Tinjauan oleh Pejabat Penerapan SMAP

BAB IX EVALUASI KINERJA

D. Tinjauan oleh Pejabat Penerapan SMAP

Unit kerja yang membidangi Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG dan Pejabat Penerapan SMAP menilai secara berkelanjutan apakah SMAP sudah diterapkan secara efektif dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh Perusahaan.

Unit kerja yang membidangi Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG menyusun laporan evaluasi impelementasi SMAP kepada Direksi dan Dewan Pengawas, termasuk hasil investigasi dan audit.

a. Unit kerja yang rnembidangi Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG menyusun dan menetapkan rnekanisme peninjauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan SMAP Perusahaan yang sesuai dengan tujuan penerapan SMAP.

b. Mekanisme peninjauan dan evaluasi dimaksudkan guna memastikan efektifitas SMAP dalam mengendalikan risiko penyuapan Perusahaan.

c. Unit kerja yang membidangi Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG menyusun perencanaan, evaluasi dan monitoring secara tepat waktu clan tepat sasaran. Perencanaan kegiatan disampaikan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.

d. Kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaksanaan peninjauan dan evaluasi dapat dilakukan di luar waktu yang ditetapkan atas permintaan Direksi yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

e. Kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya I ( satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Tata cara peninjauan oleh Unit kerja yang membidangi Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perum LPPNPI.

BABX PENINGKA TAN

Direksi melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi SMAP. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, Perusahaan segera menindaklanjuti atas ketidaksesuaian tersebut dengan melakukan pengendalian dan perbaikan.

Ketidaksesuaian ini akan didokumentasikan dalam bentuk Non-Conformity Report.

Prosedur tindakan perbaikan mencakup kegiatan-kegiatan : a. Identifikasi ketidaksesuaian;

b. Penetapan sebab-sebab ketidaksesuaian;

c. Evaluasi tindakan untuk memastikan ketidaksesuaian tidak terulang kembali;

d. Penetapan dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan;

e. Pencatatan hasil dari tindakan yang diambil;

f. Tinjauan efektifitas atas tindakan perbaikan.

a.n. DIREKSI DIREKTUR UT AMA,

Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor :

ye�.

O\� /LfP�Pl}

w• /

^£0.tl

Tanggal:

04 A�us\ils

8-0a.\

A. KUESIONER ANTI PENYUAP AN CALON MITRA USAHA

No Indikator Status

Pemenuhan

Uraian lebih

lanjut (iika Nilai Poin jawaban ya)

1 Apakah perusahaan anda

mempunyai kebijakan/aturan terkait (� ya ^r\?;i Tidak

anti Suap clan anti korupsi ? ^I

2 Apakah perusahaan anda mempunyai program rutin untuk melakukan training/sosialisasi mengenai kebijakan/aturan anti Suap dan anti korupsi dalam satu tahun terakhir ?

3 Apakah anda/perusahaan anda pemah/mempunyai pengalaman menjalin hubungan dengan Instansi pemerintahan termasuk petugas pemerintahan dalam kapasitas sebagai mitra usaha Perum LPPNPI, pemah/sedang terjerat kasus suap/korupsi? jika ya, sebutkan instansi pemerintahan tersebut, keperluan dan peranan anda

4 Apakah anda/perusahaan anda pemah memberikan, menerima atau menjanjikan sesuatu (barang/jasa) kepada petugas pemerintahan atau pihak lainnya, seperti pemasok, mitra usaha, dsb? jika iya, sebutkan detail tanggal, nama instansi pemerintahan/pihak lainnya, bentuk dan nilai dari barang/jasa yang diberikan, diterima atau dijanjikan

Ya Tidak I

1

I

kepada petugas pemerintahan atau pihak lainnya

5 Apakah anda/perusahaan anda pernah mempunyai masalah hukum I menjalani pemeriksaan terkait

masalah hukum di bidang suap dan ] Ya rJTidak 1 korupsi ? jika iya, sebutkan detail

tanggal dan status anda sebagai apa

TOTALPOIN 5

Saya/kami berjanji bahwa informasi diatas adalah inforrnasi yang benar. Apabila di kemudian hari, Perum LPPNPI mengidentifikasi bahwa informasi diatas salah, maka saya/kami bersedia untuk diberikan penal ti dan/atau pemutusan hubungan kerja oleb Perurn LPPNPI.

