090/CORSEC/BB/VIII/2021

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 090/CORSEC/BB/VIII/2021 PT Blue Bird Tbk BIRD 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 085/CORSEC/BB/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.891.238.875 saham atau 75,5861% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge); Ya 75,5861 % 1.890.51 1.675 99,9615 % 0 0% 727.200 0,0385% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et decharge).

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; Ya 75,5861 % 1.891.20 3.075 99,9981 % 0 0% 35.800 0,0019% Setuju

1. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp.90.075.600.000,- (3,88% dari seluruh laba ditahan), setara dengan Rp.36,- per saham kepada seluruh pemegang saham sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 September 2021 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021.

Sedangkan sisanya dari laba ditahan tersebut tetap dibukukan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut; Ya 75,5861 % 1.890.51 1.675 99,9615 % 691.400 0,0366% 35.800 0,0019% Setuju

1. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, member of Crowe Global, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;

b. menetapkan honorarium atas jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan

pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; Ya 75,5861 % 1.863.77 5.366 98,5479 % 27.425.7 09 1,4501% 37.800 0,002% Setuju

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan:

a. Mengangkat Sigit Priawan Djokosoetono sebagai Direktur Utama, sebelumnya Direktur;

b. Mengangkat Adrianto Djokosoetono sebagai Wakil Direktur Utama, sebelumnya Direktur;

c. Mengangkat Noni Sri Ayati Purnomo sebagai Komisaris Utama, sebelumnya Direktur Utama;

d. Mengangkat Kresna Priawan Djokosoetono sebagai Wakil Komisaris Utama, sebelumnya Komisaris Utama;

e. Mengangkat Sri Adriyani Lestari sebagai Komisaris, sebelumnya Wakil Komisaris Utama,

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024.

2. Menyetujui mengangkat kembali: a. Eko Yuliantoro sebagai Direktur;

b. Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Komisaris,

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo* Wakil Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono*

Komisaris : Sri Adriyani Lestari*

Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono*

Komisaris : Gunawan Surjo Wibowo**

Komisaris Independen : Fajar Prihantoro** Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah** Komisaris Independen : Daniel Budiman** DIREKSI

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono* Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono* Direktur : Eko Yuliantoro*

* masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024

** masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya

pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa

(4)

98,5479 %

1,4501% 0,002%

tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Hasil Keputusan

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Ya 75,5861 % 1.891.18 0.475 99,9969 % 20.600 0,0011% 37.800 0,002% Setuju

1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sama dengan tahun buku 2019, yaitu keseluruhan maksimum sebesar Rp.5.005.000.000,- yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, tetapi keseluruhan maksimum sama dengan remunerasi tahun buku 2019 sebagaimana tertera di Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun 2019; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Sigit Priawan

Djokosoetono DIREKTUR UTAMA 27 Agustus 2021 27 Agustus 2024 1 Bapak Adrianto Djokosoetono WAKIL DIREKTUR UTAMA 27 Agustus 2021 27 Agustus 2024 1

Bapak Eko Yuliantoro DIREKTUR 19 Agustus 2020 27 Agustus 2024 2 _X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Noni Sri Ayati

Purnomo

KOMISARIS UTAMA

27 Agustus 2021 27 Agustus 2024 1 Bapak Kresna Priawan

Djokosoetono

WAKIL KOMISARIS UTAMA

27 Agustus 2021 27 Agustus 2024 1

Ibu Sri Adriyani Lestari KOMISARIS 27 Agustus 2021 27 Agustus 2024 1 Bapak Bayu Priawan

Djokosoetono

KOMISARIS 10 April 2012 27 Agustus 2024 4 Bapak Gunawan Surjo

Wibowo

KOMISARIS 26 September 2013 27 Agustus 2024 3

Bapak Fajar Prihantoro KOMISARIS 02 Juni 2016 27 Agustus 2024 2 _X

Bapak Rinaldi Firmansyah KOMISARIS 24 September 2013 27 Agustus 2024 3 _X

Bapak Daniel Budiman KOMISARIS 02 Juni 2016 27 Agustus 2024 2 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

