SE.01.01/A.SEKPER.00462/2022. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

SE.01.01/A.SEKPER.00462/2022 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.DIR.00555/2022 tanggal 21 Maret 2022, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.513.290.828 saham atau 72,6212% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2021, dan

Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan Yang Didalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Yang Berakhir Pada Tanggal 31

Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021

Ya 72,6212

%

6.508.14 2.671

99,921% 0 0% 5.148.15 7

0,079% Setuju

Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat sebesar 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 00125/2.1030/

AU.1/03/0181-1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian Terlampir Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember 2021, Serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia”.

2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor : 00183/2.1030/AU.2/12/0181-1/1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT W?aya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(3)

99,921% 0% 0,079%

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penetapan Pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 72,6212

%

6.512.92 5.371

99,9944

%

349.000 0,0054% 16.457 0,0003% Setuju

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9946417% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp117.666.930.874,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp54.666.930.874,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya

2. Sebesar Rp63.000.000.000,- diatribusikan sebagai imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 yang dilakukan secara triwulanan sampai dengan opsi tebus atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 direalisasikan oleh Perseroan

(4)

Hasil Keputusan

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022

Ya 72,6212

%

6.345.56 6.291

97,4249

%

167.724.

280

2,5751% 257 0% Setuju

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Hasil Keputusan

Penetapan Tantiem Tahun 2021 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 72,6212

%

6.513.26 4.371

99,9996

%

12.100 0,0002% 14.357 0,0002% Setuju

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk

menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021;

Ya 72,6212

%

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021. Dengan telah terealisasinya secara keseluruhan penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara tahun 2016 dan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan dinyatakan selesai.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut : a.

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021; b.

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021; c.

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;

Ya 72,6212

%

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara keenam bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Rapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:

a. Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021;

b. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;

c. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022.

sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK 30/2015

(7)

Hasil Keputusan

Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti;

Ya 72,6212

%

6.219.18 3.893

95,4845

%

294.105.

478

4,5155% 1.457 0% Setuju

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti yang mengatur penetapan pembayaran Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun sebagai beban Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti, yang pendanaannya berasal dari tambahan iuran Pemberi Kerja (WIKA) dengan besaran sesuai perhitungan Aktuaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besaran Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.

Hasil Keputusan

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Ya 72,6212

%

6.513.29 0.571

100% 0 0% 257 0% Setuju

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak AGUNG BUDI

WASKITO

DIREKTUR UTAMA

08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 Bapak ADITYO KUSUMO DIREKTUR 04 Februari 2022 04 Februari 2027 1 Bapak RUDY HARTONO DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak MURSYID DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak HANANTO AJI DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Bapak HARUM AKHMAD ZUHDI

DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

Ibu AYU WIDYA

KISWARI

DIREKTUR 02 September 2021 02 September 2026 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak JAROT WIDYOKO KOMISARIS

UTAMA

08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

(8)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Bapak RUSMANTO KOMISARIS 02 September 2021 02 September 2026 1 X

Bapak FIRDAUS ALI KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 Bapak SATYA BHAKTI

PARIKESIT

KOMISARIS 30 April 2019 30 April 2024 1

Bapak ADITYAWARMAN KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 X

Bapak HARRIS ARTHUR HEDAR

KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1

X

Bapak SURYO

HAPSORO TRI UTOMO

KOMISARIS 24 April 2018 24 April 2023 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

14-04-2022 20:46 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mahendra Vijaya

1. IKLAN HASIL RUPST TB 2021..pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(9)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

SE.01.01/A.SEKPER.00462/2022 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number SE.01.01/A.DIR.00555/2022 Date 21 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.513.290.828 shares or

72,6212% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(10)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2021, dan

Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan Yang Didalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Yang Berakhir Pada Tanggal 31

Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021

Ya 72,6212

%

6.508.14 2.671

99,921% 0 0% 5.148.15 7

0,079% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 00125/2.1030/

AU.1/03/0181-1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian Terlampir Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember 2021, Serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia”.

2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor : 00183/2.1030/AU.2/12/0181-1/1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT W?aya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup

(11)

99,921% 0% 0,079%

Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

Penetapan Pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 72,6212

%

6.512.92 5.371

99,9944

%

349.000 0,0054% 16.457 0,0003% Setuju

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp117.666.930.874,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp54.666.930.874,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya

2. Sebesar Rp63.000.000.000,- diatribusikan sebagai imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 yang dilakukan secara triwulanan sampai dengan opsi tebus atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 direalisasikan oleh Perseroan

Hasil Keputusan

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022

Ya 72,6212

%

6.345.56 6.291

97,4249

%

167.724.

280

2,5751% 257 0% Setuju

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

(12)

Hasil Keputusan

Penetapan Tantiem Tahun 2021 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 72,6212

%

6.513.26 4.371

99,9996

%

12.100 0,0002% 14.357 0,0002% Setuju

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk

menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021;

Ya 72,6212

%

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021. Dengan telah terealisasinya secara keseluruhan penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara tahun 2016 dan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan dinyatakan selesai.

(13)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut : a.

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021; b.

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021; c.

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;

Ya 72,6212

%

0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Untuk Mata Acara keenam bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Rapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:

c. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022.

sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK 30/2015

Hasil Keputusan

Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti;

Ya 72,6212

%

6.219.18 3.893

95,4845

%

294.105.

478

4,5155% 1.457 0% Setuju

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti yang mengatur penetapan pembayaran Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun sebagai beban Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti, yang pendanaannya berasal dari tambahan iuran Pemberi Kerja (WIKA) dengan besaran sesuai perhitungan Aktuaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besaran Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.