B. TABEL KLASIFIKASI TINGKAT RISIKO PENYUAPAN

Jumlah Poin Rating Dampak Tindak Lanjut

>=3 Rendah 1. Reviu atas dokumen legalitas entitasnya 2. Penandatanganan Pakta Integritas

<3 Lebih dari rendah l. Reviu kelengkapan dokumen legalitas;

2. Reviu atas dokumen tambahan (misalnya, laporan keuangan; laporan arus kas dsb );

3. Surat pernyataan integritas (misalnya, Pakta Integritas); dan

4. Pengumpulan informasi melalui pihak ketiga atau sumber data sekunder, yang mencakup tapi tidak terbatas pada: uji

la tar belakang atas

Dire ks i/Komisaris/Peme gang Saham;

apakab rekanan pernah terlibat litigasi;

pernah dimasukkan dalam Daftar Hitam Perum LPPNPI dan/atau BUMN lain

a.n. DIREKSI

I SUKARNO

Lampiran III Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor : PEll.o�/L.fPNPI ^/IJJH

I

a.0;1.1

Tanggal : O.li

A�ustus

^1.0:1.1

KLASIFIKASI MITRA USAHA

YANG PERLU DILAKUKAN UJI KELAYAKAN

No Pihak Terkait Hubungan Dengan Perum LPPNPI 1 Penyedia Barang/Jasa Antara Lain Kerja Sama Untuk Penyediaan Barang

Badan Us aha Termasuk Bad an Atau Jasa Hukum, Orang Perseorangan

2 Bank Kerja Sama Dengan Perum LPPNPI

Untuk Transaksi Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Lainnya

3 Penerima Bantuan Pemberian Bantuan Dari Perum LPPNPI Dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

4 Rekan Bisnis (Pengguna Jasa Kerja Sama Dalam Rangka Memberikan:

Navigasi Penerbangan) a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Komersial (Airlines) b. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Khusus Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Usaha Badan Hukum Indonesia.

Lampiran IV Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor : i\:\\,Ol�/ 1.-\>P�PI/

\Jj)l /v.0�1

Tanggal: O'-i

�ushs

^�oi)

�ARAN KUESIONER OLEH PERUSAHAAN DAN PENGISIAN KUESIONER OLEH

MITRA USAHA

ALUR PELAKSANAAN UJI KELAVAKAN (DUE DIL_IGENCE)

RISIKO RENDAH

RISIKO LEBIH DARI RENDAH

l. reviu atas dokumen legalitas entitas

2. Surat pernyataan lntegrttas (misalnya, Pakta lntegrltas)

�f:iii»- :�;;:��Z7����"'i.Y��Jt�}�f}.T�-�T'?7\f-.�,i;�?�:ff/t**:���]

1. Revlu kelengkapan,dokumen legalitas · . · .. ·. e..,

>&\�.?/!'1;'..:.:,;-:.;.:::�·.;t-��'.;,,,.�, .. ;- .. ":._;;�:s .,.-. ·_ - , - . - ,4 ·"

2. Reviu atas dokurnen .tambahan (misalnya, laporan keuangan:

laporan arus kas dsb) · · ·

3. Surat pernyataan integritas (misalnya, Pakta lntegrltas]

4. Pengumpulan informasi melalui pihak ketiga a tau sumber data sekunder, yang mencakup tapi tidak terbatas pada: uji latar belakang atas Direksi/Komisaris/Pemegang Saham; apakah rekanan pernah terlibat liligasi; pernah dimasukkan dalam Daftar Hitam Perum Lf>PNl'I dan/atau BUMN lain

Lampiran V Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor :

Fe\'-.

