B ERIT A A CA RA
RAP AT UM UM P EMEG AN G S AH AM TA H UNA N P T. TO TA L B A NG U N P ERS A DA Tbk
No mor : 69
-Pada har i i ni , Se ni n, t anggal 29 -04 -20 13 ( du a pul uh se mbi l an A pr i l -- dua r i bu t i ga bel as) . --- -Pu kul 10. 10 ( sepul uh l ewat sepul uh meni t ) Ba gi an Bar at Wa kt u --- Indo nesi a. --- -Sa ya , D EN I T H AN U R, Sar j ana E kono mi , S ar j ana Huku m, Ma gi st er -- K enot ar i at an, Not ar i s di J akar t a, den gan di h adi r i ol eh sa ksi -sa ksi --- yan g sa ya, Not ar i s, ke nal dan a kan di sebut ka n pada ba gi an a khi r a kt a - i ni . --- -At as per mi nt aan Di r e ksi dar i per ser oan t er b at as P T. TO T AL - - - B ANG UN P ERS AD A Tbk, ber kedud u kan di J akar t a Bar at , j al an --- Let j en Si swondo Par m an no mor 106, Ru kun T et angga 008 , R u kun --- War ga 0 3, K el ur ahan T oman g, K eca mat an G r ogol Pet a mb ur an, J akar t a Bar at , yan g an ggar an dasar nya t el ah me mpe r ol eh pen gesahan dari --- Ment er i K ehaki man se bagai mana t er n yat a da r i sur at kep ut usann ya --- t er t anggal 27 -0 3 -1971 ( dua pul uh t uj uh Mar et ser i bu se mbi l an r at us --- t uj uh pul uh sat u) no mor J .A. 5/ 38/ 18 da n t el ah di muat ser t a --- di u mu mkan dal a m Ber i t a Ne gar a Rep ubl i k In donesi a t er t anggal --- 28 -0 5 -1971 ( d ua pul uh del apan Mei ser i bu se mbi l an r at us t uj uh pul uh sat u) no mor 43 T a mba han no mor 244 dan ya ng per ubahan sel ur uh --- anggar an dasar n ya t el ah me mper ol eh per set uj uan dar i Ment er i Hu ku m dan Ha k Asasi Manusi a Republ i k In donesi a den gan Sur at K eput us an -- t er t anggal 10 -0 7 -2009 ( sepul uh J ul i dua r i bu se mbi l an) no mor --- AH U -31671 .A H.01 .02 .T ahun 2009, ser t a yan g per ubahan a n ggar an ---- dasar nya yan g t er a khi r t el ah me mper ol eh sur at Pener i maan ---
Pe mber i t ahuan Per uba han An ggar an Dasar P er ser oan dar i Ment er i --- Hu ku m dan Ha k Asasi Manusi a Republ i k In d onesi a pada t an ggal --- 18 -0 8 -2010 ( del apa n b el as A gust us d ua r i bu sepul uh) di ba wah no mor AH U -A H.01. 10 -21128 ; --- ( sel anj ut nya di sebut d enga n si n gkat “P erser oan”) . --- -T el ah ber ada di Gedu ng T ot al l ant ai 8, J al an Let j en Si swondo --- Par man No mor 106 A, J akar t a 1440; --- -Yai t u unt u k me menuh i per mi nt aan t er sebut gu na me mbuat ber i t a --- acar a dar i apa yan g di bi car akan dan di put us kan dal a m Rapat U mu m --- Pe me gan g Saha m T ah unan Per ser oan ( sel anj ut nya di sebut den gan --- si ngkat “Ra pat ”) , ya n g di ada kan pa da har i , t anggal , t e mpat dan j am -- seper t i t er sebut di at as. --- -Ma ka t el ah ha di r di d al am Rapat t er seb ut da n ol eh kar ena i t u t el ah --- ber ada di hadapa n sa ya, Not ar i s dan sa ksi -s a ksi : --- 1. -N yo n ya LE NNY R ACH MA D SO L EMA N, S arj ana H u kum , l ahi r - di Su kabu mi , pa da t an ggal 05 -09 -196 8 ( l i ma Sept e mber ser i bu --- se mbi l an r at us ena m p ul uh del apan) , s wast a, ber t e mpat t i n ggal --- di J akar t a, Su mur Bat u II Bl o k H/ 30, J a kar t a Pusat , pe me gan g --- K ar t u T anda Pendudu k den gan No mor Indu k K ependudu kan : --- 31710345 096800 07, b er l aku hi n gga t an ggal 05 -0 9 -2017 ( l i ma --- Sept e mber d ua r i bu t uj uh bel as) , War ga Ne ga r a Ind onesi a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak ber dasar kan --- Sur at K uasa yan g di b u at di bawah t an gan, be r met er ai cu kup, --- t er t anggal 26 -0 4 -2013 ( dua pul uh ena m Apr i l dua r i bu t i ga bel as) -- yan g asl i n ya di l e kat ka n pada mi nut a a kt a i ni , de mi ki an sel a ku --- kuasa dar i n yon ya L IL IA NA K OMAJ AY A, l a hi r di J akar t a, pada --- t anggal 29 -09 -196 4 ( d ua pul uh se mbi l an Se p t ember ser i bu --- se mbi l an r at us ena m p ul uh e mpat ) , Di r e kt ur Ut a ma PT . T ot al ---
Int i Per sada yan g a kan di sebut, ber t e mpat t i nggal di J akar t a, --- Per u mahan Mut i ar a K edo ya Bl o k B2/ 5 , J akar t a Bar at , pe me gan g ---- K ar t u T anda Pendudu k no mor 09.52 06.69 096 4.0069, yan g --- di kel uar kan ol eh K el u r ahan K edo ya Sel at an, ber l aku hi n gga --- 29 -0 9 -2014 ( d ua pul uh se mbi l an Se pt e mber d ua r i bu e mpat --- bel as) , War ga Ne gar a Indo nesi a; --- de mi ki an mewa ki l i Di r eksi dar i da n ol eh kar ena i t u ber t i nda k --- unt uk dan at as na ma p er ser oan t er bat as P T. TO TA L IN TI - - - P ERSA DA , ber kedu du kan di J akar t a B ar at , j al an Let j en --- Si swondo Par ma n ka vel i ng 1 06, K el ur ahan T oman g, K eca mat an --- Gr o gol Pet a mbur an, J akar t a Bar at , yan g an ggar an dasar n ya t el ah --- me mper ol eh pen gesa h an dar i Ment er i Hu ku m dan Ha k Asasi --- Manusi a Republ i k In d onesi a den gan Sur at K eput usann ya --- t er t anggal 26 -1 0 -2005 ( dua pul uh ena m O kt o ber dua r i bu l i ma) --- no mor C -29649 HT .01 .01.T H.200 5 dan yan g per ubahan sel ur uh --- anggar an dasar n ya yan g t er a khi r t el ah me mp er ol eh per set uj uan --- dar i Ment er i Hu ku m d an Ha k Asasi Manusi a Republ i k In donesi a ---- den gan Sur at K eput us ann ya t er t an ggal 21 -1 1 -20 08 ( dua pul uh sat u - Nope mber dua r i bu del apan) no mor --- AH U -88970 .A H.01 .02 .T ahun 2008; --- -Per ser oan mana dal a m hal i ni di wa ki l i n ya sel aku pe mi l i k --- 1.926.6 50.000 ( sat u mi l yar se mbi l an r at us d ua pul uh ena m j ut a --- ena m r at us l i ma pul uh r i bu) saha m dal a m Per ser oan. --- 2. -T uan P IN AR TO S UT AN TO , l ahi r di K u dus, pada t an ggal --- 13 -0 3 -1949 ( t i ga bel as Mar et ser i bu se mbi l a n r at us e mpat pul uh ---- se mbi l an) , s wast a, ber t empat t i n ggal di J aka r t a, j al an J embat an I I I - Car i na II Bl o k C n o mo r 4, J akar t a Ut ar a, pe me gan g K ar t u T anda --- Pendudu k no mor 317 2 01130349 0002, yan g d i kel uar kan ol eh ---
