Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.Ix.4 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No.1A, kami telah mengangkat Sekretaris yang bertugas sebagai pejabat penghubung antara Perseroan dengan Organ Perseroan serta para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris. Tugas pokok Sekretaris Perusahaan antara lain bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi yang berhubungan dengan kepatuhan dan pengungkapan informasi yang lengkap dan tepat waktu terutama untuk kepentingan pasar modal dan pemegang saham, memberi saran kepada Direksi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perseroan, menyampaikan laporan ke Otoritas Pasar Modal, memberikan informasi kepada manajemen tentang perubahan dan perkembangan terkini yang terjadi di lingkungan peraturan Pasar Modal, mengelola Daftar Pemegang Saham Terkini, pendokumentasian catatan rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengatur Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Profil Sekretaris Perusahaan
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sekretaris Perusahaan
Sepanjang tahun 2013, Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan antara lain:
1. Memastikan Perseroan mematuhi peraturan-peraturan pasar modal dengan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan.
2. Korespondensi dengan Bapepam-LK dan BEI sebanyak 27 (dua puluh tujuh ) kali 3. Menyampaikan informasi terkait perkembangan Perseroan melalui Siaran Pers sebanyak1
(satu) kali.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2013.
siaran Pers
no tanggal siaran Pers
1 21 Maret 2013 Laba Bersih Duta Pertiwi tumbuh 51,7%
Korespondensi dengan OJK dan BeI 2013
no. tanggal Perihal Kepada Peraturan
1 22 Januari Laporan Perusahaan
Tercatat dalam satu group perusahaan
BEI Surat Keputusan Direksi BEI
No. Kep-00403/BEI/12-2012
2 29 Januari Keterbukaan Informasi
yang perlu diketahui publik
BEI Surat No. S-0245/BEI.PPJ/01-2013
3 11 Februari Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valuta Asing OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
4 21 Maret Penyampaian Laporan
Keuangan Periode 31 Desember 2012
OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No. X.K.2
5 21 Maret Keterbukaan Informasi
yang perlu diketahui publik
Siaran Pers
BEI Rules BAPEPAM-LK No. X.K.1
6 22 Maret Penyampaian Bukti
Iklan Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012
OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No. X.K.2
7 10 April Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valuta Asing OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
8 23 April Pemberitahuan mengenai
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No.IX.I.1
9 30 April Penyampaian Annual
Report Tahun 2012 OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No.X.K.6
10 30 April Penyampaian Laporan
Keuangan Periode 31 Maret 2013
no. tanggal Perihal Kepada Peraturan
12 15 Mei Penyampaian Bukti Iklan
Panggilan RUPST OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No.IX.I.1
13 3 Juni Penyampaian Hasil RUPST OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No.IX.I.1
14 3 Juni Penyampaian Bukti Iklan
Hasil RUPST OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No.IX.I.1
15 10 Juni Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valuta Asing OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
16 28 Juni Keterbukaan Informasi
yang harus segera diumumkan kepada publik
OJK Rules BAPEPAM-LK No. X.K.1
17 10 Juli Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valas OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
18 17 Juli Konfirmasi keterlambatan
laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik
OJK Surat No.S-645/PM.23/2013
19 30 Juli Penyampaian Laporan
Keuangan periode 30 Juni 2013
OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No. X.K.2
20 30 Juli Penyampaian Bukti
Iklan Laporan Keuangan periode 30 Juni 2013
OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No. X.K.2
21 6 September Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valas OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
22 25 September Keterbukaan Informasi
Transaksi Afiliasi OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No. IX.E.1
23 7 Oktober Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valas OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
24 30 Oktober Penyampaian Laporan
Keuangan periode 30 Sep 2013
OJK, BEI Rules BAPEPAM-LK No. X.K.2
25 8 November Permintaan Data Hutang/
Kewajiban Valas OJK Surat No.S-30/PM.2/2013
26 26 November Permintaan Penjelasan
Terkait Penyajian Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali pada Laporan Keuangan per 30 September 2013
BEI Surat No. S-02483/BEI.PPJ/11-2013
27 10 Desember Permintaan Data Hutang/
AUdIt InteRnAL
Divisi Audit Internal memiliki visi untuk memberikan nilai tambah kepada Perseroan atas risiko bisnis yang timbul, proses internal dan pengendalian strategi Perseroan. Struktur dan organisasi Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan dibantu oleh sejumlah auditor internal. Pada tahun 2013, jumlah pegawai di Divisi Audit Internal Perseroan adalah 19 orang.
Ibu Hamina Ali menjabat sebagai Kepala Audit Internal sejak bulan Pebruari 2012. Sebelum bergabung dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk, beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal di AFP China Ltd (Shanghai) sejak tahun 2000. Sebelumnya, beliau bekerja di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co sejak tahun 1992. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1992.
Divisi Audit Internal memberikan keyakinan yang memadai kepada Direksi, bahwa seluruh fungsi berjalan secara konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur, serta peraturan yang berlaku. Selama tahun 2013, secara rutin Divisi Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Laporan tersebut termasuk rekomendasi perbaikan dan pemantauan implementasi perbaikan tersebut.
Divisi Audit Internal mempunyai akses langsung terhadap seluruh informasi, catatan-catatan, aset dan personil Perseroan, termasuk akses kepada Komite Audit.
AUdIt eKsteRnAL
Penunjukan Auditor Eksternal diputuskan dalam RUPS berdasarkan kompetensi dan reputasi Auditor Eksternal. Pada tahun 2013, kami menunjuk Kantor Akuntan PubliK (KAP) Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan. Selain jasa audit, KAP tidak memberian jasa lain kepada Perseroan.