No. :036/CS/MNCLAND/V/20L6 Lamp. : Ada. Waktu : Pukul WIB WtB Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. 82

No.

:036/CS/MNCLAND/V/20L6

Lamp.

: Ada

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta tO7lO

Jakarta, 10 Mei 2016

Up.: Kepala Eksekutif Peneawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 PT MNC LAND Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama

ini

kami sampaikan bahwa Perseroan

telah

menyelenggarakan Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 20L5 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/

Tanggal

: Rabu, 04 Mei 2016

Waktu

: Pukul 10.18 WIB

_-

11.19 WtB

Tempat

:

Auditorium

MNC Tower Lt. 82

Jl. Kebon Sirih No. L7-Lg, Jakarta Pusat Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

7.

Laporan Tahunan

Direksi

Perseroan

untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 201,5.

2.

Persetujuan

dan

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan

untuk

Tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

kepada Dewan Komlsaris

dan

Direksi Perseroan atas

tindakan

pengawasan

dan

pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015 (ocquit et de charge).

3.

Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan

untuk

Tahun Buku yang

berakhir

pada tanggal 3L Desember 2015.

4.

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

5.

Penunjukan Akuntan Publik lndependen

untuk

mengaudit buku-buku Perseroan

untuk

Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada

Direksi Perseroan

untuk

menetapkan honorarium Akuntan Publik lndependen

tersebut,

serta persyaratan lain

penunjukannya.

^t t

penunjukrnrrr.

[lr-PT MNC LAND Tbk., MNCTower i 7thfloor, Jl. Kebon Sirih [rlo. 17-19 Jakarta 10340. lndonesia Ph" +62 21 3929828,Fx. +6221 392 1227 www.mnciand.com

qIF

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat. DEWAN KOMISARIS

-

Bapak Amir Abdul Rachman selaku Komisaris Utama;

-

lbu Liliana Tanaja selaku Komisaris

-

Bapak Christ Soepontjo selaku Komisaris

-

lbu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati selaku Komisaris lndependen

-

lbu Stien Maria Schouten selaku Komisaris lndependen

DIREKSI

-

Bapak Muhamad Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama

-

Bapak Herman Heryadi Bunjamin selaku Wakil Direktur Utama

-

Bapak Daniel Yuwono selaku Direktur

-

Bapak Dipa Simatupang selaku Direktur

B.

Rapat

tersebut telah

dihadiri oleh 6.474.L74.239 saham yang

memiliki

hak suara yang sah

atau setara dengan

(93,96%)

dari

total

6.890.467.237

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C.

Dalam Rapat

telah

diberikan

kesempatan

untuk

mengajukan

pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat

tefkait

setiap mata cara rapat.

D.

Sesi Pertanyaan :

-

Dalam

Mata

Acara Rapat Pertama

terdapat 1

(satu) pemegang saham

dan/atau

kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

-

Dalam

Mata

Acara Rapat Kedua

terdapat

L

(satu)

pemegang saham

dan/atau

kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.

-

Dalam

Mata

Acara Rapat Ketiga

terdapat 1

(satu)

pemegang saham

dan/atau

kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.

-

Dalam

Mata

Acara Rapat Keempat

terdapat

1 (satu) pemegang saham

dan/atau

kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

-

Dalam Mata Acara Rapat Kelima

tidak

ada pemegang saham

dan/atau

kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah

untuk

mufakat. Apabila musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. 0,!.

pT _{MNC LAND Tbk., MNC Tower I7rhfloor, Jl. Kebon Sirih No. i 7-19 Jakarta 10340. lndonesia} Ph. +6? 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 wwumncland.com

ryI"us*

F.

Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara Setuiu Tidak Setuju Abstain

Mata Acara Pertama 6.474.174.239

saham (L00

%

dari

total

seluruh

saham

yang

sah

dan

hadir

dalam Rapat)

Tidak ada Tidak ada

Mata Acara Kedua 6.474.L74.239

saham

(100

% dari

total

seluruh

saham

yang

sah

dan

hadir

dalam Rapat)

Tidak ada Tidak ada

Mata Acara Ketiga 6.474.174.239

saham (LOO

_%

dari

total

seluruh

saham

yang

sah

dan

hadir

dalam Rapat)

Tidak ada Tidak ada

Mata Acara Keempat 6.465.373.539 saham (99,86% dari

total

seluruh

saham

yang

sah

dan

hadir

dalam Rapat)

4.930.800

saham (O,OB

%

dari

total

seluruh

saham

yang sah

dan

hadir dalam Rapat)

3.869.900

saham

(0,06

% dari

total

seluruh

saham

yang sah

dan

hadir dalam Rapat)

Mata Acara Kelima 647.056.839 saham (99,998 % dari

total

seluruh

saham

yang sah

dan

hadir dalam Rapat)

L17.400

saham (O,O02%

dari

total

seluruh

saham

yang sah

dan

hadir dalam Rapat)

Tidak ada

G.

