• Tidak ada hasil yang ditemukan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN"

Copied!
29
0
0

Teks penuh

(1)

RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM TAHUNAN

PT GARUDA METALINDO Tbk.

(2)

1.  Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017

termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2017

2.  Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017

3.  Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan

4.  Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

tahun 2018

5.  Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2018.

(3)

AGENDA RUPST PERTAMA

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2017.

(4)
(5)

- 2.000 4.000 6.000 R2 R4 5.920 1.063 5.880 1.080 Ri bu an U ni t 2016 2017

OPERASIONAL PERSEROAN

Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia) -0.68%

(6)

60,000 260,000 460,000 660,000 860,000 1,060,000 1,260,000 1,460,000 1,660,000 1,860,000 2016 2017 1,838,028 1,801,495 Ri bu an Pcs 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2016 2017 32,410 29,749 To n

OPERASIONAL PERSEROAN

Output Steel Wire & Bar Output Fastener & Engineered Comp

-1.99%

(7)

800,000 825,000 850,000 875,000 900,000 925,000 950,000 975,000 1,000,000 1,025,000 1,050,000 2016 2017 (Konsolidasi) 888,942 1,047,701 Rp Ju taan

OPERASIONAL PERSEROAN

Kinerja Penjualan Perseroan

(8)

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2016 2017 861,823 845,984 27,120 32,046 Rp Ju taan Domestik Export 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 2016 2017 194,155 197,650 4,405 3,972 Rp Ju taan Domestik Export

OPERASIONAL PERSEROAN

Sales Steel Wire & Bar

Sales Fastener & Engineered Comp

18,17%

-9,82% 1.80%

(9)

AKTIVITAS PERSEROAN

INAPA Fastener di JIExpo Kemayoran, Jakarta

(29 Maret – 1 April 2017) Thailand Industry Expo 4.0 di IMPACT Muang Thong Thani, Thailand

(10)

AKTIVITAS PERSEROAN

Trade Expo Indonesia 32th di ICE, BSD

(11)

AKTIVITAS PERSEROAN

Peresmian Logo Baru Perusahaan, Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta (9 November 2017)

(12)
(13)

KEUANGAN PERSEROAN

NERACA

Deskripsi 2016 Konsolidasi

Aset Lancar 495,059 540,253

Aset Tidak Lancar 443,082 648,546

Total Aset 938,141 1,188,799

Liabilitas Jangka Pendek 64,455 172,769 Liabilitas Jangka Panjang 59,361 295,353

Total Liabilitas 123,816 468,122

Total Ekuitas 814,325 720,677

(Dalam Jutaan Rupiah)

(14)

KEUANGAN PERSEROAN

LAPORAN LABA RUGI

Deskripsi 2016 Konsolidasi PENJUALAN 888,942 1,047,701 LABA USAHA 136,199 155,132 LABA SEBELUM PAJAK 146,837 131,970 LABA NETO:

- PEMILIK ENTITAS INDUK 108,483 92,813 - KEPENTINGAN NON-PENGENDALI - 412

(Dalam Jutaan Rupiah)

(15)

REALISASI DANA IPO

Realisasi penggunaan dana hasil IPO Perseroan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana hasil IPO untuk belanja modal selama tahun 2017 sebesar Rp 45,5 milyar.

No. Uraian Hasil Realisasi

Bersih % Pemakaian dana IPO Sisa Dana IPO 1. Pembayaran Hutang 131,218 52.00% 131,218 - 2. Modal Kerja 50,469 20.00% 50,469 - 3. Belanja Modal 70,656 28.00% 70,656 - Total 252,343 100.00% 252,343 - (Rp Jutaan)

(16)

USULAN KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-C2-02.03.2018/01, tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

(17)

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017

(18)

1.  Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar

Rp 92.813.299.214,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 4.640.664.961,-

akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Sebesar 80,81% (delapan puluh koma delapan puluh satu persen) dari

laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 75.000.000.000,- (Rp 32,00 per

saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.

2.  Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 13.172.634.253 akan dibukukan

sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.

3.  Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan

pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian

USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEDUA

(19)

Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan

(20)

1.  Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo selaku

Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak Hadi Surjadipradja sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Komisaris Independen yang lama.

2.  Pengangkatan Ibu Lenny Wijaya sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan yang

baru.

 Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris:

 Komisaris Utama : Herman Wijaya

 Komisaris : Andree Wijaya

 Komisaris Independen : Hadi Surjadipradja

(21)

Anggota Dewan Direksi:

 Direktur Utama : Ervin Wijaya

 Direktur : Rudy Wijaya

 Direktur : Anthony Wijaya

 Direktur : Lenny Wijaya

 Direktur : Tjeng Soey Sujono

 Direktur Independen : I Nyoman Candrajaya

(22)

Ir. Hadi Surjadipradja

Bapak Hadi Surjadipradja Lahir di Bandung, tanggal 30 Juni 1943.

Beliau pernah bekerja sebagai Vice President Director di PT Nippon

Denso Indonesia, Direktur Utama di PT Kayaba Indonesia, dan Direktur Utama di PT FSCM Manufacturing Indonesia. Beliau juga

pernah menjabat sebagai Director of Commerce dan Executive

Director di GIAMM.

Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Advisor di PT Astra Otopart

Tbk dan Secretary General di GIAMM.

Latar belakang pendidikan Chemical Engineer dari ITB, Bandung.

(23)

Lenny Wijaya

Ibu Lenny Wijaya Lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1967.

Beliau pernah bekerja sebagai Direktur di PT Indoseiki Metal

Utama.

Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Direktur di PT Graha

Investama mandiri, Direktur di PT Garuda Multi Investama, Direktur di PT Garuda Metal Utama dan Direktur di PT Mega Pratama

Ferindo.

Pendidikan terakhir Diploma di LCCI, Singapura.

(24)

Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

(25)

1.  Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

2.  Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk

menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(26)

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018

(27)

 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk :

1.  Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

•  Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat

melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

•  Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen

•  Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk

perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

2.  Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan

Publik tersebut.

3.  Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik

tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

(28)
(29)

Terima Kasih

PT Garuda Metalindo Tbk.

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23 Jakarta – 14470

Ph: 021-555 3963 Fax: 021-555 1440

Corporate.secretary@garudametalindo.com Website: www.garudametalindo.com

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak buah makasar terhadap ekspresi mRNA gen Heat Shock Protein (HSP) pada itik Cihateup yang dipelihara dalam kondisi

Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang melakukan kegiatan usaha, baik karena sifatnya maupun bentuknya

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh apakah: (1) PALS lebih efektif daripada Scaffolded Writing untuk mengajar menulis; (2) Siswa yang mempunyai

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk Laporan

Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,