2.250.000 Rp
18.000.000 Rp
Berpartisipasi dalam Gerakan Koperasi Nasional
Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Puskopdit dan Inkopdit Mengikuti Kegiatan
Puskopdit dan Inkopdit
Implementasi Gerakan Koperasi Nasional 11.1 11 Rp 21.000.000 Kegiatan Sosial (Kunjungan ke Panti Sosial)
Optimalisasi Aset dan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan kemajuan koperasi
Seluruh aset dan sumber daya koperasi dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan anggota 10.1
RAPBKOP 2017 10
Terwujudnya RAPBKOP yang akurat Rapat Anggota Tahunan
RBT KOPDIT PADAT ASIH : Rajin Menabung - Bijak Meminjam - Tepat Mengangsur 42 2. BIDANG PENDIDIKAN
NO JENIS KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAKTU
PELAKSANAAN BIAYA
I.
Semua Ketua Unit mampu melaksanakan dan menjelaskan tentang ketentuan dan pola kebijakan pengurus 2016
Semua anggota memehami dan melaksanakan ketentuan dan pola kebijakan pengurus 2016 2.1
Menyebarkan informasi tentang perkembangan dan kemajuan koperasi kredit (Padat Asih)
Setiap 4 bulan warta CU terbit Tersedia 4 tulisan dari setiap lokasi secara bergiliran
Wawasan anggota tentang perkoperasian meningkat 3
Pendidikan Dasar Koperasi Kredit di unit-unit kerja
3.1
Memperluas pemahaman anggota baru tentang filosofi, manajemen, dan praktik hidup berkoperasi secara benar
Semua anggota baru mengikuti pendidikan dasar koperasi
Maret, Juni,
September 2016 Rp 26.250.000 4 Penentuan Anggota dan
Ketua Unit terbaik 4.1
Mempraktikan cara hidup berkoperasi secara benar
Terpilihnya 3 ketua unit terbaik dan 3
anggota terbaik Desember 2016 Rp 3.000.000 5.1 Mengembangkan bentuk apresiasi
kepada setiap anggota
Meningkatnya jumlah simpanan dan pinjaman anggota
5.2 Menumbuhkan rasa bangga pada
koperasi Meningkatnya jumlah anggota
II.
1 Pelatihan Pelayanan Prima bagi Karyawan 1.1
Meningkatnya kualitas layanan
kepada anggota Zero Komplain Tentatif Rp 6.000.000 2 Seminar Pengelolaan
Keuangan Keluarga 2.1
Meningkatkan pemahaman anggota tentang pengelolaan keuangan keluarga
Anggota terampil mengelola keuangan keluarga (Semua kewajiban dibayar lancar)
Agustus 2016 Rp 9.000.000
3 Workshop Wirakoperasi 3.1 Menumbuhkembangkan kemampuan berwira usaha
Meningkatnya jumlah anggota yang
berwirausaha Oktober 2016 Rp 10.000.000 4 Program Pengembangan Manajemen + Coaching (MDP + Coaching) 4.1
Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola atau manajemen koperasi kredit
Manajemen semakin terampil mengelola koperasi kredit (Menggunakan aplikasi)
April 2016 Rp 10.500.000
5
Sertifikasi Manajer, Pengurus, dan Pengawas (CUDCC + CUCCC)
5.1 Menghasilkan manajer, pengurus, dan pengawas profesional
Manajer, pengawas dan pengurus
tersertifikasi Maret 2016 Rp 31.500.000 6 Pelatihan Manajemen
Keuangan Koperasi 6.1
Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola keuangan koperasi
Pengurus dan manajemen terampil
mengelola keuangan koperasi November 2016 Rp 10.500.000 7
Pelatihan Dasar Akuntansi Kopdit (SAKK)
7.1 Meningkatkan pemahaman tentang sistem akuntansi koperasi kredit
Manajemen terampil melaksanakan
SAKK Februari 2016 Rp 7.500.000 Pengurus, pengawas dan manajemen
terampil mempromosikan kopdit Padat Asih
Jumlah Anggota Meningkat Meningkatnya jumlah SISKA
Meringankan biaya sekolah