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan

untuk

Tahun Buku Perseroan yang

berakhir

pada tanggal 3L Desember 2015.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui

dan

mengesahkan Laporan

Tahunan

Perseroan

Tahun 2015

dan

Laporan Keuangan Perseroan

untuk Tahun

Buku

yang berakhir

pada

tanggal

3L

Desember 20L5,

*

3

PT MNC LAND Tbk", MNC Tower i 7tr'floor, Jl. Kebon Sirih l\o. 17-19lakarta 10340. lndonesia Ph" +62 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com

YNS3E9

yang

telah

diaudit

oleh

Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto

&

Rekan serta memberikan

pembebasan

dan

pelunasan tanggung

jawab

(ocquit

et

de

chargel

sepenuhnya kepada

seluruh

anggota Dewan Komisaris

dan

Direksi Perseroan atas

tindakan

pengawasan dan

pengurusan yang dilakukan

untuk

Tahun Buku yang

berakhir

pada tanggal

3L

Desember

2015, sepanjang

tindakan-tindakan

mereka

tersebut tercermin dalam

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015, serta dengan

mengingat

Laporan

Tahunan Direksi

Perseroan

untuk

Tahun Buku

yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Rapat Ketiea

L.

Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku

yang

berakhir

pada tanggal 31 Desember

20L5

sebagai berikut:

a.

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliar

Rupiah), akan dibukukan sebagai dana

cadangan

guna memenuhi ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan

dan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b.

dividen

tunai

akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham

yang dimilikinya

yaitu

setiap

1

(satu)

saham

berhak menerima dividen

tunai sebesar

Rp.

5,-

(enam

Rupiah) berdasarkan

jumlah

saham pada

tanggal

cum

dividen.

Mengenai

tata

cara pembagian dividen

tunai

akan diumumkan dalam

surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai dikenakan pajak sesuai ketentuan

peraturan _{perundang-undangan di bidang perpajakan ; dan}

c.

sisa

laba

Perseroan akan

dibukukan

sebagai

laba ditahan

untuk

memperkuat

struktur

permodalan Perseroan.

2.

Menetapkan pembagian bonus,

dimana

kewenangan

untuk

menentukan

mengenai

besarnya

bonus

tersebut serta

pelaksanaan pembagiannya

diberikan kepada

Direksi Perseroan.

3.

Memberikan

wewenang

kepada Direksi Perseroan

untuk

melaksanakan penggunaan

keuntungan sebagaimana disebutkan

di

atas,

termasuk untuk

menentukan

jadwal

dan

tata

cara

dari

pelaksanaan pembagian

dividen

tunai

kepada

para

pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Keempat

l-.

Menyetujui'untuk

menerima

dengan

baik

pengunduran

diri lbu

Aida

Sandra Hadinata sebagai Direktur lndependen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

2. Menetapkan

Bapak

Sugiat Hendra Putra

sebagai

Direktur lndependen

Perseroan,

terhitung

sejak

ditutupnya

Rapat

ini

dengan

mengikuti

masa

jabatan

Direksi

lain

yang

menjabat, dengan

tidak

mengurangi hak

dari

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

rp

4

PT MNC LAND Tbk., MNC Tower 17"floor, Jl. Kebon Sirih No. i 7-19 Jakarta 10340. lndonesia Ph. +62 21 3929828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com

nfND

₎

3.

Berdasarkan keputusan

diatas,

maka susunan Dewan Komisaris

dan

Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

o

Komisaris Utama

o

Komisaris

o

Komisaris

o

Komisaris lndependen

o

Komisaris lndependen Direksi:

o

Direktur Utama

o

Wakil Direktur Utama

o

Wakil Direktur Utama

o

Direktur

o

Direktur

o

Direktur

o

Direktur lndependen

Bapak Amir Abdul Rachman;

lbu Liliana Tanaja Bapak Christ Soepontjo;

lbu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati;

lbu Stien Maria Schouten.

Bapak Hary Tanoesoedibjo;

Bapak Muhammad Budi Rustanto; Bapak Herman Heryadi Bunjamin; Bapak DanielYuwono;

Bapak Michael Stefan Dharmajaya; Bapak Dipa Simatupang;

Bapak Sugiat Hendra Putra.

4.

Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan

untuk

menetapkan gaji

9.n

tunjangan

bagi anggota Direksi

Perseroan

dan

untuk

menetapkan

besarnya

honorarium _{bagi anggota Dewan Komisaris perseroan; dan}

5.

Memberikan _{wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan}

segala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam mata acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, _{untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta} menandatangani segala akta yang berkaitan dengan ini.

Mata Acara Rapat Kelima

1-.

_{Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi}

_Perseroan

_untuk

_menunjuk

_Kantor

Akuntan Publik

lndependen

Perseroan

yang akan

melakukan

audit atas

buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan

2. memberikan wewenang

dan

kuasa

sepenuhnya

kepada

Dlreksi

Perseroan

untuk

menetapkan honorarium

serta

persyaratan-persyaratan

_lain

_sehubungan

_dengan

penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik lndependen tersebut.

JADWAL DAN TATA CSRA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sehubungan dengan .keputusan

Mata Acara

Rapat Ketiga sebagaimana

tersebut diatas,

dimana Rapat

telah

memutuskan

untuk

dilakukan

pembayaran

_dividen

_tunai

_{kepada pemegang saham} Perseroan

untuk Tahun

Buku

2015

dengan

ketentuan setiap

1

(satu) saham

berhak

menerima

dividen tunai sebesar Rp. 6,- (enam Rupiah),

$.p,

PT MNC LAND Tbk., MNC Tower i 7thfloor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340. lndonesia Ph. +62 21 3929828, Fx. +62 21 392 1227 www.mncland.com

NH"Uffi,

maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut :

No Kegiatan Hari & Tanggal

t

RUPS PT MNC LAND TbK. _{Rabu,4 Mei} 2016

2 Lapor jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke

Bu rsa

Selasa, 10 Mei 20L6

3 Pengumuman Jadwal

Pembagian dividen di Bursa

Selasa, 10 Mei 2016 4 lklan ringkasan risalah rapat Selasa, 10 Mei 2016

5 Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi

Jumat, 13 Mei 2016

6 Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi

Senin, 1-6 Mei 2016

7 Cum dividen tunai di Pasar Tunai

Rabu, 18 Mei 2016

8 Ex dividen tunai di Pasar Tunai

Kamis, 19 Mei 2016

9 Recording date yang berhak atas dividen tunai

Rabu, 18 Mei 201-6

10 Pembayaran

dividen

tunai Kamis, 9 Juni 2016

Tata Cara Pembagian Dividen TunaiTahun Buku 2015 :

7.

Dividen

tunai

akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya

tercatat

dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS")

pada

Recording Date

tanggal

1"8

Mei

20L6

sampai dengan pukul 16.00 WIB

dan/atau

pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek

di

PT Kustodian Sentral Efek lndonesia ("KSE|") pada penutupan _{perdagangan tanggal 18}

_Mei

_2016.

2.

Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam

penitipan kolektif

KSEI, pembayaran

dividen

tunai

dilaksanakan

melalui

KSEI

dan

akan didistribusikan

ke

dalam

rekening

perusahaan

_{Efek dan/atau Bank}

Kustodian

pada tanggal

9

Juni

201.6. Sedangkan bagi

Pemegang Saham

yang

sahamnya

tidak

dimasukan

dalam penitipan kolektif

KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan dengan cek yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek PT BSR lndonesia ("BAE") dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11J1. KH Hasyim Ashari,

iakarta

Pusat.

3.

Dividen

tunai tersebut

akan dikenakan pajak sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang

Saham

yang

bersangkutan

_{serta dipotong dari jumlah dividen}

tunai

yang menjadi

hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

N,,

pT _{MNC LAND Tbk., MNCTower 17thfloor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340. lndonesia} Ph. +62 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com

%"us#

4.

Bagi Pemegang Saham

yang

merupakan

Wajib

Pajak Dalam Negeri

yang berbentuk

badan

hukum

yang belum

mencantumkan

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

("NPWP")

diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI

atau

BAE, paling

lambat 18

Mei

2016

pada

pukul

16.00

WlB. Tanpa pencantumkan NPWP, dividen

tunai

yang dibayarkan kepada

Wajib

Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5.

Bagi pemegang saham yang merupakan

Wajib

Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan

tarif

berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P38") wajib

memenuhi

persyaratan pasal

26

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan

No, 36 Tahun

2008

tentang

Perubahan Keempat

atas

Undang-Undang

No.

7

Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan

serta

penyampaian

form

DGT-l-

atau

DGT-2 yang akan dilegalisasi

oleh

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal L8 Mei 2016 pada pukul 16.00 WlB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan :

a.

Fotokopi Resume Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dikeluarkan oleh

NotarisAryantiArtisari,

SH, MKn sesuai dengan surat No. ts/V/201,6 tanggal 4 Mei 2016.

Demikian

hal

tersebut

kami

sampaikan.

Atas perhatian dan

kerjasamanya

kami

ucapkan terima

kasih.

Hormat kami,

PT MNC LAND

\

_Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

o

PT Bursa Efek lndonesia

_-

Divisi Pencatatan Sektor Jasa;

.

PT Kustodian Sentral Efek lndonesia;

o

PT BSR lndones.ia; dan

o

Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.

PT MNC I-AI{D Tbk., MNC Tower 'l _{7thfloor, Ji. Kebon Sirih No.} "i _{7-19 Jakarta 10340. lndonesia}