078a/TS/ca/VIII/2021-CTRA. Ciputra Development Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 078a/TS/ca/VIII/2021-CTRA Ciputra Development Tbk CTRA 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 072a/TS/ca/VII/2021-CTRA tanggal 07 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.487.192.480 saham atau 67,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 67,37% 12.461.8 20.483 99,8% 50 0% 25.371.9 47 0,2% Setuju Keputusan dengan suara terbanyak:

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 13 April 2021 nomor 00477/2.1032/AU.1/03/0698-1/1/IV/2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2)

Hasil Keputusan

X _{Dividen Tunai} _{Tidak Ada Dividen}

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 67,37% 12.487.1

92.230

100% 0 0% 250 0% Setuju

Keputusan dengan suara terbanyak:

Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.320.754.533.380,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) digunakan untuk:

a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

b. Sebesar Rp. 1.162.201.123.712,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan

c. Sejumlah Rp. 157.553.409.668,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp. 8,50 (delapan Rupiah lima puluh sen) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut:

a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 6 Agustus 2021 b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 9 Agustus 2021 c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 10 Agustus 2021 d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 10 Agustus 2021

e) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 12 Agustus 2021 f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 30 Agustus 2021 Tata cara pembayaran dividen tunai:

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham. b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2021.

c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank

kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK U.p. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.

f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

(3)

100% 0% 0%

g. Bukti pemotongan PPh dividen (apabila ada) dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE

Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 67,37% 11.568.4 92.755 92,64% 895.391. 328 7,17% 23.308.3 97 0,19% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik, dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.

b. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

c. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat

melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji atau

honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 Ya 67,37% 12.226.3 97.350 97,91% 260.794. 780 2,09% 350 0% Setuju

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dan tidak mengalami perubahan dengan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2020.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.987.242.184 saham atau 75,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 75,46% 11.904.0 79.545 85,11% 2.081.92 0.094 14,88% 1.242.54 5 0,01% Setuju Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan.

(4)

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Candra Ciputra DIREKTUR

UTAMA

15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Bapak Cakra Ciputra DIREKTUR 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Bapak Budiarsa

Sastrawinata

DIREKTUR 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1

Bapak Harun Hajadi DIREKTUR 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1

Bapak Agussurja Widjaja DIREKTUR 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Bapak MI Meiko Handoyo

L

Ibu Nanik Joeliawati Santoso

Bapak Sutoto Yakobus DIREKTUR 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Bapak Artadinata

Djangkar

Bapak Tulus Santoso DIREKTUR 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Dian Sumeler KOMISARIS

UTAMA

30 Juli 2020 30 Juni 2022 1 Ibu Rina Ciputra

Sastrawinata

KOMISARIS 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Ibu Junita Ciputra KOMISARIS 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Ibu Sandra Hendharto KOMISARIS 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1

Bapak Kodradi KOMISARIS 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 _X

Bapak Thomas Bambang KOMISARIS 15 Juni 2017 30 Juni 2022 1 _X

Bapak Tanan Herwandi Antonius

KOMISARIS 30 Juli 2020 30 Juni 2022 1

X Informasi Lain

-Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Corporate Secretary Ciputra Development Tbk

Ciputra Development Tbk Tulus Santoso

(5)

Ciputra World 1

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 2988-5858, 2988-6868, 2988-7878, Fax : (021) 2988-8585, www.

02-08-2021 15:15

1. Resume Keputusan RUPST LB CTRA_02082021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ciputra Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ciputra Development Tbk bertanggung jawab penuh

(6)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 078a/TS/ca/VIII/2021-CTRA Ciputra Development Tbk CTRA 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 072a/TS/ca/VII/2021-CTRA Date 07 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.487.192.480 shares or 67,37% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 67,37% 12.461.8 20.483 99,8% 50 0% 25.371.9 47 0,2% Setuju Keputusan dengan suara terbanyak:

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 13 April 2021 nomor 00477/2.1032/AU.1/03/0698-1/1/IV/2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(7)

Hasil Keputusan

X _{Dividen Tunai} _{Tidak Ada Dividen}

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 67,37% 12.487.1

92.230

100% 0 0% 250 0% Setuju

a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 6 Agustus 2021 b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 9 Agustus 2021 c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 10 Agustus 2021 d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 10 Agustus 2021

e) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 12 Agustus 2021 f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 30 Agustus 2021 Tata cara pembayaran dividen tunai:

