PENGUMUMAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT BANK KB BUKOPIN Tbk

(1)

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya

disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta

Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa

telah diselenggarakan Rapat Umum

Pemegang Tahunan Tahun Buku 2020

(selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Rapat dipimpin oleh Bpk. Sapto Amal Damandari selaku Wakil Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Juni 2021 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

*) **)

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan

pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

1.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 beserta penetapan honorariumnya;

2.

Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

3.

Persetujuan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VI”).

7.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) Tahun 2020; 4.

Perubahan dan Penetapan Kembali Anggaran Dasar; 5.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dan; 6.

Direksi

Komisaris Utama Independen Wakil Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Bo Youl Oh

Sapto Amal Damandari Nanang Supriyatno* Susiwijono

Chang Su Choi Deddy SA Kodir Hae Wang Lee** Tippy Joesoef** 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rivan A Purwantono Adhi Brahmantya Hari Wurianto Jong Hwan Han Helmi Fahrudin Dodi Widjajanto* Ji Kyu Jang** Senghyup Shin** Hari,Tanggal Kamis, 17 Juni 2021 Waktu

Pukul 10.30 WIB s/d 13.10 WIB

Tempat

Ritz Carlton Jakarta

Jl. Jend. Sudirman No.35, Jakarta

PENGUMUMAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2020

PT BANK KB BUKOPIN Tbk

(2)

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 22.970.906.145 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam seratus empat puluh lima) saham atau 77,86% (tujuh puluh tujuh koma delapan enam) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat.

1.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( ) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2.

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

0% 50% 100%

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

0,0166695%

0%

99,9833305%

Keputusan Agenda Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

VOTE

22.970.906.145

Miliar Saham

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili

77,86%

Dari Seluruh Saham

22.967.076.999 suara atau 99,9833305% dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam Rapat 3.829.146 suara atau 0,0166695%

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak ada

22.970.906.145

Miliar Saham

77,86%

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(3)

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 jika diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

1.

2. Agenda Kedua

0% 50% 100%

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

0,0001794%

0%

99,9998206%

Keputusan Agenda Rapat

yang hadir dalam Rapat 41.200 suara atau 0,0001794%

Tidak ada

22.970.906.145

Miliar Saham

77,86%

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021.

(4)

Mata Acara Rapat ini tidak mengambil keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan dari Realisasi Pengunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V) Tahun 2020.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

1.

3. Agenda Ketiga

4. Agenda Keempat

0% 50% 100%

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

0,0001794%

0,1318981%

99,8679225%

Keputusan Agenda Rapat

30.298.199 suara atau 0,1318981% dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam Rapat

22.970.906.145

Miliar Saham

77,86%

Menindaklanjuti hasil Keputusan Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Desember 2020, yaitu Peningkatan Paket Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan seterusnya.

(5)

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.

5. Agenda Kelima

0% 50% 100%

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

0,0001794%

2,5596984%

97,4401222%

Keputusan Agenda Rapat

22.970.906.145

Miliar Saham

77,86%

(6)

2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi, Sdr. Deddy SA Kodir, Sdr. Rivan A. Purwantono, Sdr. Adhi Brahmantya, Sdr. Euihyun Shin dan Sdr. Jong Hwan Han atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

1.

6. Agenda Keenam

0% 50% 100%

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

0,0001794%

0,1575044%

99,8423162%

Keputusan Agenda Rapat

36.180.197suara atau 0,1575044% dari seluruh saham dengan hak suara

22.970.906.145

Miliar Saham

77,86%

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Sdr. Chang Su Choi sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Sdr. Deddy SA Kodir sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli 2021.

Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Sdr. Adhi Brahmantya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli 2021.

Sdr. Euihyun Shin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Sdr. Jong Hwan Han sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

Menerima pengunduran diri dengan hormat:

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

Sdr. Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

Sdr. Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

Sdr. Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

Sdr. Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

(7)

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.

Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Nanang Supriyatno sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.

Sdr. Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.

Sdr. Helmi Fakhrudin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sdr. Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

(8)

Komisaris - Nam Hoon Cho*)

Komisaris Utama Independen - Bo Youl Oh Wakil Komisaris Utama Independen - Sapto Amal Damandari

Komisaris - Nanang Supriyatno**) Komisaris - Susiwijono

Komisaris - Stephen Liestyo**) Komisaris Independen - Hae Wang Lee*) Komisaris Independen - Tippy Joesoef**)

Komisaris Utama Independen

Wakil Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris Independen

Bo Youl Oh

Sapto Amal Damandari

Nam Hoon Cho*)

Nanang Supriyatno**)

Susiwijono

Stephen Liestyo**)

Hae Wang Lee*)

Tippy Joesoef**)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Untuk Saudara Nam Hoon Cho dan Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan

*) **)

(9)

Direktur - Hari Wurianto

Direktur Utama - Chang Su Choi*) Wakil Direktur Utama - Robby Mondong**)

Direktur - Helmi Fakhrudin Direktur - Dodi Widjajanto**)

Direktur - Ji Kyu Jang*) Direktur - Senghyup Shin*)

Direktur - Iwan Dharmawan**)

Direktur - Yohanes Suhardi**)

Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang dan Saudara Seng Hyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi dan Iwan Dharmawan terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

*) **)

Direktur Utama

Wakil Direktur Utama

Direktur

Chang Su Choi*)

Robby Mondong**)

Hari Wurianto

Helmi Fakhrudin

Dodi Widjajanto**)

Ji Kyu Jang*)

Senghyup Shin*)

Yohanes Suhardi**)

Iwan Dharmawan**)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Direksi

(10)

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

7. Agenda Ketujuh

0% 50% 100%

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

0,0001794%

2,4021940%

97,5976266%

Keputusan Agenda Rapat

22.970.906.145

Miliar Saham

77,86%

Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.