PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IZIN USAHA INDUSTRI

PT QUALITY WORKS

Provinsi Jawa TIMUR

Oleh

(2)

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1 Nama LV-LK

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2 Alamat

: Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

Telp. 021-579 44 579

Fax. 021-579 44 575

E-mail:

forestry@tuv.com

3 Akte Pendirian dan

Perubahan Terakhir

:

_{Akta Pendirian}

_:

No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam

Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri

Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576

HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta

Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf

Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor

AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016

4 Pengurus LV-LK

: Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH

DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan LPPHPL :

Dian Susanty Soeminta

(3)

2

2. Muhammad Jamaluddin (Auditor)

6 Pengambil Keputusan

: Dian Susanty Soeminta

(4)

3

IDENTITAS PERUSAHAAN PT QUALITY WORKS

1 Organisasi / Auditee

:

PT Quality Works

2 Lokasi

:

Kawasan Industri Ngoro Industri Persada Blok H2,

Desa

Ngoro

Kecamatan

Ngoro,

Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

3 Kategori Industri

:

Industri Lanjutan.

4 Izin Usaha Industri

:

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan, Nomor 445/1/IU/PMA/2015

tanggal 4 Juni 2015

5 Akta pendirian perusahaan

:

- PT Quality Works memiliki Akta Pendirian

Perusahaan No.27 tanggal 8 Mei 2012

dihadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi

Subianto SH. berkedudukan di Surabaya.

- Akta perubahan terakhir yaitu Pernyataan

keputusan Para pemegang saham PT Quality

Works No. 01 tanggal 2 Oktober 2013

dihadapan Notaris Yafizar, SH. berkedudukan di

Tangerang.

6 Jenis produk

:

Furniture dari Kayu.

7 Jenis kayu yang digunakan

:

Jati.

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang :

Furniture

: 18.000 set ( Setara 1.500 m3)

9 Pemegang saham

:

1. Andres Ole Noorgard : 400 saham

2. Henrik Noorgard

: 400 saham.

3. Anita Purwaningsih

: 40 saham.

10 Komisaris

:

Telita Johanna Snyckers Norgaard

11 Pengurus perusahaan

:

- Direktur Utama

: Andres Ole Norgaard

- Direktur

: Anita Purwaningsih

12 Wakil managemen untuk SVLK

:

Anita Purwaningsih

(5)

4

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Tinjauan Dokumen 3 Januari

Kantor LV-LK PT TUV

Rheinland Indonesia.

Verifikasi dokumen dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam

Perdirjen BUK No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan 9 Januari 2017

Ruang Pertemuan Kantor/Pabrik PT Nova Indonesia.

Pertemuan pembukaan dihadiri 8 yang terdiri darih Auditee (MR, HRD, Purchasing, PPIC, Admin PPIC, PPIC Basic, Account,) dan Tim Auditor

Lembaga Sertifikasi PT TUV

Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

9-10 Januari 2017

Kantor/Pabrik PT Quality Works

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen

BUK No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen

BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

Pertemuan Penutupan 10 Januari 2017

Ruang Pertemuan Kantor/Pabrik PT Quality Works

Pertemuan Penutupan dihadiri 8 yang terdiri darih Auditee (MR, HRD, Purchasing, PPIC, Admin PPIC, PPIC Basic, Account,) dan Tim Auditor

Lembaga Sertifikasi PT TUV

Rheinland Indonesia

Pengambilan Keputusan 31 Januari 2017

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No.

(6)

5

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(7)

6

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1 K1.1 1.1.1

a. Memenuhi

PT Quality Works telah memiliki

dokumen akta pendirian

perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir dan dapat ditunjukkan telah diregister oleh instansi yang berwenang. Susunan

pengurus perusahaan dan

informasi yang terkandung dalam akta perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, maka verifier 1.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.

b. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi

dokumen Izin Perdagangan

Perusahaan tercantum dalam IUI

Nomor : 445/1/IU/PMA/2015

Tanggal 4 Juni 2015 yang

dikeluarkan oleh BKPM. Dengan demikian verifier 1.1.1.b. memiliki norma penilaian Memenuhi.

