Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
007/BHIT/CORSEC/VII/2021 PT MNC Investama Tbk.
BHIT 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/BHIT/CORSEC/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 61.004.093.631 saham atau 82,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 50% 60.994.3 15.331
99,98% 300 0% 9.778.00 0
0,02% Setuju
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge)
Ya 50% 60.994.3 15.231
99,98% 400 0% 9.778.00 0
0,02% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 50% 61.001.1 63.031
99,99% 7.600 0% 2.923.00 0
0,005% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan susunan
pengurus Perseroan Ya 50% 59.690.0 96.205
97,85% 1.311.06 7.826
2,15% 2.929.60 0
0,005% Setuju 1. Mengangkat Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo Komisaris Independen : Bapak Kardinal Alamsyah Karim Komisaris Independen : Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang Direksi
Direktur Utama : Bapak Darma Putra
Wakil Direktur Utama : Ibu Susanty Tjandra Sanusi Direktur : Ibu Tien
Direktur : Ibu Natalia Purnama Direktur : Bapak Jiohan Sebastian Direktur : Bapak Henry Suparman Direktur : Bapak Mashudi Hamka Direktur : Ibu Santi Paramita
dengan masa jabatan anggota Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
3. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani segala akta yang berkaitan
dengan itu di hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Ya 50% 60.874.7 16.931
99,79% 119.531.
700
0,2% 9.845.00 0
0,02% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menentukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
64.106.360.191 saham atau 86,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penambahan modal Perseroan sebanyak- banyaknya sejumlah 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham melalui mekanisme
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019
Ya 50% 64.103.4 39.591
99,99% 300 0% 2.920.30 0
0,004% Setuju
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
99,99% 0% 0,004%
untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentukan rasio pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII, harga pelaksanaan, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT VII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan
sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan konversi
sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ya 50% 63.765.2 46.325
99,57% 338.193.
566
0,53% 2.920.30 0
0,004% Setuju
Menyetujui konversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru
dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana keputusan pada mata acara
nomor 1, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penambahan modal Perseroan sebanyak- banyaknya sejumlah 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham melalui mekanisme
Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
Ya 50% 40.661.5 68.996
99,99% 1.400 0% 2.920.10 0
0,007% Setuju
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara
mengeluarkan sebanyak-banyaknya 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan
Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
99,99% 0% 0,007%
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Darma Putra DIREKTUR
UTAMA
30 September 2016 30 Juni 2022 2 Ibu Susanty Tjandra
Sanusi
WAKIL DIREKTUR UTAMA
02 Mei 2013 30 Juni 2022 2
Ibu Tien DIREKTUR 30 April 2014 30 Juni 2022 2
Ibu Natalia Purnama DIREKTUR 30 April 2014 30 Juni 2022 2 Bapak Jiohan Sebastian DIREKTUR 30 April 2014 30 Juni 2022 2 Bapak Henry Suparman DIREKTUR 30 April 2014 30 Juni 2022 2 Bapak Mashudi Hamka DIREKTUR 27 Juni 2018 30 Juni 2022 1 Ibu Santi Paramita DIREKTUR 06 Juli 2021 30 Juni 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hary
Tanoesoedibjo
KOMISARIS UTAMA
30 September 2016 30 Juni 2022 2 Ibu Liliana
Tanoesoedibjo
KOMISARIS 19 Juni 2009 30 Juni 2022 3 Ibu Valencia Herliani
Tanoesoedibjo
KOMISARIS 23 Juni 2017 30 Juni 2022 1 Bapak Kardinal Alamsyah
Karim
KOMISARIS 27 Juli 2015 30 Juni 2022 2
X Bapak Ricky Herbert
Parulian Sitohang
KOMISARIS 27 Juni 2018 30 Juni 2022 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Corporate Secretary
PT MNC Investama Tbk.Santi Paramita
MNC Financial Center Lt.21
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncgroup.com
08-07-2021 20:41 PT MNC Investama Tbk.
1. RR RUPST_bhs-eng.pdf 2. RR RUPSLB_bhs-eng.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Investama Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
007/BHIT/CORSEC/VII/2021 PT MNC Investama Tbk.
BHIT 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 006/BHIT/CORSEC/VI/2021 Date 14 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 06 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 61.004.093.631 shares or 82,69%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 50% 60.994.3 15.331
99,98% 300 0% 9.778.00 0
0,02% Setuju
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge)
Ya 50% 60.994.3 15.231
99,98% 400 0% 9.778.00 0
0,02% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 50% 61.001.1 63.031
99,99% 7.600 0% 2.923.00 0
0,005% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan susunan
pengurus Perseroan Ya 50% 59.690.0 96.205
97,85% 1.311.06 7.826
2,15% 2.929.60 0
0,005% Setuju 1. Mengangkat Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo Komisaris Independen : Bapak Kardinal Alamsyah Karim Komisaris Independen : Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang Direksi
Direktur Utama : Bapak Darma Putra
Wakil Direktur Utama : Ibu Susanty Tjandra Sanusi Direktur : Ibu Tien
Direktur : Ibu Natalia Purnama Direktur : Bapak Jiohan Sebastian Direktur : Bapak Henry Suparman Direktur : Bapak Mashudi Hamka Direktur : Ibu Santi Paramita
dengan masa jabatan anggota Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
3. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Ya 50% 60.874.7 16.931
99,79% 119.531.