01i J

t...fn1r1 /

\llll/ 9-0�I

Tanggal: 041

A�U$t"> ^ao9-I

Isu Eksternal dan lsu Internal Perum LPPNPI

Konteks Kategori Isu/Persya ratan

lsu Sosial Pernberian Donasi

Eksternal Sosial Pemberian Sponsorship

Hukum Klausul atau pasal terkait larangan Kornpsi, Kolusi dan (Kontrak) Nepotisme (KKN)

Pihak Ketiga Uii Tuntas Mitra Usaha

Pihak Ketiga Pembayaran Kas Kecil kepada pihak ketiga dan pemerintah Isu Internal Manusia Kesadaran SDM akan Sistem Manaiemen Anti Suap

Manusia Kesadaran SDM akan Sistem Whistleblowing (WBS) Manusia Kesadaran SDM akan SOP terkait program kegiatan bina

lingkungan

Bahan atau Dokumentasi atas laporan WBS Informasi

a.n. DIREKSI DIREKTUR UTAMA,

Lampiran VI Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor : �E\l. 01')./

\..�PN�\/ \8\\ /io�,

Tanggal : C)l\

l'v?)ustus so � \

Persyaratan Pemangku Kepentingan Perum LPPNPI

Konteks Kategori Isu/Persyaratan Uraian

Persyaratan Regulator dan Kepatuhan aturan dan Pemenuhan peraturan dan Hara pan legislator Komitrnen Anti Korupsi komitmen perusahaan

(KPK dan Kementrian terhadap tindakan anti

BUMN)

korupsi

Pemegang saham Peningkatan pelayanan Meningkatkan kualitas

tennasuk pemilik dan dan profit pelayanan dan

investor profitabilitas

Pemasok termasuk W aktu pembayaran Pernenuhan waktu

subkontraktor, pembayaran sesuai dengan

konsultan, dan mitra jatuh tempo

outsourcing

Organisasi Industri Keselamatan Mengutamakan

Penerbangan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia yang bertaraf Internasional

Pesaing n/a Perum LPPNPI tidak

memiliki pesaing

Pelanggan dan W aktu pelayanan dan Pemenuhan Jasa

sesuai

konsumen ^{. .} .

dengan jadwal dan jasa jasa navigasi

penerbangan yang yang disepakati pada

diberikan fakturisasi.

Masyarakat Kontribusi Perusahaan Kontribusi perusahaan terhadap hara pan/

kepentingan masyarakat dan publik.

Manajemen Pengembangan dan Inovasi atas efisiensi jasa peningkatan efisiensi yang diberikan

Perusahaan

Insan Perum LPPNPI Kesejahterahan yang Pemenuhan

baik kesejahterahan msan

Pe rum LPPNPI sesuai dengan peraturan yang berlaku

UR UTAMA,

Lampiran VII Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor : ft\\. Oli/

L.f�tl/

\lT\l / iOJI

Tanggal:

o\ J>ou,\"S cJ.0.1.1

Pemetaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Prosesnya

Klausul Perihal Akuntabilitas Prosedur Dokumen

Terdokumentasi 4.1 - Organisasi clan Unit yang Pemutakhiran SMAP Lampiran lsu Eksternal

Manajemen membidangi clan Internal

- Penentuan Masalah

GCG

4.2 Pemenuhan aspirasi Unit yang Pemutakhiran SMAP - Lampiran Persyaratan

Stakeholder membidangi Pemangku Kepentingan,

GCG

- Pedoman SMAP

4.3 Menentukan ruang Unit yang Pemutakhiran SMAP - Lampiran lsu Eksternal

lingkup SMAP membiclangi clan Internal

GCG

- Lampiran Persyaratan

Pemangku Kepentingan, - Pedoman SMAP 4.4 SMAP dan proses Unit yang Pemutakhiran SMAP - Pedoman SMAP