(5)

Jl. Bojong Indah Raya No.6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-54394000, Fax : 021-54394802, www.bluebirdgroup.com

31-08-2021 16:24 PT Blue Bird Tbk

Jusuf Salman

1. Final_Ringkasan risalah RUPST BBD 27 Agus 2021.pdf 2. Final_Ringkasan risalah RUPST BBD 27 Agus 2021_Eng.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Blue Bird Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Blue Bird Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang

(6)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 090/CORSEC/BB/VIII/2021 PT Blue Bird Tbk BIRD 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 085/CORSEC/BB/VIII/2021 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.891.238.875 shares or

75,5861% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge); Ya 75,5861 % 1.890.51 1.675 99,9615 % 0 0% 727.200 0,0385% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et decharge).

(7)

Hasil Keputusan

penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; Ya 75,5861 % 1.891.20 3.075 99,9981 % 0 0% 35.800 0,0019% Setuju

1. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp.90.075.600.000,- (3,88% dari seluruh laba ditahan), setara dengan Rp.36,- per saham kepada seluruh pemegang saham sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 September 2021 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021.

Sedangkan sisanya dari laba ditahan tersebut tetap dibukukan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut; Ya 75,5861 % 1.890.51 1.675 99,9615 % 691.400 0,0366% 35.800 0,0019% Setuju

a. menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan

pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; Ya 75,5861 % 1.863.77 5.366 98,5479 % 27.425.7 09 1,4501% 37.800 0,002% Setuju

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan:

a. Mengangkat Sigit Priawan Djokosoetono sebagai Direktur Utama, sebelumnya Direktur;

b. Mengangkat Adrianto Djokosoetono sebagai Wakil Direktur Utama, sebelumnya Direktur;

c. Mengangkat Noni Sri Ayati Purnomo sebagai Komisaris Utama, sebelumnya Direktur Utama;

d. Mengangkat Kresna Priawan Djokosoetono sebagai Wakil Komisaris Utama, sebelumnya Komisaris Utama;

2. Menyetujui mengangkat kembali: a. Eko Yuliantoro sebagai Direktur;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Fajar Prihantoro** Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah** Komisaris Independen : Daniel Budiman** DIREKSI

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono* Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono* Direktur : Eko Yuliantoro*

* masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024

** masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya

pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

(9)

Hasil Keputusan

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Ya 75,5861 % 1.891.18 0.475 99,9969 % 20.600 0,0011% 37.800 0,002% Setuju

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, tetapi keseluruhan maksimum sama dengan remunerasi tahun buku 2019 sebagaimana tertera di Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun 2019; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Sigit Priawan

Djokosoetono PRESIDENT DIRECTOR 27 August 2021 27 August 2024 1 Bapak Adrianto Djokosoetono

VICE PRESIDENT 27 August 2021 27 August 2024 1

Bapak Eko Yuliantoro DIRECTOR 19 August 2020 27 August 2024 2 _X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Ibu Noni Sri Ayati

Purnomo

PRESIDENT COMMISSIONER

27 August 2021 27 August 2024 1 Bapak Kresna Priawan

Djokosoetono

DEPUTY

COMMISSIONER

27 August 2021 27 August 2024 1 Ibu Sri Adriyani Lestari COMMISSIONER 27 August 2021 27 August 2024 1 Bapak Bayu Priawan

Djokosoetono

COMMISSIONER 10 April 2012 27 August 2024 4 Bapak Gunawan Surjo

Wibowo

COMMISSIONER 26 September 2013 27 August 2024 3

Bapak Fajar Prihantoro COMMISSIONER 02 June 2016 27 August 2024 2 _X Bapak Rinaldi Firmansyah COMMISSIONER 24 September 2013 27 August 2024 3 _X