700
0,2% 9.845.00 0
0,02% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam
menentukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
64.106.360.191 share of 86,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penambahan modal Perseroan sebanyak- banyaknya sejumlah 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham melalui mekanisme
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019
Ya 50% 64.103.4 39.591
99,99% 300 0% 2.920.30 0
0,004% Setuju
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
99,99% 0% 0,004%
untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentukan rasio pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII, harga pelaksanaan, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT VII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan
sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan konversi
sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ya 50% 63.765.2 46.325
99,57% 338.193.
566
0,53% 2.920.30 0
0,004% Setuju
Menyetujui konversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru
dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana keputusan pada mata acara
nomor 1, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penambahan modal Perseroan sebanyak- banyaknya sejumlah 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham melalui mekanisme
Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
Ya 50% 40.661.5 68.996
99,99% 1.400 0% 2.920.10 0
0,007% Setuju
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara
mengeluarkan sebanyak-banyaknya 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan
Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
99,99% 0% 0,007%
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Darma Putra PRESIDENT
DIRECTOR
30 September 2016 30 June 2022 2 Ibu Susanty Tjandra
Sanusi
VICE PRESIDENT 02 May 2013 30 June 2022 2
Ibu Tien DIRECTOR 30 April 2014 30 June 2022 2
Ibu Natalia Purnama DIRECTOR 30 April 2014 30 June 2022 2 Bapak Jiohan Sebastian DIRECTOR 30 April 2014 30 June 2022 2 Bapak Henry Suparman DIRECTOR 30 April 2014 30 June 2022 2 Bapak Mashudi Hamka DIRECTOR 27 June 2018 30 June 2022 1 Ibu Santi Paramita DIRECTOR 06 July 2021 30 June 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Hary
Tanoesoedibjo
PRESIDENT COMMISSIONER
30 September 2016 30 June 2022 2 Ibu Liliana
Tanoesoedibjo
COMMISSIONER 19 June 2009 30 June 2022 3 Ibu Valencia Herliani
Tanoesoedibjo
COMMISSIONER 23 June 2017 30 June 2022 1 Bapak Kardinal Alamsyah
Karim
COMMISSIONER 27 July 2015 30 June 2022 2
X Bapak Ricky Herbert
Parulian Sitohang
COMMISSIONER 27 June 2018 30 June 2022 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT MNC Investama Tbk.
Santi Paramita
Corporate Secretary
08-07-2021 20:41 Date and Time
PT MNC Investama Tbk.
MNC Financial Center Lt.21
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncgroup.com
Attachment 1. RR RUPST_bhs-eng.pdf
2. RR RUPSLB_bhs-eng.pdf
This is an official document of PT MNC Investama Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Investama Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC INVESTAMA TBK Direksi PT MNC Investama Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari /Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021 Waktu : 14.30 WIB – 15.25 WIB Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo Komisaris Independen : Bapak Kardinal Alamsyah Karim Komisaris Independen : Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Darma Putra Wakil Direktur Utama : Ibu Susanty Tjandra Sanusi
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Henry Suparman
B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 61.004.093.631 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,69% dari total 73.766.098.834 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat, Perseroan telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara 1 60.994.315.331 saham 300 saham 9.778.000 saham Mata Acara 2 60.994.315.231 saham 400 saham 9.778.000 saham Mata Acara 3 61.001.163.031 saham 7.600 saham 2.923.000 saham Mata Acara 4 59.690.096.205 saham 1.311.067.826 saham 2.929.600 saham Mata Acara 5 60.874.716.931 saham 119.531.700 saham 9.845.000 saham
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Mata Acara Rapat Ketiga
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Mengangkat Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo Komisaris Independen : Bapak Kardinal Alamsyah Karim Komisaris Independen : Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang
Direksi
Direktur Utama : Bapak Darma Putra Wakil Direktur Utama : Ibu Susanty Tjandra Sanusi
Direktur : Ibu Tien
Direktur : Ibu Natalia Purnama Direktur : Bapak Jiohan Sebastian Direktur : Bapak Henry Suparman Direktur : Bapak Mashudi Hamka Direktur : Ibu Santi Paramita
dengan masa jabatan anggota Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
3. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kelima
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menentukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.