yang ditentukannya membidangi - Lampiran Proses Bisnis

GCG

- Lampiran Pemetaan

Sistem Manajemen Anti Penvuapan dan Prosesnva 4.5 Penilaian Risiko Suap - Unit yang Assesmen Risiko - Kertas Kerja Assessmen

membidangi Penyuapan Risiko Penyuapan

GCG

- Prosedur Pengendalian

- Unit yang Dokumen

membidangi - Pedoman SMAP

manajemen risiko

5.1 Kepemimpinan dan Direktur Tidakada Pedoman SMAP

Komitmen

5.2 Kebijakan Anti Direktur Tidakada Pedoman SMAP

Penyuapan

5.3 Peran Organisasi, Direktur - Peraturan pemerintah - Job Description Tanggung Jawab, dan tentang Perum LPPNPI - Lampiran Struktur

Otoritas - Prosedur tentang Organisasi

Organisasi dan Tata - Pedoman SMAP Laksana Perwn LPPNPI

6.1 Tindakan untuk Semua Tidakada - Lampiran Risiko dan

mengatasi Risiko dan Peluang

Peluang - Pedoman SMAP

Klausul Perihal Akuntabilitas Prosedur Dokumen Terdokumentasi

6.2 Sasaran Anti Unit yang Tidak ada - Pedoman SMAP

Penyuapan dan membidangi - Lampiran Sasaran Anti

Perencanaan Untuk

GCG

^Penyuapan

Mencapai Sasaran Tersebut

7.1 SumberDaya

7.1.1 Umum Direktur Umum

7.1.2 SumberDaya - Direktur - Prosedur tentang Komite - Job Description

Manusia - Unit yang Talenta - Pedoman SMAP

membidangi - Prosedur tentang Pola

SDM Karir

7.1.3 Infrastruktur dan Direktur - Prosedur tentang - Pedoman SMAP

Fasilitas Pedoman Pengadaan

Barang/J asa beserta perubahannya

7.1.4 Keuangan dan - Direktur - Prosedur engagement - Pedoman SMAP Anggaran - Unit yang dan kepuasan karyawan

membidangi SDM

7.2 Standar Kompetensi - Direktur - Prosedur tentang Komite - Pedoman SMAP

SDM - Unit yang Talenta

membidangi - Prosedur tentang Pola

SDM Karir

7.3 Sosialisasi, Pelatihan Unit yang Tidakada - Kampanye Anti

dan Kesadaran membidangi Penyuapan

GCG

- Pedoman SMAP

7.4 Komunikasi Unit yang Tidak ada - Lampiran Matriks

membidangi Komunikasi Anti

GCG

^Penyuapan

- Pedoman SMAP 7.5 Dokumentasi Unit yang Prosedur tentang Pedoman - Pedoman SMAP

membidangi Tata Naskah Dinas

8.1 Perencanaan dan

GCG

Semua Prosedur tentang Pedoman - Lampiran Risiko dan

Pengendalian Tata Naskah Dinas Peluang

Operasional - Pedoman SMAP

8.2 Uji Kelayakan Unit yang Prosedur terkait uji - Pedoman SMAP membidangi kelayakan

8.3 Pengendalian

GCG

Keuangan - Pedoman Akuntansi - Pedoman SMAP

keuangan Keuangan

- Pedoman perihal Tata Cara Penyampaian Permohonan Pengeluaran dan Penerimaan Uang

8.4 Pengendalian non Unit yang Pedoman Pengelolaan dan - Pedoman SMAP keuangan membidangi Pengendalian Gratifikasi

GCG

Klausul Peri ha I Akuntabilitas Prosedur Dokumen Terdokumentasi 8.5 ^{Penerapan Satuan} Pedoman tentang Sistem - Pedoman SMAP

pengendalian anti Pengawasan Pelaporan Pelanggaran penyuapan Intern (Whistleblowing System)

8.6 Komitmen Anti Semua Prosedur tentang Pedoman - Pedoman SMAP

Penyuapan Pengadaan Barang/J asa

beserta perubahannya

8.7 ^Hadiah, - Sekretaris Pedoman Pengelolaan dan - Pedoman pengelolaan keramahtamahan, Perusahaan Pengendalian Gratifikasi gratifikasi