c. Tidak Memenuhi

PT Quality Works berlokasi di Kawasan Industri Ngoro Industri

Persada yang terletak di

Kecamatan Ngoro, Kabupaten

Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor Ref: 223/LT-PL/NIP-VIII/2014 yang diterbitkan

oleh General Manager PT

Dharmala RSEA Industrial Estate Surabaya tanggal 14 Agustus 2014, menyatakan bahwa PT

Quality Works adalah benar

berdomisili di dalam kawasan Industri Ngoro Industri Persada Blok H-2, Desa Ngoro, Kecamatan

Ngoro, Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur. Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2009 tentang kawasan Industri, maka PT Quality Works tidak perlu mengajukan permohonan Ijin HO

(8)

7

d. Memenuhi

PT Quality Works telah memiliki

dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup

usahanya, sehingga verifier

1.1.1.d. memiliki norma penilaian Memenuhi.

e. Memenuhi

PT QUALITY WORKS memiliki NPWP, SPPKP dan SKT dari instansi yang berwenang, dimana 9 digit awal NPWP sudah sesuai

dengan data NPWP yang

tercantum di dokumen lainnya, maka verifier 1.1.1.e. memiliki norma penilaian memenuhi.

f. Memenuhi

PT Quality Works telah menyusun dokumen UKL – UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Mojokerto dengan

Nomor 660/1356/416 -203.A/2014. PT Quality Works telah membuat

Laporan UKL-UPL, sehingga

verifier 1.1.1.f. memiliki norma penilaian memenuhi

g. Memenuhi

PT Quality Works telah memiliki IUI Lanjutan yang diterbitkan oleh

instansi berwenang dengan

kegiatan produksi Industri

Furniture dari Kayu dan Logam. Dengan demikian verifier 1.1.1.g.

memiliki norma penilaian

memenuhi.

h. Tidak di terapkan

PT Quality Works bukan termasuk industri primer. Bahan baku yang diolah berupa kayu gergajian,

sehingga tidak berkewajiban

menyusun RPBBI

Prinsip 1 K1.2. 121 Memenuhi

PT. Quality Works sudah memiliki dokumen API-P yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.2.1 memiliki norma penilaian memenuhi.

1.2.2. Tidak di terapkan

Seluruh bahan baku PT Quality works diperoleh dari pembelian local dan tidak ada bahan baku yang diimport

(9)

8

K1.3. 1.3.1. Tidak di terapkan

PT Quality Works merupakan perusahaan perseroan terbatas

dengan status PMA yang

ditetapkan berdasarkan akta

notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT Quality Works bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga

Prinsip 2 K2.1 2.1.1 a Memenuhi

PT Quality Works memiliki

dokumen jual beli berupa daftar pembelian dan menjadi dasar penagihan oleh supplier. Dengan demikian verifier 2.1.1.a. dinilai memenuhi

b Tidak di terapkan

PT Quality Works membeli bahan baku log jati tetapi langsung diterima oleh penerima jasa penggergajian.

c Memenuhi

PT Quality Works telah membuat

tanda terima untuk seluruh

penerimaan bahan baku kayu yang diterima di pabrik. Dengan demikian verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.

d Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa FAKB, FAKO , Nota Angkutan dan DKP. PT Quality Works tidak menerima bahan baku berupa kayu lelang. Bahan baku yang diperoleh berupa

kayu gergajian dari hasil

penjasaan penggergajian kayu bulat jati dan pengerinmgan kayu. Dengan demikian verifier 2.1.1.d.

memenuhi

e Tidak di terapkan

PT Quality Works tidak melakukan pembelian dan menerima kayu

bekas/hasil bongkaran untuk

digunakan dalam proses produksi.

f Memenuhi

PT Quality Works tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. PT Quality Works hanya menggunakan kayu gergajian jati.

g Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi,

pemasok/supplier yang sudah

memiliki S-LK. Dengan demikian verifier 2.1.1.g. dinilai memenuhi.

(10)

9

h Tidak di terapkan

Kebutuhan bahan baku PT

Quality Works dipasok oleh

supplier yang telah memiliki

SLK atau diterbitkan DKP

i Tidak di terapkan

PT Quality Works merupakan

industri kayu lanjutan yang

hanya mengolah bahan kayu

gergajian

menjadi

produk

furniture.

