Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
289/CCBI/CSEC-OJK/VIII/2021
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk MCOR
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 268/CCBI/CSEC-OJK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 28.759.524.491 saham atau 75,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 75,84% 28.757.1 32.091
99,99% 0 0% 2.392.40
0
0,01% Setuju
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 75,84% 28.759.5
24.491
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 49.979.991.702 (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
i. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
ii. Sisanya sebesar Rp 49.479.991.702 (empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
Ya 75,84% 28.759.2 51.391
100% 0 0% 273.100 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian kuasa
kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Ya 75,84% 28.759.2 51.391
100% 0 0% 273.100 0% Setuju
Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 75,84% 28.759.4 84.491
100% 0 0% 40.000 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member of Ernst
& Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi
Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Hasil Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020.
Ya 75,84% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 28.759.524.491 saham atau 75,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pengubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Ya 75,84% 28.744.6 40.391
99,95% 14.635.9 00
0,05% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Informasi Lain
Untuk mata acara ke-6 Rapat Tahunan, Perseroan melaporkan ke Pemegang Saham dalam Rapat mengenai Realisasi Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Tahun 2020, mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham, sehingga tidak diambil Keputusan Rapat.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
30-08-2021 12:11 PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Andreas Basuki
1. Ringkasan Risalah RUPST 26 Aug 2021 final IND.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 26 Aug 2021 final ENG.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS LB 26 Aug 2021 final IND.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS LB 26 Aug 2021 final ENG.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
289/CCBI/CSEC-OJK/VIII/2021
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk MCOR
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 268/CCBI/CSEC-OJK/VIII/2021 Date 04 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 28.759.524.491 shares or 75,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 75,84% 28.757.1 32.091
99,99% 0 0% 2.392.40
0
0,01% Setuju
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 75,84% 28.759.5
24.491
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 49.979.991.702 (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
i. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
ii. Sisanya sebesar Rp 49.479.991.702 (empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
Ya 75,84% 28.759.2 51.391
100% 0 0% 273.100 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian kuasa
kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Ya 75,84% 28.759.2 51.391
100% 0 0% 273.100 0% Setuju
Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 75,84% 28.759.4 84.491
100% 0 0% 40.000 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member of Ernst
& Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi
Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Hasil Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020.
Ya 75,84% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 28.759.524.491 share of 75,84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pengubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Ya 75,84% 28.744.6 40.391
99,95% 14.635.9 00
0,05% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Other information
For 6th agenda in Annual Meeting, the Company reports to the Shareholders in the Meeting regarding the Realization of the Use of Proceeds from the Implementation of the Limited Public Offering V in 2020, this agenda does not require the approval of the Shareholders, so no decision has been taken.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Andreas Basuki Corporate Secretary
30-08-2021 12:11 Date and Time
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 26 Aug 2021 final IND.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 26 Aug 2021 final ENG.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS LB 26 Aug 2021 final IND.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS LB 26 Aug 2021 final ENG.pdf
This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara elektronik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan Rapat ini mengacu dan mematuhi arahan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya.
A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021 Waktu : Pukul 14.10 s.d 15.12 WIB Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Mata Acara Rapat Tahunan :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020.
B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, yaitu :
Direksi
- Direktur Utama : You Wennan - Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
C. Pemimpin Rapat
Berhubung semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yaitu Ibu Setiawati Samahita.
D. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 28.759.524.491 Saham yang merupakan 75,84% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung secara elektronik, untuk setiap mata acara Sistem dengan memasang waktu pemungutan suara (voting time) maksimum selama 5 (lima) menit per mata acara.
Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Johny Dwikora, S.H., selaku pejabat umum yang independen.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya melalui system aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :
Mata
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Keputusan Pertanyaan /
Pendapat
1 28.757.132.091 99,99% 0 0,00% 2.392.400 0,01% Setuju Nihil
2 28.759.524.491 100,00 % 0 0,00% 0 0,00% Setuju Nihil
3 28.759.251.391 100,00 % 0 0,00% 273.100 0,00% Setuju Nihil
4 28.759.251.391 100,00 % 0 0,00% 273.100 0,00% Setuju Nihil
5 28.759.484.491 100,00 % 0 0,00% 40.000 0,00% Setuju Nihil
H. Hasil Keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :
Mata Acara Pertama
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.
Mata Acara Kedua
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 49.979.991.702 (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
i. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
ii. Sisanya sebesar Rp 49.479.991.702 (empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Mata Acara Ketiga
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
Mata Acara Keempat
Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Mata Acara Kelima
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member of Ernst & Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
Mata Acara keenam
Menerima Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020
Jakarta, 30 Agustus 2021 Direksi Perseroan
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara elektronik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan Rapat ini mengacu dan mematuhi arahan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya.
A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021 Waktu : Pukul 15.20 s.d 15.37 WIB Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Mata Acara Rapat Luar Biasa :
1. Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, yaitu :
Direksi
- Direktur Utama : You Wennan - Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
C. Pemimpin Rapat
Berhubung semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yaitu Ibu Setiawati Samahita.
D. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 28.759.524.491 Saham yang merupakan 75,84% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung secara elektronik, untuk setiap mata acara Sistem dengan memasang waktu pemungutan suara (voting time) maksimum selama 5 (lima) menit.
Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Johny Dwikora, S.H., selaku pejabat umum yang independen.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya melalui system aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :
Mata
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Keputusan Pertanyaan /
Pendapat
1 28.744.640.391 99,95% 14.635.900 0,05% 0 0,00% Setuju Nihil
H. Hasil Keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 30 Agustus 2021 Direksi Perseroan