Donasi, Sponsor dan - Unit yang - Pedoman SMAP

Manfaat serupa membidangi GCG

8.8 ^Mengelola - Direktur Prosedur tentang Pedoman - Pengadaan barang dan kekurangan dalam - Unit yang Pengadaan Barang/J asa Jasa

kendali anti membidangi beserta perubahannya - Pedoman SMAP

penvuapan GCG

8.9 Meningkatkan Satuan Pedoman tentang Sistem - Pedoman SMAP kepedulian Pengawasan Pe1aporan Pelanggaran

Intern (Whistleblowing System)

8.10 Investigasi dan Satuan - Pedoman Audit - Pedoman SMAP

penanganan Pengawasan Investigatif - Pedoman audit

penyuapan Intern - Pedoman tentang Sistem investigatif Pelaporan Pelanggaran - Pedoman sistem (Whistleblowing System) pelaporan whistle

blowing system (WBS) 9.1 Pemantauan, - Direktur Prosedur tentang Pedoman - Pedoman SMAP

Pengukuran, Analisis - Unit yang Tata Naskah Dinas - Pencapaian sasaran

dan Evaluasi membidangi sistem manajemen anti

GCG penyuapan

9.2 Audit Internal Unit yang Prosedur audit satuan - Pedoman SM.AP membidangi pengawasan intern

GCG

9.3 Tinjauan Manajemen Direktur Prosedur audit satuan - Pedoman SMAP (Evaluasi oleh pengawasan intern - Lampiran isu Internal

Direksi) dan Ek.sternal

9.4 Tinjauan Fungsi Unit yang Pedoman Pengelolaan dan - Pedoman SMAP Kepatuhan Anti membidangi Pengendalian Gratifikasi

Penyuapan (Tinjauan

GCG

oleh Pejabat Penerapan SMAP)

10.1 Ketidaksesuaian dan Direktur Prosedur audit satuan - Pedoman SMAP tindakan perbaikan pengawasan intern

10.2 Peningkatan Direktur Tidak ada - Pedoman SMAP

berkelaniutan

Lampiran VIII Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor : fflt.Ol� I

L,yr�PI /

'Wl I �oa.)

Tanggal : Olt At,>stvs

Q-6�,

Sasaran Anti Penyuapan Perum LPPNPI

Target dalam Lini Sumberdaya Cara evaluasi

No Sasaran Kegiatan yang PIC yang

dan pelaporan

dilakukan satu tahun waktu dibutuhkan

-Minimal 2

- Melakukan tinjauan orang dari tim

Meninjau isu-isu terhadap isu internal

FKAP

untuk

internal dan eksternal yang yang terkait SMAP minimal I tahun sekali Minimal Ix Setiap meninjau isu internal dan - Laporan isu-isu internal dan

I

relevan terkait dalam satu FKAP

Tahun eksternal eksternal terbaru SMAP sekurang- - Melakukan tinjauan terhadap isu eksternal tahun

-Anggaran

pertahun

kurangnya 1 tahun sekali yang terkait SMAP minimal I tahun sekali untuk melakukan

tiniauan - I orang perwakilan dari

- Masing-masing unit masing-masing

unit kerja - Risk register

Melakukan tinjauan kerja melakukan sebagai yang telah

penilaian risiko penilaian risiko Minimal Ix Unit Kerja

Setiap

pelaksana diperbaharui terhadap suap yang terhadap suap dalam satu Manajemen penilaian risiko setiap tahun dan 2 dilakukan oleh unit kerja terkait setiap setahun sekali - Unit Manajemen Risiko meninjau penilaian risiko yang dibuat oleh unit kerja tahun Risiko Tahun -Minimal 2 orang dari Unit Manajemen Risiko untuk Risiko ditinjau oleh tim Manajemen

