Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Dwita Amelilia Lestari sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0181/HIS-JKT/DIR-OP051/II-2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat , termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan; b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:
Nama : Dwita Amelilia Lestari
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Telepon : (021) 29343888
Email : corsec.his@hasnurgroup.com
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam rangka peningkatan softskill dan technical skill seperti:
- Untuk pelatihan peningkatan Softskill terdapat: 1. Hasnur Leadership Program 1 dan 2 (HLP 1 & 2). 2. Training Corporate Secretary di perusahaan terbuka. 3. Training Administrasi Remunerasi.
- Untuk pelatihan Technical Skill terdapat: 1. Training ISO 9001 dan ISO 45001. 2. Quality Control Cirle (QCC).
3. Training Inventory Planning & Control. 4. Training Shipping Management Program.
KOMITE AUDIT
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 0387/HIS-JKT/COM-OP053/III-2021 tanggal 1 April 2021, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:
Ketua Komite Audit : Nur Prasetyo
Anggota : Boy Hamdani Tamin
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 65 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Perbanas pada tahun 1992. Sebelum nya menjabat sebagai Direktur PT Professional Mining Services (2011-2013) dan Manajer Mining Cost Control dan Analyst di PT Dyzamatra Powerindo ( 2014-2016).
Anggota : Ir. Hendra Iskandar Lubis, MBA
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Teknik Perencanaan Kota dan Wilayah di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan Master of Business Administration di The George Washington University pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT BCA Sekuritas ( 2017 - saat ini) dan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko di PT Perum Perumnas ( 2020 - saat ini).
Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 April 2021.
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
Telepon : (021) 29343888
Email : corsec.his@hasnurgroup.com
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam rangka peningkatan softskill dan technical skill seperti:
- Untuk pelatihan peningkatan Softskill terdapat: 1. Hasnur Leadership Program 1 dan 2 (HLP 1 & 2). 2. Training Corporate Secretary di perusahaan terbuka. 3. Training Administrasi Remunerasi.
- Untuk pelatihan Technical Skill terdapat: 1. Training ISO 9001 dan ISO 45001. 2. Quality Control Cirle (QCC).
3. Training Inventory Planning & Control. 4. Training Shipping Management Program.
KOMITE AUDIT
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 0387/HIS-JKT/COM-OP053/III-2021 tanggal 1 April 2021, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:
Ketua Komite Audit : Nur Prasetyo
Anggota : Boy Hamdani Tamin
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 65 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Perbanas pada tahun 1992. Sebelum nya menjabat sebagai Direktur PT Professional Mining Services (2011-2013) dan Manajer Mining Cost Control dan Analyst di PT Dyzamatra Powerindo ( 2014-2016).
Anggota : Ir. Hendra Iskandar Lubis, MBA
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Teknik Perencanaan Kota dan Wilayah di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan Master of Business Administration di The George Washington University pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT BCA Sekuritas ( 2017 - saat ini) dan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko di PT Perum Perumnas ( 2020 - saat ini).
Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 April 2021.
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungis audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independent di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
UNIT AUDIT INTERNAL
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat No.0318a/HIS-JKT/DIR-OP058.3/III-2021 tanggal 1 April 2021 dan telah mengangkat Bapak Setyo Buwono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan juga telah memberikan persetujuan atas pengangkatan Setyo Buwono sebagai Ketua Unit Audit Internal melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 April 2021.
Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 April 2021.
Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).
a. Unit Audit Internal memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam:Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
Wewenang Unit Audit Internal adalah:
a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
b. Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
c. Melakukan koordinasi kegiataannya dengan kegiatan auditor eksternal.
Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Dewan Komisaris memutuskan bahwa fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk komite nominasi dan remunerasi.
Dalam hal pelaksanaannya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dengan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 17 Mei 2021, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang relevan.
Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kompensasi dari para anggota dewan komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS
dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari dewan komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi.
Sehubungan dengan tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan akan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan terkait uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Komite Nominasi dan Rumenerasi Emiten atau Perusahaan Publik.