039/CORPSEC/TE-HO/VI/21-Lamp.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

PT Temas Tbk.

TMAS 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 039/CORPSEC/TE-HO/VI/21 tanggal 14 Juni 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CORPSEC/TE-HO/V/21 tanggal 20 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.673.325.140 saham atau 81,91%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

“Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 19 Mei 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 81,91% 4.673.32

5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

a. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp. 52.214.000.000,- (lima puluh dua miliar dua ratus empat belas juta rupiah) (“Laba Bersih 2020”), dengan penggunaan sebagai berikut:

i. sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam angka 2 dibawah ini ii. sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

b. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

i. sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) berasal dari sebagian penggunaan Laba Bersih 2020 sesuai huruf a di atas;

ii. sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) berasal dari sebagian Saldo Laba dari tahun buku-tahun buku sebelumnya yang belum ditentukan

penggunaannya;

sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 43,82 (empat puluh tiga koma delapan dua rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

tersebut;

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

a. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 yang besarnya adalah maksimal sama dengan tahun lalu;

b. memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing- masing anggota Dewan Komisaris.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan susunan

Direksi dan Komisaris

Perseroan Ya 81,91% 4.673.32

5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Sutikno Khusumo selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Seng Eng Iskandar selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya kepada Perseroan;

b. Mengangkat dan menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak Harto Khusumo Komisaris Independen : Bapak Alfred Natsir

Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy

c. Mengangkat dan menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Ibu Faty Khusumo

Direktur : Bapak Ganny Zheng

Direktur : Ibu Inge Supatra

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak

substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.673.325.140 saham atau 81,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

menjaminkan sebagian besar aset/harta kekayaan Perseroan

sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan/atau fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.

b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga yang sudah disetujui sebelum nya sesuai dengan ketentuan dan aturan Anggaran Dasar Perseroan yg berlaku dan

menyetujui untuk memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan

pemberian Corporate Guarantee kepada anak usaha untuk keperluan

pengembangan usaha

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian Corporate Guarantee kepada Entitas Anak Perseroan untuk keperluan pengembangan usaha, bila diperlukan, kepada Pihak ketiga untuk menjamin kinerja Entitas Anak Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Ibu Faty Khusumo DIREKTUR

UTAMA

11 Juni 2021 30 Juni 2023 1

Bapak Ganny Zheng DIREKTUR 11 Juni 2021 30 Juni 2023 1

Ibu Inge Supatra DIREKTUR 11 Juni 2021 30 Juni 2023 1 X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Harto Khusumo KOMISARIS

UTAMA

11 Juni 2021 28 Juni 2024 2

Bapak Alfred Natsir KOMISARIS 11 Juni 2021 28 Juni 2024 2 X

Bapak Theo

Lekatompessy

KOMISARIS 11 Juni 2021 28 Juni 2024 2

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

PT Temas Tbk.

(5)

Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temasline.com

14-06-2021 14:44 PT Temas Tbk.

Marthalia Vigita

1. Penyampaian Hasil Keputusan RUPST-LB_OJK.pdf 2. Pengumuman Tata Cara Pembagian Dividen Tunai.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Temas Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Temas Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang

tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

039/CORPSEC/TE-HO/VI/21-Lamp.

PT Temas Tbk.

TMAS 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 039/CORPSEC/TE-HO/VI/21 dated 14 June 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the Reffering the announcement number 023/CORPSEC/TE-HO/V/21 Date 20 May 2021, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.673.325.140 shares or 81,91%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

“Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 19 Mei 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut

(7)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 81,91% 4.673.32

5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

a. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp. 52.214.000.000,- (lima puluh dua miliar dua ratus empat belas juta rupiah) (“Laba Bersih 2020”), dengan penggunaan sebagai berikut:

i. sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam angka 2 dibawah ini ii. sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

ii. sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) berasal dari sebagian Saldo Laba dari tahun buku-tahun buku sebelumnya yang belum ditentukan

penggunaannya;

sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 43,82 (empat puluh tiga koma delapan dua rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

tersebut;

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

b. memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing- masing anggota Dewan Komisaris.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan susunan

Direksi dan Komisaris

Perseroan Ya 81,91% 4.673.32

5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Komisaris Utama : Bapak Harto Khusumo Komisaris Independen : Bapak Alfred Natsir

Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy

Direktur Utama : Ibu Faty Khusumo

Direktur : Bapak Ganny Zheng

Direktur : Ibu Inge Supatra

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak

substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.673.325.140 share of 81,91% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

menjaminkan sebagian besar aset/harta kekayaan Perseroan

sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan/atau fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga yang sudah disetujui sebelum nya sesuai dengan ketentuan dan aturan Anggaran Dasar Perseroan yg berlaku dan

menyetujui untuk memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan

pemberian Corporate Guarantee kepada anak usaha untuk keperluan

pengembangan usaha

Ya 81,91% 4.673.32 5.040

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Faty Khusumo PRESIDENT

DIRECTOR

11 June 2021 30 June 2023 1

Bapak Ganny Zheng DIRECTOR 11 June 2021 30 June 2023 1

Ibu Inge Supatra DIRECTOR 11 June 2021 30 June 2023 1 X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Harto Khusumo PRESIDENT

COMMISSIONER

11 June 2021 28 June 2024 2

Bapak Alfred Natsir COMMISSIONER 11 June 2021 28 June 2024 2 X

Bapak Theo

Lekatompessy

COMMISSIONER 11 June 2021 28 June 2024 2

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Temas Tbk.