K el ur ahan Penj ar i ngan , ber l a ku seu mur hi du p, War ga Ne gar a --- Indo nesi a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak: --- a. dal a m j abat ann ya se l aku K o mi sar i s Per ser oan; --- b. sel a ku pe mi l i k 62. 2 32.500 ( ena m pul uh d ua j ut a dua r at us t i ga --- pul uh dua r i bu l i ma r a t us) saha m dal a m Per s er oan. --- 3. -N yo n ya LILI AN A K O MAJAY A t er sebut ; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku K o mi sar i s Per s er oan. --- 4. -T uan W IB O WO , l ahi r di J akar t a, pada t anggal 26 -10 -19 65 ( du a --- pul uh ena m O kt ober s er i bu se mbi l an r at us e na m pul u h l i ma) , --- swast a, ber t e mpat t i n ggal di J a kar t a, j al an K at al i a II/ 1 , J akar t a --- Bar at , pe me gan g K ar t u T anda Pendud u k no mor --- 09.5206 .26106 5.0219 , yan g di kel uar kan ol eh K el ur ahan K ot a --- Ba mbu Ut ar a, ber l a ku hi ngga 26 -10 -2 013 ( du a pul uh ena m O kt ober dua r i bu t i ga bel as) , War ga Ne gar a Indo nes i a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku K o mi sar i s Per s er oan. --- 5. -T uan Do kt orand us H aj i MUSTO F A, Ak unt an, l ahi r di Sur aba ya, pada t an ggal 06 -0 2 -19 49 ( ena m Pebr uar i ser i bu se mbi l an r at us --- e mpat pul uh se mbi l an) , swast a, ber t e mpat t i n ggal di J akar t a, j al an - K er t anegar a no mor 55 , J akar t a Sel at an, pe me gan g K ar t u T anda --- Pendudu k no mor 09. 5 307.0602 49.01 57, ya n g di kel uar kan ol eh --- K el ur ahan Sel on g, ber l aku se u mur hi dup, War ga Ne gar a Ind onesi a ; - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku K o mi sar i s Inde penden Per ser oan . --- 6. - T uan Insi nyur R E Y NO STEP H AN US A DH IP UTR AN TO , l ahi r -
se mbi l an r at us e mpat pul uh t i ga) , swast a , be r t empat t i n ggal --- di J akar t a, j al an T osi ga K I/ G -15, J akar t a Bar at , pe me ga n g K ar t u -- T anda Pendudu k no mo r 09.5205 .02094 3.010 1, yan g di kel uar kan -- ol eh K el ur ahan K ebon J er uk, ber l a ku s eu mur hi dup, War ga Ne gar a Indo nesi a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya sel aku K o mi sar i s Inde penden Per ser oan . --- 7. -N yo n ya J AN TI K O MADJAJ A, l ahi r di J akar t a, pada t an ggal ---
08 -1 1 -1965 ( del apa n Nope mber ser i bu se mb i l an r at us ena m p ul uh -- l i ma) , swast a, ber t e mp at t i nggal di J akar t a, K ompl e k Mut i ar a --- K edoya E 1/ 2 B, J a kar t a Bar at , pe me gan g K a r t u T anda Pendudu k --- no mor 0 9.520 6.4811 6 5.0136, yan g di kel uar kan ol eh K el ur ahan --- K edoya Sel at an, ber l a ku hi n gga 08 -11 -2014 ( del apan Nope mber ---- dua r i bu e mpat bel as) , War ga Ne gar a In done si a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Pr esi den Di r ekt ur Per ser oan. --- 8. -T uan I nsi nyur C A RO LU S Y O H ANES H AN DO Y O RUS LI , l ah i r -
di Pe kal on gan , pada t a nggal 08 -07 -19 58 ( del apan J ul i ser i bu --- se mbi l an r at us l i ma pu l uh del apan) , s wast a, ber t e mpat t i n ggal di --- Be kasi , K e man g So ka Ra ya Bl o k A 1 no mor 28, K ot a Be kasi , --- pe me gan g K ar t u T anda Pendudu k no mor 3 27 50508075 80018, yan g - di kel uar kan ol eh K epa l a Di nas K ependudu ka n Dan Cat at an Si pi l ---- K ot a Bekasi , ber l a ku h i ngga 08 -07 -20 14 ( del apan J ul i dua r i bu --- e mpat bel as) , War ga N egar a In donesi a; --- -unt u k se ment ar a ber a da di J akar t a. --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Di r e kt ur Per ser oan. --- 9. -T uan AK AM WI R ANJ AY A, l ahi r di J akar t a, pada t an ggal ---
17 -1 0 -1950 ( t uj uh bel as O kt ober ser i bu se mbi l an r at us l i ma pul uh ) , swast a, ber t e mpat t i n ggal di J a kar t a, j al an Pul au Mat ahar i II --- A -6/ 10, J akar t a Bar at , pe me gan g K ar t u T anda Pendudu k no mor --- 09.5001 .17105 0.0016 , yan g di kel uar kan ol eh K el ur ahan --- K emba n gan Ut ar a, ber l aku hi n gga 1 7 -10 -201 3 ( t uj uh bel as O kt ober dua r i bu t i ga bel as) , War ga Ne gar a Indo nes i a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Di r e kt ur Per ser oan. --- 10. -N yon ya MO E LJA TI SO E TRI SNO , l ahi r di Pe kal on gan , pada ---- t anggal 28 -10 -196 1 ( d ua pul uh del apa n O kt o ber ser i bu se mbi l an ---- r at us ena m p ul uh sat u) , swast a, ber t e mpat t i n ggal di J akar t a, j al an - Al a m Se gar IV no mor 25, J akar t a Sel at an, pe me gan g K ar t u T anda -- Pendudu k no mor 317 4 05681061 0006, yan g d i kel uar kan ol eh --- K el ur ahan Pondo k Pi n ang, ber l a ku hi n gga 28 -10 -20 16 ( dua pul uh -- del apan O kt ob er dua r i bu ena m bel as) , War ga Ne gar a Ind onesi a; ---- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Di r e kt ur Per ser oan. --- 11. -T uan Insi ny ur D EDE T SY AF INA L, l a hi r di Bandu n g, pa da ---
t anggal 09 -04 -195 8 ( s e mbi l an A pr i l ser i bu s e mbi l an r at us l i ma --- pul uh del apan) , swast a , ber t e mpat t i n ggal di Bo gor , Le genda --- Wi sat a Bl ok C 7/ 6, K a bupat en Bo gor , pe me gang K ar t u T anda --- Pendudu k no mor 320 1 02090458 0004, yan g d i kel uar kan ol eh K epal a Di nas K ependudu kan Dan Pen cat at an Si pi l K abupat en Bo gor , --- ber l aku hi n gga 0 9 -04 - 2015 ( se mbi l an Apr i l dua r i bu l i ma bel as) , --- War ga Ne gar a Indo nes i a; --- -unt u k se ment ar a ber a da di J akar t a. --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Di r e kt ur Per ser oan. ---
12. -T uan LIO S UD A RTO , l ahi r di K et apan g, pada t an ggal --- 19 -0 8 -1966 ( se mbi l an bel as A gust us ser i bu s e mbi l an r at us ena m ---- pul uh ena m) , s wast a, ber t e mpat t i n ggal di J akar t a, j al an Bi s ma --- T engah I I Bl o k C 10 n o mor 14 , J akar t a Ut ar a, pe me gan g K ar t u --- T anda Pendudu k den gan No mor Indu k K epe ndudu kan: --- 31720219 086600 05, b er l aku hi n gga t an ggal 19 -0 8 -2017 ( se mbi l an -- bel as A gust us dua r i bu t uj uh bel as) , War ga N egar a In donesi a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Di r e kt ur Per ser oan. --- 13. -T uan S ALEH , l ah i r di Ba gansi api api , p a da t an ggal 09 -02 -1 970 --- ( se mbi l an Pebr uar i ser i bu se mbi l an r at us t uj uh pul uh) , s wast a, --- ber t e mpat t i n ggal di J akar t a, Per u ma han Ci t r a Gar den I I Bl o k --- H -6/ 2, J akar t a Bar at , pe me gan g K ar t u T anda Pendudu k no mor --- 31730609 027000 01, yang di kel uar kan ol eh K el ur ahan Pe gadun gan , - ber l aku hi n gga 0 9 -02 - 2016 ( se mbi l an Pebr ua r i dua r i bu ena m --- bel as) , War ga Ne gar a Indo nesi a; --- - menur ut ket er an gan n ya dal a m hal i ni ber t i ndak dal a m j abat annya -- sel aku Di r e kt ur Per ser oan. --- 15. -MASY AR AK AT ( sel ai n pe me gan g saha m t er sebut pada but i r 1 --- dan but i r 2 di at as) ya ng sel ur uhn ya sel a ku pe me gan g/ pe mi l i k dar i - 122.782 .340 ( ser at us d ua pul uh d ua j ut a t uj uh r at us del apan p ul uh -- dua r i bu t i ga r at us e m pat pul uh) saha m dal a m Per ser oan . --- -Masi n g-masi n g pen gh adap di per kenal kan ke pada sa ya, Not ar i s ol e h -- par a pen ghadap l ai nn ya. --- -Sebel u m Rapat di bu k a secar a r es mi , pe mba wa acar a me mb aca kan t at a t er t i b Rapat dan me mb er i t ahukan t er l ebi h da hul u bahwa sesuai den gan ket ent uan pasal 14 a ya t 3 an ggar an dasar Per ser oan, Rapat di pi mpi n -- ol eh seor an g an ggot a Dewan K o mi sar i s yan g di t unj uk ol eh Dewa n ---
