Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ tertinggi dalam organisasi Perseroan yang memiliki wewenang untuk: • Mengesahkan Laporan Tahunan;
• Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
• Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
• Memutuskan besaran remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
• Menetapkan pembagian dividen;
• Menunjuk dan mengangkat auditor eksternal; • Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Pelaksanaan RUPS terbagi menjadi dua, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
Perseroan telah menyelenggarakan RUPST pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 yang bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia (Galeri Bursa), Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, dengan hasil keputusan yang mana telah terealisasi semua di tahun 2016 sebagai berikut:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2015 dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang
The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company’s highest decision making organ, with rights include the following: • Ratification of Annual Reports;
• Release and discharge of the responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors;
• Appointment and termination of members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
• Determination of the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
• Decisions related to the payment of dividends; • Appointment of external auditors;
• Approval on changes to the Company’s Articles of Association. General Meeting of Shareholders consists of: the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which is held no later than six months after the end of the previous financial year, and Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS), which can be held anytime as required.
The Company convened the Annual General Meeting of Shareholders on Monday, June 22, 2016 at Seminar Room Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, with the following resolutions which have been realized in 2016:
1. To approve the Annual Report presented by the Board of Directors of the Company regarding the Company’s performance for the Financial Year of 2015 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company and to approve to the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2015, audited by Public Accountant Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners from their management and
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
80
Laporan Tahunan 2016 Annual ReportPT Atlas Resources Tbktindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dikarenakan Perseroan mencatat saldo laba negatif.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. a. Menerima pengunduran diri Bapak William James
Randall dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 29 Maret 2016 terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini;
c. Mengangkat seluruh nama-nama yang akan disebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Jay T. Oentoro : Presiden Komisaris Manish Dahiya : Wakil Presiden Komisaris Pranata Hajadi : Komisaris
Aulia Setiadi : Komisaris
Edwind A. Satyabrata : Komisaris Independen Notariza Taher : Komisaris Independen Direksi
Andre Abdi : Presiden Direktur Hans Jurgen Kaschull : Wakil Presiden Direktur Joko Kus Sulistyoko : Direktur
Ika Riawan : Direktur
Lidwina S. Nugraha : Direktur Independen
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.
5. a. Menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 secara total tidak melebihi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
supervisory actions in the financial year of 2015 to the extent such actions are reflected in the Company’s books and do not violate any applicable laws and regulations.
2. To approve not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2015 due to negative retained earnings.
3. To grant the authority to the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accountant registered at OJK (Financial Services Authority) to audit the Company’s Financial Statements for the Financial Year of 2016 and to determine the fee and other requirements with regards to the appointment of the Independent Public Accountant.
4. a. To accept and approve the resignation of Mr. William James Randall as Vice President Commissioner by expressing the utmost gratitude for dedication during his term of service as the member of Board of Commissioners of the Company;
b. To approve the honorable discharge of all the Board of Directors and Commissioners effective since the closing date of this meeting.
c. To appoint the new Board of Directors and
Commissioners effective as of the closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders for the term of office of five years without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time with the following composition:
Board of Commissioners
Jay T. Oentoro : President Commissioner
Manish Dahiya : Vice President Commissioner
Pranata Hajadi : Commissioner
Aulia Setiadi : Commissioner
Edwind A. Satyabrata : Independent Commissioner
Notariza Taher : Independent Commissioner
Board of Directors
Andre Abdi : President Director
Hans Jurgen Kaschull : Vice President Director
Joko Kus Sulistyoko : Director
Ika Riawan : Director
Lidwina S. Nugraha : Independent Director
d. To grant the authority with substitution right to the
Company’s Board of Directors to restate the Meeting Resolutions in a Notarial Deed and then report the change of Company’s Board of Commissioners and Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights to be inserted in the Company Register and undertake all necessary actions in relation to the notifications.
5. a. To approve remuneration packages and other facilities for the members of the Board of Commissioners for the financial year of 2016 at a total amount not exceeding Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah) and to grant the authority to the Board of Commissioners to determine
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
81
Laporan Tahunan 2016 Annual Report PT Atlas Resources Tbk
menetapkan jumlahnya dan tata cara pembagiannya; b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2016.
Semua hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut sudah direalisasikan pada tahun 2016.
Selain RUPS Tahunan, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 9 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Gourmet Kemang, Jl. Kemang Raya No. 68, Bangka- Mampang Prapatan. Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan kepemilikan sejumlah 2.219.495.680 saham atau sebesar 73,9831893% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hasil keputusan sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Edwind A. Satyabrata dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 Agustus 2016 terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini;
3. Mengangkat seluruh nama-nama yang akan disebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Jay T. Oentoro : Presiden Komisaris Suhartono Suratman : Wakil Presiden Komisaris Pranata Hajadi : Komisaris
Manish Dahiya : Komisaris
Notariza Taher : Komisaris Independen Justinus Supartono : Komisaris Independen Direksi
Andre Abdi : Presiden Direktur Hans Jurgen Kaschull : Wakil Presiden Direktur Joko Kus Sulistyoko : Direktur
Ika Riawan : Direktur
Lidwina S. Nugraha : Direktur Independen
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut:
the amount and procedure of distribution;
b. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the remuneration packages and/or salaries and other facilities to members of the Board of Directors for the financial year of 2016. All resolutions of Annual GMS have been realized in 2016.
In addition to the Annual General Meeting of Shareholders, the Company also convened an Extraordinary GMS on December 9, 2016 held at the Gourmet Kemang Meeting Room, Jl. Kemang Raya No. 68, Bangka-Mampang Prapatan. South Jakarta attended by shareholders with ownership of 2,219,495,680 shares or amounting to 73.9831893% of the total issued and fully paid shares in the Company with the following resolutions:
1. To accept and approve the resignation of Mr. Edwind A. Satyabrata by expressing the utmost gratitude for dedication during his term of service as the member of Board of Commissioners of the Company.
2. To approve the honorable discharge of all the Board of Directors and Commissioners effective since the closing date of this meeting.
3. To appoint the new Board of Directors and Commissioners effective as of the closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders for the term of office of five years without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time with the following composition:
Board of Commissioners
Jay T. Oentoro : President Commissioner
Suhartono Suratman : Vice President Commissioner
Pranata Hajadi : Commissioner
Manish Dahiya : Commissioner
Notariza Taher : Independent Commissioner
Justinus Supartono : Independent Commissioner
Board of Directors
Andre Abdi : President Director
Hans Jurgen Kaschull : Vice President Director
Joko Kus Sulistyoko : Director
Ika Riawan : Director
Lidwina S. Nugraha : Independent Director
4. To grant the authority with substitution right to the Company’s Board of Directors to restate the Meeting Resolutions in a Notarial Deed and then report the change of Company’s Board of Commissioners and Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights to be inserted in the Company Register and undertake all necessary actions in relation to the notifications.
The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
82
Laporan Tahunan 2016 Annual ReportPT Atlas Resources TbkDewan Komisaris
Jay T. Oentoro : Presiden Komisaris Aulia Setiadi : Komisaris
Notariza Taher : Komisaris Independen Direksi
Andre Abdi : Presiden Direktur Hans Jurgen Kaschull : Wakil Presiden Direktur Joko Kus Sulistyoko : Direktur
Ika Riawan : Direktur
Lidwina S. Nugraha : Direktur Independen