37, Tambahan Nomor 122;

(1)

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”

Nomor 37

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Oktober----

dua ribu tujuh belas (16-10-2017), pukul 14:06 ---- ----

WIB (empat belas lewat enam menit Waktu Indonesia

Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, ---- ----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- ---- ----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

-- Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan

terbatas terbuka yang didirikan menurut dan - - - -

---berdasarkan Undang-Undang Negara Republik

--Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan - - -

---beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika

Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran ---- ----

dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara - - -

---Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 - - -

---(seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor

-37, Tambahan Nomor 122; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- anggaran dasar mana telah beberapa kali

--mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk ----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

--2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam ---- ----

(2)

2

dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

--persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008

serta telah diumumkan dalam Berita Negara

--Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009

(dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;----

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---- ----

Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan - - - -

---Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ----

KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran - - -

---Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum ---- ---- ----

Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 ----

(tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06,

dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI,

--Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan

--perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- ----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1

--(satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor

--AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam ----

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu)

Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, - - - -

---Tambahan Negara Nomor 873; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(3)

---3

seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan--- ---- ----

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, - - - -

---antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - - -

---Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

--Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

--Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 - - -

---tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----

Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta

saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) - - - -

---Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh - - -

---enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ----

AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

--- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan - - -

---Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat - - -

---dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Nomor 36; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- (untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Perseroan”). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Berada di Function Room, Sentral Senayan III -

--Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, ---- ----

Gelora Bung Karno, Jakarta 10270; - - -

---- agar membuat berita acara dari semua yang - - - -

---dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas ----

(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----

(4)

4

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi- - - -

---saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan Insinyur UMAR JUORO, Master of Arts, - -

---lahir di Solo, pada tanggal 6 (enam) Desember

1959 (seribu sembilan ratus lima puluh

--sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di ---- ----

Jakarta, Bintaro Alamanda III/HE-25, Rukun ---- ----

Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan

--Pesanggrahan, Kecamatan --Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) - - -

---3174100612590004, Warga Negara Indonesia;- - -

---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris - -

---Independen Perseroan. - - -

---2. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di

-Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun - -

---Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan

--Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

---3174034405590001, Warga Negara Indonesia;- - -

(5)

5

Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 - - -

---(sepuluh) Pebruari 1948 (seribu sembilan - - -

---ratus empat puluh delapan), Pengusaha,

--bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria

Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga ---- ----

001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan

-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang - -

---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

--Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga ---- ----

Negara Indonesia;

-- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

---Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

4. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat)

September 1961 (seribu sembilan ratus enam ---- ----

puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun - - -

---Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan

--Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

---3174076409610003, Warga Negara Malaysia; - - -

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -

---Perseroan. - - -

---5. Nyonya JENNY WIRIYANTO, lahir di Pontianak, ----

pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1964 ----

(6)

---6

---Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 83, Rukun

--Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan

--Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, - - -

---Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

-Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3174056205640004, Warga Negara

-Indonesia; - - -

---Perseroan.

----6. Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, lahir di Kebumen,

pada tanggal 3 (tiga) Juli 1966 (seribu

--sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna ---- ----

Residence TB-20 H, Rukun Tetangga 002/Rukun ----

Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 3174024307660001, Warga ---- ----

Negara Indonesia;

---7. Tuan ERI BUDIONO, lahir di Malang, pada

--tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1968 (seribu

sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(7)

---7

Jalan Gedung Pinang Blok PS-24, Rukun

-Tetangga 014/Rukun Warga 016, Kelurahan

--Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, - - -

---(NIK) 3174053011680004, Warga Negara

-Indonesia; -

--- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

---Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

8. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada ----

tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu

sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga - -

---011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun, ---- ----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Negara Indonesia;

---Perseroan.

--9. Tuan EFFENDI, Sarjana Tehnik, lahir di

--Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970

--(seribu sembilan ratus tujuh puluh),

-Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga - - -

(8)

8

Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, ---- ----

WargaNegara Indonesia; ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

---Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

10. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of

Arts, lahir di Palembang, pada tanggal16

--(enam belas) Nopember 1941 (seribu sembilan ----

ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat ---- ----

tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B – L ----

5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, - -

---Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, ---- ----

Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang - - -

---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----

Jakarta;

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan ----

Pengawas Syariah Perseroan.

