PT Bank Ina Perdana Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

BIP/CSC/034/0621 PT Bank Ina Perdana Tbk.

BINA 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor BIP/CSC/027/0521 tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.412.489.660 saham atau 95,72%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan

Perseroan Tahun Buku 2020 : a.

Persetujuan laporan tahunan Perseroan; b.

Pengesahan laporan keuangan Perseroan; c.

Pengesahan laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Ya 95,72% 5.412.48 9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta

memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 95,72% 5.412.48

9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.375.897.799,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu: (i) sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 3.875.179.560,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.; dan (ii) sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib adalah Rp. 15.500.718.239,- ( lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan;

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021

Ya 95,72% 5.412.48 9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui wewenang penetapan gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris kepada wakil Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Indolife Pensiontama untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dan menyetujui wewenang penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam

penunjukan tersebut.

Ya 95,72% 5.412.39 1.960

99,99% 97.700 0,2% 0 0% Setuju

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.412.489.660 saham atau 95,72% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyesuaian

Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Ya 95,72% 5.402.94 4.960

99,82% 9.544.70 0

0,176% 0 0% Setuju

Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana

Penambahan Modal Dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Ya 95,72% 5.412.48 9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

(3)

Hasil Keputusan

perubahan susunan

pengurus Perseroan Ya 95,72% 5.402.94 4.960

99,82% 9.544.70 0

0,176% 0 0% Setuju

a. Rapat menyetujui untuk mengangkat : Dewan Komisaris :

a. Komisaris Utama (Independen) : Ibu Inawaty Handoyo

b. Komisaris (Independen) : Bapak Yohanes Santoso Wibowo

c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi Perseroan :

Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi

Adapun pengangkatan pengurus Perseroan yang berlaku efektif sejak yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2022.

b. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (independen) : Ibu Inawaty handoyo

Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo

Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi

Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu

Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Daniel Budirahayu DIREKTUR

UTAMA

21 Mei 2018 30 Juni 2022 2 Bapak Yulius Purnama

Junaedi

DIREKTUR 16 Juni 2021 30 Juni 2022 1

Ibu Kiung Hui Ngo DIREKTUR 27 November 2013 30 Juni 2022 4

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Inawaty Handoyo KOMISARIS

UTAMA

16 Juni 2021 30 Juni 2022 1

X Bapak Yohanes Santoso

Wibowo

KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2022 1

X Bapak Josavia Rachman

Ichwan

KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2022 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

PT Bank Ina Perdana Tbk.

(4)

Ariobimo Sentral Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id

18-06-2021 19:28 PT Bank Ina Perdana Tbk.

Ria Sari Sidabutar

1. RINGKASAN RISALAH RUPST-LB.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Ina Perdana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Ina Perdana Tbk. bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(5)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

BIP/CSC/034/0621 PT Bank Ina Perdana Tbk.

BINA 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number BIP/CSC/027/0521 Date 25 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.412.489.660 shares or 95,72%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan

Perseroan Tahun Buku 2020 : a.

Persetujuan laporan tahunan Perseroan; b.

Pengesahan laporan keuangan Perseroan; c.

Pengesahan laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Ya 95,72% 5.412.48 9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta

memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 95,72% 5.412.48

9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.375.897.799,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu: (i) sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 3.875.179.560,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.; dan (ii) sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib adalah Rp. 15.500.718.239,- ( lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan;

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021

Ya 95,72% 5.412.48 9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam

penunjukan tersebut.

Ya 95,72% 5.412.39 1.960

99,99% 97.700 0,2% 0 0% Setuju

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.412.489.660 share of 95,72% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyesuaian

Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Ya 95,72% 5.402.94 4.960

99,82% 9.544.70 0

0,176% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana

Penambahan Modal Dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Ya 95,72% 5.412.48 9.660

100% 0 0% 0 0% Setuju

(7)

Hasil Keputusan

perubahan susunan

pengurus Perseroan Ya 95,72% 5.402.94 4.960

99,82% 9.544.70 0

0,176% 0 0% Setuju

a. Rapat menyetujui untuk mengangkat : Dewan Komisaris :

b. Komisaris (Independen) : Bapak Yohanes Santoso Wibowo

c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi Perseroan :

Adapun pengangkatan pengurus Perseroan yang berlaku efektif sejak yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2022.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo

Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Daniel Budirahayu PRESIDENT

DIRECTOR

21 May 2018 30 June 2022 2 Bapak Yulius Purnama

Junaedi

DIRECTOR 16 June 2021 30 June 2022 1

Ibu Kiung Hui Ngo DIRECTOR 27 November 2013 30 June 2022 4 Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Inawaty Handoyo PRESIDENT

COMMISSIONER

16 June 2021 30 June 2022 1

X Bapak Yohanes Santoso

Wibowo

COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2022 1

X Bapak Josavia Rachman

Ichwan

COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2022 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Bank Ina Perdana Tbk.

(8)

Ria Sari Sidabutar Corporate Secretary

18-06-2021 19:28 Date and Time

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Ariobimo Sentral

Phone : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id

Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-LB.pdf

This is an official document of PT Bank Ina Perdana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Ina Perdana Tbk. is fully responsible for the information

contained within this document.

(9)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT BANK INA PERDANA TBK

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

Dengan agenda sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2020:

a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;

b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;

c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;

2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu : Dewan Komisaris :

a. Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Bapak Birawa Natapradja b. Komisaris/

Komisaris Independen : Bapak Hari Sugiharto c. Komisaris : Ibu Winadewi Hanantha A. Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021

Waktu : Pukul 09.30 WIB – 10.40 WIB Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk

Gedung Ariobimo Sentral

Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

(10)

Direksi Perseroan :

a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu b. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo

d. Direktur : Bapak Wardoyo

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.412.489.660 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95.722 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu : a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra c. Kantor Akuntan Publik : Ernst & Young

C. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Mata Acara Pertama : Nihil b. Mata Acara Kedua : Nihil c. Mata Acara Ketiga : Nihil d. Mata Acara Keempat : Nihil

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : a. Mata Acara Pertama : Nihil

b. Mata Acara Kedua : Nihil c. Mata Acara Ketiga : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil melalui pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Totally Agree

Pertama 0 0 5.412.489.660 100%

Kedua 0 0 5.412.489.660 100%

Ketiga 0 0 5.412.489.660 100%

Keempat 0 97.700 5.412.391.960 99.99%

(11)

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju

Pertama 0 9.544.700 5.402.944.960 99.824%

Kedua 0 0 5.412.489.660 100%

Ketiga 0 9.544.700 5.402.944.960 99.824%

G. Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : a. Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

b. Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.375.897.799,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu:

(i) sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 3.875.179.560,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.; dan (ii) sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib adalah Rp.

15.500.718.239,- ( lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan;

c. Mata Acara Ketiga :

d. Mata Acara Keempat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 1. Mata Acara Pertama :

(12)

2. Mata Acara Kedua :

3. Mata Acara Ketiga :

a. Rapat menyetujui untuk mengangkat :

Dewan Komisaris :

b. Komisaris (Independen) : Bapak Yohanes Santoso Wibowo c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi Perseroan :

Adapun pengangkatan pengurus Perseroan yang berlaku efektif sejak yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2022.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi

c. Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan diatas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.

d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, 18 JUNI 2021 DIREKSI

PT BANK INA PERDANA TBK