160.250.000 Rp
9
Mensponsori kegiatan Sekolah siswa-siswi di bawah naungan Yayasan Bunda Hati Kudus (YBHK)
9.1 Siswa - siswi YBHK mengenal
kopdit Padat Asih September 2016 Rp 5.000.000
TOTAL ANGGARAN
5 Undian berhadiah untk
anggota Desember 2016 Rp 8.000.000 8 Pelatihan ketrampilan marketing/promosi untuk semua SDM : Pengurus, Pengawas, Manajemen (karyawan dan ketua unit)
8.1 Meningkatkan keterampilan
pemasaran koperasi kredit Mei 2016 Rp 10.000.000
PROGRAM NON RUTIN
SASARAN
1
Sosialisasi Ketentuan Pola Kebijakan Pengurus 2016 dan Sicundo
1.1
Menyamakan persepsi atau pemahaman ketua unit tentang ketentuan dan pola kebijakan pengurus
Februari 2016 Rp 5.000.000
2 Penerbitan Warta CU dan Info Kopdit
April, Agustus,
Desember 2016 Rp 18.000.000 2.2
Wadah mengembangkan keterampilan menulis anggota koperasi kredit
RBT KOPDIT PADAT ASIH : Rajin Menabung - Bijak Meminjam - Tepat Mengangsur 43
3. BIDANG PERKREDITAN DAN KEUANGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAKTU
PELAKSANAAN BIAYA
1
Analisa data permohonan pinjaman berdasarkan TUKEPAR 2 Mengadakan survey ke pemohon/ kunjungan ke pemohon 3
Membuat analisa realisasi angsuran dan tindak lanjut
3.1 Mengetahui data analisa realisasi angsuran
Memiliki data analisa realisasi angsuran dan tindak lanjut setiap bulan
Tentatif (disesuaikan dengan Permohonan
pinjaman)
Rp 800.000
4.1 Perputaran modal lancar Perputaran modal mencapai 80% 4.2 Permodalan yang efektif dan aman Ada 5 peminjam khusus 5 Menanamkan saham
dalam investasi anggota 5.1
Bersama anggota mendirikan suatu usaha
Ada 2 usaha dengan nominal saham
Rp. 500 juta Tentatif
6
Kerjasama dengan pemerintah (Departemen Koperasi)
6.1 Permodalan koperasi kuat Ada MOU tentang perkreditan Tentatif
7
Sosialisasi asuransi allianze kepada ketua unit tentang asuransi pinjaman dan simpanan
7.1 Pinjaman dan simpanan anggota
Pinjaman dan simpanan yang tidak ditanggung oleh Daperma dimasukkan ke Asuransi Allianze
8 Sosialisasi pinjaman
investasi 8.1 Muncul wirausaha-wirausaha baru Ada 2 wirausaha baru 9.1 Administrasi Keuangan yang
akuntable
Hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian
9.2 Semua nilai pinjaman dengan resiko di atas 50 juta.
Semua nilai pinjaman yang memiliki resiko diatas Rp. 50 juta dinotariskan.
10
Membuat laporan hasil analisa keuangan dan pinjaman
10.1 Keuangan koperasi sehat Capaian standar PEARSL 95% Per 3 bulan Rp 2.400.000
18.550.000 Rp
Pertemuan ketua -
ketua unit Rp 5.750.000
9 Pemeriksaan administrasi
keuangan dan pinjaman Per 3 bulan Rp 2.400.000
TOTAL ANGGARAN SASARAN
1.1 Keputusan sesuai dengan TUKEPAR
Ada kesesuaian data peminjam dengan analisa kelayakan peminjam
Tentatif (disesuaikan dengan Permohonan
pinjaman)
Rp 7.200.000
4 Sosialisasi pinjaman non reguler
Pertemuan ketua - ketua unit
RBT KOPDIT PADAT ASIH : Rajin Menabung - Bijak Meminjam - Tepat Mengangsur 44
4. BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
NO. KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
WAKTU
PELAKSANAAN BIAYA
Setiap anggota mendapatkan layanan print out buku anggota
Anggota dapat mengakses informasi via internet dan android
2 Penambahan 1 unit
printer IBM 2.1 Peningkatan kualitas pelayanan Tersedia 2 unit printer IBM Maret 2016 Rp 12.000.000 3 Pembelian 1 unit
Notebook 3.1