Jakarta, 8 Juli 2021
PT MNC INVESTAMA TBK DIREKSI
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC INVESTAMA TBK The Board of Directors of PT MNC Investama Tbk., (the “Company”), hereby announces that the Company
has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on :
Day /Date : Tuesday, July 6, 2021
Time : 2.30 PM – 3.25 PM Indonesia Western Standard Time Place : iNews Tower, 3rd floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19, Central Jakarta 10340
The Meeting was convened with the following agendas :
1. Approval to the Annual Report of the Company’s Board of Directors and the Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2020.
2. Approval and Ratification of the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2020, and granting a release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Company’s Financial Year ended on December 31, 2020.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2020.
4. Approval to the changes of the Company’s management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2021.
A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting were :
BOARD OF COMMISSIONERS
Commissioner : Ms. Valencia Herliani Tanoesoedibjo Independent Commissioner : Mr. Kardinal Alamsyah Karim Independent Commissioner : Mr. Ricky Herbert Parulian Sitohang
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Darma Putra
Vice President Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi Director : Mrs. Natalia Purnama
Director : Mr. Henry Suparman
B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 61,004,093,631 shares with valid voting rights, equivalent to 82.69% of a total of 73,766,098,834 shares with valid voting rights that were issued by the Company.
C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, and there were none shareholder and/or their authorized proxies who raised questions and/or give any opinion.
D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow :
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.
E. The results of the resolutions:
Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda 1 60,994,315,331 shares 300 shares 9,778,000 shares Agenda 2 60,994,315,231 shares 400 shares 9,778,000 shares Agenda 3 61,001,163,031 saham 7,600 shares 2,923,000 shares Agenda 4 59,690,096,205 shares 1,311,067,826 shares 2,929,600 shares Agenda 5 60,874,716,931 shares 119,531,700 shares 9,845,000 shares
F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:
First Agenda :
Approve and accept the Annual Report of the Company’s Board of Directors and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2020.
Second Agenda :
Approve and ratify the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2020 and grant a full release and discharge of authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, respectively for their supervisory and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2020 (acquit et de charge), to the extent that all their actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements of 2020.
Third Agenda :
Approve not to distribute the dividend to the Company’s Shareholders for the Financial Year ended on December 31, 2020.
Fourth Agenda :
1. Appointed Mrs. Santi Paramita as the Company’s Director, as of the closing of the Meeting.
2. In regards to the above mentioned meeting’s resolution, as of the closing of the Meeting, the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors compositions are as follows:
Board Of Commissioners
President Commissioner : Mr. Hary Tanoesoedibjo Commissioner : Mrs. Liliana Tanoesoedibjo
Commissioner : Ms. Valencia Herliani Tanoesoedibjo Independent Commissioner : Mr. Kardinal Alamsyah Karim Independent Commissioner : Mr. Ricky Herbert Parulian Sitohang
Board Of Directors
President Director : Mr. Darma Putra
Vice President Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi
Director : Mrs. Tien
Director : Mrs. Natalia Purnama Director : Mr. Jiohan Sebastian
Director : Mr. Henry Suparman
Director : Mr. Mashudi Hamka
Director : Mrs. Santi Paramita
With the tenure of newly appointed members of Directors is following the remaining tenure of the other active members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which is until the closing of AGMS in 2022, without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provision of article 105 paragraph 1 the Law of Limited Liability Company (UUPT).
3. Granted the authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine salary and allowance for the new appointed Directors in connection with their appointment.
4. Granted the authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to conduct all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors mentioned above, including but not limited to make and/or demanded to make and sign all the deed related to it, as well as to register the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors in the Company Register in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
Fifth Agenda :
Approve the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2021 and to determine the fee for the Independent Public Accountant including other requirements of such appointment.
Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.
Jakarta, July 8, 2021
PT MNC INVESTAMA TBK THE BOARD OF DIRECTORS
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC INVESTAMA TBK Direksi PT MNC Investama Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada:
Hari /Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021 Waktu : 15.37 WIB – 16.00 WIB Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan konversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo Komisaris Independen : Bapak Kardinal Alamsyah Karim Komisaris Independen : Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Darma Putra Wakil Direktur Utama : Ibu Susanty Tjandra Sanusi
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Henry Suparman
Direktur : Ibu Santi Paramita
B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 64.106.360.191 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,90%
dari total 73.766.098.834 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk 40.664.490.496 saham atau setara dengan 85,54% dari total 47.536.741.470 saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
C. Dalam Rapat, Perseroan telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara 1 64.103.439.591 saham 300 saham 2.920.300 saham Mata Acara 2 63.765.246.325 saham 338.193.566 saham 2.920.300 saham Mata Acara 3 40.661.568.996 saham 1.400 saham 2.920.100 saham
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentukan rasio pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII, harga pelaksanaan, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT VII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui konversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana keputusan pada mata acara nomor 1, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.
