MUTIARA HARTANTO, S.H.

(1)

No.

35.-

AKTA

!rET. 'I'RI'rUNGGA£ .ADYABUANA It

PERSEROAN

TERBAT.AS

PEFl'~'Yl'tTAAN KIDPUTUSAN lli\PAT

SALINAN

JL. HAYAMWURUK NO. 65 G TELP. : 6494121 (HUNTING)

JAKARTA BARAT

SK MENTERI NEGARA.AGRARIA

I

KEPALA BPN TANGGAL

11JUNI1999 No.21/XI/1999

SK~MENKEH RI NO. C.

550. HT. 03. 02 - TH. 1998 TA~GGAL 23 NOPEMBER 1998

NOTARIS / PPAT

MUTIARA HARTANTO, S.H.

(2)

I

:---"-bahl<H3. p.':l.da. harI jum'·at. tanggal 14-1'-2005 --_.-

i (empatbelas Januari duaribu

lima)

Pukul 12.00 WIB

i

~"abelas tSPilt i,iaktu

Indonesia

Sarat). bertempat ,-Penghadap bertindak seperti

tersebut menerangkan --

I · ^te

_...^rl^,~t,....1...-"

¹

⁹^h' ^,..JviC}'^'" ^Iif, ¹¹¹¹¹.. ~... ...^- - .•. -..-- ..- ----.- ..---.- ..--.--.- ,.-",,-,",-.~ •..-

per~eroan terbatas

yang

akan disebut. --- Rapat Umurn Luar 13iasa Para Pemegang

Saham

--- berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam -menurut keterangannya

de1sm hal ini

bertindak --

I -untuk sementara

berada

di

Jakarta ; ---

Warga Negara Indonesia. --- Kartu Tands Penduduk

Nomor

: 32.72.04.1003.07257.

luhur. I<.ecarnatan

I/I)aru

Doyong, Sukabumi, pemegang- Tetangga 01. Rukun

Warga 03, Kelurahan

Dayeu ----

~in9gal di Sukabumi, Kampung Liung Tutut, Rukun - ratu5 tujuhpuluh delapan), swasta, bertempat ---- ta.nggal 16-'(:,--1978(enambelas Juni seribu sembilan +tuan U8{~NSU8~)NDI, la.hirdi Sukabumi. pada -..--.~- ini :--- saksi yang nama-namanya

akan

disebut pads

akhir akta

Hukum. Notaris di Jakarta~ dengan dihadiri

saksi

-'l-t,1dir' diha(iapan s aya ,

t1UTIARA HARTANTO.

Sar'jana

. ---

, Waktu Indonesia Garst)

~··Pukul: 12" J.O

!;;JI8 (duat)elas

Lewa.t sepu I

uh

meni

t -_._

puluh

tujuh Januari

duaribu

lima) :

---

hari Ini ~had Kamis, ta_nggal 27-1 ....2005 (dua -

"PT. TRITUNGGAL

AOYABUANA"

PERSEROAN

TERBATAS PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT

KANTOR N0TAlUS MUTIARA HARTANTO S.H

JAKARTA

(3)

-. --aKta P";-nyat,,an :"eputusan Rapat tanggal --- notaris_ -_._ .---

1'1()!f'JC I" 3'), Vf")cil!Snya dLbuat; d Lha.dapan Si3.}/f.l., -... _...

,.•. /. ",',.' ....,. ,·,·: .... ·c· ·T. ····r -',! ar Lb tl·' e) 0 ",r 9 ---

'.:'.''',::,.'''' <,,.)l.-'.~) ',.1...'.111.0':.. "fiJI: ..,- Uuai . u ;;10. n ffll,.; » ;

2) ·'3.I,ta r\"!t'n~iat:3.an ff.i!:put:usan Rapa.t

.tangga.l ._ .... _._-

C-16_042.HT_Ol ..