Kegiatan di luar kantor dan presentasi
berjalan lancar Tersedia 1 unit notebook Maret 2016 Rp 5.000.000 4 Pembelian 1 unit
Furniture (lemari file) 4.1
Penataan rapi dan pencarian data
lebih cepat Tersedia 2 unit lemari file April 2016 Rp 7.500.000 5 Pembelian 1 unit
Komputer 5.1 Kegiatan Input data lebih maksimal Tersedia 4 unit komputer siap pakai Maret 2016 Rp 4.500.000 6 Pembelian 1 unit
Proyektor 6.1 Kegiatan presentasi lebih lancar Tersedia 2 unit Proyektor Mei 2016 Rp 7.500.000 7 Pembelian 1 unit kamera
DLSR 7.1 Seluruh kegiatan terdokumentasi Tersedia 1 unit kamera DLSR. Februari 2016 Rp 8.000.000 8 Pembelian printer
bluetooth 8.1 Peningkatan kualitas pelayanan Tersedia 1 unit printer bluetooth Juli 2016 Rp 5.000.000 9.1 Peningkatan kinerja
9.2 zero complain
10.1Renovasi bangunan gedung yang
rusak (plafon, toilet, dll) Gedung tampak asri dan nyaman Juni 2016 Rp 15.000.000 10.2Pengecatan ulang gedung luar dan
dalam Gedung tampak indah dan bersih Juni 2016 Rp 30.000.000 11 Penambahan karyawan
(tim marketing) 11.1 Penambahan jumlah anggota 25 % Anggota bertambah 25% Februari 2016 Rp 38.400.000
12
Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja karyawan
12.1 Meningkatnya kinerja manajemen Tersedianya instrumen penilaian April 2016
162.900.000 Rp 9 Menaikkan gaji karyawan secara bertahap 10% (berbasis kinerja)
Gaji karyawan naik 10% April 2016 Rp 15.000.000
10 Memperindah Lingkungan Kantor
TOTAL ANGGARAN SASARAN
RBT KOPDIT PADAT ASIH : Rajin Menabung - Bijak Meminjam - Tepat Mengangsur 45
5. PROGRAM PROMOSI
NO. KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAKTU
PELAKSANAAN BIAYA
1.1 Motivasi calon anggota Tertarik menjadi anggota Februari 2017
1.2 Koperasi Padat Asih makin dikenal
masyarakat luas Penambahan jumlah anggota Februari 2017
1.3
Bangga menjadi anggota koperasi dan mewartakan kepada masyarakat luas
Penambahan jumlah anggota Februari 2017
2
Pengadaan tas dompet/jinjing berlogo Padat Asih
2.1 Koperasi Padat Asih makin dikenal
masyarakat luas Penambahan jumlah anggota Maret 2016 Rp 2.500.000
3.1 Penambahan jumlah anggota 25% (calon anggota non YBHK)
Bertambahnya anggota 25% non YBHK
3.2
Penambahan TP di unit Vireta dan mengaktifkan kembali TP di Dasana Xenter setiap hari Sabtu
Setiap hari sabtu anggota dari unit Vireta dan Dasana Xenter bisa memanfaatkan TP
Maret 2016 Rp 6.000.000
4
Menyebarkan informasi tentang Koperasi Padat Asih melalui jejaring sosial pada media internet berbasis website
4.1 Website Koperasi Padat Asih terupdate
Masyarakat luas memperoleh
informasi yang up to date Sepanjang Tahun
5 Pembuatan brosur, poster, dan banner 5.1
Masyarakat luas semakin mengenal produk-produk dan manfaat kopdit Padat Asih (Masyarakat umum)
Masyarakat luas semakin mengenal produk-produk dan manfaat kopdit Padat Asih
Mei 2016 Rp 6.000.000
6 Pengadaan TV promosi Padat Asih 6.1
Memberikan informasi tentang produk, manajemen, serta kemajuan koperasi kredit
Tersedia layar layanan di kantor sosialisasi produk dan perkembangan kopdit Padat Asih
Mei 2016 Rp 7.500.000 67.000.000 Rp 581.750.000 Rp TOTAL ANGGARAN 1 Pengadaan Souvenir akhir tahun Rp 45.000.000 3 Pemasaran CU Padat Asih untuk Karyawan & Masyarakat di luar YBHK
RBT KOPDIT PADAT ASIH : Rajin Menabung - Bijak Meminjam - Tepat Mengangsur 46