No Surat/Pengumuman 010000.S/OT.03.00/UT/2011
Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten PGAS
Lampiran 2
Tanggal dan Jam 11 Apr 2011 14:46:28
Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 005100.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 07 Mar 2011
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 006700.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 22 Mar 2011 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 06 Apr 2011 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Luar Biasa:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 19.864.097.890 pemegang saham atau 81,949% dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:
● Anggaran Dasar Perseroan. ● Peraturan Bapepam IX.J.1 Hasil RUPS Luar Biasa:
1. a. Rapat menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 12 ayat 5, Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian penomoran pasal-pasal Anggaran Dasar dan melakukan
penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
b. Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk melakukan penyusunan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas, dalam suatu Akta Notaris sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, termasuk seluruh perubahan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya, dan melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Rapat menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu :
a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Banyudoyo selaku Direktur Pengembangan b. Mengangkat:
- Sdr. Muhammad Wahid Sutopo sebagai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko
- Sdr. Eko Soesamto Tjiptadi sebagai Direktur SDM dan Umum
- Sdr. Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan c. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Kardaya Warnika, Sdr. Ilyas Saad sebagai Komisaris dan Sdri. Nenny Miryani Saptadji sebagai Komisaris Independen d. Mengangkat:
- Sdr. Megananda Daryono sebagai Komisaris - Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris
- Sdr. Widya Purnama sebagai Komisaris Independen
Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Hendi Prio Santoso
Direktur Pengusahaan : Michael Baskoro Palwo Nugroho Direktur Keuangan : Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko: Muhammad Wahid Sutopo Direktur SDM dan Umum : Eko Soesamto Tjiptadi
Direktur Teknologi dan Pengembangan : Jobi Triananda Hasjim Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tengku Nathan Machmud Komisaris : Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris : Megananda Daryono Komisaris : Pudja Sunasa
Komisaris Independen : Widya Purnama
Ada perubahan direksi Direksi:
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi
Hendi Prio Santoso Direktur Utama gfedcb
Michael Baskoro Palwo Nugroho Direktur gfedcb
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani Direktur gfedcb
Muhammad Wahid Sutopo Direktur gfedcb
Eko Soesamto Tjiptadi Direktur gfedcb
Jobi Triananda Hasjim Direktur gfedcb
Ada perubahan komisaris Komisaris:
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen
Tengku Nathan Machmud Komisaris Utama gfedcb
Megananda Daryono Komisaris gfedc
Pudja Sunasa Komisaris gfedc
Kiagus Ahmad Badaruddin Komisaris gfedc
Widya Purnama Komisaris gfedcb
Resume keputusan hasil rapat (copy terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