-11. Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of - - -

---Arts, lahir di Langgam, pada tanggal 29 (dua

puluh sembilan) Desember 1952 (seribu

-sembilan ratus lima puluh dua), Swasta,

--bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Ujung ---- ----

Harapan, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003,

(9)

---9

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 321602291252003, Warga - -

---Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----

Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan

Pengawas Syariah Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

12. Tuan HENDAR, Sarjana Ekonomi, Magister

--Akuntansi, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Dwijaya III/5, Rukun

--Tetangga 005/Rukun Warga 015, Kelurahan

--Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, - -

---(NIK) 3174072003570001 Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indonesia;

--- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai undangan dari Direksi Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

13. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu ---- ----

sembilan ratus empat puluh delapan),

-bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan ----

Hangkelir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun ----

Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan,

(10)

---10

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003;- -

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

14. Nyonya DYAH INDRASTUTI, lahir di Jakarta, - -

---pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1980 - -

---(seribu sembilan ratus delapan puluh),

--Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Kramat II Nomor 52, Rukun Tetangga 008/Rukun

Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan

--Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---- ----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3276055610800009, Warga Negara

-Indonesia; - - -

dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) ----

Surat Kuasa, keduanya tertanggal 20 (dua - - -

---puluh) September 2017 (dua ribu tujuhm

--belas), dibuat di bawah tangan, bermeterai ---- ----

cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta - -

---akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena

itu untuk dan atas nama: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu

perusahaan yang didirikan menurut dan

-berdasarkan hukum negara Singapura, ---- ---- ---- ---- ----

berkedudukan dan berkantor pusat di ---- ---- ---- ---- ----

Battery Road #01 – 11 Maybank Tower,

(11)

-11

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 30.499.981.823 (tiga puluh miliar

--empat ratus sembilan puluh sembilan juta

---sembilan ratus delapan puluh satu ribu

--delapan ratus dua puluh tiga) saham dalam Perseroan. - - -

---b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES ---- ---- ---- ---- ----

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang

didirikan menurut dan berdasarkan hukum

--negara Malaysia, berkedudukan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

berkantor pusat di Lantai 14, Menara

-Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 ---- ---- ---- ---- ---

Kuala Lumpur, Malaysia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 23.006.572.441 (dua puluh tiga ---- ---- ---- ---- ----

miliar enam juta lima ratus tujuh puluh

--dua ribu empat ratus empat puluh satu)

--saham dalam Perseroan.- - -

---15. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang---- ----

berhak atas 25.872.711 (dua puluh lima juta ----

delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh - - -

---ratus sebelas) saham dalam Perseroan, yang ---- ----

nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

(12)

-12

Manajemen, lahir di Purwokerto, pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus

lima puluh sembilan), Swasta, bertempat

--tinggal di Jakarta, Jalan Rawasari Selatan ---- ----

Komplek BPKP Nomor 68, Rukun Tetangga

-017/Rukun Warga 009, Kelurahan Rawasari, - - -

---Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,

--pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3171050708590001, ---- ----

Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ----

undangan dari Direksi Perseroan selaku

--Sekretaris Eksekutif Komite Pemantau Risiko.

17. Nyonya NINA DIYANTI, lahir di Pekan Baru, - -

---pada tanggal 6 (enam) Januari 1961 (seribu ---- ----

sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, - - -

---bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang

Cempedak I/B 25, Rukun Tetangga 014/Rukun - -

---Warga 003, Kelurahan Cipinang Cempedak,

--Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

--Kependudukan (NIK) 3175034601610002, Warga --

---Negara Indonesia;

undangan dari Direksi Perseroan selaku

--Sekretaris Eksekutif Komite Audit. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(13)