melakukan

tinjauan

Kegiatan yang Target Lini

Sumberdaya

Cara evaluasi

- Menjadwalkan dan pelaksanaan

-Bukti

melaksanakan sosialisasi pelaksanaan

Mengkomunikasikan komunikasi SMAP -Minimal 2 sosialisasi

SMAP kepada pihak kepada pihak internal Minimal Ix orang sebagai kepada pihak

3

internal dan minimal 1 tahun sekali dalam satu FKAP Setiap

fasilitator pada

internal dan

ekstemal sekurang- - Menjadwalkan dan tahun Tahun sosialiasasi ekstemal telah

kurangnya 1 tahun melaksanakan

internal dan

dilakukan

sekali komunikasi SMAP ekstemal ( daftar peserta,

kepada pihak eksternal -Anggaran materi

minimal I tahun sekali unruk sosialisasi)

melaksanakan

Memastikan semua timFKAP Memastikan

insanPerum - Memastikan setiap untuk seluruh insan

LPPNPI memastikan Perum LPPNPI

berkomitmen insan Perum LPPNPI

1 x dalam satu Setiap

semua insan telah

4 telah menandatangi FKAP

terhadap anti Pakta lntegritas setiap ta.bun Tahun Perum LPPNPI menandatangani

penyuapan dengan tahunnya telah Pakta Integritas

menandatangani menandatangani setidaknya satu

Pakta Integritas Pakta Integritas tahun sekali

setidaknya satu

tahun sekali

Target Sumberdaya

Kegiatan yang dalam Lini Cara evaluasi

No

Sa saran

dilakukan satu PIC

waktu yang dan pelaporan

tahun dibutuhkan

PIC dari panitia

Pengadaan Memastikan Memastikan semua - Memastikan setiap Vendor untuk memastikan Vendor Perum berkomitmen Vendor Perum LPPNPI

Ix dalam semua Vendor LPPNPI telah

5

terhadap anti telah menandatangi

satu Unit Kerja Sepanjang telah menandatangani

Pakta Inte gritas setiap Pengadaan Tahun Pakta Integritas

penyuapan dengan aktivitas Pengadaan tahun menandatangani setiap aktivitas

menandatangani Pakta Integritas

Pakta Integritas dilakukan setiap aktivitas Pengadaan

Pengadaan dilakukan dilakukan

Meninjau dan PIC yang Anggaran

dan

memastikan sumber - Menyusun anggaran

Ix dalam menyusun program kerja

6

dayayang operasional yang satu FKAP Setiap anggaran yang sejalan

dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk fungsi tahun Tahun operasional dengan sasaran

pelaksanaan SMAP

FKAP

untuk fungsi SMAPPerum

memadai FKAP LPPNPI

Memberikan - Menyusun kurikulum - PIC dari -Kurikulum

intemalisasi dan pelatihan kepada insan Divisi SDM pelatihan

pelatihan yang Perum LPPNPI PP/ Unit Kerja untuk - Bukti

- Menjadwalkan dan Ixdalam menyusun pelaksanaan

7

memadai kepada

melaksanakan satu Org.

dan

Setiap

kurikulum intemalisasi

dan

karyawan sesuai dengan kebutuhan intemalisasi dan pelatihan terkait dengan tahun Pengembangan Tahun SDM pelatihan kepada insan pelatihan ( daftar peserta, materi pemenuhan

kompetensi SMAP kebutuhan pemenuhan Perum LPPNPI intemalisasi

dan

komoetensi SMAP - Perwakilan pelatihan)

kepada insan Perum dariFKAP

LPPNPI minimal 1 sebagai

tahun sekali fasilitator

intemalisasi dan pelatihan -Anggaran untuk pelatihan insan Perum LPPNPI (jika harus

menggunakan jasa pihak

ketiaa)

