PT TRI BANYAN TIRTATbk

(1)

natural spring water

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Kp. Pasir Dalem Rt. 02/02 Babakan Pari Cidahu Sukabumi Telp : 0266 735813; Fax : 0266 731319

www.ALTOspringswater.com

Member of Surat No : 056/Let.Out/TBTHO/VIII/2021 Jakarta, 20 Agustus 2021

Kepada Yth,

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Gedung Sumitro

Djojohadikusumo JL. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710

Up. (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK ) Dengan Hormat,

Merujuk Surat Perseroan

050/Let.Out/TBTHO/VII/21 Tanggal 28 Juli 2021

dan ketentuan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan.

A. RUPS-T

RUPS-T dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021,

The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom Shopping Arcade Lt.7, Jl. Letjen Soepeno No.34 Kel. Grogol Utara

, dibuka pada pukul 13:43 WIB dan ditutup pada pukul 14:14 WIB

Mata acara RUPS-T :

1.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Anak Perusahaan;

2.

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

3.

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

(2)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat ;

1.

Bapak Edwin Kosasih - Komisaris Utama

2.

Bapak Andy Wardhana Putra Tanumihardja - Direktur Independen

RUPS-T dihadiri oleh Pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 1.886.917.920 atau 86.09 % dari 2.191.870.558 Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

Sewaktu membicarakan mata acara rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme Pengambilan keputusan RUSP-T dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para Pemegang saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan, Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

NNo. Mata Acara Rapat

Jumlah Pemegang saham/Kuasanya yang

mengajukan pertanyaan/pendapat

Mekanisme dan Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju

Abstain

1. Tidak ada 1.886.917.920

saham atau 100%

(dari yang hadir)

Tidak ada

2. Tidak ada 1.886.917.920

saham atau 100%

(dari yang hadir)

Tidak ada

3. Tidak ada 1.886.917.920

saham atau 100%

(dari yang hadir)

Tidak ada Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS-T

1.

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Entitas anak Perusahaan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 20 Mei 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan

(3)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan

selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2.

Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangggal 31 Desember 2020. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 bahwa Perseroan telah mengalami kerugian dengan demikian khusus untuk agenda kedua ini tidak akan dibicarakan lebih lanjut

3.

(i) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan.Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik dan Auditor yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan kredibel, serta merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan sekaligus menetapkan, honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

(ii) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

B.RUPS-LB

RUPSL-B dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, di

The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom Shopping Arcade Lt.7, Jl. Letjen Soepeno No.34 Kel. Grogol Utara

, dibuka pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 14:46 WIB

Mata acara RUPS-LB

1.

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya

2.

Persetujuan meminjam dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dan atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan atau perorangan termasuk perpanjangan, perubahan dan atau pembaharuan. Untuk transaksi yang di kecualikan dari peraturan POJK No. 17/2020 dan No. 42/2020.

3.

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan pinjaman termasuk perpanjangan / perubahan dan atau tambahan pinjaman dan/atau fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan ataupun perorangan.

Untuk transaksi yang di kecualikan dari peraturan POJK No. 17/2020 dan No. 42/2020.

4.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50%

dari kekayaan Perseroan.

5.

Menyetujui menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan

(4)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of serta kegiatan usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan peraturan pemerintah No. 24

tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham

Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat ;

1.

Bapak Edwin Kosasih - Komisaris Utama

2.

Bapak Andy Wardhana Putra Tanumihardja - Direktur Independen

RUPS-LB dihadiri oleh Pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 1.886.917.920 atau 86.09 % dari 2.191.870.558 Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

Sewaktu membicarakan mata acara rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme Pengambilan keputusan RUSP- LB dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para Pemegang saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan, Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

NNo. Mata Acara Rapat

Jumlah Pemegang saham/Kuasanya yang

mengajukan pertanyaan/pendapat

Mekanisme Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju

Abstain

1. Tidak ada

1.886.917.920 saham atau 100% (dari yang hadir)

Tidak ada Tidak ada

2. Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

3. Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

4. Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

5. Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

(5)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of

Hasil Keputusan RUPS-LB

1.

(i) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan

pelunasan (acquit et de charge) selama masa kepengurusan dan pengawasannya yang telah dilakukan serta pada saat yang bersamaan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai diselenggarkan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh lima) sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut ;

Direksi

-

Direktur Utama : Tuan Bhakti Salim

-

Direktur Independen : Tuan Abubakarsyah Boetje Dewan Komisaris

-

Komisaris Utama : Tuan Andy Wardhana Putra Tanumihardja, SE., AK

-

Komisaris Independen : Tuan Iman Kushardiman

(ii) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.

Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pinjaman dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan atau perorangan termasuk perpanjangan, perubahan dan atau pembaharuan.

yang dikecualikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020

3.

Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan lebih dari 50% untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan atau pihak lain yang dikecualikan dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020

(6)

(7)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of Surat No : 056/Let.Out/TBTHO/VIII/2021 Jakarta, 20 ^August 2021

Kepada Yth,

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Gedung Sumitro

Djojohadikusumo JL. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710

Up. (Executive Head of OJK Capital Market Supervision) Sincerely,

Referring to the Company's Letter 050/Let.Out/TBTHO/VII/21 dated 28 July 2021 and the provisions of article 34 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, together Here we present the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (GMS-T) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB).

