ANNOUNCEMENT 2 Juli 2020

(1)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE 2019 FISCAL YEAR PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for an Issuer or Public Company (hereinafter referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby announces the Shareholders, that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”)

A. Day/Date : Tuesday/ 30 June 2020

Time : 10.35 - 11.50 am (Western Indonesia Time)

Venue : Function Hall PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Wisma Tugu I Building, 1st Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta, Indonesia 12920

Agendas of the Meeting:

1. Approval of the 2019 Financial Year Annual Report of the Company, accompanied by the granting of full release and discharge (volledig acquit et de-charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

2. Determination of the appropriation of the Company’s Net Profits for 2019 Financial Year.

3. Appointment of the Company's Public Accountant Firm for 2020 Financial Year.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Juni 2020 Pukul : 10.35 - 11.50 WIB

Tempat : Ruang Serbaguna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C 8-9, Jakarta 12920.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

(2)

Reach New Heights 4. Proposal of Tantiem for 2019 Financial Year, and Remuneration for the Board

of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2020 Financial Year as well as Remuneration for Sharia Supervisory Board of the Company.

5. Approval of the Accountability Report on the Use of Proceeds from Initial Public Offering.

6. Approval of the Spin Off Work Plan of the Company's Sharia Unit.

7. Approval of the Implementation of Management & Employee Stock Option Plan (MESOP) Program and Granting the Authority to the Board of Commissioners on Capital Increase in relation to Implementation of MESOP Program.

8. Approval of the Changes in the Management Composition of the Company.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attend the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Koeshartanto Independent Commissioner : M. Harry Santoso Independent Commissioner : Adi Zakaria Afiff BOARD OF DIRECTORS

President Director (Independent) : Indra Baruna Finance and Corporate Service Director : Muhammad Syahid Non-Oil and Gas Marketing Director : Usmanshah W.A. Hamzah Technical Director (Independent) : Andy Samuel

C. The Meeting was attended by 1,598,929,768 shares with legal vote rights or equal to 89,93% of the total shares with legal vote rights which have been issued by the Company.

4. Usulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun 2019 dan Remunerasi Tahun 2020 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Remunerasi kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan.

5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah Perseroan.

7. Persetujuan Pelaksanaan Program Management & Employee Stock Option Plan (MESOP) dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Peningkatan Modal dalam Rangka Pelaksanaan Program MESOP.

8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Koeshartanto

Komisaris Independen : M. Harry Santoso Komisaris Independen : Adi Zakaria Afiff DIREKSI

Presiden Direktur (Independen) : Indra Baruna Direktur Keuangan dan Jasa Korporat : Muhammad Syahid Direktur Pemasaran Non Migas : Usmanshah W.A. Hamzah Direktur Teknik (Independen) : Andy Samuel

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.598.929.768 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(3)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights D. In the Meeting the Shareholders and/or their proxies are given the

opportunity to ask questions and/or give opinions regarding the Meeting’s agenda.

E. Agenda 1 : there are no questions Agenda 2 : there are no questions Agenda 3 : there are no questions Agenda 4 : there are no questions Agenda 5 : there are no questions Agenda 6 : there are no questions Agenda 7 : there are no questions Agenda 8 : there are no questions F. The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

G. The mechanism of decision making in the Meeting were adopted in a mutual deliberation basis for consensus. In case the mutual deliberation for consensus is failed to reach a decision, the resolutions of the Meeting were adopted by voting.

G. The meeting resolutions:

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 7 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 8 : tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

(4)

Reach New Heights AGENDA 1:

Setuju/ Approve Abstain/ Abstain Tidak SeTuju/ Disapprove

1.598.929.768 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

1,598,929,768 votes or 100% of the total shares with legal vote rights in the Meeting

Tidak Ada N/A Tidak Ada N/A

The Resolution of Agenda 1:

1. Approves the Company’s Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and ratifies the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019, which is reflected in the consolidated statement of financial position and statement of profit or loss and other consolidated comprehensive income of the Company with its explanation, which have been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja according to report No. No.01119/2.1032/AU.1/08/0240- 1/1/V/2020 dated 14 May 2020 with the opinion “Present Fairly in all material respects”

2. Upon the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2019, the Meeting grants a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their actions in managing and supervising the Company for the fiscal year ended 31 December 2019, provided that the aforementioned actions are not considered as criminal act and stated in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company.

Keputusan Mata Acara 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019, yang tercermin dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporan No.01119/2.1032/AU.1/08/0240- 1/1/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”.

2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian.