Jakarta, 8 Juli 2021
PT MNC INVESTAMA TBK DIREKSI
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC INVESTAMA TBK The Board of Directors of PT MNC Investama Tbk., (the “Company”), hereby announces that the Company has convened the
Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on :
Day /Date : Tuesday, July 6, 2021
Time : 3.37 PM – 4.00 PM Indonesia Western Standard Time Place : iNews Tower, 3rd floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19, Central Jakarta 10340
The Meeting was convened with the following agendas :
1. Approval to increase the Company’s capital for maximum of 12,952,851,616 (twelve billion nine hundred fifty two million eight hundred fifty one thousand six hundred sixteen) shares through Capital Increase with Pre-Emptive Rights for Public Company mechanism as well as granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company regarding the implementation of Capital Increase with Pre-Emptive Rights subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No.
32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approval for the conversion on some of the Company's Senior Bonds into Company’s new shares, through Capital Increase with Pre-Emptive Rights for Public Company mechanism as requested for approval in the 1st agenda above, pursuant to the applicable laws and regulations.
3. Approval to increase the Company’s capital for maximum of 778,042,132 (seven hundred seventy eight million forty two thousand one hundred thirty two) shares through Capital Increase without Pre-Emptive Rights for Public Company mechanism as well as granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company regarding the implementation of Capital Increase without Pre-Emptive Rights subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No.
32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting were :
BOARD OF COMMISSIONERS
Commissioner : Ms. Valencia Herliani Tanoesoedibjo Independent Commissioner : Mr. Kardinal Alamsyah Karim Independent Commissioner : Mr. Ricky Herbert Parulian Sitohang
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Darma Putra
Vice President Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi
Director : Mrs. Natalia Purnama
Director : Mr. Henry Suparman
Director : Mrs. Santi Paramita
B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 64,106,360,191 shares with valid voting rights, equivalent to 86.90% of a total of 73,766,098,834 shares with valid voting rights that were issued by the Company, included 40,664,490,496 shares or equivalent to 85.54% of a total of 47,536,741,470 shares owned by Independent Shareholders.
C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, but there were none shareholder and/or their authorized proxies who raised questions and/or give any opinion.
D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow :
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.
E. The results of the resolutions:
Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda 1 64,103,439,591 shares 300 shares 2,920,300 shares Agenda 2 63,765,246,325 shares 338,193,566 shares 2,920,300 shares Agenda 3 40,661,568,996 shares 1,400 shares 2,920,100 shares
F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:
First Agenda :
1. Approve to increase the Company's capital through Limited Public Offering VII with the mechanism of Capital Increase With Pre-Emptive Rights by the issuance of up to 12,952,851,616 (twelve billion nine hundred fifty two million eight hundred fifty one thousand six hundred sixteen) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah), subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to state the actual number of shares that have been issued in connection with the implementation of the Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Company’s Board of Commissioners to determine the exercise ratio of the Limited Public Offering VII, exercise price, the use of funds and/or make adjustments or other actions that need to be carried out in accordance with responses from the authorities and regulators, as well as the applicable laws and regulations.
4. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to issue new shares of the Company and to increase the paid-up and issued capital of the Company regarding to its implementation through Limited Public Offering VII and to take all necessary actions in connection with the implementation of the Pre-emptive Rights.
5. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to declare or determine the number of shares along with the distribution of the number of shares to the Company's shareholders in connection with the increase of the Issued and Fully Paid-up Capital of the Company through a Limited Public Offering VII with the mechanism of Capital Increase With Pre-Emptive Rights, as well as to take all necessary actions, including but not limited to restate in notarial deed and to submit to the competent authority, sign the documents and adjustments or other actions pursuant to the applicable laws and regulations especially regulations in the capital market sector.
Second Agenda :
Approve the conversion on some of the Company's Senior Bonds into Company’s new shares, through the mechanism of Capital Increase With Pre-Emptive Rights as approved under agenda number 1, pursuant to the applicable laws and regulations.
Third Agenda :
1. Approve to increase the Company’s capital through the mechanism of Capital Increase without Pre-Emptive Rights by issuance of up to 778,042,132 (seven hundred seventy eight million forty two thousand one hundred thirty two) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) to investors including to the Company’s Shareholders, subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to issue new shares of the Company as the implementation of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all necessary actions in relation to the above mentioned Capital Increase without Pre-Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of the Capital Increase without Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of Directors, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the share’s par value, to make and/or request all documents related to the capital increase to be made, including to request the approval and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase without Pre- Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.
Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.
Jakarta, July 8, 2021
PT MNC INVESTAMA TBK THE BOARD OF DIRECTORS