(14)

Hasil Keputusan

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Ya 72,6212

%

6.513.29 0.571

100% 0 0% 257 0% Setuju

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak AGUNG BUDI

WASKITO

PRESIDENT DIRECTOR

08 June 2020 08 June 2025 1 Bapak ADITYO KUSUMO DIRECTOR 04 February 2022 04 February 2027 1 Bapak RUDY HARTONO DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1

Bapak MURSYID DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1

Bapak HANANTO AJI DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1

Bapak HARUM AKHMAD ZUHDI

DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1

Ibu AYU WIDYA

KISWARI

DIRECTOR 02 September 2021 02 September 2026 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak JAROT WIDYOKO PRESIDENT

COMMISSIONER

08 June 2020 08 June 2025 1

Bapak RUSMANTO COMMISSIONER 02 September 2021 02 September 2026 1 X Bapak FIRDAUS ALI COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1

Bapak SATYA BHAKTI PARIKESIT

COMMISSIONER 30 April 2019 30 April 2024 1

Bapak ADITYAWARMAN COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1 X

Bapak HARRIS ARTHUR HEDAR

COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1

X

Bapak SURYO

HAPSORO TRI UTOMO

COMMISSIONER 24 April 2018 24 April 2023 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

(15)

Mahendra Vijaya Corporate Secretary

14-04-2022 20:46 Date and Time

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Attachment 1. IKLAN HASIL RUPST TB 2021..pdf

This is an official document of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(16)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, pukul 14.51 s/d 16.36 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. Dalam rangka memenuhi pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris Utama Jarot Widyoko Direktur Utama Agung Budi Waskito

Komisaris Firdaus Ali Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Adityo Kusumo

Komisaris Independen Adityawarman Direktur Operasi I Hananto Aji

Komisaris Independen Suryo Hapsoro Tri Utomo Direktur Operasi II Harum Akhmad Zuhdi

Komisaris Independen Harris Arthur Hedar Direktur Operasi III Rudy Hartono

Komisaris Independen Rusmanto Direktur Quality, Health, Safety, and Environment Ayu Widya Kiswari

Direktur Human Capital & Pengembangan Mursyid

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 6.513.290.828 saham atau merupakan 72,6212372% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (buy back) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham) dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan jam 16.00 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 18/DK/WIKA/2022 tanggal 01 April 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab;

- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, ke-7 dan ke-8, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Yang Didalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021;

2. Persetujuan Penetapan Pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022;

4. Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2021 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

5. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021;

6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut :

c. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;

7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti;

8. Persetujuan Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Yang Didalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021

Jumlah Pemegang Saham Yang

Bertanya Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :

Setuju Abstain Tidak Setuju

6.508.142.671 saham atau 99,9209592% dari

yang hadir 5.148.157 saham atau 0,0790408% dari yang hadir

0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir

Keputusan Rapat Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat sebesar 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 00125/2.1030/ AU.1/03/0181-1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian Terlampir Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember

(17)

2021, Serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor : 00183/2.1030/AU.2/12/0181- 1/1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Wĳaya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Rapat Kedua Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

Bertanya Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :

6.512.925.371 saham atau 99,9943891% dari yang

hadir 16.457 saham atau 0,0002527% dari yang hadir 349.000 saham atau 0,0053583% dari yang hadir Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9946417% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp117.666.930.874,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Sebesar Rp54.666.930.874,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya

2. Sebesar Rp63.000.000.000,- diatribusikan sebagai imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 yang dilakukan secara triwulanan sampai dengan opsi tebus atas penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 direalisasikan oleh Perseroan

Mata Acara Rapat Ketiga Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022;

hadir 257 saham atau 0,0000039% dari yang hadir 167.724.280 saham atau 2,5751081% dari yang hadir Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 97,4248919% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2021 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan

Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara : Pengambilan Keputusan dengan

Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju

hadir 14.357 saham atau 0,0002204% dari yang hadir 12.100 saham atau 0,0001858% dari yang hadir Keputusan Rapat mata acara

Keempat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9998142% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

Mata Acara Rapat Kelima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Pengambilan Keputusan Tidak dilakukan pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju

(18)

- - -

Keputusan Rapat Untuk Mata Acara kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021. Dengan telah terealisasinya secara keseluruhan penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara tahun 2016 dan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan dinyatakan selesai.

Mata Acara Rapat Keenam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut :

a. Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021;

b. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;

c. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;

Bertanya Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan Pengambilan Keputusan Tidak dilakukan pemungutan suara

Pengambilan Keputusan dengan

- - -

Keputusan Rapat Untuk Mata Acara keenam bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Rapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:

a. Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021;

b. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;

c. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022.

sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK 30/2015

Mata Acara Rapat Ketujuh Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bagi Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti Jumlah Pemegang Saham Yang

Bertanya

Pengambilan Keputusan Tidak dilakukan pemungutan suara Pengambilan Keputusan dengan

hadir 1.457 saham atau 0,0000224% dari yang hadir 294.105.478 saham atau 4,5154667% dari yang hadir Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 95,4845333% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti yang mengatur penetapan pembayaran Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun sebagai beban Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti, yang pendanaannya berasal dari tambahan iuran Pemberi Kerja (WIKA) dengan besaran sesuai perhitungan Aktuaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besaran Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.

Mata Acara Rapat Kedelapan Pengukuhan Pemberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Pengambilan Keputusan dengan

6.513.290.571 saham atau 99,9999961% dari yang hadir 257 saham atau 0,0000039% dari yang hadir 0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir

Keputusan Rapat Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat sebesar 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari

Jakarta, 14 April 2022 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

DIREKSI