0J.95_---

C-c;D Ltl Oi<tob","r' di.Ja.r:1.b u sat.u) !lomor' -.-,...-.-....- ..---

f«~'r)utu:':.:.ann·ifl t,~.n,c!,;]al31','-10"'2001(tigapul uh --- persetujuan

dari

Ment~ri Kehakiman dan Hak --- PURNDMOSIDI. Sarjana Hukum~ pada wakt~ Notaris ck'lapan) non.or 8.1, dibuat dihadapan DARSONO _.- 1) -akta Risalah Rapat tanggal 5-3-2998 (lima --- C2~J6 042"HT.Ol.Ol_Th·95~ dan ---

r'~

^I)rnc~i'-"

ddi'i t1ent,'::,r'i f<.elld.i-:.lrna.n r~epublik In0011(;:::.>1a d~:lngan''''''

dl Tangerang. yang ---

i<.ocamatan Pandal<::Ptf'ett. Kab up a t.e n Tangerang~

Rapat Umum Luar Biass Para ---~~-~

{:' Kantor Pers er-oau , .JaLa n Si nt.aro UtamaJJ Slok --\.

I ED I nomor 2. KeLur ehen Jurar·lgnk1.ngun Timur, ~~~-'.--.' ,:)

I

:

(4)

!

²⁾ "r,~/onya _:fEr-H·iY" Sdl"jdna.

Ekonomi~ Lah

i

r d I

---_._- I Sukabumi paJa tanggal 16-6-1970

(enambelas

---

'~nr I

':;E::')['.i:b'.i ~~,~'r!1bilanl-atLls tuj uhpul. uh) > S~\)ast21."

saham dalam Perseroan.--- a) ^·-~~'·e1akI._I }<ornI sa?-i~3 Pe r'seroa n. -_..__ ._....-..._-_..._-,...- +da larn rap at ^t:i2r~;ebut

berti

ndak :---.----.- ..-

Warga

Negara

Indonesia.--- penduduk Nomor:

19.15.2007/4101/2004701, --- KEol.bLlPab::-nTi3.ng!:,~r·a.n~J"pemegang

Kartu Ta ncla

--_.-

Jut".t{ng t-1anS;lun Tirnur ,

Kl3camatan

Pondok

Aren~ ---

Rukun Tetangga 03.

Rukun

Warga 11.

Kelurahan -

Tangerang. Jalan Pisok III 8Iok E 12

nomor

12.

20-4-19]0 (duapuluh April

seribu

sembilanratus

(1) -tuan Insinyur FREDDI SETIAWAN Master

of --- dilekatkan pada

minit

akta 1ni.

yaitu

daftar hadir dan bukti berita

aeara

rapat yang ---bahwa dalam rspat tersebut

terwakili·semua

namar C-01067 HT.Ol.04.TH.2005~

selanjutnya --

13-1-2005 (tigabelas Januar-i

duaribu

lima) --- sebagaimana ternyata

dslam Suratnya tanggal --

R,spu!)}if< Indonesi a dan tel ah di terima. --- ...-- ..- not

a rLs

di

Ja.!<,at"ta.

akt

a

mana t.e

lah

c I Lapor-kan

dibuat

dihadapan HEN~QAWATI~ Sarjana Hukum~ --

~--20()4 (tiga i"iarat duaribu empat) nomor

2. -

(5)

I

^saham ^dalam Pers0roan.---~---~---

14)

^-riyoI ^nya ^SF!.1 I,<J{ii-'IY'Ut~I F~USLli1.lahir di.Bo.gor~ .,.,-

I . C· . 1 1

ipada tanggal 28-10-1944 duapu uh de apan ----

I .

IIOi"tober sec 1cu 2;qmb11anrat.ue ernpatpuluh empa t; ) Ii

I

swas ta, bei· ten,pdt tIrlg':;:idl di Sukapumi. Jalan .-

I

~:Juryai·\(jnCcirklnon.or /c:j., Fi:ukunTetslil99ci03 •. __...

II

~un "al'gd ,j4" '\81 u, a han Ci kcle; Kecamatan --

b) -selaku pemegang 150 (seratus limapuluh) --

a) ~sela~\u[JIt6i",tur Perserosn" ---"..