K omi sar i s, dan pen gha dap t uan Insi n yur RE Y NO ST EPH AN US --- AD H IPUT R ANT O t er s ebut sel aku K o mi sar i s Indepe nden t el ah --- di t unj uk unt u k me mi m pi n Rapat da n sel anj ut nya pen gha dap t uan --- Insi n yur RE YN O ST E PHA NU S AD H IPUT R ANT O t er sebut me mb uka - Rapat seba gai ket ua; --- -Sel anj ut nya K et ua Ra pat me mber i t ahu kan t e r l ebi h dahul u: --- -bah wa unt u k me n gada kan Rapat i ni , guna m e menuhi ket ent ua n --- An ggar an Dasar Per se r oan ser t a per at ur an p er undan g-undan gan ya ng -- ber l aku, ma ka dal a m r angka pen yel en ggar aa n Rapat i ni , Di r e ksi --- Per ser oan t el ah mel a kuka n ant ar a l ai n : --- 1. Pe mber i t ahuan r enc ana pel a ksanaan Rapat U mu m Pe me gan g Sah a m T ahunan kepada Bada n Pen ga was Pasar Mo d al dan Le mba ga --- K euangan ( Bapepa m– LK ) pada t an ggal 21 -0 3 -20 13 ( dua pul uh sat u Mar et dua r i bu t i ga be l as) . --- 2. Pe mber i t ahuan Rap at U mu m Pe me gan g Sa ha m T ahunan kepada --- par a pe me ga n g saha m Per ser oan dal a m sur at kabar har i an Bi sni s ---- Indo nesi a, dan har i an In vest or Dai l y pada t anggal 28 -03 -20 13 ( dua pul uh del apan Mar et d ua r i bu t i ga bel as) . --- 3. Pan ggi l an Rapat U mu m Pe me gan g Saha m T ahunan kepada par a --- pe me gan g saha m Per se r oan dal a m s ur at kabar har i an Bi sni s --- Indo nesi a, dan har i an In vest or Dai l y pada t anggal 12 -04 -20 13 --- ( dua bel as Apr i l d ua r i bu t i ga bel as) . --- -bah wa den gan mer uj uk kepada Daf t ar Pe me gan g Saha m Per ser oan ---- t er t anggal 11 -0 4 -2013 ( sebel as Apr i l dua r i b u t i ga bel as) , dan --- daf t ar hadi r Pe me ga n g Saha m dan/ at au kuas a nya yan g di sa mpai kan --- ol eh Bi r o Ad mi ni st r as i Ef ek PT Adi mi t r a T r ansf er i ndo, dal a m Rap at - i ni hadi r dan t er wa ki l i seban ya k 2 .111. 664.8 40 ( dua mi l yar ser at us --- sebel as j ut a enam r at u s ena m pul uh e mpat r i bu del apan r at us e mpa t --
pul uh) saha m at au me wa ki l i 61,93% ( ena m pul uh sat u ko ma se mbi l an - pul uh t i ga per sen) dar i 3.410. 000.0 00 ( t i ga m i l yar e mpat r at us --- sepul uh j ut a) saha m, yang mer up a kan sel ur u h saha m Per ser oan --- den gan ha k suar a yan g sah, dan kar enan ya ku or u m seba gai mana --- di syar at kan dal a m Per at uran Badan Pen ga wa s Pasar Modal -Le mba ga -- K euangan no mor IX .J . 1, An ggar an Dasar Per ser oan dan --- Undan g-U ndan g no mo r 40 t ahun 2 007 ( dua r i bu t uj uh) t ent ang --- Per ser oan T er bat as t el ah t er penuhi , de n gan d e mi ki an kuor u m u nt u k --- sel ur uh a genda Rapat t el ah t er penuhi dan kar enan ya Ra pat i ni ber h ak - men ga mbi l keput usan - kep ut usan yan g sah da n men gi kat . --- -pen ghadap t uan Insi n yur RE YN O ST EP H A NUS A DH IP UT RA NT O --- t er sebut , me mi nt a pen gha dap t uan Do kt or an dus Haj i MUST OFA , --- A kunt an t er sebut ( u nt uk sel anj ut nya a kan di sebut j uga - - - “MUSTO F A”) , unt u k mel anj ut kan me mi mpi n Rapat u nt u k dan at as --- na ma pen ghadap t ua n Insi n yur RE YN O ST E PHA NU S --- AD H IPUT R ANT O t er s ebut . --- -Sel anj ut nya pen ghad a p t uan MU ST OFA t er sebut men ya mpai kan ka t a - sa mbut an dar i Pr esi de n K o mi sar i s Per ser oan yai t u t ua n K OMAJ AY A -- sebagai ber i kut : --- PT T ot al Bangun Per s ada T bk ( T OT AL) me masu ki er a bar u , --- di mana pener apan sej u ml ah kebi j akan Di r e ksi di l aku ka n den ga n -- kesadar an bah wa duni a konst r u ksi har us di h adapi den gan --- bi j aksana. Di r e ksi ma mpu me mper t ahan kan posi si T OT AL seba gai ko nt r akt or t er bai k yan g ber ko mpet ensi den gan t et ap mener ap kan --- ko nsep di f er ensi asi . B er beda unt u k ber sai n g. Di sa mpi n g i t u, --- di ver si f i kasi Per ser oa n dal a m bi dan g pr oper t i , ko nst r u ksi po wer - - - - pl ant dan ban gunan i n dust r i di ni l ai t epat unt uk mer ai h pan gsa --- pasar yan g masi h t er se di a di Indonesi a. De w an K o mi sar i s meni l ai -
st r at egi i ni seba gai st r at egi per usa haan unt u k menuj u masa depan -- yan g l ebi h bai k. --- Mel angkah ke depa n --- Ar ahan ka mi pada Di r eksi adal ah t et ap f o ku s pada pe mban gu nan ---- ged un g den gan per t u m buhan l aba ber si h r at a-r at a 15% ( l i ma bel as -- per sen) per t ahun. Sel ai n i t u, per sai n gan bi s ni s ya n g se ma ki n ket at - men ghar us ka n per usah aan unt u k men gal o kasi kan mo dal dan su mber daya pada a kt i vi t as ko nst r uksi guna meni n gkat kan ni l ai t a mbah, --- kual i t as, p en gopt i mal a n ki ner j a, ser t a pengel ol aan r i si ko . St r at e gi -- i ni ma mpu meni n gkat kan ki ner j a dan me mber i kan hasi l yan g --- posi t i f bagi par a pe me gan g saha m. --- Par a pe me gan g saha m yan g t er hor mat , --- Pr ospe k i ndust r i ko nst r uksi masi h san gat ba gus wal aupu n t i n gkat --- ko mpet i si j uga a ka n se ma ki n t i n ggi . Na mun ka mi per ca ya bahwa --- pel uan g per t u mbuhan masi h t er sedi a. Ol eh kar ena i t u, su mber da ya T OT AL har us di kel ol a secar a ef i si en, di ar ah kan pada pe nci pt aan --- i novasi -i no vasi cer das , pel at i han yan g ber ku al i t as dan up t o d at e -- yan g me n ghasi l kan ki ner j a pr i ma yan g ber kesi na mbun ga n sehi n gga pel uan g per t u mbuhan dapat di r ai h. --- -Sel anj ut nya pen ghad a p t uan MU ST OFA t er sebut men ya mpai kan : --- bahwa sesuai den gan p anggi l an Rapat , a gend a Rapat adal ah seba gai -- ber i kut : --- 1. Per set uj uan at as La por an T ahunan t er mas uk l apor an t u gas ---
