SE.01.01/A.SEKPER.00615/2021. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal SE.01.01/A.SEKPER.00615/2021. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.00520/2021 tanggal 05 Mei 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.854.728.979 saham atau 76,4282% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Ya 76,4282 % 6.849.17 0.334 99,9189 % 0 0% 5.558.64 5 0,0811% Setuju

Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat sebesar 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam dalam laporannya Nomor : 00149/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknnya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas

konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor : 00132/2.1030/AU.2/12/0501-3/1/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT W?aya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk Tahun Buku 2020.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 Ya 76,4282 % 6.853.23 7.534 99,9782 % 239.300 0,0035%1.252.14 5 0,0183% Setuju

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9965090% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp185.766.178.019,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp122.766.178.019,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya;

2. Sebesar Rp63.000.000.000,- diatribusikan sebagai imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 yang dilakukan secara triwulanan

Hasil Keputusan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 Ya 76,4282 % 6.728.24 8.835 98,1548 % 124.988. 699 1,8234%1.491.44 5 0,0218% Setuju

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2020 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 76,4282 % 6.375.63 0.748 93,0107 % 90.592.5 67 1,3216%388.505. 664 5,6677% Setuju

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan

honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2020

Ya 76,4282 %

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara Rapat Kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2020 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sebagaimana

dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan laporan sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh) Rencana Penggunaan :

Belanja Modal : Rp2.956.556.575.934 Realisasi : Rp2.405.476.575.934 Sisa : Rp551. 080.000.000

Modal Kerja : Rp3.151.622.392.462 Realisasi : Rp3.012.506.380.884 Sisa : Rp139. 116.011.578

Total Rencana Penggunaan Dana : Rp6.108.178.968.396 Rp:5.417.982.956.818 Rp: 690.196.011.578

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan Ya 76,4282 % 6.853.47 6.834 99,9817 % 0 0% 1.252.14 5 0,0183% Setuju

Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat sebesar 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui usulan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara yang

merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.

Perubahan Terakhir Pada RUPST TB 2018 Usulan Perubahan Penggunaan Kebutuhan Belanja Modal 65,85% Kebutuhan Belanja Modal 65,85%

Jalan Tol Soreang-Pasir-Koja 3,29% Jalan Tol Soreang-Pasir-Koja 3,29% Jalan Tol Manado-Bitung 7,68% Jalan Tol Manado-Bitung 6,83%

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 11,23% Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 13,70% Jalan Tol Serang-Panimbang 31,98% Jalan Tol Serang-Panimbang 31,98% Kawasan Industri Kuala Tanjung 11,67% SPAM Jatiluhur 10,05%

Kebutuhan Modal Kerja 34,15% Kebutuhan Modal Kerja 34,15% Jalan Tol Kunciran-Cengkareng 34,15% Jalan Tol Kunciran-Cengkareng

34,15

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Ya 76,4282 %

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara ketujuh bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sd 31 Desember 2020 sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan laporan sebagai berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)

1 Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tanggal Efektif 18/12/2020 Jumlah Hasil Penawaran Umum : 1.500.000 Biaya Penawaran Umum :3.375 Hasil Bersih: 1.496.625

Refinancing : 1.496.625 Sisa Dana Hasil Penawaran Umum : 1.496.625 2 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tanggal Efektif 18/12/2020 Jumlah Hasil Penawaran Umum : 500.000 Biaya Penawaran Umum 1.125 Hasil Bersih : 498.875

Modal Kerja : 498.875 Sisa Dana Hasil Penawaran Umum : 498.875

Hasil Keputusan

Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Ya 76,4282 % 6.853.23 7.534 99,9782 % 0 0% 1.491.44 5 0,0218% Setuju

Menyetujui Pengukuhan Atau Ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor :

a) 02/MBU/2010 jo. 06/MBU/2010 jo. 22/MBU/2014 jo.

PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

b) PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;

c) PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan

d) PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ya 76,4282 % 6.427.88 1.102 93,7729 % 425.356. 432 6,2053%1.491.44 5 0,0218% Setuju Rapat dengan suara terbanyak sebesar 93,7947010% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya perubahan Pasal 12, Pasal 15 dan dalam rangka penyesuaian POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tetang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019; POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Ya 76,4282 % 6.394.13 9.855 93,2807 % 430.343. 379 6,278% 30.245.7 45 0,4412% Setuju Rapat dengan suara terbanyak sebesar 93,7219490% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :

1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

2. Mengalihkan penugasan Sdr.Ade Wahyu yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Jarot Widyoko

2. Komisaris : Satya Bhakti Parikesit 3. Komisaris : Firdaus Ali

4. Komisaris : Edy Sudarmanto 5. Komisaris Independen : Adityawarman 6. KomisarisIndependen : Harris Arthur Hedar 7. KomisarisIndependen : Suryo Hapsoro Tri Utomo b. Direksi

1. Direktur Utama : Agung Budi Waskito 2. Direktur Operasi I : Hananto Aji

3. Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi 4. Direktur Operasi III : Sugeng Rochadi

5. Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid 6. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu

7. Direktur Quality, Health, Safety and Environtment : Rudy Hartono

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan

perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak AGUNG BUDI

WASKITO

DIREKTUR UTAMA

08 Juni 2020 24 April 2023 1

Bapak ADE WAHYU DIREKTUR 25 Maret 2019 25 Maret 2024 1

Bapak RUDY HARTONO DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak MURSYID DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak HANANTO AJI DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak HARUM AKHMAD ZUHDI

DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak SUGENG

ROCHADI

DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Susunan Dewan Komisaris

(9)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak JAROT WIDYOKO KOMISARIS

UTAMA

08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak EDY

SUDARMANTO

KOMISARIS 25 Maret 2019 25 Maret 2024 1 Bapak FIRDAUS ALI KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 Bapak SATYA BHAKTI

PARIKESIT

KOMISARIS 30 April 2019 30 April 2024 1

Ibu ADITYAWARMAN KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 _X

Bapak HARRIS ARTHUR HEDAR

KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

X

Bapak SURYO

HAPSORO TRI UTOMO

KOMISARIS 24 April 2018 24 April 2023 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

28-05-2021 13:41 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mahendra Vijaya

1. Ringkasan Risalah Hasil RUPST TB 2020 WIKA.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung

(10)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject SE.01.01/A.SEKPER.00615/2021. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.00520/2021 Date 05 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.854.728.979 shares or

(11)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Ya 76,4282 % 6.849.17 0.334 99,9189 % 0 0% 5.558.64 5 0,0811% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam dalam laporannya Nomor : 00149/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknnya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas

konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor : 00132/2.1030/AU.2/12/0501-3/1/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT W?aya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Keputusan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 Ya 76,4282 % 6.853.23 7.534 99,9782 % 239.300 0,0035%1.252.14 5 0,0183% Setuju

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp185.766.178.019,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp122.766.178.019,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya;

2. Sebesar Rp63.000.000.000,- diatribusikan sebagai imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 yang dilakukan secara triwulanan

(12)

Hasil Keputusan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 Ya 76,4282 % 6.728.24 8.835 98,1548 % 124.988. 699 1,8234%1.491.44 5 0,0218% Setuju

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2020 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 76,4282 % 6.375.63 0.748 93,0107 % 90.592.5 67 1,3216%388.505. 664 5,6677% Setuju

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan

honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

(13)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2020

Ya 76,4282 %

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara Rapat Kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2020 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sebagaimana

dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan laporan sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh) Rencana Penggunaan :

Belanja Modal : Rp2.956.556.575.934 Realisasi : Rp2.405.476.575.934 Sisa : Rp551. 080.000.000

Modal Kerja : Rp3.151.622.392.462 Realisasi : Rp3.012.506.380.884 Sisa : Rp139. 116.011.578

Total Rencana Penggunaan Dana : Rp6.108.178.968.396 Rp:5.417.982.956.818 Rp: 690.196.011.578

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan Ya 76,4282 % 6.853.47 6.834 99,9817 % 0 0% 1.252.14 5 0,0183% Setuju

Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat sebesar 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui usulan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara yang

merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.

Perubahan Terakhir Pada RUPST TB 2018 Usulan Perubahan Penggunaan Kebutuhan Belanja Modal 65,85% Kebutuhan Belanja Modal 65,85%

Jalan Tol Soreang-Pasir-Koja 3,29% Jalan Tol Soreang-Pasir-Koja 3,29% Jalan Tol Manado-Bitung 7,68% Jalan Tol Manado-Bitung 6,83%

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 11,23% Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 13,70% Jalan Tol Serang-Panimbang 31,98% Jalan Tol Serang-Panimbang 31,98% Kawasan Industri Kuala Tanjung 11,67% SPAM Jatiluhur 10,05%

Kebutuhan Modal Kerja 34,15% Kebutuhan Modal Kerja 34,15% Jalan Tol Kunciran-Cengkareng 34,15% Jalan Tol Kunciran-Cengkareng

34,15

(14)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Ya 76,4282 %

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara ketujuh bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sd 31 Desember 2020 sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan laporan sebagai berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)

1 Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tanggal Efektif 18/12/2020 Jumlah Hasil Penawaran Umum : 1.500.000 Biaya Penawaran Umum :3.375 Hasil Bersih: 1.496.625

Refinancing : 1.496.625 Sisa Dana Hasil Penawaran Umum : 1.496.625 2 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tanggal Efektif 18/12/2020 Jumlah Hasil Penawaran Umum : 500.000 Biaya Penawaran Umum 1.125 Hasil Bersih : 498.875

Modal Kerja : 498.875 Sisa Dana Hasil Penawaran Umum : 498.875

Hasil Keputusan

Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Ya 76,4282 % 6.853.23 7.534 99,9782 % 0 0% 1.491.44 5 0,0218% Setuju

Menyetujui Pengukuhan Atau Ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor :

a) 02/MBU/2010 jo. 06/MBU/2010 jo. 22/MBU/2014 jo.

PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

b) PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;

c) PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan

d) PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

(15)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ya 76,4282 % 6.427.88 1.102 93,7729 % 425.356. 432 6,2053%1.491.44 5 0,0218% Setuju Rapat dengan suara terbanyak sebesar 93,7947010% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya perubahan Pasal 12, Pasal 15 dan dalam rangka penyesuaian POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tetang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019; POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(16)