Lampiran Surat No : 751.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 November 2015

(1)

Lampiran Surat No : 751.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KSU SENGON AGUNG BERSAMA KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA : LVLK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : equalitycert@gmail.com

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

II. Nama Kelompok : KSU SENGON AGUNG BERSAMA

Akta Pendirian : No. 04 Tanggal 2 Februari 2010 Notaris Sri Puspitaningsih, S. H.

Jenis Kelompok : Hutan Hak

Luas : ± 201, 97 Hektar

Jumlah Anggota : 129 Orang

Lokasi : Kabupaten Jombang

Alamat : Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 2 s.d. 11 November 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KSU SENGON AGUNG BERSAMA KAB. JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 078/EQC- VLK/XII/2013 MENJADI NO. 078.1/EQC-VLK/XI/2015 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 09 DESEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 25 November 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

(2)

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 039/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KSU SENGON AGUNG BERSAMA DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 04 NOTARIS SRI PUSPITANINGTYAS, S.H.

TANGGAL 2 FEBRUARI 2012

LUAS ± 222,176 HEKTAR JUMLAH 162 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KSU Sengon Agung Bersama Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 117/EQI-F090 tanggal 14 November 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 116/EQI-F037 tanggal 14 November 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 070.1/EQI-F039 tanggal 18 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 098.1 tanggal 18 November 2015 menunjukkan KSU Sengon Agung Bersama telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, KSU Sengon Agung Bersama telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 097/EQI- KEP.Cert/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

(3)

Halaman 2 dari 4

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401- 2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

(4)

Halaman 3 dari 4

22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 041/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KSU SENGON AGUNG BERSAMA DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 04 NOTARIS SRI PUSPITANINGTYAS, S.H. TANGGAL 2 FEBRUARI 2012 LUAS ± 222,176 HEKTAR JUMLAH 162 ANGGOTA.

PERTAMA : KSU Sengon Agung Bersama (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 078/EQC-VLK/XII/2013 dinyatakan “LULUS”

karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 078/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 078.1/EQC-VLK/XI/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 09 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

(5)

Halaman 4 dari 4

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

d.

Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 18 November 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok KSU Sengon Agung Bersama, di Jombang;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Auditor : Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor/Auditor) h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : Koperasi Serba Usaha “Sengon Agung Bersama”

b. Nomor & Tanggal : 04 tanggal 02 Februari 2010 Notaris Sri Puspitaningtyas, SH

c. Luas dan Lokasi :

 Luas Lahan : + 222,176 Ha

 Lokasi : Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

d. Alamat Sekretariat : Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

e. Nomor telepon : -

Nomor Fax : -

E-mail : -

f. Pengurus : SUSUNAN PENGAWAS 1. Sudjiadi

2. Bambang W 3. Drs. Zaenal

SUSUNAN PENGURUS

1. Ketua : Moh. Zahrony

2. Wakil Ketua : Supriyo 3. Sekretaris : Mujaed S 4. Bendahara : Ade A S

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(8)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 9

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan Tanggal 03 November

2015 Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu, penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 03 - 10

November 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 41 lahan anggota Sampling.

Pertemuan Penutupan Tanggal 11 November

2015 Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK.

Pengambilan

Keputusan Tanggal 18 November

2015 Lulus

(4) Resume Hasil Verifikasi :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Prinsip/Kriteria/

Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya 1.1.1.

Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..

Verifier 1.1.1 a

Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI

Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki anggota yang terkena sampel dari KSU Sengon Agung Bersama berupa Leter C, Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Verifier 1.1.1 b

Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusa-haan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, doku-men K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

NA Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

Verifier 1.1.1 c

Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.

MEMENUHI

Terdapat Peta/sketsa areal atau lahan masing-masing anggota KSU Sengon Agung Bersama di dokumen pengukuran dan pemetaan batas lahan yang dapat menunjukkan batas-batas areal hutan hak masing-masing anggota telah tersedia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap 41 sampel lokasi lahan anggota KSU SAB, seluruhnya dapat menunjukkan batas masing-masing lahannya, dengan ciri/tanda fisik batas-batas yang jelas di lapangan.