---7' .. ----._-

-dalam rapat tersebut bertindak :--- Kartu lands penduduk Nomor: ---

16)

^-tuan ^FREDERICK ^WIOAQA. ^lahir ^di ^Jak~rta§ ^pads

tanggal 14-4-1972 (empatbelss April ~eribu --- -Jalam rapat

terscbwt bertindak : ----~---~-

Indonesia"

19.15.2007/4101/5606702. Warga Negars--- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --- Kecamatan Pondok Aren$ Kabupaten Tangeran~, -~

Warga 11. Kelurahan Jurang Mangu~ Timur. --~~- 111/22 Siok EA.12~ Rukun letangga 03~ Rukun her-tempat tinggal di TangeT-ang~ Jalan Pisok

(6)

"P(;'d' ubs han Sl.·iS,U('lan a,nQ90ta oi reksi dan -,--~--- perseroan ; ---.---

II.

'-Persetujl.lat'l.Jual boli

s a ham

da l

am -.".-~--.-~--- ---bahwa rapat tersebut

beracara

---

hal

termasuk

tentang

perubahan anggaran dasar.

kei)U·tusan yang sah dan mengi kat tentang segala dimanapun j uSle s(?r·t.s, bQ"hak mengambi 1 segala -._-- adaLah s ah eusunannya dan rapat dapat; d Lada kan _.- iklan dalam surat kabar dan karenanya rapat ini - diper'luhan ter'l.ebIh <:iahulu panggilan melalui -,~--,-

sehingga

untuk mengadakan rapat ini tidak --- hari ini t.eLa h eli t:r:~mF}aU.;andan di kel uarkan ...._._._.._- s.aham, yang merupakan se Luruh s aham yang hingga ._

"..···"bahwadalarn r apat; LnI diha<:liri 500 (limaratus)

saham yaD9 hadir pade rspat inl.---

tentang

hak

dan bersuara dari para pemilik saham- dan yakin serta menjamin dan menanggung penuh --- dicetak, akan teLapi Katua telah

mengetahui

benar ini tidak dibawa diatas meja karena

belum

selesai pasal dalam anggaran dasar Perseroan.---

·---bahwa rapat inI s.es uaI deng.an kererrt uan pa ss I>

r apat; selaku Ketua ,;:Janruenyat.a ka n : ---.---.---

keduduka nnya ~;;Edc.L}<uoi rekt ur Utama Per$el~oan membuka

+ nyonya JENNY~ ~:;;;i3.(.58.n8.E~:.()norni tersebut daLam ---

Undangan

Direksi Perseroan_ ---

-dalam

rapat tersebut bertindak selaku --- Warga Negara Indonesia.---

Tanda Penduduk Nomor : 32.72.01_1001.01021~ --

~kOle, Kotarna.::JyaSukabumi ~

pernegang

Kartu

(7)

( ~~E~~)U1uh jl...rt~~,r U~I1.a1···1) ,....

i

C)I --·,Iyonya. ~_;f\l ~Jrii·i\Ln~J. h'USLH-j'"

!~p.10.000.000."

:3bb6sar

Ekonomi tersebut sebanyak - b)

-nyonys

J8~NY. Sarjana ---- rupi ah) ~", -, ,." '..,- _ _., _ .

(tujuh

juts Ijmaratws

ribu'-

F<'p. 7. SOl.)^M000,.-

nominal atau

sebesar saham.

dengan

nlia1

SETIAWAN. Master of Science

maKa setelah

dilaksanakah ----

.1

--Sel'lUl)W'lgan d'3ngaiiP,;::!'S8'L:llj uan juaI

bel i

_'_W"'-~

sahaln tersebut.

kepada

nyonya

SRI WAHYUNI RUSLIM

t.rsebut.-

sebanyak lSO (seratus limapuluh) saham ---- dengan s uara ou lat flk~n·9a.iTi01.1i(.eputuss(l. ya

i

tu :,-.----,,- menyatakan

menyetuj

ui acara t.er-sebut; dan sela.nj utnya

-Atas pertanyaan -: ^Komisaris Ketua. ^Perseroan Rapat dengan suars bulst --- ;---