13

tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu - -

---sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, - -

---bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara ---- ----

IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga ----

008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---

Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu - -

---Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 3173021008750025, Warga ---- ----

Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

undangan dari Direksi Perseroan mewakili - - -

---PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat ---- ---- ----

datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan ----

dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang ---- ----

Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.- - -

---Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

ringkasan dari Tata Tertib Rapat. Adapun Tata ---- ---- ----

Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada

para peserta Rapat sebelum memasuki ruangan - - - -

---Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Setelah selesai dibacakan ringkasan Tata Tertib ----

Rapat, kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI untuk membuka

dan memimpin jalannya Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(14)

14

dahulu dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang

Maha Kuasa, atas karunia-Nya yang telah

-memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga ---- ---- ----

dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat pada ---- ----

hari ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan ---- ---- ----

Direksi Perseroan, oleh Nyonya BUDHI DYAH

--SITAWATI diucapkan selamat datang serta terima ---- ----

kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa ----

pemegang saham dan para undangan dalam acara - - -

---Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar

Perseroan, Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI selaku - - -

---anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk ----

oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan

--Sirkulasi Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25

(dua puluh lima) September 2017 (dua ribu tujuh ----

belas) akan memimpin jalannya Rapat(selanjutnya ----

akan disebut sebagai ”Pimpinan Rapat”).

-Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan

resmi dibuka pada pukul 14.06 WIB (empat belas ---- ----

lewat enam menit Waktu Indonesia Barat).

-Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan - - -

---telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: ---- ----

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada

-Otoritas Jasa Keuangan melalui surat

--Perseroan tertanggal 28 (dua puluh delapan)

(15)

15

memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- ---- ----

Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat belas);---- ----

2. Memasang iklan Pengumuman kepada pemegang ---- ---- ----

saham pada surat kabar harian ekonomi - - -

---“Neraca” yang terbit pada tanggal 7 (tujuh)

-September 2017 (dua ribu tujuh belas). - - -

---Pengumuman tersebut juga telah ditayangkan ---- ----

pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs

web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal---

yang sama; -

--3. Memasang iklan Pemanggilan kepada pemegang ---- ----

saham pada surat kabar harian ekonomi - - -

---“Neraca” yang terbit pada tanggal 22 (dua ---- ---- ----

puluh dua) September 2017 (dua ribu tujuh ---- ---- ----

belas). Pemanggilan tersebut juga telah ---- ---- ---- ---- ----

ditayangkan pada situs web Bursa Efek - - -

---Indonesia dan situs web Perseroan

-www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. ---- ---- ----

Demikian halnya penjelasan atas mata acara ---- ----

Rapat serta profil kandidat Komisaris - - -

---Independen yang akan diangkat dalam Rapat, ---- ----

juga telah ditayangkan pada situs web - - -

---Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang ---- ----

memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada ---- ---- ----

minuta akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat

--ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ---- ---- ----

(16)

16

ketentuan yang berlaku. - - -

---Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa mengingat ----

mata acara tunggal Rapat pada hari ini adalah -- -

---perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan - - - -

---Komisaris Perseroan maka kuorum kehadiran Rapat ----

akan merujuk pada Pasal 12 ayat 1.a Anggaran - - -

---Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang ----

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), serta pasal 26 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat

belas); dimana Rapat Umum Pemegang Saham adalah ----

sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau

kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari ----

1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah ---- ---- ----

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan ---- ---- ----

Perseoran;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham,

dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang

--hadir/diwakili dalam Rapat adalah sebanyak

--53.532.426.975 (lima puluh tiga miliar lima ratus

tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ---- ----

ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham atau sama dengan 79,02% (tujuh puluh sembilan koma nol

dua persen) dari total jumlah saham Perseroan ---- ---- ----

sampai dengan posisi tanggal 20 (dua puluh) - - - -

---September 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu - - -

---sebanyak 67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar

tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ----

(17)

