RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, 28 April 2021 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Mahogany Room, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.48 WIB.
Rapat dipimpin oleh Bapak John Riady, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris yang berlaku efektif tanggal 5 April 2021 dan dihadiri oleh:
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : John Riady
Komisaris : Andy N. Purwohardono* Komisaris : Lim Suet Wun*
Komisaris Independen : DR Kartini Syahrir
Komisaris Independen : DR Rosa Christiana Ginting* Komisaris Independen : Peter John Chambers*
DIREKSI :
Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Wakil Presiden Direktur : Caroline Riady*
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja* Direktur : dr. Anang Prayudi*
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua) Direktur : Monica Surjapranata*
Direktur : Ryanto Marino Tedjomulja *
KOMITE NOMINASI & REMUNERASI :
Ketua : DR Kartini Syahrir Anggota : Dion Leswara*
KOMITE AUDIT :
Ketua : Peter John Chambers * Anggota : Achmad Kurniadi
KOMITE INVESTASI :
Anggota : Peter John Chambers*
AUDIT INTERNAL :
Ketua : Gunawan Hadi Prajitno
Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) adalah sebagai berikut:
A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh 1.469.258.039 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 90,373% dari 1.625.765.625 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.
Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta Pasal 41 POJK 15/2020 telah terpenuhi.
B. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (“Pemegang Saham”) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kelima keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat, sedangkan untuk mata acara rapat keenam keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat.
D. Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.
E. Keputusan Rapat
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 88 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama:
”Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.”
Jumlah penanya: 1 orang. Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham %
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.469.258.039 saham (100%) memutuskan:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Bapak Jul Edy Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor 00214/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Rapat Kedua:
“Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.”
Jumlah penanya: tidak ada. Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham %
- - - - 1.469.258.039 100 Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.469.258.039 saham (100%) memutuskan:
1. Perseroan tidak menambahkan dana cadangan dari laba bersih tahun 2020 dikarenakan dana cadangan Perseroan per 31 Desember 2020 telah memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Membagi dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 kepada pemegang saham yang berasal dari laba bersih Perseroan tahun 2020 sebesar Rp56 miliar atau 45% dari laba bersih Perseroan tahun 2020 dan akumulasi laba ditahan hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp170 miliar atau dengan total dividen sebesar Rp226 miliar.
3. Mengingat persentase dividen kas terhadap laba setelah pajak yang diusulkan Direksi untuk dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 melebihi kebijakan dividen Perseroan, maka menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan kebijakan dividen Perseroan dalam rangka pembagian dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
4. Membukukan sisa laba bersih tahun 2020 sebesar Rp62.249.070.844 (enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final tunai, menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen termasuk mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga:
”Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.”
Jumlah penanya: tidak ada. Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham % 4.276.982 0,291 - - 1.464.981.057 99,709 Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.464.981.057 saham (99,709) memutuskan:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
Mata Acara Rapat Keempat:
”Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.” Jumlah penanya: tidak ada.
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham %
36.375 0,002 - - 1.469.221.664 99,998 Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.469.221.664 saham (99,998%) memutuskan:
1. Menetapkan dan mengangkat Bapak Darjoto Setyawan sebagai Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : John Riady Komisaris : Lim Suet Wun
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono Komisaris Independen : DR Kartini Syahrir
Komisaris Independen : DR Rosa Christiana Ginting Komisaris Independen : Peter John Chambers DIREKSI
Presiden Direktur : Darjoto Setyawan Wakil Presiden Direktur : Caroline Riady
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja Direktur : dr. Anang Prayudi
Direktur : Atiff Ibrahim Gill
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua) Direktur : Ryanto Marino Tedjomulja Direktur : Monica Surjapranata Direktur : Mona Kartikasari Jonathan
Komisaris Independen yang diusulkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah menyatakan bahwa dirinya tetap independen dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kelima:
”Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2021.”
Jumlah penanya: tidak ada. Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham %
- - - - 1.469.258.039 100 Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.469.258.039 saham (100%) memutuskan:
Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium/gaji, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
Mata Acara Rapat Keenam:
” Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.” Jumlah penanya: tidak ada.
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham % 11.942.856 0,813 - - 1.457.315.183 99,187
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.457.315.183 saham (99,187%) memutuskan:
1. Menyetujui atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan Pasal 8 ayat 4, Pasal 19 ayat 1, Pasal 19 ayat 4, Pasal 21 ayat 3 dan 4, Pasal 21 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) usulan keputusan yang disebutkan sebelumnya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Mata Acara Rapat Ketujuh:
”Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.”
Jumlah penanya: tidak ada.
Direksi Perseroan telah melaporkan kepada Rapat mengenai Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.
Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (“Laporan Keuangan Konsolidasian”) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 1 April 2021.
Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Tangerang, 29 April 2021 Direksi
