Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
121/ISP-CorSec/V/2021 Indospring Tbk
INDS 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 103a/ISP-CorSec/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 584.109.474 saham atau 89,01%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor ”Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” sesuai laporan nomor:00164/2.1068/AU.1/04/1619-2/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan pendapat ”Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2020:
a. Maksimal sebesar Rp. 55.781.225.350,- akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 85,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Kamis, 10 Juni 2021.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 23.
c. Sisa Laba Bersih Tahun 2020 sebesar Rp. 2.140.171.792,- dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besaran
gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru, yaitu 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Widjijono Nurhadi
Komisaris : Bapak Hening
Laksmana
Komisaris Independen : Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris Independen : Bapak Jan Burhanudin Direksi
Direktur Utama : Bapak Wiranto Nurhadi Wakil Direktur Utama : Ibu Lioe Cu Ling
Direktur : Bapak Bob Budiono
Direktur : Bapak Teddy Limyanto
Direktur : Bapak Andriyas
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak WIRANTO
NURHADI
DIREKTUR UTAMA
10 Mei 2021 10 Mei 2026 1 Ibu LIOE CU LING WAKIL DIREKTUR
UTAMA
10 Mei 2021 10 Mei 2026 1
Bapak BOB BUDIONO DIREKTUR 10 Mei 2021 10 Mei 2026 4
Bapak TEDDY LIMYANTO DIREKTUR 10 Mei 2021 10 Mei 2026 1
Bapak ANDRIYAS DIREKTUR 10 Mei 2021 10 Mei 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak WIDJIJONO
NURHADI
KOMISARIS UTAMA
10 Mei 2021 10 Mei 2026 1 Bapak HENING
LAKSMANA
KOMISARIS 10 Mei 2021 10 Mei 2026 6
Bapak I GUSTI PUTU SURYAWIRAWAN
KOMISARIS 10 Mei 2021 10 Mei 2026 2
X Bapak H. JAN
BURHANUDIN
KOMISARIS 10 Mei 2021 10 Mei 2026 1
X Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jl. May Jend Soengkono No.10 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (031)398-11-35, 398-24-83, 398-25-24, Fax : (031)3981531, www.
Indospring Tbk
11-05-2021 13:48 Indospring Tbk
HENDRA UTAMA
1. 100521 Cover Note Notaris RUPST INDS 2021.pdf 2. 110521 121 Risalah RUPST INDS.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indospring Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indospring Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
121/ISP-CorSec/V/2021 Indospring Tbk
INDS 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 103a/ISP-CorSec/IV/2021 Date 16 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 May 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 584.109.474 shares or 89,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor ”Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” sesuai laporan nomor:00164/2.1068/AU.1/04/1619-2/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan pendapat ”Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2020:
a. Maksimal sebesar Rp. 55.781.225.350,- akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 85,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Kamis, 10 Juni 2021.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 23.
c. Sisa Laba Bersih Tahun 2020 sebesar Rp. 2.140.171.792,- dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besaran
gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan Ya 50% 584.109.
474
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru, yaitu 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Widjijono Nurhadi
Komisaris : Bapak Hening
Laksmana
Komisaris Independen : Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris Independen : Bapak Jan Burhanudin Direksi
Direktur Utama : Bapak Wiranto Nurhadi Wakil Direktur Utama : Ibu Lioe Cu Ling
Direktur : Bapak Bob Budiono
Direktur : Bapak Teddy Limyanto
Direktur : Bapak Andriyas
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak WIRANTO
NURHADI
PRESIDENT DIRECTOR
10 May 2021 10 May 2026 1 Ibu LIOE CU LING VICE PRESIDENT 10 May 2021 10 May 2026 1
Bapak BOB BUDIONO DIRECTOR 10 May 2021 10 May 2026 4
Bapak TEDDY LIMYANTO DIRECTOR 10 May 2021 10 May 2026 1
Bapak ANDRIYAS DIRECTOR 10 May 2021 10 May 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak WIDJIJONO
NURHADI
PRESIDENT COMMISSIONER
10 May 2021 10 May 2026 1 Bapak HENING
LAKSMANA
COMMISSIONER 10 May 2021 10 May 2026 6 Bapak I GUSTI PUTU
SURYAWIRAWAN
COMMISSIONER 10 May 2021 10 May 2026 2
X Bapak H. JAN
BURHANUDIN
COMMISSIONER 10 May 2021 10 May 2026 1
X Thus to be informed accordingly.
Respectfully, Indospring Tbk
HENDRA UTAMA Corporate Secretary
11-05-2021 13:48 Date and Time
Indospring Tbk
Jl. May Jend Soengkono No.10
Phone : (031)398-11-35, 398-24-83, 398-25-24, Fax : (031)3981531, www.
Attachment 1. 100521 Cover Note Notaris RUPST INDS 2021.pdf
2. 110521 121 Risalah RUPST INDS.pdf
This is an official document of Indospring Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indospring Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