17

- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran---- ---- ----

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. - - -

---Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa ---- ----

karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran

Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah - - -

---serta berhak mengambil keputusan yang mengikat ---- ----

atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum memasuki acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Nyonya THILA

selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan - - -

---paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan ---- ----

saat ini guna memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ----

ribu empat belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya, oleh Nyonya THILAGAVATHY NADASON ---- ---- ----

disampaikan hal-hal mengenai kondisi Perseroan ---- ----

sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Pada semester pertama yang berakhir 30 (tiga ---- ----

puluh) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas),

-Perseroan berhasil mencatat kenaikan laba bersih

sebesar 16,3% (enam belas koma tiga persen) - - - -

---menjadi Rp998,5 Miliar (sembilan ratus sembilan ----

puluh delapan koma lima miliar Rupiah) dari - - - -

---Rp858,4 Miliar (delapan ratus lima puluh delapan koma empat miliar Rupiah) pada periode yang sama tahun lalu yang berakhir 30 (tiga puluh) Juni

2016 (dua ribu enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(18)

---18

portofolio bisnis korporasi dengan membukukan ---- ---- ----

pertumbuhan kredit korporasi yang kuat sebesar ---- ----

18,9% (delapan belas koma sembilan persen) year ----

on year menjadi Rp27,3 Triliun (dua puluh tujuh koma tiga triliun Rupiah) pada Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) setelah sejumlah transaksi signifikan berhasil dicapai menyusul dilakukannya re-aligning serta re-profiling nasabah. Unit usaha CFS Non-Retail (yang merupakan bagian dari Community Financial Services CFS) terus menjadi andalan dengan fokus terhadap UKM yang menjadi kekuatan Perseroan. Selain itu juga Perseroan

terus memperkuat fokus bisnis pada segmen ritel

termasuk pengembangan produk dalam segmen ini sehingga Perseroan mempunyai keunggulan dalam

menghadapi pasar yang sangat kompetitif.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perbankan Syariah terus mencatat kinerja yang ----

kuat sampai dengan semester pertama tahun 2017 ---- ----

(dua ribu tujuh belas) setelah implementasi - - - -

---strategi Syariah First yang dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Perbankan Syariah Perseroan saat ini menempati urutan pertama di antara Unit Usaha Syariah di perbankan Indonesia dan peringkat ke 5

(lima) diantara semua bank-bank Syariah di

--Indonesia.

-Untuk memperkuat posisi pendanaan, Bank berhasil

menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits ---- ----

(NCD) berdenominasi Rupiah sebesar - - -

(19)

---19

Rupiah) pada kuartal kedua 2017 (dua ribu tujuh ----

belas). Melalui penerbitan NCD ini, Bank

-menunjukan kemampuan dalam penjualan (sale - - - --

---capability) karena merupakan penerbitan NCD -

--pertama tanpa bantuan arranger pihak ketiga. ---- ---- ----

Pada periode waktu yang sama, Bank juga telah ---- ---- ----

menyelesaikan penerbitan Sukuk Mudharabah dan ---- ---- ----

Senior Bond sebesar Rp1,1 Triliun (satu koma satu triliun Rupiah). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Posisi modal Bank menguat dengan Capital

--Adequacy Ratio (CAR) meningkat menjadi 16,9% - - -

---(enam belas koma sembilan persen) per 30 (tiga ---- ----

puluh) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) dari - - -

---15,9% (lima belas koma sembilan persen) per 30 ---- ----

(tiga puluh) Juni 2016 (dua ribu enam belas) - - -

---dengan total modal mencapai ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp22,0 (dua puluh dua koma nol triliun Rupiah).---- ----

Demikian paparan singkat tentang kondisi umum ---- ---- ----

Perseroan yang telah disampaikan. - - -

---Kemudian acara Rapat diserahkan kembali kepada ---- ----

Pimpinan Rapat. - - - -- - -

---Oleh Pimpinan Rapat disampaikan ucapan terima ---- ---- ----

kasih kepada Nyonya THILAGAVATHY NADASON atas ---- ---- ----

paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan.----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat di informasikan

bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan ---- ---- ----

keputusan, dan tata cara penggunaan hak untuk ---- ---- ----

mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para ---- ---- ----

(20)