Pen gawasan De wan K o mi sar i s dan pe n gesah an l apor an keuan gan --- ko nsol i dasi Per ser oan yan g ber a khi r pad a t an ggal 31 -12 -201 2 ( t i ga pul uh sat u Dese mber d ua r i bu dua b el as) ; --- 2. Per set uj uan unt u k r encana pen ggunaan l a ba ber si h Per ser oan t a hun - bu ku 201 2 ( dua r i bu d ua bel as) ; ---
3. Penu nj ukan K ant or A kunt an Publ i k unt u k men gaudi t b u ku --- Per ser oan t ahun b u ku yan g a kan ber a khi r pa da t an ggal 31 -12 -2 013 - ( t i ga pul uh sat u Des e mber dua r i bu t i ga bel as) dan pe mber i an --- wewenan g kepada Di r eksi Per ser oan unt u k menent u kan --- honor ar i u mn ya; --- 4. Penet apan gaj i dan t unj angan l ai nn ya ba gi an ggot a Di r eksi dan --- honor ar i u m ba gi an ggot a Dewa n K o mi sar i s Per ser oan. --- - Se kar an g me mas u ki po ko k a gen da: --- 1. Di mul ai l ah po ko k a genda Rapat yang pe rt am a yai t u --- P erset uj uan at as L ap oran T ahu nan t erm as uk l apor an t ug as - - - P engaw asan Dew an Kom i sari s dan pe ngesa han l ap oran - - - keuanga n k onsol i dasi P erseroan yang bera khi r pa da t ang gal - - - - 31- 12- 2012 ( t i ga pul u h sat u Desem ber d ua ri bu du a bel as) ; - - - -Men ga wal i a genda pe r t ama i ni pen gha dap T uan MUST O FA --- t er sebut men ya mpai ka n l apor an t u gas pen ga wasan Dewan --- K omi sar i s yan g ber a khi r pada t an ggal 31 -1 2 -201 2 ( t i ga pul uh sat u - Dese mber dua r i bu du a bel as) seba gai ber i kut : --- Par a pe me gan g saha m yan g t er hor mat , --- T OT AL secar a konsi st en me mper t ahan kan pr i nsi p ke hat i -hat i an d a n waspada sehi n gga ma mpu meni n gkat ka n l ab a ber si h den gan san gat - si gni f i kan ya kni sebes ar 40,7% ( e mpat pul uh ko ma t uj uh per sen) --- menj adi Rp.175 .700.0 00.000, - ( ser at us t uj uh pul uh l i ma mi l yar --- t uj uh r at us j ut a Rupi ah) di t ahun 20 12 ( dua r i bu dua bel as) . Di r e ksi dan sel ur uh j aj ar annya ber hasi l me maj ukan P er usahaan mel al ui --- pen ge mba n gan mut u d an ko mpet ensi ma nusi a T OT AL secar a --- ber kel anj ut an dan opt i mal . Dewan K o mi sar i s meni l ai bah wa --- pr est asi i ni mer upa kan hasi l dar i ke ma mpuan Di r e ksi dal a m --- men gel ol a per usa haan secar a cer mat dan i n o vat i f di t en ga h ---
per sai ngan ket at pasar konst r u ksi . --- Dewan K o mi sar i s me mber i kan mandat ke pa da Di r e ksi unt u k --- mel anj ut kan st r at e gi b i sni s, men ge kspl or asi i novasi , dan --- mener ap kan pr a kt e k bi sni s ya n g t epat sesuai den gan pr i nsi p Good - - Corporat e Governa nce ( GC G) . Ber sa ma Di r e ksi , De wan K o mi sar i s - sepakat unt u k mener ap kan t at a kel ol a per usa haan yan g bai k secar a - ko nsi st en. Impl e ment a si GC G Per usahaa n t er l i hat dar i --- ko mi t e -ko mi t e yan g di bent u k ber dasar kan f u ngsi dan t an ggun g --- j awabnya, yai t u K o mi t e Audi t , K o mi t e No mi nasi dan Re muner asi , -- ser t a K omi t e Pen ge mb anga n Usa ha. --- K e depan, K a mi mend or on g ma naj emen unt u k l ebi h men gasah --- pr of esi onal i s me, et os ker j a, dan pen ge mba n gan ko mpet ensi sel ur u h kar ya wan seba gai mana t er cer mi n dal a m pr o gr a m ber kel anj ut an --- me mba n gun manusi a T OT AL ( m-T OT AL) . Pe r usahaan senant i asa --- men gi n vest asi kan wa kt u dan ener gi ya n g l eb i h besar unt u k --- me mbe nt u k manusi a T OT AL menj adi yan g t er bai k da n --- me mper si ap kan mer e ka mene mpat i posi si -po si si st r at egi s yan g --- akan me mba wa T OT A L menj adi per usahaan kel as d uni a. Di masa --- mendat an g pr ospe k j asa konst r u ksi a kan se maki n ko mpet i t i f . Ol eh -- kar ena i t u, su mber da ya manusi a menj adi el emen pent i n g yan g --- har us di kel ol a dan di ar ahkan pada p enci pt aa n i no vasi -i n o vasi --- cer das yan g men ghasi l kan ki ner j a pr i ma yan g ber kesi na mb un gan --- sehi ngga pel uan g per t u mbuha n dapat di r ai h. --- Dewan K o mi sar i s men er i ma bai k hasi l audi t l apor an keuan gan yan g ber akhi r pada 31 -1 2 -2 012 ( t i ga pul uh sat u D ese mber dua r i bu dua -- bel as) ol eh a kunt an pu bl i k i nde penden den ga n pendapat waj ar --- t anpa pen gecual i an. --- A khi r kat a, at as na ma Dewan K o mi sar i s, sa ya i ngi n men ya mp ai kan
r asa t er i ma kasi h kepa da par a pe me gan g sa h a m, pe man gku --- kepe nt i n gan, pel an gga n ser t a mi t r a bi sni s, at as ke per ca yaan da n --- du kun gan mer e ka s ehi ngga t ahun 2012 ( d ua r i bu dua bel as) --- menj adi t ahun yan g su kses. Pen ghar gaan t er t i nggi ka mi sa mpai kan - j uga kepada Di r e ksi , Manaj emen dan sel ur u h kar yawan at as ker j a -- ker as dan dedi kasi n ya dal a m me mba wa T OT AL dar i sat u --- keber hasi l an kepada k eber hasi l an l ai nnya. S aya me mast i kan kepa d a sel ur uh pe me gan g sah a m bah wa manaj eme n PT T ot al Bangun --- Per sada T bk a kan sel a l u me mber i kan upa ya t er bai kn ya unt u k --- meni n gkat kan ni l ai ba gi par a pe me gan g saha m. --- -K e mudi an l apor an pe ngur usan Per ser oan a kan di sa mpai kan ol eh --- Di r eksi Per ser oan. Unt uk i t u K et ua Rapat me mper si l ah kan --- pen ghadap n yon ya J A NT I K OMA DJ AJ A t er sebut s el aku Pr esi den --- Di r ekt ur . --- Dan pen ghadap n yon ya J ANT I K OMA DJ AJA t er sebut menj el aska n - bahwa: --- Par a pe me gan g saha m yan g t er hor mat , --- Pada t ahun 2012 ( d ua r i bu dua bel as) , ki ner j a T OT AL di t ahun i ni -- ma mp u mencapai per t u mbuha n l aba ber si h s ebesar 40,7% ( e mpat --- pul uh ko ma t uj uh per sen) year on ye ar. K i n er j a Per usahaan j auh --- l ebi h bai k di bandi n gka n den gan t ah un sebel u mn ya da n Per usaha an senant i asa mel a ksana kan l an gkah st r at e gi s yang dapat --- meni n gkat kan kual i t as ki ner j a Per usahaan se t i ap t ahun, ant ar a l ai n den gan mel a ku kan t r a nsf or masi dan per l uasan pada beber a pa --- sekt or . --- T r ansf or masi at as ki ne r j a secar a konsi st en ka mi j aga unt u k --- meni n gkat kan mut u se r t a kual i t as pel a yana n dar i per usahaan i ni . -- K ami mel a ku kan sel e ksi ber bagai per mi nt aan pr o ye k gu na menj aga