A. GMS

The AGMS was held on Thursday, August 19, 2021, The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom Shopping Arcade Lt.7, Jl. Lt. Gen. Soepeno No. 34 Kel. North Grogol, opens at 13:43 WIB and closes at 14:14 WIB

Agenda of the AGM :

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2020 and its Subsidiaries;

2. Approval for the use of the Company's Net Profit for the financial year ending 31 December 2020;

3. Approval for the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021, the amount of salary, honorarium, allowances and facilities as well as other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2021 financial year.

(8)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting;

1. Mr. Edwin Kosasih - President Commissioner

2. Mr. Andy Wardhana Putra Tanumihardja - Independent Director

The GMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,886,917,920 or 86.09% of the 2,191,870,558 shares issued by the Company

When discussing the agenda of the meeting, the Shareholders and/or their Proxies are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions, or suggestions related to the agenda of the meeting being discussed, prior to voting on the matter in question. The decision-making mechanism of RUSP-T is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who voted against and abstained, while those who voted in favor were not asked to raise their hands. majority of the voting shareholders.

Meeting Agenda Number

Number of Shareholders/Proxy

who asked questions/opinions

Mechanism and Voting Results

Agree do not agree Abstain

1. none 1,886,917,920

shares or 100% (of those present)

none none

2. none 1,886,917,920

none none

3. none 1,886,917,920

none none

Results of the GMS

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year 2020, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2020 and its subsidiaries, which have been audited by Public Accounting Firm Irfan Zulmendra as stated in his report dated May 20, 2021 with an Unqualified opinion, thereby granting full release and

(9)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors

and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions. run during the 2020 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2020.

2. The use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2020.

As recorded in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020, that the Company has suffered losses, so specifically for this second agenda, it will not be discussed further.

3. (i) Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm and Auditor to audit the Financial Statements. The Company for the financial year ending on December 31, 2021, provided that the Public Accounting Firm and Auditor to be appointed have a reputation good and credible, as well as being a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, and at the same time determining, honorarium, and other requirements in connection with the appointment of the said Public Accounting Firm.

(ii) Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary, honorarium, allowances and facilities as well as other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2021 financial year.

B. EGMS

The EGMS will be held on Thursday, August 19, 2021, at The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom Shopping Arcade Lt.7, Jl. Lt. Gen. Soepeno No. 34 Kel. North Grogol, opens at 14.19 WIB and closes at 14:46 WIB

EGMS agenda

1. Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the next 5 years

2. Approval to borrow and provide loans to the Company's subsidiaries and or third parties, namely financial and non-financial legal entities and or individuals including extensions, changes and or renewals. For transactions that are excluded from POJK regulation No. 17/2020 and No.

42/2020.

3. Approval to pledge most of the company's assets more than 50% to obtain loans including extensions/changes and/or additional loans and/or credit facilities at banks and/or financial and non-financial institutions or individuals. For transactions that are excluded from POJK regulation No. 17/2020 and No. 42/2020.

(10)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of 4. To authorize the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with

the guarantee of most of the Company's assets or more than 50% of the Company's assets.

5. Approved to rearrange article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives as well as business activities in order to fulfill the requirements and provisions of government regulation no. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services whose proposed amendments have been submitted to shareholders.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting;

1. Mr. Edwin Kosasih - President Commissioner

2. Mr. Andy Wardhana Putra Tanumihardja - Independent Director

The EGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,886,917,920 or 86.09% of the 2,191,870,558 shares issued by the Company

When discussing the agenda of the meeting, the Shareholders and/or their Proxies are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions, or suggestions related to the agenda of the meeting being discussed, prior to voting on the matter in question. The decision-making mechanism of RUSP-LB is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who voted against and abstained, while those who voted in favor were not asked to raise their hands. majority of the voting shareholders.

Meeting Agenda Number

Number of Shareholders/Proxy

who asked questions/opinions

Mechanism and Voting Results

Agree do not agree Abstain

1.

none 1,886,917,920

none none

2.

none 1,886,917,920

none none

3.

none 1,886,917,920

none none

4.

none 1,886,917,920

none none

(11)

PT TRI BANYAN TIRTATbk

Member of 5.

none 1,886,917,920

none none

Result of EGMS

1. (i) Approved to honorably discharge all former members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by granting release and

payment (acquit et de charge) during the management and supervision period that has been carried out and at the same time appointing new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a period of 5 (five) years, commencing from the closing of this Meeting until it is held in 2026 (two thousand twenty five) so that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company will be as follows;

Directors

- President Director : Mr. Bhakti Salim

- Independent Director : Mr. Abubakarsyah Boetje board of Commissioners

- President Commissioner : Mr. Andy Wardhana Putra Tanumihardja, SE., AK - Independent Commissioner : Mr. Iman Kushardiman

(ii) Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decision regarding the appointment of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to to make or request to be made or to pour and sign in the deed made before a Notary regarding the decision, which further informs the competent authorities, and takes all and every necessary action in accordance with the applicable laws and regulations

2. Give approval to the Company to make loans and provide loans to subsidiaries and or third parties, namely financial and non-financial legal entities and or individuals including extensions, changes and or renewals. excluded in the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020

3. Give approval to the Company to pledge most of the Company's assets more than 50% to obtain an extension/change and/or additional loan and/or extension of credit facilities at banks and/or financial and non-financial institutions or other parties who are excluded from the Service Authority Finance Number 17/POJK.04/2020

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)