No Agenda Hasil Keputusan Status Keterangan
1 Pengajuan Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
a. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016 b. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN
Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member of PwC Global Network) yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2016 c. Memberikan pelunasan tanggung jawab
(acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
Selesai Telah disetujui saat RUPST dilaksanakan tanggal 6 Maret 2017
No Agenda Hasil Keputusan Status Keterangan 2 Penetapan
Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas)
a. Menyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah adalah Rp412,495,068,191,- (Empat Ratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
b. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 seluruhnya sebagai berikut:
i. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, BTPN Syariah tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;
ii. Sejumlah Rp5,000,000,000,- (Lima Miliar Rupiah) disisihkan sebagai tambahan cadangan, sehingga total cadangan BTPN Syariah yang sekarang berjumlah Rp20,000,000,000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah);
iii. Sisa laba bersih sejumlah
Rp407,495,068,191 (Empat Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan BTPN Syariah
Selesai Pembukuan sebagian saldo laba bersih sebagai tambahan cadangan telah dilakukan sesuai keputusan RUPST 6 Maret 2017
No Agenda Hasil Keputusan Status Keterangan 3 Penunjukan
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan penetapan
a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk menunjuk KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
b. Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan KAP tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
i. KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;
ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional;
iii. Merujuk POJK No 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Juncto POJK 32/
POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Juncto SE OJK No. 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk membuat konsolidasi Laporan Keuangan dengan Perusahaan Induk.
Selesai a. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah Nomor 016/CIR/DEKOM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/
atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
b. Keputusan Sirkuler Komite Audit sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Komite Audit BTPN Syariah Nomor 004/
CIR/AK/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
No Agenda Hasil Keputusan Status Keterangan 4 Penetapan
mengenai besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota
a. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang akan dibahas setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
BTPN Syariah;
b. Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah nomor 002/
CIR/KRN/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor 005/CIR/DEKOM/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas), menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) seluruhnya tidak melebihi Rp5.600.000.000,- (Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah.
Selesai 1. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 005/DIR/
DEKOM/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Remuneras Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2017 BTPN Syariah 2. Keputusan Sirkuler
Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 002/CIR/KRN/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Total Gross Remunerasi Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
No Agenda Hasil Keputusan Status Keterangan
a. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi BTPN Syariah sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, terhitung sejak ditutupnya RUPST BTPN Syariah tahun 2017. Masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut;
b. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah (kecuali Tuan Mahdi Syahbuddin, oleh karena masa jabatannya sampai dengan penutupan RUPST BTPN Syariah tahun 2018) sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, terhitung sejak ditutupnya RUPST BTPN Syariah tahun 2017. Masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut;
c. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, terhitung sejak ditutupnya RUPST BTPN Syariah tahun 2017.
Masa jabatan para Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.
d. Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Selesai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah berturut-turut sebagai berikut:
a. Akta Nomor 26 tanggal 14 Maret 2017 (Pengangkatan Direktur Utama), yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0118678 tanggal 16 Maret 2017;
b. Akta Nomor 27 tanggal 19 Mei 2017 (Pengangkatan Anggota DPS) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0138034 tanggal 19 Mei 2017;
No Agenda Hasil Keputusan Status Keterangan Direksi
Direktur Utama: Ratih Rachmawaty;
Wakil Direktur Utama: Mulia Salim;
Direktur: Taras Wibawa Siregar;
Direktur: M. Gatot Adhi Prasetyo;
Direktur Kepatuhan: Arief Ismail Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel;
Komisaris Independen: Dewie Pelitawati;
Komisaris: Mahdi Syahbuddin;
Komisaris: Maya Kartika Dewan Pengawas Syariah Ketua: H. Ikhwan Abidin, MA;
Anggota: H. Muhamad Faiz, MA
e. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah untuk menyatakan kembali perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah ini kedalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
c. Akta Nomor 73 tanggal 22 Juni 2017 (Pengangkatan Wakil Direktur Utama dan Ketua DPS) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0149732 tanggal 3 Juli 2017;
d. Akta Nomor 17 tanggal 12 Juli 2017 (Pengangkatan anggota Dewan Komisaris) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0152969 tanggal 14 Juli 2017;
e. Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2017 (Pengangkatan Direktur Kepatuhan) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0168935 tanggal 6 September 2017