Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
044/V/21/BRNA Berlina Tbk BRNA 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/IV/21/BRNA tanggal 12 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 877.811.314 saham atau 89,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ('PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan
pelimpahan
kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
dianggap perlu untuk melakukan
PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang
diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
Ya 89,65% 877.811.
314
89,65% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”), dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD III dengan memenuhi syarat-
89,65% 0% 0%
syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
d. Menentukan jadwal PMHMETD III;
e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD III;
g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan. Ya 89,65% 877.811.
314
89,65% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan menyusun kembali Pasal 4 dan Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Pujihasana Wijaya PRESIDEN
DIREKTUR
13 Juli 2020 13 Juli 2025 1 Bapak Lukman Sidharta DIREKTUR 20 Januari 2021 13 Juli 2025 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak David I.
Tjiptobiantoro
KOMISARIS UTAMA
13 Juli 2020 13 Juli 2025 1 Bapak Adrian Koesnendar KOMISARIS 13 Juli 2020 13 Juli 2025 1 Bapak Lim Eng Khim KOMISARIS 20 Januari 2021 13 Juli 2025 2
Bapak Achmad Widjaja KOMISARIS 23 Juni 2016 23 Juni 2021 1 X
Bapak Antonius Hanifah Komala
KOMISARIS 13 Juli 2020 13 Juli 2025 3
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id Berlina Tbk
06-05-2021 15:38 Berlina Tbk
Dewi Hartanti
1. Pengumuman Ringkasan Hasil RUPSLB BRNA Mei 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berlina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berlina Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
044/V/21/BRNA Berlina Tbk BRNA 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 033/IV/21/BRNA Date 12 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 May 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 877.811.314 share of 89,65% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ('PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan
pelimpahan
kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
dianggap perlu untuk melakukan
PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang
diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
Ya 89,65% 877.811.
314
89,65% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”), dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD III dengan memenuhi syarat-
89,65% 0% 0%
syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
d. Menentukan jadwal PMHMETD III;
e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD III;
g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan. Ya 89,65% 877.811.
314
89,65% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan menyusun kembali Pasal 4 dan Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Pujihasana Wijaya PRESIDENT
DIRECTOR
13 July 2020 13 July 2025 1 Bapak Lukman Sidharta DIRECTOR 20 January 2021 13 July 2025 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak David I.
Tjiptobiantoro
PRESIDENT COMMISSIONER
13 July 2020 13 July 2025 1 Bapak Adrian Koesnendar COMMISSIONER 13 July 2020 13 July 2025 1 Bapak Lim Eng Khim COMMISSIONER 20 January 2021 13 July 2025 2
Bapak Achmad Widjaja COMMISSIONER 23 June 2016 23 June 2021 1 X
Bapak Antonius Hanifah Komala
COMMISSIONER 13 July 2020 13 July 2025 3
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Berlina Tbk
Dewi Hartanti Corporate Secretary
06-05-2021 15:38 Date and Time
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja, Phone : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Hasil RUPSLB BRNA Mei 2021.pdf
This is an official document of Berlina Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Berlina Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BERLINA Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yaitu;
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Selasa/ 4 Mei 2021
Waktu : Pukul 10.11 s.d 10.31 WIB Tempat : Gedung Tifa, lantai 11
Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT 6/RW 1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ('PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dandisetor Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan .
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT
Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja Presiden Direktur : Bapak Pujihasana Wijaya Rapat dipimpin oleh bapak Achmad Widjaja.
C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 877.811.314 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat belas) saham atau mewakili 89,65% (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 979.110.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham.