20

yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah

dibagikan kepada para pemegang saham sebelum - - -

---memasuki ruang Rapat, serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya pembahasan mata acara tunggal Rapat ----

dimulai, yaitu: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

MATA ACARA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan.” ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan - - -

---memperhatikan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar - - -

---Perseroan diatur bahwa: “pemungutan suara

--mengenai diri orang dilakukan dengan surat

--tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai

hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan ----

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---- ----

satu atau lebih pemegang saham yang secara

--bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh ---- ---- ----

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak - - -

---suara yang sah”, maka atas pertimbangan efisiensi

waktu, oleh Pimpinan Rapat diusulkan pemungutan ----

suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

-Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ----

ada pemegang saham yang keberatan dengan usul ---- ---- ----

tersebut;

-- Berhubung tidak ada pemegang saham yang

--keberatan, maka diputuskan bahwa bilamana ada ---- ---- ----

(21)

---21

secara lisan. - - -

---Kemudian oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu - - -

---disampaikan bahwa: -

--1. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran ---- ----

Diri dari Tuan UMAR JUORO selaku Komisaris ---- ----

Independen Perseroan pada tanggal 25 (dua - -

---puluh lima) Agustus 2017 (dua ribu tujuh - - -

---belas). Keterbukaan Informasi perihal ---- ---- ---- ---- ---- ----

pengunduran diri tersebut telah - - -

---Perseroan sampaikan ke Otoritas Jasa ---- ---- ---- --- ---- ---- ----

Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada ---- --- ---- ---- ----

tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2017

(dua ribu tujuh belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Bahwa Perseroan telah menerima dan ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----

mempelajari Curiculum Vitae dari Tuan ---- ---- --- ---- ----

HENDAR sebagai calon Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Independen. Kemudian Perseroan telah ---- ---- ---- --- ---- ----

melakukan penilaian sendiri atas ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

integritas, kompetensi dan reputasi ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----

keuangan dari Tuan HENDAR. Perseroan juga - -

---telah menayangkan profil dari Tuan HENDAR - -

---pada situs web Perseroan sebagai calon

--Komisaris Independen.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- --- ---- ---- ----

Tahunan Perseroan tanggal 31 (tiga puluh ---- ---- ----

satu) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) --- ---- ----

yang lalu telah diambil keputusan antara ---- ---- ----

lain menyetujui untuk mengangkat Saudari ---- ---- ----

(22)

22

Direktur, dengan masa jabatan terhitung --- ---- ----

sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---- ---- ---- --- ---- ----

Saham Tahunan Perseroan 31 (tiga puluh satu)

Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai ---- ---- ----

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---- ---- --- ---- ----

Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 --- ---- ----

(dua ribu dua puluh) dengan ketentuan ---- ---- --- ---- ----

bahwa pengangkatan Nyonya RESTIANA IE ---- ---- --- ---- ----

TJOE LINGGADJAYA sebagai Direktur akan ---- --- ---- ----

berlaku efektif setelah mendapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. - - -

---Bahwa sampai saat ini Nyonya RESTIANA IE

--TJOE LINGGADJAYA belum memperoleh ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

persetujuan Penilaian Kemampuan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

-Dengan demikian berdasarkan Pasal 26 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 -

---tahun 2016 (dua ribu enam belas) Perseroan -

---wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -

---Saham untuk membatalkan pengangkatan yang - -

---bersangkutan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas -

---Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2016 (dua ribu ----

enam belas) pembatalan di dalam Rapat Umum -

---Pemegang Saham ini tidak mengurangi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

kesempatan Nyonya RESTIANA IE TJOE

----LINGGADJAYA untuk dapat dicalonkan kembali

-sebagai Direktur dan dimintakan Penilaian ---- ----

(23)

---23

Keuangan.

--Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dan dengan ---- ---- ----

mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas) dan 18

(delapan belas) September 2017 (dua ribu tujuh ---- ----

belas), serta persetujuan Dewan Komisaris

--Perseroan tertanggal 25 (dua puluh lima)

-September 2017 (dua ribu tujuh belas) maka

--Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

-1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri ---- ---- ---

Tuan UMAR JUORO selaku Komisaris Independen ----

Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 27

(dua puluh tujuh) Oktober 2017 (dua ribu - - -

---tujuh belas). Perseroan dengan ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima ---- ----

kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa

beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun

--pemberian pelunasan dan tanggung jawab

--(acquit et de charge) kepada Saudara UMAR - -

---JUORO, akan ditentukan dalam Rapat Umum

-Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan ---- ----

masa jabatan beliau tersebut.

--2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENDAR ---- ---- ---- ---- --

sebagai Komisaris Independen Perseroan,

--dengan masa jabatan terhitung sejak ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif - - -

---setelah mendapat persetujuan dari Otoritas ---- ----

(24)

-24

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua

--puluh);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Menyetujui untuk membatalkan salah satu ---- ---- ---- ---- --

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----

Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret

2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu khusus - - -

---terkait dengan pengangkatan Nyonya RESTIANA ----

IE TJOE LINGGADJAYA sebagai Direktur

-Perseroan. Adapun keputusan Rapat Umum

--Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) selain terkait hal tersebut dinyatakan tetap berlaku;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, ---- ---- ---- ---

susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi - - -

---sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DEWAN KOMISARIS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan DATUK ABDUL FARID Bin ALIAS sebagai ---- ----

Presiden Komisaris

-- Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE sebagai --- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris

--- Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris---- ---- ---- ---- ---- --

- Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris Independen - - -

---- Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris

-Independen

(25)

---25

- Tuan UMAR JUORO sebagai Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Independen

--DIREKSI

-- Tuan TASWIN ZAKARIA sebagai Presiden

--Direktur

-- Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai

-Direktur

--- Nyonya JENNY WIRIYANTO sebagai Direktur - -

---- Nyonya DHIEN TJAHJANI sebagai Direktur Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate

--Secretary dan Direktur Independen---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan ERI BUDIONO sebagai Direktur---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur

--- Tuan EFFENDI sebagai Direktur- - -

---DEWAN PENGAWAS SYARIAH:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua

-- Tuan ABDUL JABAR MAJID sebagai Anggota---- ---- ---- ----

- Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Dengan ketentuan bahwa:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

a. Pengunduran diri Saudara UMAR JUORO ---- ---- ---- ---- ---

sebagai Komisaris Independen Perseroan ---- ----

akan efektif terhitung sejak tanggal 27 ---

Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas).- ---- ---- ---- ---- -

b. Pengangkatan DATUK ABDUL FARID BIN ALIAS sebagai Presiden Komisaris, Saudara EDWIN

GERUNGAN sebagai Komisaris, Saudara - - - -

---HENDAR sebagai Komisaris Independen, akan

berlaku efektif setelah mendapat

(26)

26

atau OJK. Dengan demikian pengangkatan ---- ----

yang akan berlaku bagi mereka adalah - - -

---sesuai dengan keputusan dari OJK.

-c. Selama persetujuan OJK belum diperoleh ---- ----

maka DATUK ABDUL FARID BIN ALIAS tetap ---- ----

menjabat sebagai Komisaris, dan bilamana

pengangkatan beliau sebagai Presiden - - -

---Komisaris tidak disetujui oleh OJK, maka

DATUK ABDUL FARID BIN ALIAS akan tetap ---- ----

menjabat sebagai Komisaris sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham - - -

---Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ---- ----

ribu dua puluh).