(10)

Marthalia Vigita Corporate Secretary

14-06-2021 14:44 Date and Time

PT Temas Tbk.

Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350 Phone : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temasline.com

Attachment 1. Penyampaian Hasil Keputusan RUPST-LB_OJK.pdf

2. Pengumuman Tata Cara Pembagian Dividen Tunai.pdf

This is an official document of PT Temas Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Temas Tbk. is fully responsible for the information contained within this

document.

(11)

1 No. : 039/CORPSEC/TE-HO/VI/21 Jakarta, 14 Juni 2021

Kepada Yth. :

OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT TEMAS Tbk. (“Perseroan”) Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT TEMAS Tbk. (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegan Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Berikut laporan hasil penyelenggaaan RUPST dan RUPSLB :

RUPST

Hari/tanggal : Jumat, 11 Juni 2021 Waktu : 10.27 WIB – 11.02 WIB

Tempat : Kantor Perseroan – Gedung Temasline Ruang Serbaguna, Lt. 2

Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020.

2. Penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.

3. Penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.

4. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Penetapan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Direktur Utama : Bapak SUTIKNO KHUSUMO;

Direktur : Ibu FATY KHUSUMO;

Direktur : Bapak GANNY ZHENG;

Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR;

Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY;

Pemimpin Rapat : Bapak Theo Lekatompessy, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

(12)

2 Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.673.325.140 saham atau 81,91% dari 5.705.150.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai Kelima :

 Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

 Ada 100 suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada masing-masing Mata Acara pertama sampai kelima;

 Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

 Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPST

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 19 Mei 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Agenda Kedua

a. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp. 52.214.000.000,- (lima puluh dua miliar dua ratus empat belas juta rupiah) (“Laba Bersih

2020”), dengan penggunaan sebagai berikut:

i. sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam angka 2 dibawah ini

ii. sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

ii. sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) berasal dari sebagian Saldo Laba dari tahun buku-tahun buku sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya;

(13)

3 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 43,82 (empat puluh tiga koma delapan dua rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Agenda Ketiga

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

Agenda Keempat

b. memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Agenda Kelima

(14)

4 Komisaris Utama : Bapak Harto Khusumo

Komisaris Independen : Bapak Alfred Natsir Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy

Direktur Utama : Ibu Faty Khusumo Direktur : Bapak Ganny Zheng Direktur : Ibu Inge Supatra

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

RUPSLB

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2020

Waktu : 11.08 WIB – 11.17 WIB (RUPSLB) Tempat : Kantor Perseroan – Gedung Temasline

Ruang Serbaguna, Lt. 2

Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.

2. Persetujuan pemberian Corporate Guarantee kepada anak usaha untuk keperluan pengembangan usaha

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Direktur Utama : Ibu FATY KHUSUMO;

Direktur : Bapak GANNY ZHENG;

Direktur : Ibu INGE SUPATRA;

Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR;

Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY;

Pemimpin Rapat : Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.673.325.140 saham atau 81,91% dari 5.705.150.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

(15)

5 Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Pertama dan Kedua

 Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

 Ada 100 suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada masing-masing Mata Acara pertama sampai kedua;

 Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

 Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPLB Perseroan Agenda Pertama

b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga yang sudah disetujui sebelum nya sesuai dengan ketentuan dan aturan Anggaran Dasar Perseroan yg berlaku dan menyetujui untuk memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

Agenda Kedua

Demikianlah kami sampaikan laporan penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan jadwal pembagian Dividen Tunai.

Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Marthalia Vigita Corporate Secretary

Lamp. :

Pengumuman Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Tembusan Kepada Yth :

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa -OJK - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – OJK - Direktur Penilaian Perusahaan – PT BEI - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa – IDX

- Direktur PT KSEI

(16)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

_______________________________________________________________________________

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan

1 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Senin, 21 Juni 2021 2 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Selasa, 22 Juni 2021 3 Recording Date DPS yg berhak atas Dividen Rabu, 23 Juni 2021

4 Cum Dividen di Pasar Tunai Rabu, 23 Juni 2021

5 Ex Dividen di Pasar Tunai Kamis, 24 Juni 2021

6 Pembayaran Dividen Kamis, 15 Juli 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada tanggal 23 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 23 Juni 2021.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. 021- 29745222, Fax . 021- 29289961, paling lambat tanggal 7 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

(17)

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau ”SKD”) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.

PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI dan BAE adalah selambat- lambatnya tanggal 23 Juni 2021. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 Juni 2021 Direksi Perseroan

PT TEMAS Tbk.