(5)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights

1. Approves the use of Income for the year attributable to equity holders of the parent entity of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019 amounted Rp 458,698,596,556 as follows:

a) 30% of the Profit for the Year attributable to equity holders of the parent entity of the Company or Rp 137,609,578,967 as cash dividends to Shareholders.

b) 70% of the Profit for the Year attributable to equity holders of the parent entity of the Company or Rp 321,089,017,589 as retained earnings

2. Grants the power of attorney and authority to the Board of Directors of the Company to arrange the cash dividend payment distribution procedure.

1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp458.698.596.556,- (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) sebagai berikut:

a) Sebesar 30% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp137.609.578.967,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham.

b) Sebesar 70% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp321.089.017.589,- (tiga ratus dua puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud.

MATA ACARA 2:

AGENDA 2:

(6)

Reach New Heights

Grants the authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the Public Accountant which will perform audit on the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2020 including the amount of audit service fee, in accordance with the prevailing laws and regulations, including to determine the substitues of the appointed Public Accountant, if for any reason unable to do or complete its work, with the criterias:

1. Public Accountant is registered in Financial Services Authority.

2. Public Accountant is included in the affiliate of the big four Public Accountant Firm in the world

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa:

1. KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. KAP tersebut termasuk dalam afiliasi KAP empat besar (big four) di dunia.

AGENDA 3:

(7)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights

1. Tantiem

2. Grants the power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company with prior written approval from the Company’s Shareholder, PT Pertamina (Persero) as the Controlling Shareholder to determine the Tantiem for the Board of Directos and Board of Commissioners members of the Company for the 2019 fiscal year.

2. Remuneration

a) Grants the power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company with prior written approval from the Company’s Shareholder, PT Pertamina (Persero) as the Controlling Shareholder to determine salary/honorarium, allowances and facility for the Board of Directors and Board of Commissioners members of the company for 2020.

b) Grants the power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration amount for the members of the Sharia Supervisory Board.

1. Tantiem

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. Remunerasi

a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

MATA ACARA 4:

AGENDA 4:

(8)

Reach New Heights

Approves the Accountability Report of the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering: the total of proceeds obtained amounted to Rp684,444,530,000. The total emission cost is Rp25,742,358,837. The realization of the use of proceeds that have been used amounted to Rp264,417,636,103,-. The remaining is Rp394,284,535,059 and the reason has not been realized is that all activities mentioned in the prospectus are carried out gradually.

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum: seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,- (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah). Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum Rp25.742.358.837,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sejumlah Rp264.417.636.103,- (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga Rupiah) Dana yang masih tersisa Rp394.284.535.059,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima puluh sembilan Rupiah) dan alasan belum terealisasikan adalah bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam prospektus dilakukan secara bertahap.

AGENDA 5:

(9)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights

Approves the Company’s Work Plan concering the Spin Off of the Sharia Unit as required in OJK Regulation No.67/POJK.05/2016 with two mechanism options as follows:

a) Establish a new sharia insurance company or a new sharia reinsurance company followed by the transfer of the entire membership portfolio to the new Sharia Insurance Company or new Sharia Reinsurance Company; or b) Transfer the entire portfolio in the Sharia Unit to other Sharia Insurance

Company or other Sharia Reinsurance Company that have obtained business licenses.

For the Spin Off mechanism of the Company’s Sharia Unit will be determined in a separate GMS.

Menyetujui Rencana Kerja Perseroan mengenai Pemisahan Unit Syariah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No.67/POJK.05/2016 yang mekanismenya dengan dua opsi sebagai berikut:

a) Mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau

b) Mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

Untuk mekanisme pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan akan ditentukan dalam RUPS yang terpisah.

MATA ACARA 6:

AGENDA 6:

(10)

Reach New Heights

Approves the Implementation Report on the Management and Employment Stock Option Program (MESOP) for 2019.

Approves:

1. Continuing to implement the MESOP Program and approves the determination of the implementation MESOP Program by the Board of Commissioner.

2. Grants the authority to the Board of Commissioners to carry out every actions required by applicable laws and regulations, the Company’s Articles of Association, or those deemed necessary in order to implement the MESOP.

3. Grants the power of attorney to the Company’s Board of Directors with the substitution rights, to declare in a separate Notarial Deed for any changes in capital related to MESOP, followed by the actions required by applicable laws and regulations.

Menerima Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Management and Employment Stock Option (MESOP) tahun 2019.