Sehingga

tidak

berkewajiban

menyusun

RPBBI,

2.1.2 a Tidak di terapkan

PT

Quality

Works

tidak

melakukan kegiatan impor

bahan baku. Seluruh bahan

baku untuk proses produksi

PT Quality Works diperoleh

dari pembelian lokal (dalam

negeri).

b Tidak di terapkan

PT

Quality

Works

tidak

melakukan kegiatan impor

bahan baku. Seluruh bahan

baku untuk proses produksi

PT Quality Works diperoleh

dari pembelian lokal (dalam

negeri).

c Tidak di terapkan

PT

Quality

Works

tidak

melakukan kegiatan impor

bahan baku. Seluruh bahan

baku untuk proses produksi

PT Quality Works diperoleh

dari pembelian lokal (dalam

negeri).

d Tidak di terapkan

PT

proses produksi dapat

memberikan informasi bahan baku yang digunakan. Dengan demikian verifier 2.1.3.a memiliki norma penilaian memenuhi.

b Memenuhi

Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Quality Works sudah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, maka verifier 2.1.3.b memiliki norma penilaian memenuhi.

c Memenuhi

Hasil verifikasi di lapangan jenis produk sesuai dengan izin dan realisasi produksi PT Quality Works tidak melebihi kapasitas izin yang telah disahkan, maka verifier 2.1.3.c memiliki norma penilaian memenuhi.

(12)

11

d Tidak di terapkan

PT Quality Works hanya

menggunakan bahan baku

utama

berupa

papan

gergajian dan tidak ada yang

berasal dari kayu lelang

PT

Quality

Works

tidak

melakukan

mekanisme

kontrak

kerjasama

untuk

kegiatan

ekspor

dengan

menggunakan jasa pihak lain.

Semua

hasil

produksi

diproduksi

dan

diekspor

secara

mandiri

oleh

PT

Quality Works

2.1.4. a Memenuhi

Selama periode Januari –

Desember 2016 PT Quality Works melakukan mekanisme kontrak

kerjasama penjasaan dengan

pihak lain, yang telah memiliki S-LK ataupun yang belum dan diterbitkan DKP. Dengan demikian verifier 2.1.4.a. memiliki norma penilaian memenuhi.

b Memenuhi

Selama periode Januari -

Desember 2016 PT Quality Works melakukan kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk kegiatan proses produksi penggergajian kayu bulat dan pengeringan kayu. Terdapat kontrak kerjasama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sehingga untuk verifier 2.1.4.b. memiliki norma penilaian memenuhi.

c Memenuhi

PT Quality Works melakukan kontrak kerjasama untuk kegiatan penggergajian kayu bulat menjadi papan dan kegiatan pengeringan kayu. Seluruh proses dilengkapi

dengan bukti serah terima.

Dengan demikian verifier 2.1.4.c. dinilai memenuhi.

(13)

12

d Memenuhi

Selama periode Januari -

Desember 2016 PT Quality Works melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan menggunakan jasa pihak

lain, berupa kegatan

penggergajian kayu bulat di sawmill dan pengeringan kayu.

Perusahaan penyedia jasa

menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mencatat seluruh hasil produksi yang dihasilkan. Dengan demikian verifier 2.1.4.d. memiliki norma penilaian memenuhi..

e Tidak Diterapkan

PT Quality Works tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama

untuk kegiatan ekspor dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua hasil produksi diproduksi dan diekspor secara mandiri oleh PT Quality Works

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan

PT Quality Works tidak melakukan

perdagangan dengan tujuan

domestic, semua hasil produksi diperdagangkan dengan tujuan ekspor. maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.1 memiliki norma penilaian tidak diterapkan

K3.2 3.2.1

a. Memenuhi

PT Quality Works membeli bahan baku berupa kayu olahan beserta

rotan dan melakukan proses

produksi di lokasi industrinya sampai finishing, kemudian baru dilakukan ekspor ke negara tujuan,

sehingga dapat disimpulkan

verifier 3.2.1.a memiliki norma penilaian Memenuhi

b. Memenuhi

Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk oleh PT Quality

Works sudah sesuai dan

memenuhi kelengkapannya,

diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemuatan KPU SOEKARNO HATTA, dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB) PT Quality Works telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK PT Citra Eshapratama. Saat dilakukan verifikasi terhadap

dokumen PEB diperoleh

(14)

13

ekspor lainnya seperti Invoice, Packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor, sehingga dapat disimpulkan verifier 3.2.1.b

Memenuhi.

c. Memenuhi

Keseluruhan Dokumen P/L telah

memenuhi tata laksana

kepabeanan di bidang ekspor, dimana dokumen Packing List (P/L) dalam periode verifikasi menunjukkan bahwa kesesuaian dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB. Dengan demikian verifier 3.2.1.b.

memenuhi.

d. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice pada Januari – Desember 2016 diperoleh bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen Invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing List Bil of Lading, dan PEB, sehingga dapat disimpulkan verifier 3.2.1.d

Memenuhi.

e. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading pada Januari – Desember 2016. Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan ekspor dan dokumen ekspor pada

PT Quality Works adalah

perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill of Lading dalam setiap kegiatan ekspornya kelengkapan Bill of

Lading dilakukan dengan

pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas container, deskripsi produk, volume berat bersih dan kotor yang diekspor yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor PEB, Packing List dan NPE, sehingga dapat disimpulkan verifier 3.2.1.e

(15)

14

Memenuhi.

f. Memenuhi

Realisasi ekspor PT Quality

Works periode Januari s/d

Desember 2016 sesuai dengan

dokumen lisensi ekspor

(V-Legal), maka dapat disimpulkan

verifier 3.2.1.f. memenuhi.

g. Tidak Diterapkan

PT Quality Works hanya

memproduksi dan menjual produk furniture. Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan

yang tidak termasuk wajib

memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh

surveyor independen. Dengan

demikian verifier 3.2.1.g. tidak diterapkan.

h. Tidak Diterapkan

Produk Mebel yang diekspor oleh PT Quality Works yang dibuat dari bahan baku, Mahoni dan rotan tidak termasuk dalam produk kehutanan yang dikenakan bea keluar sebagai mana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor :

27/M-DAG/PER/5/2014, sehingga dapat disimpulkan verifier 3.2.1.h mempunyai norma penilaian tidak diterapkan

i. Tidak diterapkan

Produk Mebel yang diekspor

oleh PT Quality Works yang

dibuat dari bahan, Mahoni dan

Jati

tidak

termasuk

dalam

CITES yang tidak dibatasi

perdagangannya,

sehingga

dapat

disimpulkan

verifier

3.2.1.i

mempunyai

norma

penilaian tidak diterapkan.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

Selama periode audit pada

bulan Januari Sd Desember

2016 PT Quality Works telah

mengimplementasikan

penggunaan tanda V

– Legal

untuk

digunakan

pada

dokumen Packing List dan

Invoice, maka verifier 3.3.1.

memiliki

norma

penilaian

Memenuhi

(16)

15

Prosedur terkait K3 yang telah

diimplementasikan

dalam

kegiatan

operasional

di

lapangan

serta

terdapat

personil yang ditunjuk sebagai

P2K3, dengan demikian verifier

4.1.1.a.

memiliki

norma

penilaian Memenuhi.

b. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, dapat diketahui bahwa PT Quality Works memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan

yang masih berfungsi baik.

Dengan demikian verifier 4.1.1.b.

memenuhi.

c. Memenuhi

PT

Quality

Works

telah

menerapkan pencatatan dan

pendokumentasian

setiap

kejadian

kecelakaan

kerja

secara lengkap dan upaya

menekan tingkat kecelakaan

kerja, sehingga verifier 4.1.1.c

ini memiliki norma penilaian

memenuhi.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen, dapat diketahui bahwa PT Quality Works mengakui hak kebebasan berserikat bagi karyawan. Dengan demikian verifier 4.2.1 memiliki norma penilaian memenuhi.

4.2.2 Memenuhi

PT Quality Works telah memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, dan mengatur hak-hak pekerja, yang telah ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten

Mojokerto, sehingga verifier 4.2.2 ini memiliki norma memenuhi.

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi

melalui pemeriksaan dokumen

karyawan dan uji petik wawancara di lapangan pada perusahaan PT Quality Works teramati tidak terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun, sehingga verifier 4.2.3. memiliki norma penilaian memenuhi..

(17)