Bapak Daniel Budiman COMMISSIONER 02 June 2016 27 August 2024 2 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Blue Bird Tbk

Jusuf Salman Corporate Secretary

(10)

31-08-2021 16:24 Date and Time

Jl. Bojong Indah Raya No.6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Phone : 021-54394000, Fax : 021-54394802, www.bluebirdgroup.com

Attachment _{1. Final_Ringkasan risalah RUPST BBD 27 Agus 2021.pdf}

2. Final_Ringkasan risalah RUPST BBD 27 Agus 2021_Eng.pdf

This is an official document of PT Blue Bird Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Blue Bird Tbk is fully responsible for the information contained within this

(11)

1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PT BLUE BIRD Tbk”

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT BLUE BIRD Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 Waktu : 14:20 – 15:37 WIB

Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan;

1. Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge);

2. Penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;

4. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: DIREKSI

Direktur Utama : Noni Sri Ayati Purnomo;

Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono;

Direktur : Adrianto Djokosoetono;

Direktur : Eko Yuliantoro

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono;

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.891.238.875 saham yang memiliki hak suara yang sah atau

(12)

2

(D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata acara Rapat I : terdapat satu Pemegang Saham yang mengajukan 2 pertanyaan dan

1 pendapat

Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat

Mata acara Rapat IV : terdapat satu Pemegang Saham yang mengajukan 1 pendapat Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara: Mata Acara I:

Setuju Abstain Tidak Setuju

1.890.511.675 suara atau 99,9615490% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

727.200 suara atau 0,0384510% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Tidak ada.

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et decharge).

Mata Acara II:

Tidak ada.

Keputusan Mata Acara II:

1. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp.90.075.600.000,- (3,88% dari seluruh laba ditahan), setara dengan Rp.36,- per saham kepada seluruh pemegang saham sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 September 2021 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021. Sedangkan sisanya dari laba ditahan tersebut tetap dibukukan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

(13)

3 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara III:

35.800 suara atau

0,0018929% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

691.400 suara atau

0,0365580% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

a. menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;

Mata Acara IV:

27.425.709 suara atau 1,4501452% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan: a. Mengangkat Sigit Priawan Djokosoetono sebagai Direktur Utama, sebelumnya Direktur; b. Mengangkat Adrianto Djokosoetono sebagai Wakil Direktur Utama, sebelumnya Direktur; c. Mengangkat Noni Sri Ayati Purnomo sebagai Komisaris Utama, sebelumnya Direktur Utama; d. Mengangkat Kresna Priawan Djokosoetono sebagai Wakil Komisaris Utama, sebelumnya Komisaris

Utama;

(14)

4 2. Menyetujui mengangkat kembali:

a. Eko Yuliantoro sebagai Direktur;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Fajar Prihantoro** Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah** Komisaris Independen : Daniel Budiman**

DIREKSI

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono* Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono*

Direktur : Eko Yuliantoro*

* masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024 ** masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus

sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Mata Acara V:

Keputusan Mata Acara V:

(15)

5 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, tetapi keseluruhan maksimum sama dengan remunerasi tahun buku 2019 sebagaimana tertera di Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun 2019; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.

(H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2020:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp.90.075.600.000,- (sembilan puluh miliar tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) atau setara dengan Rp.36,- (tiga puluh enam Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020:

NO KETERANGAN TANGGAL

1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

 Pasar Reguler dan Negosiasi

 Pasar Tunai

6 September 2021 8 September 2021 2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

 Pasar Reguler dan Negosiasi

 Pasar Tunai

7 September 2021 9 September 2021 3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording

Date)

8 September 2021

4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 24 September 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau recording date pada tanggal 8 September 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 8 September 2021.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 September

2021 ke dalam rekening dana nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian

dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung

(16)

6 Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, paling lambat tanggal 13 September 2021. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT BLUE BIRD Tbk Direksi