Ciri/tanda batas antara lahan satu dengan lainnya berupa : batas alam (anak sungai, Lereng), dan juga batas buatan

(9)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 9 Prinsip/Kriteria/

(tanaman kayu mahoni, jati, kaliandra, andong, rintisan jalan setapak, jalan desa/aspal, parit, galengan/

terassering dan patok yang terbuat dari pipa), sedangkan tipe lahannya merupakan ladang/tegalan

Verifier 1.1.1 d

Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok

MEMENUHI

KSU Sengon Agung Bersama merupakan Kelompok pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Akta Notaris Sri Puspitaningtyas, SH dengan Nomor Akta 04 tanggal 02 Februari 2010.

1.1.2.

Unit kelola (baik individu maupun kelom-pok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Verifier

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. MEMENUHI

Selama periode bulan Agustus sd Oktober 2015 terdapat 12 anggota KSU Sengon Agung Bersama yang menjual kayu sengon sebanyak 3.049 batang dengan volume ± 129,901 M3, dengan menerbitkan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan oleh masing- masing pemilik 12 Set.

Semua kayu disuply ke Industry plywood PT Sejahtera Usaha Bersama di Jombang.

1.1.3.

Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.

Verifier

Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena kayu pemilik hutan hak berasal dari hasil tanaman dilahannya sendiri, sehingga tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

1.2.1

Akte atau dokumen pembentukan kelompok Verifier

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI

KSU Sengon Agung Bersama merupakan Kelompok pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Akta Notaris Sri Puspitaningtyas, SH dengan Nomor Akta 04 tanggal 02 Februari 2010.

1.3.1

Implementasi Tanda V-Legal Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuh kan sesuai ketentuan yang berlaku.

NA Auditee mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor 078/EQC-VLK/XII/2013, sementara itu kewajiban pembubuhan Tanda V-Legal diwajibkan pada UM/ Auditee yang telah mendapatkan S-LK. Auditee dalam penggunaan tanda V-Legal berdasarkan Kontrak Sublisensi dengan LVLK PT EQUALITY Indonesia dengan Nomor : 032/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1.

Prosedur dan implementasi K3

(10)

a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implement- tasi K3.

NA Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

c. Catatan kecelaka an

kerja NA Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1.

Kebebasan berseri-kat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

2.2.2.

Adanya Kese pakat an Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP NA Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

2.2.3.

Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur MEMENUHI Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan sampel anggota KSU Sengon Agung Bersama bahwa pemilik hutan hak dalam mengelola hutan hak tidak mempekerjakan anak di bawah umur

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)

3.1.1

HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH

NA Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan

(11)

dan lainnya. Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee tidak termasuk Jenis Usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan belum diatur di peraturan daerah Kabupaten Jombang.

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak) dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

3.1.2

HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

NA Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable(NA).

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

NA Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable(NA).

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014

NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP AN DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada v  Koperasi Serba Usaha Hutan

Sengon Agung Bersama (SAB) beralamat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

 Akte pendirian Koperasi No. 04 tanggal 02 Februari 2010 tentang Akta Pendirian Koperasi Hutan Rakyat "Sengon Agung Bersama"

 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Puspitasingtyas, SH yang beralamat di Jln.

KH. Wahid Hasyim No. 82, Jombang.

 Yang tercantum di akte merupakan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi yang ditunjuk oleh anggota Koperasi Serba Usaha

“Sengon Agung Bersama"

2 Struktur

Organisasi dan

Ada v  Struktur organisasi Koperasi Serba Usaha "Sengon Agung Bersama" telah terbentuk dan ditetapkan melalui

(12)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 9 NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP AN DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

Kepengurusan musyawarah dan mufakat dari anggota

Koperasi Serba Usaha "Sengon Agung Bersama".

Susunan kepengurusan kelompok terdiri atas : SUSUNAN PENGAWAS

4. Sudjiadi 5. Bambang W 6. Drs. Zaenal

SUSUNAN PENGURUS

5. Ketua : Moh. Zahrony 6. Wakil Ketua : Supriyo 7. Sekretaris : Mujaed S 8. Bendahara : Ade A S 3 Komitmen

tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

Ada v Terdapat Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat KSU Sengon Agung bersama, yaitu berbunyi :

"KSU Sengon Agung Bersama (SAB) adalah salah satu Lembaga Usaha yang berperan serta aktif atas Pengelolaan Hutan Rakyat khususnya di wilayah kelola Kabupaten Jombang. Untuk itu KSU SAB berkomitmen untuk patuh terhadap Prinsip dan Kriteria Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2012 dalam mengelola Hutan Rakyat.”

