Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 074/YES-CA/VIII/2021 Yulie Sekuritas Indonesia Tbk YULE
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 065/YES-CA/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.238.763.856 saham atau 82,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA dari Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00057/2.1005/AU.1/01/0846-1/1/III/2021 tanggal 3 Maret 2021; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 100% 1.238.76
3.856
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 6 Agustus 2021, karena pada tahun buku 2020 Perseroan mengalami Kerugian Bersih sebesar Rp. 7.242.826.898,-maka Perseroan tidak wajib menyisihan dana cadangan dan tidak dapat membagikan deviden.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021 atau Akuntan Publik Pengganti dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. Adapun penunjukkan Akuntan Publik Pengganti dilakukan jika oleh sebab apapun juga Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.
Ya 100% 1.238.76 3.856
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2017 Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2017 bahwa Dana hasil PUT 1 sebesar Tiga ratus enam miliar Rupiah per tgl 31 Des 2020 telah direalisasikan seluruhnya untuk memperkokoh modal kerja perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sbg perusahaan efek ( sekuritas )
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengusulan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
RUPST Perseroan telah berhasil menjaring 1 (satu) pemegang saham atas nama Sdr. OKE SETIAWAN yang telah menyatakan kesediaannya untuk diajukan sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Selanjutnya Manajemen Perseroan akan melakukan telaah terhadap Sdr. OKE SETIAWAN sebelum diajukan sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk mendapatkan persetujuan OJK, dimana apabila berdasarkan hasil telaah tersebut manajemen Perseroan merasa perlu meminta pendapat RUPS sebelum mengajukan yang bersangkutan sebagai Calon Pemegang Pengendali kepada OJK, maka akan disampaikan panggilan kepada pemegang saham
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberhentian dan
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 100% 1.238.76 3.856
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Pemberhentian dengan hormat seluruh jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
DIREKSI :
DIREKTUR UTAMA : VERA MARLINATA WIDJAYA DIREKTUR PPE & PEE : AGUSTINUS SUMANDAR DIREKTUR OPERASIONAL : HUSIN CHANDRA
DEWAN KOMISARIS :
KOMISARIS UTAMA : IGNATIUS BUDIMAN KOMISARIS INDEPENDEN : LUSY MIRANDA
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (Ketiga) setelah
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, yang akan diadakan tahun 2024.
Demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Plaza Mutiara Lt. 5
CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-20392025, Fax : 021-25981619, www.yuliesekurindo.com
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
24-08-2021 13:18 Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
AGUSTINUS SUMANDAR
1. Risalah RUPST 2021 Final.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Yulie Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk bertanggung jawab
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 074/YES-CA/VIII/2021 Yulie Sekuritas Indonesia Tbk YULE
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 065/YES-CA/VII/2021 Date 29 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.238.763.856 shares or 82,65% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA dari Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00057/2.1005/AU.1/01/0846-1/1/III/2021 tanggal 3 Maret 2021; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 100% 1.238.76
3.856
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 6 Agustus 2021, karena pada tahun buku 2020 Perseroan mengalami Kerugian Bersih sebesar Rp. 7.242.826.898,-maka Perseroan tidak wajib menyisihan dana cadangan dan tidak dapat membagikan deviden.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021 atau Akuntan Publik Pengganti dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. Adapun penunjukkan Akuntan Publik Pengganti dilakukan jika oleh sebab apapun juga Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.
Ya 100% 1.238.76 3.856
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2017 Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2017 bahwa Dana hasil PUT 1 sebesar Tiga ratus enam miliar Rupiah per tgl 31 Des 2020 telah direalisasikan seluruhnya untuk memperkokoh modal kerja perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sbg perusahaan efek ( sekuritas )
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengusulan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
RUPST Perseroan telah berhasil menjaring 1 (satu) pemegang saham atas nama Sdr. OKE SETIAWAN yang telah menyatakan kesediaannya untuk diajukan sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Selanjutnya Manajemen Perseroan akan melakukan telaah terhadap Sdr. OKE SETIAWAN sebelum diajukan sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk mendapatkan persetujuan OJK, dimana apabila berdasarkan hasil telaah tersebut manajemen Perseroan merasa perlu meminta pendapat RUPS sebelum mengajukan yang bersangkutan sebagai Calon Pemegang Pengendali kepada OJK, maka akan disampaikan panggilan kepada pemegang saham
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberhentian dan
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 100% 1.238.76 3.856
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Pemberhentian dengan hormat seluruh jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
DIREKSI :
DIREKTUR UTAMA : VERA MARLINATA WIDJAYA DIREKTUR PPE & PEE : AGUSTINUS SUMANDAR DIREKTUR OPERASIONAL : HUSIN CHANDRA
DEWAN KOMISARIS :
KOMISARIS UTAMA : IGNATIUS BUDIMAN KOMISARIS INDEPENDEN : LUSY MIRANDA
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (Ketiga) setelah
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, yang akan diadakan tahun 2024.
Demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Ya 100% 1.238.76 3.856 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
AGUSTINUS SUMANDAR CORPORATE SECRETARY
24-08-2021 13:18 Date and Time
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk Plaza Mutiara Lt. 5
Phone : 021-20392025, Fax : 021-25981619, www.yuliesekurindo.com
Attachment 1. Risalah RUPST 2021 Final.pdf
This is an official document of Yulie Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk is fully responsible for the
