RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. ABADI"
Nomor : 1.
- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 1-6-2013 (satu juni
duaribu tigabelas). ---
- Pukul 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh menit) ---
Waktu Indonesia Barat. ---
- Saya, IRVAN FERNANDO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kotamadya Jakarta Pusat,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas
PT. ABADI, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Nomor 20, Jakarta Utara, yang
anggaran dasarnya telah dimuat dalam : ---
- Akta tanggal 25-05-2005 (duapuluh lima mei
duaribu lima) Nomor 10, yang dibuat dihadapan Catur
Virgo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan
mana telah memperoleh status badan hukum berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat
keputusannya tanggal 25-06-2005 (duapuluh lima juni
duaribu lima) Nomor : AHU.0101.AH.01.01.tahun 2005
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 25-7-2010 (duapuluh lima Juli
duaribu lima) Nomor 10, Tambahan Nomor 1000; ---
- untuk selanjutnya disebut "Perseroan". ---
- Berada di kantor Perseroan, Jalan Yos Sudarso Nomor
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat
seperti tersebut diatas; ---
- Untuk selanjutnya disebut “Rapat”. ---
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya menghadap
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: --
1. Tuan AHMAD FATHONAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-01-1954 (duapuluh lima januari seribu
sembilanratus limapuluh empat), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII
Nomor 1, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 06,
Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.08.07.250154.0001, yang berlaku
hingga tanggal 10-03-2017 (sepuluh maret duaribu
tujuhbelas), Warga Negara Indonesia. ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku : ---
a. Direktur Perseroan; ---
b. Direktur Utama dari dan karenanya sah mewakili
Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama PT. Keadilan Sejahtera, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan yos sudarso
nomor 21, yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 20-3-2005 (duapuluh maret
selaku pemegang dan pemilik 2000 (duaribu) saham
dalam Perseroan. ---
2. Tuan LUTHFI HASAN ISAQ, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1955 (duapuluh enam januari seribu
sembilanratus limapuluh lima), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII
Nomor 2, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 06,
Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.08.07.260155.0001 yang berlaku
hingga tanggal 11-3-2017 (sebelas maret duaribu
tujuhbelas), Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku : ---
a. Komisaris Perseroan; ---
b. Direktur utama dari dan karenanya sah
mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk
dan atas nama PT. BUNGA LESTARI, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Nomor
22, Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 20-4-2005 (duapuluh april duaribu lima)
Nomor 52, Tambahan Nomor 1200; ---
- perseroan mana yang diwakili dalam jabatannya
tersebut selaku pemilik 600 (enamratus) saham
dalam Perseroan. --- ---
3. Tuan ANIS MATA, lahir di Jakarta, pada tanggal
10-5-1968 (sepuluh mei seribu sembilanratus
enampuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di
Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan
Paseban, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
09.08.07.100568.0001, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai
demikian untuk dan atas nama PT. DEMOKRAT, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Yos
Sudarso Nomor 23, Jakarta Utara, yang anggaran
dasarnya telah dimuat dalam : ---
- Akta tanggal 10-3-2005 (sepuluh maret duaribu
lima) nomor 5, yang dibuat dihadapan Catur
Virgo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
perseroan mana telah memperoleh status badan
hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat keputusannya tanggal 10-4-2005 (sepuluh
april duaribu lima) nomor : ---
AHU.0101.AH.02.02.tahun 2005, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 10-5-2005 (sepuluh mei
duaribu lima) Nomor 10, Tambahan Nomor 1300; ---
- hadir atas undangan Direksi Perseroan. ---
- Para penghadap saya, Notaris, kenal. - ---
- Penghadap tuan AHMAD FATHONAH tersebut, selaku
Direktur Perseroan, berdasarkan ketentuan pasal 9
ayat 4 anggaran dasar Perseroan, membuka dan memimpin
Rapat sebagai Ketua Rapat dan menyatakan sebagai
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 --- anggaran dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat ini
Direksi Perseroan telah melakukan panggilan kepada
para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata
dari suratnya tanggal 17-5-2013 (tujuhbelas mei
duaribu tigabelas) nomor : 077/DIR/V/2013, ---
fotocopynya bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta
akta ini; ---
- Sebelum memasuki acara Rapat, Ketua Rapat terlebih dahulu menanyakan kepada saya, Notaris, apakah kuorum
untuk pelaksanaan Rapat ini telah terpenuhi. ---
- Atas pertanyaan Ketua Rapat tersebut, saya,
Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat 1.a anggaran dasar perseroan, rapat ini
dapat dilangsungkan jika dihadiri dan/atau diwakili
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan. ---
- Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan,
yang dibuat oleh Direksi Perseroan dan diserahkan
kepada saya, Notaris, ternyata saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 5000 (lima
ribu) saham atau mewakili 25% (duapuluh lima persen)
dari 20.000 (duapuluh ribu) saham yang merupakan
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
perseroan hingga hari ini dan saham-saham mana tidak
diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua
Rapat menerangkan menanggung dan menjamin serta yakin
sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---
- sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1.a anggaran
dasar Perseroan, untuk dapat dilangsungkannya Rapat,
maka Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan
Perseroan. ---
- oleh karena dalam Rapat ini hanya dihadiri oleh 1/4
(satu per empat) bagian atau 25% (duapuluh lima
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum
Rapat tidak terpenuhi, maka Rapat yang diadakan pada
hari ini tidak dapat diselenggarakan. ---
- ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa
sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 9 dan ayat 10
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi Perseroan
akan menyelenggarakan Rapat Kedua yang pelaksanaannya
akan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari setelah Rapat ini. ---
- Pemanggilan Rapat kedua, sesuai dengan ketentuan
Pasal 86 ayat 8 UUPT akan dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
Kedua dilangsungkan, dengan agenda yang sama. ---
- Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau
minta berbicara, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat
pada pukul 14.30 (empatbelas lewat tigapuluh menit)
Waktu Indonesia Barat. ---
dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. ---
--- DEMIKIANLAH AKTA INI ---
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,
tanggal, dan pukul tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh : ---
1. Tuan BUDI, lahir di Padang, pada tanggal 10 Maret
1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 20, Rukun
Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Paseban,
Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.100386.0001 yang
berlaku hingga tanggal 10 Maret 2017; ---
2. Tuan ANDI, lahir di Padang, pada tanggal 11 Maret
1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 21, Rukun
Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Paseban,
Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.110386.0001 yang
berlaku hingga tanggal 11 Maret 2017; ---
- Keduanya karyawan kantor notaris, yang saya,
Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. ---
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris. ---
- Dibuat dengan tanpa coretan, gantian, maupun