4

Aturan untuk mengendalikan anggotanya :

Ada v Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam AD/ART.

a. Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota

Ada v Hak dan kewajiban anggota diatur AD pasal 8 dan pasal 9, yaitu :

1. Setiap anggota berhak :

a.

Memperoleh pelayanan dari koperasi.

b.

Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.

c.

Memiliki hak suara yang sama

d.

Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.

e.

Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.

f.

Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

2. Setiap anggota mempunyai kewajiban yang sama untuk :

a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar,

(13)

KECUKUP AN DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan Iainnya yang berlaku dalam koperasi.

d. Memelihara serta menjaga nama balk dan kebersamaam dalam koperasi.

e. Menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

3. Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali :

a.

Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota.

b.

Tidak dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi.

c.

Dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi apabila di Wilayah Keanggotaannya sudah benar-benar tidak ada yang mampu menjadi pengurus Koperasi.

4. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban ;

a.

Membayar Simpanan Pokok dan

Simpanan Wajib menurut ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota

b.

Berpartisipasi didalam kegiatan usaha Koperasi.

c.

Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan Iainnya yang berlaku dalam Koperasi.

d.

Memelihara dan menjaga nama balk Koperasi dan Kebersamaan Koperasi.

e.

Menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib b. Persyaratan

menjadi anggota

Ada v Syarat dan Tata Cara Menjadi Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 3, yaitu:

1. Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis/lisan oleh warga perorangan kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Hutan Rakyat Sengon Agung Bersama.

2. Persyaratan Administasi :

a. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) terbaru.

b. Memiliki kesinambungan kegiatan dengan kegiatan koperasi.

c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan atau tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian.

d. Bersedia membayar simpanan pokok Rp.

(14)

KECUKUP AN DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dapat diangsur selama 4 kali serta simpanan wajib.

e. Menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan Iainnya dalam koperasi.

f. Bertempat tinggal kedudukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki mata pencaharian tetap.

g. Mengisi Formulir Pendaftaran Anggota h. Mengisi Formulir Permohonan Menjadi

Anggota.

i. Menandatangani Formulir Komitmen Calon Anggota.

j. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan kelengkapan administrasinya kepada Pengurus Koperasi.

c. Aturan pencabutan/

pembekuan sebagai anggota

Tidak Ada v Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal 12, yaitu:

 Anggota tersebut meninggal dunia

 Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

 Berhenti atas permintaan sendiri, atau

 Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku

d. Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.

Ada v Sistem sudah diatur dan diimplementasinya sesuai dengan AD/ART Koperasi Serba Usaha

"Sengon Agung Bersama"

e. Aturan lain Tidak Ada v - B. Dokumen Teknis

1 Nama dan informasi setiap anggota

Ada v Nama dan informasi setiap anggota terlampir dalam dokumen pengajuan Sertifikasi Pengelolaan hutan rakyat KSU SAB dengan beberapa informasi didalamnya berupa :

 Nama Anggota

 Alamat

 Bukti Kepemilikan

 Luas Areal

 Jenis Tanaman 2 Rekaman

pelatihan

Ada v Sosialisasi tentang SVLK telah dilakukan di KSU SAB, diantaranya:

(15)

KECUKUP AN DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

1. Sosialisasi SVLK yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, tempat di Kantor KSU SAB.

2. Sosialisasi SVLK yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 September 2013, tempat di Kantor KSU SAB

3. Pendampingan SVLK yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 tempat di Kantor KSU SAB.

4. Sosialisasi VLK yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, tempat di Kantor KSU SAB.

Pelatihan yang pernah dilakukan di KSU SAB, diantaranya :

1. Diklat Teknik Perbanyakan Tanaman Secara Vegetatif Untuk Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan pada tanggal 2013.

2. Pelatihan Pestisida Nabati oleh BBPPPTP.

3. Diklat K3 dan B3 yang dilaksanakan tanggal 22 September 2012.

3 Peta kawasan hutan

Ada v Terdapat peta blok kawasan hutan yang tergabung kedalam anggota KSU SAB

4 Bukti kepemilikan lahan

Ada v Terdapat bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat yang dilampiri dengan SPPT.

5 Dokumen terkait dengan

pelaksanaan manajemen hutan

Ada v Terdapat SOP Produksi KSU SAB :

 SOP Penebangan

 SOP Lacak Balak