Memelihara dan - Melaksanakan Ix dalam -FK.AP - Perwakilan - Laporan

meninjau pemeliharaan SMAP satu - Internal dari masing- penilaian

pelaksanaan SMAP - Melakukan penilaian tahun Audit I SPI masing fungsi internal yang

dengan tujuan internal terhadap -Manajemen unruk dilakukan

untuk peningkatan pelaksanaan SMAP Puncak melaksanakan internal audit I

SMAPdengan minimal 1 tahun sekali -Dewan pemeliharaan SPI

melakukan - Melakukan tinjauan Pengarah dan peninjauan - Bukti tinjauan

penilaian internal basil dari penilaian pelaksanaan Manajemen

dan tinjauan oleh internal terhadap SMAP Puncakdan

8 Manajemen Puncak pelaksanaan SMAP oleh Setiap - PIC dari Dewan

sertaDewan Manajemen Puncak dan Tahun FKAPunruk Pengarah

Pengarah Dewan Pengarah memastikan - Corrective

minimal I tahun sekali peningkatan action plan

- Membuat corrective berkelanjutan - Evaluasi

action plan sebagai telah corrective action

bagian dari aktivitas dilaksanakan plan

peningkatan berkelanjutan - Mengevaluasi corrective action plan

Kegiatan yang Target dalam Somber daya Cara evaluasi No Sa saran dilakukan satu tahun PIC Lini waktu dibutubkan yang dan pelaporan

Menerapkan sanksi - Meninjau kesesuaian Minimal Ix PNUnit PIC dari Divisi Ringkasan yang sesuai atas sanksi yang telah dalam satu Kerja Adm SDM sebagai jurnlab kasus

tindakan diberikan terhadap tabun SDMdan

Sepanjang pemberi sanksi pelanggaran

9 pelanggaran tindakan pelanggaran Hubungan atas tindakan anti penyuapan

kebijakan anti kebijakan anti Industrial Tabun

pelanggaran dan sanksi yang

penyuapan penyuapan yang telah kebijakan anti telab diberikan

teriadi penyuapan

Lampiran IX Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor : Pat.

O\i

I

\.ltNP\

I � / io�,

Tanggal : Ott

_�\JStvS g.03,1

Matriks Komunikasi Anti Penyuapan

Pihak

No Topik Non Direktorat Direktorat Karyawan

(pegawai)

Pelanggan Ketiga/ Rekan Publik Bisnis

Kebijakan sistem

Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Media Media

I

manajemen anti penyuapan Dinas Eletronik Dinas Eletronik Dinas Eletronik sosial/email Rapat/email

Sosial

Proses bisnis dan Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Media Media

2 sistem manajemen Rapat/email

anti penyuapan Dinas Eletronik Dinas Eletronik Dinas Eletronik sosial/email Sosial

3

Kesadaran anti Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Rapat/email

Dinas Eletronik Dinas Eletronik Dinas Eletronik - -

penvuapan

4 Audit internal Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Dinas Eletronik Dinas Eletronik Dinas Eletronik - - -

Rapat/email/Nota Rapat/email/ Rapat/email/Nota Media Media

5

Audit sertifikasi Dinas Eletronik NotaDinas Dinas Eletronik sosial/email - _Sosial

Eletronik

Tinjauan Rapat/email/

6

manajemen/ fungsi Rapat/email/Nota Nota Dinas kepatuhan anti penyuapan Dinas Eletronik Eletronik - - - -

Peningkatan Rapat/email/Nota Rapat/email/ Rapat/email/Nota

7

berkelanjutan Dinas Eletronik Nota Dinas - - -

Eletronik Dinas Eletronik

Pihak

No Topik Non Direktorat Direktorat Karyawan Pelanggan Ketiga/ Publik

(pegawai) Rekan

Bisnis Audit sistem

8 manajemen anti Rapat/email/Nota Rapat/email/Nota Ra pat/email

penyuapan kepada Dinas Eletronik Dinas Eletronik - -

-

pihak ketiga Audit sistem

9 manajemen anti Rapat/ email/N ota Rapat/email/Nota

penyuapan dari Dinas Eletronik Dinas Eletronik

-

^{- -}

-

pibak ketiza