kual i t as ki ner j a su mbe r daya ma nusi a yan g ka mi mi l i ki . Hal i ni ---- j uga ber i mpl i kasi pada manaj e men keua n gan dan f i nansi al yan g ---- menj adi bai k d an t er ke ndal i kar ena adan ya p er encanaan mat an g ---- yan g t el ah di t et ap kan sebel u mn ya, di a wal p r oses. Di pr o ye k, --- ef i si ensi di l aku kan di dal a m pen ga wasan wa st e mat er i al ban gunan - den gan menunj uk l an gsun g supervi sor yan g ber pen gal a man --- di l apan gan dan men u nj uk mana ger khusus d al am pr oses --- pen gawasan kual i t as a gar pr odu k ya n g di has i l kan da pat me menu hi - st andar mut u yan g di t a r get kan. --- Di t ahun 2 012 ( dua r i bu dua bel as) , ka mi t el a h mendi r i kan ana k ---- usaha se kt or j asa ko ns t r uksi yan g ber na ma P T T ot al Per sada --- Indo nesi a ( T P I) , yan g akan f o kus pa da pr o ye k ban gunan i ndust r i , -- seper t i power pl ant da n pabr i k-pabr i k yan g men gut a ma kan mut u. -- Di sa mpi n g i t u, per usa haan mel a ku kan pen ge mban gan ber ba gai --- aspek unt u k meni n gka t kan ki ner j a, di ant ar anya seba gai ber i kut : ---- 1. Aspe k Pen ge mba n gan Su mber Da ya Manu si a, den gan t er us --- men gupa ya kan r e kr ut ment , t r ai ni n g da n r es t r ukt ur i sasi s yst e m -- unt uk me n yi ap kan t en aga ker j a yan g ma mpu menj awab se gal a --- ko ndi si dan t ant an ga n za man yan g ber or i ent a si pada aspe k --- ki ner j a t er bai k ser t a kepuasan at as j asa ko ns t r uksi pada --- pel anggan. Dal a m kai t an i ni , ka mi t el ah me n ga mbi l l an gkah bar u unt uk me mant ap ka n pr oses pel at i han den gan me mul ai T ot al --- Const r uct i on Inst i t ut e ( T C I) di t ahun 2012 ( d ua r i bu dua b el as) . - 2. Aspe k Pe masar an, T OT AL di kenal se ba gai per usahaan ya n g --- t i dak ha n ya menawar kan j asa pemban gunan s aj a, mel ai n kan j u ga sebagai One St op Sol u t i on. T OT AL me mber i kan pel a yanan l ebi h ber upa sar an ser t a pe mi ki r an -p e mi ki r an ya n g ber manf aat ba gi --- pel anggan bar u maup u n ber ul an g ber dasar ka n pen gal a ma n dan --
r eka m j ej ak yan g t el ah ka mi j al ani . Sel e ksi a t as pr ospe k pr o ye k ka mi j al ankan ses uai d enga n kr i t er i a yan g su dah di t et ap kan. --- 3. Aspe k J ar i ngan K er j asama, hal i ni di l a ku k an den gan menj al i n --- ker j asa ma secar a bai k, akt i f da n ber kel anj ut an den gan beber apa - l emba ga t er kai t di ant a r anya ka mi be ker j a sama dal a m mel a ku kan pe mant apan j ej ak Goo d Corpor at e Gover nan ce, Trai ni ng Cent er - pr oses bi sni s dan J oi n t Operat i on di pr o ye k. --- Di masa depan, ka mi a kan meni n gkat kan t ar get pe mban gunan --- ged un g l ebi h ban ya k l agi , t ar get t er seb ut di u kur mel al ui --- pencapai an gro wt h 15 % ( l i ma bel as per sen) sesuai den gan --- kep ut usan dar i Dewan K omi sar i s. Den gan me mbu ka l e mbar t ahu n -- bar u, ka mi j uga me mb ut uhkan pena mbaha n kuant i t as dan kual i t as -- su mber da ya ma nusi a di sa mpi n g mel a ku kan sej uml ah i no vasi da n -- t r ansf or masi dal a m me mant ap kan st an dar i nt er nasi onal ka mi . --- T er kai t hal i ni , ka mi t el ah menj al ankan pl an ni ng yan g t el ah --- di r encanaka n 2 ( d ua) t ahun yan g l al u dan t er us t er l i hat hasi l nya. --- Scori ng- scori ng saf et y , mut u , ser t a l i n gkun gan menu nj ukkan t r en -- yan g nai k dar i wa kt u ke wa kt u. --- Seba gai penut up , i j i nkan ka mi at as na ma sel ur uh j aj ar an Di r eksi --- men ghat ur kan t er i ma kasi h kepada Dewa n K o mi sar i s dan Pe me ga n g Saha m, Pel an gga n dan Mi t r a K erj a, ser t a kep ada sel ur uh kar ya wan PT T ot al Bangun Per s ada T bk at as du kun gan , keper ca yaan dan --- ker j a sa ma yan g t er j ali n den gan bai k sehi n gga per usahaan i ni t et a p sust ai n dan ber ke mban g maj u sel a ma i ni . K a mi a kan t er us --- men gupa ya kan u nt u k mel a ksana kan t u gas da n t an ggun g j awab --- dal a m mewuj ud kan V i si , Mi si , dan T ar get pe r usahaan di masa --- depan. --- De mi ki an l ap or an pen gur usa n Per ser oan dar i Di r e ksi Per ser oan, ----
-Sel anj ut nya Rapat di ke mbal i kan kepa da Ba p ak K et ua Rapat . --- -K e mudi an ket ua Rapa t me mber i ka n kese mpa t an ke pada yan g hadi r unt uk ber t an ya. --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g men gaj u kan --- per t anyaan sehubu n ga n den gan penj el asan di r eksi pad a a genda --- per t a ma dar i Ra pat t er sebut , ke mudi an ket ua Rapat men gusul ka n --- kepa da Ra pat a gar Ra p at mener i ma den gan b ai k l apor an t ahunan ---- Per ser oan t er masu k l a por an t u gas pen gawas an De wan K o mi sar i s ---- dan pen gesaha n l apor a n keuan gan konsol i das i Per ser oan yan g --- ber akhi r pada t an ggal 31 -1 2 -2012 ( t i ga p ul u h sat u Dese mber d ua --- r i bu dua bel as) dan ya ng t el ah di audi t ol eh K ant or A kunt an P ubl i k - ( K AP) Hador i Su gi ar t o Adi da n Re kan seba gai au di t or i ndependen .- Dan me mber i ka n pe mb ebasan t an ggun g j awab sepenuhn ya ( acqui t -- et de char ge) kepada s egena p an ggot a Di r e ks i dan an ggot a De wan -- K omi sar i s Per ser oa n masi n g-masi n g at as t i nda kan -t i n da kan --- pen gur usan da n pen ga wasan yan g t el ah di j alanka n sel a ma t ahun ---- bu ku yan g ber a khi r pa da t an ggal 31 -12 -2 012 ( t i ga p ul uh sat u --- Dese mber dua r i bu du a bel as) , sepanj ang t i n daka n -t i nda kan --- t er sebut t er cer mi n dal a m Lap or an T ahunan Per ser oan. --- -K e mudi an ket ua Rapa t menan ya ka n apa kah ada pe me gan g saha m -- Per ser oan yan g men ya t akan t i da k set uj u dan/ at au me mber i kan --- suar a bl an ko sehu bun gan den gan usul yan g d i aj ukan dal a m a genda - per t a ma dar i Ra pat . --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g t i da k set uj u dan j uga t i dak ada pe me gan g sa ha m yan g me mber i kan suar a bl an ko at as usul yan g di aj ukan dal a m a gen da per t a ma dar i Ra pat t er sebut , ma ka ---- K et ua Rapat men yi mp ul kan seba gai ber i kut : --- “Rapat denga n su ara bul at m em ut uska n s ebagai beri k ut : - - -