Menyetujui untuk:

1. Melanjutkan pelaksanaan program MESOP dan menyetujui penetapan pelaksanaan program MESOP oleh Dewan Komisaris.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan MESOP.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri untuk setiap adanya perubahan permodalan terkait MESOP, yang selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA 7:

Setuju/ Approve Abstain/ Abstain Ridak Seuju/ Disapprove

(11)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights

Approves the change in nomenclature of the position of the Board of Directors members:

Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan:

Semula/ Formerly Presiden Direktur

President Director

Direktur Keuangan & Jasa Korporat Finance & Corporate Service Director Direktur Teknik

Technical Director

Direktur Pemasaran Non Migas Non- Oil & Gas Marketing Director Direktur Pemasaran Migas Oil and Gas Marketing Director

Menjadi/ Afterwards Presiden Direktur

President Director

Direktur Keuangan & Layanan Korporat Finance & Corporate Service Director Direktur Teknik

Technical Director

Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas Non-Oil & Gas Insurance Marketing Director Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas Oil & Gas Insurance Marketing Director Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director MATA ACARA 8:

AGENDA 8:

(12)

Reach New Heights Commissioners as of the close of the Meeting, with gratitudes for their

contributions for the Company.

• Mr. Usmanshah W.A Hamzah as the Non Oil & Gas Marketing Director, for the reason that he has entered retirement age.

• Mr. Andy Samuel Panggabean as Technical Director, for the reason of officials refreshment.

• Mr. Pontas Siahaan as Independent Commissioner, for the reason of officials refreshment.

3. Approves the re-oppoinment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the close of the Meeting until the closing of 3rd (third) annual Meeting without prejudice to the rights of the Meeting to dismiss the member of the Board of Directors and Board of Commissioners at anytime before their tenure ends.

• Mr. Indra Baruna as President Director, for the 2nd period

• Mr. Eddy Purwanto Poo as Commissioner, for the 3rd period.

• Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto as Commissioner, for the 3rd period.

• Mr. Adi Zakaria Afiff as Independent Commissioner, for the 2nd period.

4. Approves the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effectively since the date of the stipulation of the Financial Services Authority (OJK) Capability and Compliance Assessment Results and ending at the close of 3rd (third) Annual GMS at the end of 1 (one) period of tenure referred to with attention to regulations in the Capital Market without prejudice to the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at anytime before their tenure ends.

Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

• Sdr. Usmanshah W.A Hamzah selaku Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas , dengan alasan yang bersangkutan sudah memasuki usia pensiun.

• Sdr. Andy Samuel Panggabean selaku Direktur Teknik, dengan alasan kebutuhan penyegaran pejabat.

• Sdr. Pontas Siahaan selaku Komisaris Independen, dengan alasan kebutuhan penyegaran pejabat.

3. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Tahunan Ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:

• Sdr. Indra Baruna sebagai Presiden Direktur, untuk periode ke2

• Sdr. Eddy Purwanto Poo sebagai Komisaris, untuk periode ke-3.

• Sdr. M. Rudy Salahuddin Ramto sebagai Komisaris, untuk periode ke-3

• Sdr. Adi Zakaria Afiff sebagai Komisaris Independen, untuk periode ke-2.

4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:

(13)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights

• Mr. Ery Widiatmoko as Non-Oil & Gas Insurance Marketing Director.

• Mr. Maruly Octavianus Sinaga as Compliance and Risk Management Director.

• Mr. Syaiful Azhar as Technical Director.

• Mr. Budi P. Amir as Oil & Gas Insurance Marketing Director.

• Mr Poerwo Tjahjono as Independent Commissioner.

5. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as mentioned in number 3 and 4 above, who are still in other positions that are prohobited by prevailing laws to be held by position of the Board of Directors and Board of Commissioners, the person must resign or be dismissed from that position.

6. With the oppoinment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as mentioned in number 2, 3 and 4 above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are as follows:

• Sdr. Ery Widiatmoko sebagai Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas.

• Sdr. Maruly Octavianus Sinaga sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

• Sdr. Syaiful Azhar sebagai Direktur Teknik.

• Sdr. Budi P. Amir sebagai Direktur Pemasaran Asuransi Minyak &

Gas.

• Sdr. Poerwo Tjahjono sebagai Komisaris Independen.

5. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana angka 3 dan 4 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

6. Dengan adanya pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2,3 dan 4 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur/ President Director

Direktur Keuangan & Layanan Korporat/ Finance & Corporate Service Director Direktur Teknik/ Technical Director

Direktur Asuransi Pemasaran Non Migas/ Non- Oil & Insurance Gas Marketing Director Direktur Asuransi Pemasaran Migas/ Oil and Gas Insurance Marketing Director

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko/Compliance and Risk Management Director 1. Sdr./ Mr. Indra Baruna

2. Srd. /Mr. Muhammad Syahid 3. Sdr. /Mr. Syaiful Azhar 4. Sdr. /Mr. Ery Widiatmoko 5. Sdr. /Mr. Budi P Amir

6. Sdr. /Mr. Maruly Octavianus Sinaga

Nama/ Name Jabatan/ Position

Direksi/Board of Directors No

(14)

Reach New Heights Presiden Komisaris/ President Commissioner

Komisaris/ Commissioner Komisaris/ Commissioner

Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner 1. Sdr. /Mr. Koeshartanto

2. Sdr. /Mr. Eddy Porwanto Poo 3. Sdr. /Mr. M Rudy Salahuddin Ramto 4. Sdr. /Mr. Adi Zakaria Afiff

5. Sdr. /Mr. M Harry Santoso 6. Sdr. /Mr. Poerwo Tjahjono

Nama/ Name Jabatan/ Position

No

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Give the authority with the substitution rights to the Company’s Board of Director to take all necessary actions related to this agenda decision in accordance with the prevailing laws and regulations, including to declare in its own Notary Deed and notify the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights.

Jakarta, 2 Juli 2020/ Jakarta, July 2^nd, 2020 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

(15)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT Furthermore, in connection to the resolution in the Second Agenda as mentioned above where the Meeting has decided that the dividend is paid using the Income of the Year attributable to equity holders of the parent entity of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019 in amount of Rp137,609,578,967 or Rp77.405387 per share, that will be distributed to 1,777,777,800 shares. Thus it is hereby notified that the Schedule and Procedure of Cash Dividend Payment for Fiscal Year 2019 are as follows:

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen tunai dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp 137.609.578.967 atau sebesar Rp 77,405387 per saham yang akan dibagikan kepada 1.777.777.800 saham.

Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut Sebaiknya dividen per saham nya Rp 77,405387 (karena jika dibulatkan Rp 77,41 maka TUGU akan nombokin sejumlah Rp 8.200.531)

Jadwal Pembagian Dividen Tunai The Schedule of Cash Dividend Payment

NO. KETERANGAN TANGGAL

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Juli 2020

- Pasar Tunai 10 Juli 2020

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi 9 Juli 2020

- Pasar Tunai 13 Juli 2020

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang

Berhak Dividen (Recording Date) 10 Juli 2020 4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 30 Juli 2020

NO. INFORMATION DATE

1. End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend)

- Regular and Negotiation Market 8 July 2020

- Cash Market 10 July 2020

2. Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend)

- Regular and Negotiation Market 9 July 2020

- Cash Market 13 July 2020

3. Recording Date of Shareholders who are

entitled to Dividends (Recording Date) 10 July 2020 4. Date of Cash Dividend Payment 30 July 2020

(16)

Reach New Heights Procedure of Cash Dividend Payment

1. The Cash dividend will be paid to the Shareholders whose shares are in the List of Shareholders of the Company or recording date on 10 July 2020 and/or the Shareholders whose shares are in the securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading period on the Indonesia Stock Exchange on 10 July 2020.

2. The Shareholders whose shares were collected in the securities account in KSEI, cash dividend will be paid through KSEI and will distributed on 30 July 2020 to RDN on securities company and/or bank custody where the Shareholders open a securities sub-account.

The payment of cash dividend will be transferred to Shareholders account for Shareholders whose shares were not collected in the securities account in KSEI

3. The cash dividend will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations. The amount of the tax will be charged to the Company’s Shareholders and deducted from the amount of cash dividend that is the rights of the relevant Shareholders.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 10 Juli 2020 (recording date) dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2020.

2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juli 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek.

Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

(17)

ANNOUNCEMENT

2 Juli 2020

Reach New Heights 4. For those Shareholders considered as Domestic Taxpayers in form of

legal entity, which has not yet provided Tax Numbers (NPWP), are required to provide Tax Numbers (NPWP) to KSEI or the Registrar, PT Datindo Entrycom, with the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2^ndFloor, Jakarta 10120, at the latest on 10 July 2020 at 16.00 Western Indonesia Time. Without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a 100% higher PPh rate than the normal rate.

5. For those Shareholders considered as Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rates based on the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements, and submitting DGT forms that have been legalized by the Company Entering Exchanges Tax Office to KSEI or Registrar in accordance with KSEI rules and regulations, without said documents, the cash dividend paid will be charged Article 26 of Income Tax by 20%.

6. The Shareholders whose shares were collected in the securities account in KSEI, the proof of dividend tax withholding will be available at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for the script Shareholders it will be available at the Registrar.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl.

Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 10 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 2 Juli 2020/ Jakarta, July 2^nd, 2020 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS