RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017
3. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun 2018
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2018.
AGENDA RUPST PERTAMA
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2017.
- 2.000 4.000 6.000 R2 R4 5.920 1.063 5.880 1.080 Ri bu an U ni t 2016 2017
OPERASIONAL PERSEROAN
Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia) -0.68%
60,000 260,000 460,000 660,000 860,000 1,060,000 1,260,000 1,460,000 1,660,000 1,860,000 2016 2017 1,838,028 1,801,495 Ri bu an Pcs 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2016 2017 32,410 29,749 To n
OPERASIONAL PERSEROAN
Output Steel Wire & Bar Output Fastener & Engineered Comp
-1.99%
800,000 825,000 850,000 875,000 900,000 925,000 950,000 975,000 1,000,000 1,025,000 1,050,000 2016 2017 (Konsolidasi) 888,942 1,047,701 Rp Ju taan
OPERASIONAL PERSEROAN
Kinerja Penjualan Perseroan
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2016 2017 861,823 845,984 27,120 32,046 Rp Ju taan Domestik Export 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 2016 2017 194,155 197,650 4,405 3,972 Rp Ju taan Domestik Export
OPERASIONAL PERSEROAN
Sales Steel Wire & Bar
Sales Fastener & Engineered Comp
18,17%
-9,82% 1.80%
AKTIVITAS PERSEROAN
INAPA Fastener di JIExpo Kemayoran, Jakarta
(29 Maret – 1 April 2017) Thailand Industry Expo 4.0 di IMPACT Muang Thong Thani, Thailand
AKTIVITAS PERSEROAN
Trade Expo Indonesia 32th di ICE, BSD
AKTIVITAS PERSEROAN
Peresmian Logo Baru Perusahaan, Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta (9 November 2017)KEUANGAN PERSEROAN
NERACA
Deskripsi 2016 Konsolidasi
Aset Lancar 495,059 540,253
Aset Tidak Lancar 443,082 648,546
Total Aset 938,141 1,188,799
Liabilitas Jangka Pendek 64,455 172,769 Liabilitas Jangka Panjang 59,361 295,353
Total Liabilitas 123,816 468,122
Total Ekuitas 814,325 720,677
(Dalam Jutaan Rupiah)
KEUANGAN PERSEROAN
LAPORAN LABA RUGI
Deskripsi 2016 Konsolidasi PENJUALAN 888,942 1,047,701 LABA USAHA 136,199 155,132 LABA SEBELUM PAJAK 146,837 131,970 LABA NETO:
- PEMILIK ENTITAS INDUK 108,483 92,813 - KEPENTINGAN NON-PENGENDALI - 412
(Dalam Jutaan Rupiah)
REALISASI DANA IPO
Realisasi penggunaan dana hasil IPO Perseroan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Penggunaan dana hasil IPO untuk belanja modal selama tahun 2017 sebesar Rp 45,5 milyar.
No. Uraian Hasil Realisasi
Bersih % Pemakaian dana IPO Sisa Dana IPO 1. Pembayaran Hutang 131,218 52.00% 131,218 - 2. Modal Kerja 50,469 20.00% 50,469 - 3. Belanja Modal 70,656 28.00% 70,656 - Total 252,343 100.00% 252,343 - (Rp Jutaan)
USULAN KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-C2-02.03.2018/01, tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar
Rp 92.813.299.214,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 4.640.664.961,-
akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Sebesar 80,81% (delapan puluh koma delapan puluh satu persen) dari
laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 75.000.000.000,- (Rp 32,00 per
saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 13.172.634.253 akan dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian
USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEDUA
Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo selaku
Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak Hadi Surjadipradja sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Komisaris Independen yang lama.
2. Pengangkatan Ibu Lenny Wijaya sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan yang
baru.
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Herman Wijaya
Komisaris : Andree Wijaya
Komisaris Independen : Hadi Surjadipradja
Anggota Dewan Direksi:
Direktur Utama : Ervin Wijaya
Direktur : Rudy Wijaya
Direktur : Anthony Wijaya
Direktur : Lenny Wijaya
Direktur : Tjeng Soey Sujono
Direktur Independen : I Nyoman Candrajaya
Ir. Hadi Surjadipradja
Bapak Hadi Surjadipradja Lahir di Bandung, tanggal 30 Juni 1943.
Beliau pernah bekerja sebagai Vice President Director di PT Nippon
Denso Indonesia, Direktur Utama di PT Kayaba Indonesia, dan Direktur Utama di PT FSCM Manufacturing Indonesia. Beliau juga
pernah menjabat sebagai Director of Commerce dan Executive
Director di GIAMM.
Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Advisor di PT Astra Otopart
Tbk dan Secretary General di GIAMM.
Latar belakang pendidikan Chemical Engineer dari ITB, Bandung.
Lenny Wijaya
Ibu Lenny Wijaya Lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1967.
Beliau pernah bekerja sebagai Direktur di PT Indoseiki Metal
Utama.
Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Direktur di PT Graha
Investama mandiri, Direktur di PT Garuda Multi Investama, Direktur di PT Garuda Metal Utama dan Direktur di PT Mega Pratama
Ferindo.
Pendidikan terakhir Diploma di LCCI, Singapura.
Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk :
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
• Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
• Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen
• Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Terima Kasih
PT Garuda Metalindo Tbk.
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23 Jakarta – 14470
Ph: 021-555 3963 Fax: 021-555 1440
Corporate.secretary@garudametalindo.com Website: www.garudametalindo.com