- Menyet uj ui l apora n t ahunan P erseroan t e rm asuk l apora n - t ugas pen gaw asan De w an K om i sari s dan pengesaha n - - - l aporan keuan gan ko nsol i dasi P erseroan y ang bera khi r - - - - pada t a nggal 31- 12- 2 012 ( t i ga p ul uh sat u Desem ber d ua - - - - ri bu du a bel as) dan y ang t el ah di audi t ol e h K ant or - - - Akunt an P ubl i k ( K A P ) H adori Sugi art o A di dan Reka n - - - sebagai au di t or i nde p enden. - - - Dan m em beri ka n pe m bebasan t a nggu ng j aw ab sepenuhnya - ( acqui t et de c harge) kepada segena p an gg ot a Di reksi dan - - anggot a Dew an K om isari s P erseroan m asi ng- m asi ng at as - - - t i ndakan- t i nd akan pe ngurusa n da n pe nga w asan yang t el ah - di j al ankan sel am a t a hun buku yan g bera k hi r pada t ang gal - 31- 12- 2012 ( t i ga pul u h sat u Desem ber d ua ri bu du a bel as) , - sepanj ang t i ndak an- t i ndakan t ersebut t erc erm i n dal am - - - Lapora n T ahu nan P e rseroan. - - - 2. Meni n gkat pad a age nda Rapat kedu a, ya kni : --- P erset uj uan unt u k r e ncana pengg unaa n l a ba bersi h P erseroa n - - - t ahun buk u 2012 ( du a ri bu d ua bel as) ; - - - -Sebel u mn ya t uan MU ST OFA menj el askan b ahwa : --- Seusai den gan per unda nga n dan yan g di ur ai kan pada pr ospe kt us ---- yan g di t er bi t ka n saat mel a ku kan penawar an u mu m saha m, ka mi --- men gusul ka n unt u k me mper guna ka n l aba ber si h Per ser oan yan g --- di per ol eh pada t ahun b uku yan g ber a khi r pad a t anggal 31 -12 -20 12 - ( t i ga pul uh sat u Des e mber dua r i bu dua bel as) sebesar --- Rp.175 .661. 475.6 85 ( s er at us t uj uh pul uh l i ma mi l yar ena m r at us --- ena m pul u h sat u j ut a empat r at us t uj uh pul uh l i ma r i bu ena m r at us - del apan pul uh l i ma R u pi ah) seba gai ber i kut : --- a. Sebesar Rp.10 .000. 000.000 , - ( sepul uh mi l yar Rupi ah) di si si h kan
sebagai “dana cada n ga n” unt u k me menuhi ke t ent uan dal a m pasal 70 undan g-u ndan g no mor 40 t ahun 20 07 ( du a r i bu t uj uh) t ent ang Per ser oan t er bat as. --- b. Unt u k me mba gi di vi den t unai sebesar Rp. 100.000 .000.0 00, - --- ( ser at us mi l yar Rupi ah ) atau se ki t ar 56,9% ( l i ma pul uh ena m --- ko ma se mbi l an per sen ) dar i sel ur uh l aba ber si h ya n g di per ol eh -- Per ser oan pada t ah un bu ku yan g ber a khi r pa da t an ggal --- 31 -1 2 -2012 ( t i ga p ul u h sat u Dese mber d ua r i bu dua bel as) . --- Den gan de mi ki an, set i ap saha m PT . T ot al Ba ngun Per sada T bk -- akan me mper ol eh pe mbagi an di vi den t unai s ebesar Rp. 29,33 - --- ( dua pul uh se mbi l an ko ma t i ga pul u h t i ga R upi ah) per saha m, ---- yan g pe mba gi ann ya a kan di l aku kan sesuai de nga n ket ent uan --- pasar modal dan per un dan g-undan gan yan g b er l aku yai t u: --- 1. Pe mba yar an Di vi de n a kan di l a ku ka n pada har i Rabu, t an ggal -- 05 -0 6 -2013 ( l i ma J uni dua r i bu t i ga bel as) ; --- 2. Di vi de n a kan di ba yar kan kepada par a pe m egan g saha m yan g - na man ya t er cat at dal a m Daf t ar Pe me ga n g Sa ha m Per ser oa n --- per t anggal 23 -05 -20 1 3 ( dua pul uh t i ga Mei dua r i bu t i ga --- bel as) j am 16. 00 ( ena m bel as) Wa kt u In don esi a Bar at . --- 3. Cu m Di vi den di pas ar r egul er d an ne gosi a si adal ah sa mpai ---- den gan Seni n , t an ggal 20 -0 5 -2013 ( d ua pul uh Mei dua r i bu --- t i ga bel as) , yan g ber ar t i bahwa ex di vi den di pasar r e gul ar ---- dan ne gosi asi adal ah mul ai Sel asa, t an ggal 21 -0 5 -2013 ( d ua -- pul uh sat u Mei dua r i bu t i ga bel as) ; --- 4. Pada pasar t unai , cu m di vi den a dal ah sa mp ai den gan har i --- K ami s, t an ggal 23 -05 - 2013 ( dua pul uh t i ga Mei dua r i bu t i ga - bel as) sedan gkan e x di vi den mul ai J u mat , t an ggal 24 -05 -201 3 ( dua pul uh e mpat Mei dua r i bu t i ga bel as) di pasar t unai . ---
c. Si sa l aba di b u ku kan seba gai l aba di t ahan. --- -K e mudi an ket ua Rapa t me mber i ka n kese mpa t an ke pada yan g hadi r unt uk ber t an ya. --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g men gaj u kan --- per t anyaan sehubu n ga n den gan penj el asan ket ua Rapat pada a gend a ked ua dar i Ra pat t er sebut , ma ka Per ser oan m engusul kan ke pada ---- pe me gan g saha m unt u k : --- -Menet ap kan pen ggu n aan l aba ber si h Per ser oan yan g di per ol eh --- pada t ahun b u ku ya n g ber akhi r pada t an ggal 31 -1 2 -2012 ( t i ga --- pul uh sat u Dese mber d ua r i bu dua b el as) seb esar --- Rp.175 .661. 475.6 85 ( s er at us t uj uh pul uh l i ma mi l yar ena m r at us --- ena m pul u h sat u j ut a empat r at us t uj uh pul uh l i ma r i bu ena m r at us - del apan pul uh l i ma R u pi ah) seba gai ber i kut : --- a. Sebesar Rp.10 .000. 000.000 , - ( sepul uh mi l yar Rupi ah) di si si h kan sebagai “dana cada n ga n” unt u k me menuhi ke t ent uan dal a m pasal 70 undan g-u ndan g no mor 40 t ahun 20 07 ( du a r i bu t uj uh) t ent ang Per ser oan t er bat as. --- b. Unt u k me mba gi di vi den t unai sebesar Rp. 100.000 .000.0 00, - --- ( ser at us mi l yar Rupi ah ) at au se ki t ar 56,9% ( l i ma pul uh ena m --- ko ma se mbi l an per sen ) dar i sel ur uh l aba ber si h ya n g di per ol eh -- Per ser oan pada t ah un bu ku yan g ber a khi r pa da t an ggal --- 31 -1 2 -2012 ( t i ga p ul u h sat u Dese mber d ua r i bu dua bel as) . --- Den gan de mi ki an, set i ap saha m PT . T ot al Ba ngun Per sada T bk -- akan me mper ol eh pe mbagi an di vi den t unai s ebesar Rp. 29,33 - --- ( dua pul uh se mbi l an ko ma t i ga pul u h t i ga R upi ah) per saha m, ---- yan g pe mba gi ann ya a kan di l aku kan sesuai de nga n ket ent uan --- pasar modal dan per un dan g-undan gan yan g b er l aku yai t u: --- 1. Pe mba yar an Di vi de n a kan di l a ku ka n pada har i Rabu, t an ggal --
