Laporan Tahunan 2020 Annual Report 2020|63
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan lembaga tertinggi Perseroan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
Wewenang RUPS meliputi antara lain: 1. Mengangkat dan memberhentikan
Anggota Dewan Komisaris dan Direktur
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mengesahkan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan;
4. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan;
5. Menetapkan penggunaan laba
Perseroan;
6. Menunjuk akuntan publik; 7. Menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
The General Meeting of Shareholders (GMS), is the highest institution of the Company. The GMS is a forum for shareholders to take important decisions whose authorities are not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Company Law and the Company's Articles of Association.
The authority of the GMS includes among others:
1. Appoint and dismiss Board of Commissioners and Directors
2. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors; 3. Approve the amendment of the Articles of
Association of the Company;
4. Approve the annual report and authorizing the financial statements; 5. Determine the profitability of the
Company;
6. Appoint a public accountant;
7. Determine the amount of salary and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company; RUPS GMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Board of Directors Komite Remunerasi Remuneration Committee Komite Audit Audit Committee Sekretaris Perusahan Corporate Audit Internal Internal Audit
Laporan Tahunan 2020 Annual Report 2020|64
8. Menyetujui transaksi tertentu yang dilakukan Perseroan
8. Aprove certain transactions conducted by the Company
Dalam RUPS seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan. Setiap saham dengan hak suara yang sah mempunyai satu hak suara (one share one vote).
Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun dan RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham.
RUPS Perseroan dilaksanakan sesuai dengan tatacara penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek, dan peraturan terkait lainnya.
Pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 1(satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan hasil keputusan sebagai berikut :
In the AGMS of all shareholders, both majority and minority shareholders have the same right to vote in decision-making. Any shares with valid voting rights shall have one vote (one share one vote).
In accordance with the Company’s Articles of Association, there are two type of GMS: Annual GMS which is conducted annually and Extraordinary GMS which can be conducted anytime as deemed necessary by Board of Directors or by written request of the Board of Commissioners and shareholders.
The Company's General Meeting of Shareholders is conducted in accordance with the procedures of the GMS as regulated in the Company's Articles of Association, OJK Regulations, Stock Exchange Regulations and other related regulations.
In 2020, the Company held one (1) General Meeting of Shareholders, namely Annual General Meeting of Shareholders held on August 14, 2020, with the following decision results:
I. Agenda Pertama/ First Agenda
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Meeting unanimously on the basis of deliberations for consensus resolves:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Approved the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2019 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.00194/2.0627/AU.1/05/0324-3/1/V/2020 tanggal 22 Mei 2020, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Laporan Tahunan 2020 Annual Report 2020|65
Approved the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2019 comprising the Company's Balance Sheet and Income Statement, audited by the Public Accounting Firm Herman Dody Tanumihardja & Rekan, with reasonable opinion in all material matters, as stated in the report number No.00194/2.0627/AU.1/05/0324-3/1/V/2020 dated 22 Mei 2020, thereby granting fully acquisition and discharge of acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of control and supervision carried out during the 2019 Fiscal Year such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2019.
II.
Agenda Kedua/
Second Agenda“
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : The Meeting unanimously on the basis of deliberation for consensus resolves:Menyetujui tidak menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2019. Agreed not to determine the use of profit of the Company for the Book Year 2019. III.
Agenda Ketiga/
Third Agenda“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : The Meeting unanimously on the basis of deliberations for consensus resolves:
“Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “
Approved delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant which will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2020, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
IV. Agenda Keempat/ Fourth Agenda:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : The Meeting unanimously on the basis of deliberations for consensus resolves:
”Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.”
Approved delegation of authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2020.
Laporan Tahunan 2020 Annual Report 2020|66
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
The Company’s General Meeting of Shareholders
Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33”) serta Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Perseroan telah menetapkan Pedoman