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham. b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2021.

c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank

kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK U.p. Corporate Secretary

g. Bukti pemotongan PPh dividen (apabila ada) dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 67,37% 11.568.4 92.755 92,64% 895.391. 328 7,17% 23.308.3 97 0,19% Setuju

c. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat

melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji atau

honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 Ya 67,37% 12.226.3 97.350 97,91% 260.794. 780 2,09% 350 0% Setuju

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 13.987.242.184 share of 75,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 75,46% 11.904.0 79.545 85,11% 2.081.92 0.094 14,88% 1.242.54 5 0,01% Setuju Keputusan dengan suara terbanyak:

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Candra Ciputra PRESIDENT

DIRECTOR

15 June 2017 30 June 2022 1 Bapak Cakra Ciputra DIRECTOR 15 June 2017 30 June 2022 1

(9)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Budiarsa Sastrawinata

DIRECTOR 15 June 2017 30 June 2022 1

Bapak Harun Hajadi DIRECTOR 15 June 2017 30 June 2022 1

Bapak Agussurja Widjaja DIRECTOR 15 June 2017 30 June 2022 1 Bapak MI Meiko Handoyo

L

Ibu Nanik Joeliawati Santoso

Bapak Sutoto Yakobus DIRECTOR 15 June 2017 30 June 2022 1 Bapak Artadinata

Djangkar

Bapak Tulus Santoso DIRECTOR 15 June 2017 30 June 2022 1 Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Ibu Dian Sumeler PRESIDENT

COMMISSIONER

30 July 2020 30 June 2022 1 Ibu Rina Ciputra

Sastrawinata

COMMISSIONER 15 June 2017 30 June 2022 1 Ibu Junita Ciputra COMMISSIONER 15 June 2017 30 June 2022 1 Ibu Sandra Hendharto COMMISSIONER 15 June 2017 30 June 2022 1

Bapak Kodradi COMMISSIONER 15 June 2017 30 June 2022 1 _X

Bapak Thomas Bambang COMMISSIONER 15 June 2017 30 June 2022 1 _X

Bapak Tanan Herwandi Antonius

COMMISSIONER 30 July 2020 30 June 2022 1

X Other information

-Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Ciputra Development Tbk

Tulus Santoso Corporate Secretary

02-08-2021 15:15 Date and Time

Ciputra Development Tbk Ciputra World 1

(10)

Attachment _{1. Resume Keputusan RUPST LB CTRA_02082021.pdf}

This is an official document of Ciputra Development Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Ciputra Development Tbk is fully responsible for the information

(11)

Iklan : Senin, 2 Agustus 2021 Koran : Bisnis Indonesia

NB : Black and White

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Luar Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut ”Rapat”, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Seluruh anggota Direksi sejumlah 10 (sepuluh) orang dan anggota Dewan Komisaris sejumlah 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang, telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara virtual melalui konferensi video.

RUPST dihadiri/diwakili oleh sebanyak 12.487.192.480 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh) saham atau sejumlah 67,37% (enam puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

RUPSLB dihadiri/diwakili oleh sebanyak 13.987.242.184 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham atau sejumlah 75,46% (tujuh puluh lima koma empat enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap mata acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

(12)

Acara I Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 12.487.192.430 saham 50 saham 25.371.947 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 13 April 2021 nomor 00477/2.1032/AU.1/03/0698-1/1/IV/2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(13)

Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 12.487.192.480 saham 0 saham 250 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 6 Agustus 2021 b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 9 Agustus 2021 c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 10 Agustus 2021 d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 10 Agustus 2021 e) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 12 Agustus 2021 f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 30 Agustus 2021 Tata cara pembayaran dividen tunai:

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.

b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2021.

c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK U.p. Corporate Secretary

(14)

g. Bukti pemotongan PPh dividen (apabila ada) dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

(15)

Acara III Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 1 (satu) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 11.591.801.152 saham 895.391.328 saham 23.308.397 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

c. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

(16)

Acara IV Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 12.226.397.700 saham 260.794.780 saham 350 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

(17)

Acara RUPSLB Persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik

Total Setuju Tidak Setuju Abstain 11.905.322.090 saham 2.081.920.094 saham 1.242.545 saham Pengambilan keputusan :