05 -0 6 -2013 ( l i ma J uni dua r i bu t i ga bel as) ; --- 2. Di vi de n a kan di ba yar kan kepada par a pe m egan g saha m yan g - na man ya t er cat at dal a m Daf t ar Pe me ga n g Sa ha m Per ser oa n --- per t anggal 23 -05 -20 1 3 ( dua pul uh t i ga Mei dua r i bu t i ga --- bel as) j am 16. 00 ( ena m bel as) Wa kt u In don esi a Bar at . --- 3. Cu m Di vi den di pas ar r egul er d an ne gosi a si adal ah sa mpai ---- den gan Seni n , t an ggal 20 -0 5 -2013 ( d ua pul uh Mei dua r i bu --- t i ga bel as) , yan g ber ar t i bahwa ex di vi den di pasar r e gul ar ---- dan ne gosi asi adal ah mul ai Sel asa, t an ggal 21 -0 5 -2013 ( d ua -- pul uh sat u Mei dua r i bu t i ga bel as) ; --- 4. Pada pasar t unai , cu m di vi den a dal ah sa mp ai den gan har i --- K ami s, t an ggal 23 -05 - 2013 ( dua pul uh t i ga Mei dua r i bu t i ga - bel as) sedan gkan e x di vi den mul ai J u mat , t an ggal 24 -05 -201 3 ( dua pul uh e mpat Mei dua r i bu t i ga bel as) di pasar t unai . --- c. Si sa l aba di b u ku kan seba gai l aba di t ahan. --- -K e mudi an ket ua Rapa t menan ya ka n apa kah ada pe me gan g saha m -- Per ser oan yan g men ya t akan t i da k set uj u dan/ at au me mber i kan --- suar a bl an ko sehu bun gan den gan usul yan g d i aj ukan dal a m a genda - ked ua dar i Ra pat . --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g t i da k set uj u dan j uga t i dak ada pe me gan g sa ha m yan g me mber i kan suar a bl an ko at as usul yan g di aj ukan dal a m a gen da kedua dar i Rapa t t er sebut , ma ka K et ua Rapat me n yi mp ul kan s ebagai ber i kut : --- “Rapat denga n su ara bul at m em ut uska n s ebagai beri k ut : - - - - m enyet uj ui peng gun aan l aba bersi h P erse roan ya ng - - - di perol eh p ada t a hun buk u yan g bera khi r pada t a nggal - - - - 31- 12- 2012 ( t i ga pul u h sat u Desem ber d ua ri bu du a bel as) - - sebesar R p.175 .661. 4 75.685 ( serat us t uj u h pul uh l i m a - - -
m i l yar enam rat us en am pul uh s at u j ut a e m pat rat us t uj u h - pul uh l i m a ri b u enam rat us del a pan pul uh l i m a Rupi ah) - - - sebagai beri k ut : - - - a. Sebes ar R p.10 .000. 000.000 ,- ( sepul u h m i l yar Ru pi ah) - - - di si si hkan seb agai “ d ana cad anga n” u nt uk m em enuhi - - - - ket ent uan dal am pas al 70 un dang- unda ng nom or 40 - - - t ahun 2 007 ( d ua ri b u t uj uh) t ent a ng P erseroan t erbat as . - b. U nt uk m em ba gi di vi den t un ai sebesar - - - Rp.10 0.000 .000. 000,- ( serat us m i l yar Ru pi ah) at au - - - seki t ar 56,9 % ( l i m a p ul uh en am kom a sem bi l an persen) - - dari sel uruh l aba ber si h yang di perol eh P erseroan pa da - t ahun buk u yan g ber akhi r pa da t an ggal 3 1- 12- 2012 ( t i ga - pul uh s at u D esem ber dua ri b u du a bel as) . - - - Denga n dem i ki an , set i ap saham P T. Tot al B angun - - - P ersada Tbk aka n m e m perol eh pem bagi a n di vi den t u nai - sebesar R p. 2 9,33- ( d ua pul uh sem bi l an ko m a t i ga pul uh - t i ga Rupi a h) per s aha m , yang pem bagi an ny a akan - - - di l akuka n sesuai den gan ket ent uan pasar m odal dan - - - perunda ng- un dang an yang berl aku yai t u: - - - 1. P em bayaran Di vi d en aka n di l ak ukan pa da hari Rab u, - t anggal 05- 06- 2 013 ( l i m a Juni du a ri bu t i ga bel as) ; - - - - 2. Di vi den a kan di ba yarkan kepa da pa ra pem egang - - - saham yang nam an ya t ercat at dal am D af t ar P em egang Saham P erseroan per t anggal 2 3- 05- 2013 ( dua p ul uh - - - t i ga Mei dua ri b u t i g a bel as) j am 16. 00 ( e nam bel as) - - - Wakt u In donesi a B ar at . - - - 3. C um Di vi den di p a sar regul er d an ne gos i asi adal ah - - - - sam pai denga n Se ni n, t anggal 2 0- 05- 2013 ( dua p ul uh - -
Mei dua ri bu t i ga bel as) , yang berart i b ah w a ex - - - di vi den di pasar re gu l ar dan negosi asi a da l ah m ul ai - - - Sel asa, t an ggal 21- 05 - 2013 ( dua pul u h sat u Mei dua - - - - ri bu t i ga bel as) ; - - - 4. P ada pas ar t un ai , cum di vi den a dal ah s am pai denga n - hari K am i s, t anggal 2 3- 05- 2013 ( d ua p ul uh t i ga Mei - - - dua ri b u t i ga bel as) s edangka n e x di vi den m ul ai - - - Jum at , t angg al 24- 05 - 2013 ( dua pul u h em pat Mei dua - ri bu t i ga bel as) di pa sar t unai . --- c. Si sa l ab a di b uku ka n sebagai l a ba di t aha n. - - - 3. Di mul ai l ah po ko k a genda Rapat yang ket i ga yai t u --- P enunj ukka n ka nt or akunt an pu bl i k u nt u k m engau di t buk u - - - P erseroan t ahun bu k u yang aka n bera khi r pada t anggal - - - 31- 12- 2013 ( t i ga pul u h sat u Desem ber d ua ri bu t i ga bel as) dan - - - pem beri an w ew enang kepad a Di re ksi P erseroan u nt uk - - - m enent ukan hon orari um nya; - - - K et ua Rapat men yar an kan kepada Rapat u nt u k mel i mpah kan --- wewenan g kepada Di r eksi Per ser oan den gan me mper hat i kan --- per t i mba n gan K o mi t e Audi t me n genai pen ga ngkat an a kunt an publ i k yan g a kan mel a ku ka n pe mer i ksaan au di t at as l apor an keuan ga n --- Per ser oan unt u k t ah un bu ku ya n g a kan ber a khi r pada t an ggal --- 31 -1 2 -2013 ( t i ga p ul u h sat u Dese mber d ua r i bu t i ga bel as) nant i ---- dan unt u k penent uan b esar nya honor ar i u m se r t a syar at -s yar at dan -- ket ent uan sehubu n gan den gan audi t at as l apo r an keuan gan --- Per ser oan. --- K et ua Rapat me mper si l ahkan ba gi ada yan g i ngi n men gaj ukan --- per t anyaan . --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g men gaj u kan ---
per t anyaan sehubu n ga n den gan penj el asan ket ua Rapat pada a gend a ket i ga dar i Rapat t er se but , ma ka ket ua Rapat men gus ul kan a gar --- Rapat me n yet uj ui unt uk mel i mpah kan wewe n ang kepada Di r e ksi ---- Per ser oan den gan me m per hat i kan per t i mban gan K o mi t e Au di t --- men genai pe n gan gkat a n a kunt an p ubl i k yan g aka n mel a ku kan --- pe mer i ksaan au di t at as l apor an keuan ga n Per ser oan unt u k t ahu n ---- bu ku yan g a kan ber a khi r pada t an ggal 31 -1 2 -201 3 ( t i ga pul uh sat u - Dese mber dua r i bu t i ga bel as) nant i dan u nt u k penent uan besar --- honor ar i u m ser t a s yar a t -s yar at dan ket ent uan sehubun ga n den gan --- audi t at as l apor an keu anga n Per ser oan . --- -K e mudi an ket ua Rapa t menan ya ka n apa kah ada pe me gan g saha m -- Per ser oan yan g men ya t akan t i da k set uj u dan/ at au me mber i kan --- suar a bl an ko sehu bun gan den gan usul yan g d i aj ukan dal a m a genda - ket i ga dar i Rapat . --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g t i da k set uj u dan j uga t i dak ada pe me gan g sa ha m yan g me mber i kan suar a bl an ko at as usul yan g di aj ukan dal a m a gen da ket i ga dar i Rap at t er sebut , ma ka K et ua Rapat me n yi mp ul kan s ebagai ber i kut : --- “Rapat denga n su ara bul at m em ut uska n s ebagai beri k ut : - - - - m enyet uj ui pel i m pa han w ew enang kepa d a Di reksi - - - P erseroan denga n m e m perhat i kan pert i m bangan K om i t e - - - - Audi t m enge nai pe ng angkat a n ak unt an pu bl i k yang aka n - - - m el akukan pem eri ks aan au di t at as l ap ora n keua ngan - - - P erseroan unt uk t ahu n bu ku ya ng a kan be rakhi r pa da - - - t anggal 31- 12- 2 013 ( t i ga pul uh sat u Desem ber dua ri bu - - - dua bel as) nant i dan unt uk penent uan bes ar honor ari um - - - - sert a syarat - syarat d an ket ent u an se hub u ngan denga n - - - audi t at as l ap oran ke uangan P erseroan. - - -