D. KESEMPATAN PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.
E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
G. KEPUTUSAN RAPAT
Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Rapat :
1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”), dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD III dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
d. Menentukan jadwal PMHMETD III;
e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD III;
g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP- PAD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Mata Acara Kedua Rapat :
1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan menyusun kembali Pasal 4 dan Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kabupaten Bekasi, 6 Mei 2021 PT Berlina Tbk
Direksi
ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BERLINA Tbk (“Company”)
The Board of Directors of the Company hereby informs that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), namely:
A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND ADDRESS OF THE MEETING
Day/Date : Tuesday/ May 4th, 2021
Time : 10.11 - 10.31 a.m., Western Indonesian Time Venue : Tifa building, 11th Floor
Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT 6/RW 1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710 Meeting Agenda:
1. Approval of the increase in issued and paid-up capital through capital increase with the Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) to the Company’s shareholders, thereby amending Article 4 paragraphs 2 and 3 of the Company's Articles of Association, including approval to give authority by granting power of attorney to the Company’s Board of Directors to conduct all deemed necessary actions related to the PMHMETD, including but not limited to determine the definite number of issued shares and the price with the approval of the Company’s Board of Commissioners as well as other terms and conditions of Issuance of the Pre-Emptive Rights and to authorize Company’s Board of Commissioners to state in a separate notarial deed regarding amendment to the Articles of Association of Company due to the increase in issued and paid-up capital of the Company related to the PMHMETD to the Company’s shareholders.
2. Approval of the Amendment to Company’s Articles of Association
B. BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO PRESENT IN THE MEETING
Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja President Director : Mr. Pujihasana Wijaya The Meeting was chaired by Mr. Achmad Widjaja.
C. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The meeting was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent 877,811,314 (eight hundred seventy seven million eight hundred eleven thousand three hundred and fourteen) shares or represent 89.65% (eighty nine point sixty five percent) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company, namely in the amount of 979,110,000 (nine hundred seventy-nine million one hundred and ten thousand) shares.
D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS
In the Meeting, the opportunity is given to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meeting.
There are no shareholders and/or the proxies who raise questions and/or provide opinions at the Meeting.
E. DECISION MAKING MECHANISM
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then a vote is conducted.
F. VOTING RESULTS
There are no Shareholders and / or the proxies who vote against or abstain, thus all decisions on the agenda of the Meeting are made by deliberation to reach a consensus.
G. DECISIONS OF THE MEETING
The results of the Meeting Resolutions are as follows:
First Meeting Agenda :
1. Approved to grant approval to the Company to undertake the issuance of shares by giving Pre-emptive Rights (HMETD), for a maximum of 244.777.500 (two hundred and forty-four million seven hundred seventy seven thousand five hundred) shares with a nominal value in the amount of IDR 50.00 (fifty Rupiah) each share through Capital Increment with the Pre-emptive Rights III (“PMHMETD III”), thereby amending Article 4 of the Articles of Association of the Company in relation to the increase in capital for the said PMHMETD;
2. Approved to give authorization to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in connection with the PMHMETD III to comply the requirement specified in the applicable Laws including capital market regulations, including but not limited to:
a. To determine the certain number of the shares issued for PMHMETD III and the exercise price for PMHMETD III with the approval from Board of Commissioners;
b. Signing the necessary documents, including the deed of Notary and registration statement document to the Financial Services Authority;
c. To determine the date of the Registered Shareholders (DPS) who entitled to Pre- emptive Rights (HMETD);
d. To determine the PMHMETD III’s schedule;
e. To determine the ratio of shareholders who shall be entitled of the Pre-emptive Rights (HMETD);
f. To ensure the use of PMHMETD III proceeds;
g. To determine the presence or absence of the Standby Buyer, as well as determining the terms and conditions of the agreement between the Company and the Standby Buyer, if there will be Standby Buyer.
3. Approved to give authority to the Board of Commissioners of the Company to declare an increase in issued and paid-up capital, namely amendments to Article 4 of the Company's Articles of Association related to increase capital in the context of the
PMHMETD after the PMHMETD III has been completed and subsequently notifies the amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance for the Notification of Amendments to the Articles of Association (SPP-PAD) of the Company, to make amendment and / or addition in whatever form which necessary for the above purposes, submit and sign all applications and other documents, and to carry out other actions that may be required.
Second Meeting Agenda :
1. Approved the amendments to Article 4 paragraph 3 to paragraph 6 and rearrange the paragraphs of Article 4 and the amendment to Article 16 of the Company's Articles of Association.
2. Approved to grant the power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions in connection with the resolutions of the Meeting Agenda including notifying the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions in connection with this matter, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
Bekasi Regency, May 6th, 2021 PT Berlina Tbk
Board of Directors