(8)

Pemegang Saham. ---

~{~k!-li

I

r(1",,'d penqhacL::\p bertI nda h; se~-;'e,r·ti(:liatas -..---.----

<,

".

oleh para hadirin Rapat Umum

Luar Biass Para ---

dan Komisaris tersebut te1ah diterima dan disetujui-

-Penetapan/pengganggKatan kembali anggota Direksi --

Master of Science

tersebut

-K 0 MIS A R I S:

-tuan

FREDDY SETIAWAN. ---

·D

r r~

^E ^{K T U R} ^: ^+nyonv ^a ^SRI \oIi(\HYUN! RUSLIM

I tersebut.---

I

^Ekonomi

^tersebut. ^---

= -nyonya JENNY. Sarjana --- dan Komisaris Perseroan

adalah sebagai berikut

I-apa.t i. ni , seh in'gga susuna.n ang'C..Jota.Di reks I '-- katan mana be rLaku ter'hitung sej ak di'tutupnya mengangkat anggota Oireksi dan Komisaris ---

san

dan

pembebasan sepenuh-penuhnya serta ---- PerS.f?;I"ca.n yanq

Lama dengan

membe r

i

ka n pr:::ngluna.

dengan hormat anggota Direksi dan Komisar-is --

r dan

Komisaris Perseroan yaitu memberhentikan -

-~1enYE':tuj

1.11

pe

ruba+ian

s

us.une n

an~j90·ta

Dir'eksi--

ilTI -,

(duapuluh lima juta rupiah).- jumlah 500

(limaratus)

saham-

r-up ia It) " _.,..._.,._-...---...,--..- ._".,,-_..-._

(tujuh juta limaratus

ribu-

s.ebas a r- "•.•••• """"" •. ,.,,",,. Rp" '7.500.000 •._.

~,-atus limapuluh) saham

i

dengan nilai nominal atau -

(9)

12) -nona YUNITA VERAWATI. lahir di Tasi~malaya. pada

~ .

--urrtuk s~ement.ara ber-ada d

i

Ja kar

t

a

,__ ._-_....

_.... _._._._ ..

--_

Warga 02. Kelurahan Kleak~ Kecamatan Malalayang.- Manado. LingKungan II. Rukun Tetangga 04, Rukun - Karyawan kantor Notaris. bertempat tinggal di ---

Pebruari seribu sembilanratu6 tujuhpuluh satu), -

Manado. pada tanggal 23-2-1971 (duapuluh tiga l) +nyonya DIANE BOSEKE~ Sarjana Hukum , lahir ,di

tersebut pada awal akta

ini" dengan dihadiri oleh ::- tangani di

-1a.kar'ta,

pada hari dan tanggal s~perti

~Dibuat sebaqa I mi ni t dan dibacakan ser t.e. di tanda

.----.-.-..,.-.--._,..--~-,.-.--

,.

~--- A K T A I N I

buatlah :---~--- -Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, m~ka di -

-F'enghadap dike na I o Len saya • Notal-is. ----.-,"---.

dikecualiKan. ---~--~~---

rnencapai maks ud t.er s ebut; , r;idak ada tindakran yang -- tangani segala surat dan akta dan umumnya m,njalan ~ kan

segala

tindakan

yang

peFlu dan berguna ~ntuk --- ke!ter'angan ~ membuat , mirrca dibuatkan dan melo/anda-_.- seorangnya dikuasakan menghadap dimana per1u:memberi -Untuk keperluan tersebut wakil-wakil stau sa1ah --- s us unan a.nggota. Direksi dan Komisar'is daLam --'--,::"'1-- berwenang atas perubahan :s.usunanpemegang saham d~ri menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang'~---~~~

balk bersama-sama maupun

sendiri-sendiri, untwk ---~

~nel~angkan dengan i nl memberi kuas a kepada

or

^rek$i ^'

, I

^~erseroan ^dan

(10)

--- 0IKELUARKAN SEBAGAI SALINAN --- dua ccret an gant::!.fDn dan s at u t.ambe han , ---.----

-Dilangsungkan denga.n tiga perubahan terdiri

dari --

saya. Nctaris. ---

! inl ~itanda tangani cleh penghadap.

saksi

sakei dan- ,Notaris kepada penghadap dan saksi saksi. maka

akta-

·'·82<;;21·'a. r,·",:-teldh ^DI<ta ini diba.CfJl':'i-J.n oLe h saya., ._._-

..

