RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya Dewan Komisaris menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi.
REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI
Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi.
KOMITE REMUNERASI & NOMINASI Komite Remunerasi & Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
16. Struktur Remunerasi Direksi
Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain
Jumlah Diterima dalam 1 tahun DIREKSI
Orang dalam Jutaan Rupiah 1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan
fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)
10 254.915 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:
a. Tunjangan Perjalanan Dinas 10 560
b. Tunjangan Kesehatan 10 1.374
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf 7 257
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir leasing 10 15.809
3. Benefit retirement (dimiliki saat akhir masa tugas) 10 USD 2.190.000
Total 272.915 + USD 2.190.000
Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2014.
Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi
Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut: a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi
b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas c. Kewajaran dengan peer group. Kesetaraan jabatan pada intern BCA dan pada beberapa bank sejenis
antara lain dari sisi aset dan karakteristik
256
17. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.
Program orientasi meliputi:
1. Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BCA.
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:
a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
c. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BCA/cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/ Manajemen.
18. Program Pelatihan dalam rangka meningkatan kompetensi anggota Direksi
Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Nama Program Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal
Jahja
Setiaatmadja Prospek Ekonomi di Tahun Politik 2014 Perbanas Jatim Surabaya 22 Januari
REFRESHMENT:
Sound Strategy For Loan and Capital Planning in 2014
BARa Bali 27-28 Februari
Seminar Nasional Indonesian
Banking Union
Tema:
Penguatan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Sistem Hukum Perekonomian di Indonesia
Indonesian Banking
Union (IBU) Jakarta 13 Maret
Seminar Masa Depan Group Keuangan Perbankan
Tema: Strategi Pengawasan Bank Induk terhadap Anak-Anak Usaha
Warta Ekonomi Jakarta 14 April
International Monetary
Conference (IMC) IMC Munich, Germany 1-3 Juni Seminar IBEX
Tema: Financial Deepening PERBANAS Jakarta 29 Agustus
Seminar International HUT LPS ke 19 Tema: Befriending with the Boom
Bust Cycle
LPS Jakarta 23 September
Forum Bisnis dan Perbankan Tema: Mengukur Likuiditas dan Perbankan Ditengah Ketatnya Moneter
Bisnis Indonesia Jakarta 24 September
IBM Think Forum IBM New York, AS 6-12
Oktober
Talkshow Biz Brief MNC Jakarta 27 Oktober
257
Nama Program Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal
Capital Market Communities BCA London & Edinburgh
7-11 November
Asia Banking CEO Roundtable Temasek & SMBC Tokyo, Jepang
23-28 November Markplus Conference 2015,
Tema: Cross & Up Selling Through CRM: BCA Case Study
Markplus Inc Jakarta 11 Desember
Eugene Keith
Galbraith UBS Indonesia Conference 201417 Annual Credit Suisse Asian UBS Jakarta 26 Februari
Investment Conference Credit Suisse Hong Kong 24-25 Maret
HSBC Indonesia Discovery Forum HSBC Jakarta 15 April
Program Penyegaran Risiko Manajemen: “Revamping The
Capability in Loan Analysis: Revisit The Core Techniques in Loan Underwriting Methods”
BARa Bandung 24-25 April
GEM’s Conference Morgan Stanley New York 9-10 Juli
CLSA Investors Forum 2014 CLSA Hong Kong 17-19
September
Euromoney Asia Bank Capital
Funding Summit 2014 Euromoney Hong Kong 25 September
Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 9-10 Oktober Indonesia Investor Conference 2014 Citigroup Securities
Indonesia
Jakarta 15 Oktober DB Access Indonesia Conference Deutsche Bank Jakarta 19 November Dhalia M.
Ariotedjo Seminar Economic Outlook 2015Citibank Global Bank Conference PerbanasCitibank JakartaYunani 14 Januari 12-14 Mei
SIBOS Conference SIBOS Boston, AS 29 September
-2 Oktober Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 9-10 Oktober
Payment Indonesia 2014 e-Commerce Edition Transactives & Indonesia e-Commerce Ass. Jakarta 18-19 November Anthony Brent Elam Tenth Asia-Pacific High Level on Banking Supervision
Tenth Asia Aukcland 21-28 Februari
Edukasi Literasi Keuangan 2014 OJK Mataram,
NTB 7-8 Maret
Program Penyegaran Risiko Manajemen: “Revamping The
Capability in Loan Analysis: Revisit The Core Techniques in Loan Underwriting Methods”
BARa Bandung 24-25 April
Bank of America Merrill Lynch CalGEMs Conference Bank of America Merrill Lynch California 4-5 Juni Executive Program On Insurance
Capital & Risk Management IIF Zurich 24-27 Juni
J.P. Morgan’s 18th Annual Asia
Pacific Conference & ASEAN Forum
J.P. Morgan Boston & London
3-9 September
Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 10 Oktober
258
Nama Program Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal
Suwignyo Budiman
Program Penyegaran Risiko Manajemen: “Understanding Banks
Enterprise Risk Management to Comply With New Bank Indonesia Regulation, ICAAP & Basel III”
BARa Bali 27-28 Februari
UIB Asia’s Market Seminar UIB Siem Reap,
Cambodia 8-10 Mei
Team Building Payment Bank KSEI Beijing 12-14 Juni ASEAN Global Leadership
Development Program
AGLD California AS 15-20 Juni
Capital Market Communities BCA London 7-11 November Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 9-10 Oktober Subur Tan Program Penyegaran Risiko
Manajemen: “Understanding Banks
Enterprise Risk Management to Comply With New Bank Indonesia Regulation, ICAAP & Basel III”
BARa Bali 27-28 Februari
SIBOS Conference SIBOS Boston, AS 29 September
– 2 Oktober Renaldo H.
Barros*
RSA Conference RSA San
Francisco, USA
19-27 Februari
Henry Koenaifi Program Penyegaran Risiko Manajemen: “Understanding Banks
Enterprise Risk Management to Comply With New Bank Indonesia Regulation, ICAAP & Basel III”
BARa Bali 27-28 Februari
Visa Executive Forum VISA Rio De
Janeiro, Brazil
10-14 Juli
Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 9-10 Oktober Armand W.
Hartono Program Penyegaran Risiko Manajemen: “Revamping The
Capability in Loan Analysis: Revisit The Core Techniques in Loan Underwriting Methods”
BARa Bandung 24-25 April
Erwan Yuris
Ang Simposium Wincor NixdorftIndonesia Knowledge Forum Wincor NixdorfBCA Learning Service JermanJakarta 20-24 Januari 9-10 Oktober Rudy
Susanto** Key Risk Management Challenges in 2015 BARa Bali 27-28 November Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 9-10 Oktober * Efektif tanggal 1 Juni 2014 Bapak Renaldo Hector Barros mengundurkan diri sebagai Direktur BCA