4. Di mul ai l ah po ko k a genda Rapat yang ke em pat yai t u : --- P enet apan gaj i d an t unj anga n l ai nny a ba g i anggot a Di reksi d an - honorari um bagi an g got a Dew an K om i sari s P erseroan. - - - K et ua Rapat men gusul kan unt u k: --- 1. K epada De wan K o m i sar i s di ber i kan wewe nan g unt u k ---
menet ap kan besarn ya gaj i dan t unj angan l ai nn ya ba gi an ggot a ---- Di r eksi unt u k t ahu n b uku 2013 ( dua r i bu t i ga bel as) ; --- 2. Me mber i kan we wen ang kepada De wan K o mi sar i s unt u k --- menet ap kan besar n ya honor ar i u m Pr esi den K omi sar i s unt u k --- t ahun bu ku 2013 ( d ua r i bu t i ga b el as) ; --- 3. Me mber i kan we wen ang kepada Pr esi den K o mi sar i s unt u k ---
menet ap kan besar n ya honor ar i u m Dewa n K o mi sar i s unt u k t ahun - bu ku 201 3 ( dua r i bu t i ga bel as) ; --- 4. K ese muan ya den gan me mper t i mban gkan p endapat dan ---
r eko mendasi K o mi t e N o mi nasi dan Re muner a si .--- K et ua Rapat me mper si l ahkan ba gi ada yan g i ngi n men gaj ukan --- Per t anyaa n. --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g men gaj u kan --- per t anyaan sehubu n ga n den gan penj el asan ket ua Rapat pada a gend a kee mpat dar i Rapat t er sebut , ma ka ket ua Rap at men gusul ka n a gar -- Rapat me n yet uj ui usul an dar i ket ua R apat t er sebut . --- -K e mudi an ket ua Rapa t menan ya ka n apa kah ada pe me gan g saha m -- Per ser oan yan g men ya t akan t i da k set uj u dan/ at au me mber i kan --- suar a bl an ko sehu bun gan den gan usul yan g d i aj ukan dal a m a genda - kee mpat dar i Rapat . --- -Ol eh kar ena t i da k a da pe me gan g saha m yan g t i da k set uj u dan j uga t i dak ada pe me gan g sa ha m yan g me mber i kan suar a bl an ko at as usul yan g di aj ukan dal a m a gen da kee mpat dar i Ra pat t er sebut , ma ka ----
K et ua Rapat men yi mp ul kan seba gai ber i kut : --- “Rapat denga n su ara bul at m em ut uska n s ebagai beri k ut : - - -
- m enyet uj ui pene nt u an gaj i da n t u nj anga n l ai nnya bagi - - - anggot a Di reksi d an honorari um bagi an g got a Dew an - - - K om i sari s P erseroan sebagai beri k ut : - - - 1. K epada Dew an K om i sari s di beri kan w ew enang unt uk - - -
m enet apkan besarn ya gaj i dan t unj an gan l ai nnya bagi - - - anggot a Di reksi u nt u k t ahu n bu ku 2013 ( d ua ri bu t i ga - - - bel as) ; - - - 2. Mem beri kan w ew enang kepad a Dew an K om i sari s unt uk - - m enet apkan be sarn ya honorari um P resi den K om i sari s - - - unt uk t a hun bu ku 20 13 ( dua ri bu t i ga bel as) ; - - - 3. Mem beri kan w ew enang kepad a P resi den K om i sari s - - - unt uk m enet a pka n be sarnya h onorari um D ew an - - - K om i sari s unt uk t ah un b uku 2013 ( dua ri bu t i ga bel as) ; - 4. K esem uanya denga n m em pert i m bangka n pen dapat dan - - -
rekom endasi K om i t e Nom i nasi da n Remu n erasi . - - - -K ar en a t i da k ada per s oal an yan g di bi car a ka n l agi , ma ka ket ua Ra pat - seger a menut u p Rapat i ni pada pu kul 10.40 ( sepul uh l ewat e mpat --- pul uh me ni t ) Ba gi an B ar at Wakt u Ind onesi a. --- -Par a pen ghadap me n yat akan den gan i ni men j ami n a kan kebenar an ---- i dent i t as par a pen ghad ap sesuai t anda pe n ge nal ya n g di sa mpai kan --- kepa da sa ya, Not ar i s d an ber t an ggun g j awab sepenuhn ya at as hal --- t er sebut . --- -Dar i se gal a sesuat u yang t er sebut di at as, m aka di buat l ah ol eh sa ya, - Not ar i s, Ber i t a Acar a Rapat i ni a gar dap at di per gu na kan di mana --- per l u. --- -Dar i se gal a sesuat u yang t er sebut di at as, ---
di buat l ah: --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - A K T A I N I --- -Di b uat seba gai mi ni t , di baca kan ser t a di t an dat anga ni di J akar t a, p ada har i dan t an ggal t er se but pada kepal a a kt a i ni , den gan di hadi r i ol e h: -- 1. -nona IM AN IA H, l ahi r di Medan, pada t an ggal 22 -01 -198 7 ( dua ----
pul uh dua J anuar i ser i bu se mbi l an r at us del a pan pul uh t uj uh) , --- pega wai kant or Not ar i s, ber t e mpat t i n ggal di J akar t a, j al an --- Pet a mbur an I I, Ru kun T et angga 009 , R u kun War ga 0 03, K el ur ahan - Pet a mbur an, K eca mat a n T anah Aban g, J akar t a Pusat , pe me gan g --- K ar t u T anda Pendudu k den gan No mor Indu k K ependudu kan: --- 31710762 018700 03, b er l aku hi n gga t an ggal 22 -0 1 -2017 ( d ua pul uh dua J anuar i dua r i bu t uj uh bel as) , War ga Ne gar a In donesi a; --- dan --- 2. -nona D IN A NA D ZI FAH , l ahi r di Pe mal an g, pada t an ggal ---
01 -0 6 -1988 ( sat u J uni ser i bu se mbi l an r at us del apan pul uh --- del apan) , pe ga wai kan t or Not ar i s, ber t e mpat t i nggal di Pe mal an g, - Desa K endal r ej o, Ru kun T et angga 005, Ru kun War ga 001 , --- Pet ar uka n, pe me gan g K ar t u T anda Pendudu k no mor --- 33271041 068800 21, yang di kel uar kan ol eh K ant or Di nas --- K ependudu kan da n Ca t at an Si pi l K abupat en Pe mal an g, ber l a ku ---- hi ngga t an ggal 0 1 -06 - 2016 ( sat u J uni dua r i bu ena m bel as) , War ga Ne gar a Indonesi a; --- -unt u k se ment ar a ber a da di J akar t a;--- -seba gai sa ksi -sa ksi . --- -Se ger a set el ah a kt a i n i di bacaka n ol eh sa ya, Not ar i s, kepa da --- saksi -sa ksi , ma ka a kt a i ni di t andat an gani ol e h sa ksi -sa ksi dan sa ya , --- Not ar i s, sedan gka n pa r a pen ghadap t i da k me nandat an gani mi nut a a kt a i ni kar ena t el ah meni n ggal ka n r uan gan Rapat sebel u m mi nut a i ni ---