_--

,,\::e.::iutti':\/8. <jL!«~na.l o leh sava

,

Notaris

sebagai ---.---.

~nggal 13~6-'19n (tigabeias .Jun

I seribu sembilan

I

ratu. tujuhpuluh tujuh), Karyawan Kantor Notaris,

I

bertempat tinggal di Jakarta. Jalan

Sensus I ----

!

I •

^{nornor 4.} ^Rukun ^Tetangga ^004. ^Rukun ^Warga ^015~ ^---

Kelurahan Bidara Cina. Kecamatan Jatinegara. ----

I

^....].3 "'~E{ t'"

t:.

EJ. l'5:.ffll)!'"^~l^-.,. ^-" ^'''''_' '~·i'.''_'' -., ---- --.-- __ ..--- --- ---

(11)

ZULKARNAIN YUNUS, SR., MR NIP.: 040034478

(

DIREKTUR IENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 27 Januari 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mutiara Hartanto, SH berkedudukan di IAKARTA beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 7 Maret 2005, mengenai perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT. TRlTUNGGAL ADYABUANA berkedudukan di TANGERANG telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nomor : C-UM.02.01.3084 Lampiran :0361PT/II/2005

Perihal : PENERlMAAN PEMBERlTAHUAN PERUBAHAN - PEMEGANG SAHAM & DIREKSIIKOMISARIS

PT. TRlTUNGGAL ADYABUANA

Jakarta, 8 Maret 2005 Kepada Yth:

Notaris Mutiara Hartanto, SH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

II. HR.Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Iakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

MUTIARA HARTANTO, S.H.

35.-

AKTA

PERSEROAN

SALINAN

JL. HAYAMWURUK NO. 65 G TELP. : 6494121 (HUNTING)

JAKARTA BARAT

SK MENTERI NEGARA.AGRARIA

KEPALA BPN TANGGAL

550. HT. 03. 02 - TH. 1998 TA~GGAL 23 NOPEMBER 1998

NOTARIS / PPAT

MUTIARA HARTANTO, S.H.

I

lima)

i

Indonesia

tersebut menerangkan --

I · te

1

yang

Saham

de1sm hal ini

berada

Jakarta ; ---

Nomor

I/I)aru

Warga 03, Kelurahan

akan

akhir akta

saksi

t1UTIARA HARTANTO.

. ---

~··Pukul: 12" J.O

Lewa.t sepu I

meni

puluh

duaribu

---

"PT. TRITUNGGAL

PERSEROAN

KEPUTUSAN RAPAT

.tangga.l ._ .... _._-

0J.95_---

dari

r'~

dl Tangerang. yang ---

I

!

Ekonomi~ Lah

r d I

(enambelas

'~nr I

berti

Warga

Indonesia.--- penduduk Nomor:

Kartu Ta ncla

Kl3camatan

Aren~ ---

Rukun

Kelurahan -

nomor

seribu

(1) -tuan Insinyur FREDDI SETIAWAN Master

minit

yaitu

aeara

terwakili·semua

selanjutnya --

duaribu

dslam Suratnya tanggal --

a rLs

Ja.!<,at"ta.

a

lah

dihadapan HEN~QAWATI~ Sarjana Hukum~ --

2. -

I

14)

I

I

I · ^te

¹

-Atas pertanyaan -: ^Komisaris Ketua. ^Perseroan Rapat dengan suars bulst --- ;---

^tersebut. ^---