-5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan ---- ---- ---- ---

kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak - -

---substitusi untuk menyatakan dalam akta

--tersendiri di hadapan Notaris (bilamana

--perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke ----

instansi yang berwenang sehubungan dengan - -

---perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan

--penegasan bilamana diperlukan; SINGKATNYA -

--berhak melakukan segala tindakan yang

-diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan - - -

---telah memperoleh surat persetujuan dari

--Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan - -

---susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

Sebelum memasuki forum tanya jawab, Pimpinan - - -

(27)

27

baru diantara jajaran Dewan Komisaris, melalui

slide yang ditayangkan dalam Rapat ini yaitu: ---- ---- ----

- Tuan HENDAR, kepada calon Komisaris Independen

Perseroan, dan selanjutnya Tuan HENDAR dimohon ---- ----

untuk berdiri sejenak agar pemegang saham dapat ----

mengenalnya lebih jelas.---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

sebelum pengambilan keputusan, diberikan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau ----

tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat ---- ---- ---- ---- ---

tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang ----

telah diisi kepada petugas; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pertanyaan atau pendapat, maka ditanyakan kepada pemegang saham apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ----

akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, ----

maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan ----

kartu suaranya kepada petugas untuk diserahkan ---- ----

kepada saya, Notaris;

--- Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---

pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju

atau blanko, maka diserahkan kepada saya, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Notaris, untuk melakukan perhitungan pemungutan ----

suara. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(28)

28

perhitungan pemungutan suara diperoleh jumlah ---- ---- ----

sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Jumlah pemegang saham yang hadir sebanyak ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

53.532.426.975 (lima puluh tiga miliar lima ratus

tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ---- ----

ribu sembilan ratus tujuh puluh lima).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang menyatakan abstain atau suara - - -

---blanko;

-b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang

menyatakan tidak setuju sebanyak 25.257.200 ----

(dua puluh lima juta dua ratus lima puluh - -

---tujuh ribu dua ratus) saham atau merupakan ---- ----

0.047% (nol koma nol empat tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

-c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang

menyatakan setuju sebanyak 53.507.169.775 - -

---(lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus

tujuh puluh lima) saham atau merupakan

--99.953% (sembilan puluh sembilan koma

-sembilan lima tiga persen) dari total seluruh

saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

--Oleh Pimpinan Rapat kemudian disampaikan bahwa ---- ----

sesuai dengan perhitungan suara yang telah

--disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat

--disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak ---- ----

(29)

29

Menyetujui dan menerima usul sebagaimana yang

telah disampaikan pada Mata Acara tunggal - -

---Rapat.

-Selanjutnya, oleh karena tidak ada lagi hal lain

yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh ---- ----

Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat Umum - - - -

---Pemegang Saham Luar Biasa telah selesai dan telah

diambilkeputusan yang sah atas mata acara Rapat.----

Dengan demikian oleh Pimpinan Rapat dinyatakan ---- ----

bahwa Rapat ditutup secara resmi pada pukul 14.27

WIB (empat belas lewat dua puluh tujuh menit ---- ---- ---- ---

Waktu Indonesia Barat). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- ----

ini, untuk dipergunakan di mana perlu.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---- ---- ----

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: - - - -

---1. Nona PUSPITA INDAH ROMADHONA, Sarjana Hukum,

lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua - - - -

---puluh) April 1989 (seribu sembilan ratus ---- ---- ----

delapan puluh sembilan), Asisten Notaris, ---- ----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. - - - -

---Kamang Nomor 45, Rukun Tetangga 009/Rukun ---- ----

Warga 010, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan

Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(30)

30

2. Nona LAUDITTA HUMAIRA, Sarjana Hukum, lahir

di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga)

April 1991 (seribu sembilan ratus sembilan---- ----

puluh satu), Asisten Notaris, bertempat---- ---- ---- ---

tinggal di Jakarta, Jalan Duyung VI Nomor 7,

Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 012,---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, ---- ---- --- ---- --- ----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

--3175026304910004;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---- ----

saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi---

saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap ---- ----

telah mengundurkan diri pada waktu akta ini - - - -

---dipersiapkan. - - -

---Dilangsungkan tanpa perubahan.

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----

sempurna.

-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.- - -

---Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, Dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Anda pemegang saham memerlukan copy dari akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email : [email protected]